Código dos títulos: Shenzhen Infogem Technologies Co.Ltd(300085) abreviatura dos títulos: Shenzhen Infogem Technologies Co.Ltd(300085) Anúncio n.o: 2022027 Shenzhen Infogem Technologies Co.Ltd(300085)
Anúncio das deliberações da Assembleia Geral Anual de 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Dicas especiais:
1. A assembleia geral não vetou a proposta;
2. Esta assembleia não implica alteração da deliberação da assembleia anterior;
3. A assembleia geral adota a combinação de votação no local e votação on-line.
1,Convocação e participação na reunião
1. Hora da reunião no local: 14:00 pm em Quinta-feira, 19 de Maio de 2022
2. Tempo de votação online: 19 de maio de 2022
O horário específico da votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é: 9:15-9:25 a.m., 9:30-11:30 p.m. e 13:00-15:00 p.m. em 19 de maio de 2022;
O horário específico de votação através do sistema de votação pela Internet é a qualquer momento das 9:15 às 15:00 de 19 de maio de 2022.
3. local da reunião no local: 10A sala de conferências da empresa, bloco AB, Tianxiang edifício, Tian’an Digital City, Futian District, Shenzhen.
4. Convocador da reunião: o conselho de administração da empresa
5. Moderador: Sr. Chen Xiangjun, presidente
6. Participaram da assembleia geral 13 acionistas e seus representantes autorizados, representando 373443952 ações com direito a voto da companhia, representando 528478% do capital social total da companhia. Entre eles, 7 acionistas e representantes autorizados participaram da reunião presencial, representando 370425004 ações, representando 524206% do total de ações com direito a voto da companhia; Seis acionistas participaram da votação online, representando 3018948 ações, representando 0,4272% do total de ações votantes da empresa.
Participaram da assembleia geral 8 acionistas minoritários (exceto acionistas que, individual ou conjuntamente, detenham mais de 5% das ações da empresa e acionistas que não sejam diretores, supervisores e gerentes superiores) e representantes autorizados, representando 3720048 ações da empresa, representando 0,5264% do total de ações com direito a voto da empresa.
7. Diretores, supervisores, gerentes seniores e advogados testemunhas da empresa participaram ou participaram da assembleia de acionistas como delegados sem direito de voto. 8. A convocação desta assembleia geral de acionistas está em conformidade com as disposições do direito das sociedades da República Popular da China e os .
2,Deliberação e votação das propostas
A assembleia geral de acionistas votará combinando votação no local e votação on-line. A deliberação e votação são as seguintes:
(I) deliberaram e adotaram o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021
Resultados de votação: foram aprovadas 373440252 ações, representando 999990% do total de ações com direito a voto presentes na assembleia; 3700 ações da oposição, representando 0,0010% do total de ações com direito a voto presentes na reunião; Abster-se de 0 ações (incluindo 0 ações por defeito devido a não votação), representando 0% do total de ações com direito a voto presentes na reunião.
Entre eles, os resultados de votação dos acionistas minoritários: foram aprovadas 3716348 ações, representando 999005% do total de ações válidas com voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; 3700 ações de oposição, representando 0,0995% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abstenção de 0 ações (incluindo abstenção padrão de 0 ações por não voto), representando 0% do número total de ações válidas com voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia.
(II) deliberaram e adotaram o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
Resultados de votação: foram aprovadas 373440252 ações, representando 999990% do total de ações com direito a voto presentes na assembleia; 3700 ações da oposição, representando 0,0010% do total de ações com direito a voto presentes na reunião; Abster-se de 0 ações (incluindo 0 ações por defeito devido a não votação), representando 0% do total de ações com direito a voto presentes na reunião.
Entre eles, os resultados de votação dos acionistas minoritários: foram aprovadas 3716348 ações, representando 999005% do total de ações válidas com voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; 3700 ações de oposição, representando 0,0995% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abstenção de 0 ações (incluindo abstenção padrão de 0 ações por não voto), representando 0% do número total de ações válidas com voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia.
Resultados de votação: foram aprovadas 373440252 ações, representando 999990% do total de ações com direito a voto presentes na assembleia; 3700 ações da oposição, representando 0,0010% do total de ações com direito a voto presentes na reunião; Abster-se de 0 ações (incluindo 0 ações por defeito devido a não votação), representando 0% do total de ações com direito a voto presentes na reunião.
Entre eles, os resultados de votação dos acionistas minoritários: foram aprovadas 3716348 ações, representando 999005% do total de ações válidas com voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; 3700 ações de oposição, representando 0,0995% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abstenção de 0 ações (incluindo abstenção padrão de 0 ações por não voto), representando 0% do número total de ações válidas com voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia.
(IV) analisou e adotou o relatório anual de 2021 e o resumo do relatório anual de 2021
Resultados de votação: foram aprovadas 373070052 ações, representando 998999% do total de ações com direito a voto presentes na assembleia; Contra 373900 ações, representando 0,1001% do total de ações com direito a voto presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações (incluindo 0 ações por defeito devido a não votação), representando 0% do total de ações com direito a voto presentes na reunião.
Entre eles, os resultados de votação dos acionistas minoritários: foram acordadas 3346148 ações, representando 899491% do total de ações válidas com voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; 373900 ações contrárias, representando 100509% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abstenção de 0 ações (incluindo abstenção padrão de 0 ações por não voto), representando 0% do número total de ações válidas com voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia.
(V) a proposta de não distribuição de lucros em 2021 foi deliberada e aprovada
Resultados de votação: foram aprovadas 373440252 ações, representando 999990% do total de ações com direito a voto presentes na assembleia; 3700 ações da oposição, representando 0,0010% do total de ações com direito a voto presentes na reunião; Abster-se de 0 ações (incluindo 0 ações por defeito devido a não votação), representando 0% do total de ações com direito a voto presentes na reunião.
Entre eles, os resultados de votação dos acionistas minoritários: foram aprovadas 3716348 ações, representando 999005% do total de ações válidas com voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; 3700 ações de oposição, representando 0,0995% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abstenção de 0 ações (incluindo abstenção padrão de 0 ações por não voto), representando 0% do número total de ações válidas com voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia.
(VI) a proposta relativa à aplicação de uma linha de crédito global dos bancos foi deliberada e adoptada
Resultados de votação: foram aprovadas 373354552 ações, representando 999761% do total de ações com direito a voto presentes na assembleia; Contra 89400 ações, representando 0,0239% do total de ações com direito a voto presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações (incluindo 0 ações por defeito devido a não votação), representando 0% do total de ações com direito a voto presentes na reunião.
Entre eles, os resultados de votação dos acionistas minoritários: foram acordadas 3630648 ações, representando 975968% do total de ações válidas com voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 89400 ações, representando 2,4032% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abstenção de 0 ações (incluindo abstenção padrão de 0 ações por não voto), representando 0% do número total de ações válidas com voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia.
(VII) a proposta de previsão do montante da garantia em 2022 foi deliberada e adotada
Resultados de votação: foram aprovadas 370525904 ações, representando 992186% do total de ações com direito a voto presentes na assembleia; 2918048 ações contrárias, representando 0,7814% do total de ações com direito a voto presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações (incluindo 0 ações por defeito devido a não votação), representando 0% do total de ações com direito a voto presentes na reunião.
Entre eles, os resultados de votação dos acionistas minoritários: foram acordadas 802000 ações, representando 215589% do total de ações válidas com voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; 2918048 ações contrárias, representando 784411% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abstenção de 0 ações (incluindo abstenção padrão de 0 ações por não voto), representando 0% do número total de ações válidas com voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia.
(VIII) foi deliberada e adoptada a proposta relativa à alteração do âmbito de actividade da empresa e à alteração dos estatutos
Resultados de votação: foram aprovadas 373440252 ações, representando 999990% do total de ações com direito a voto presentes na assembleia; 3700 ações da oposição, representando 0,0010% do total de ações com direito a voto presentes na reunião; Abster-se de 0 ações (incluindo 0 ações por defeito devido a não votação), representando 0% do total de ações com direito a voto presentes na reunião.
Entre eles, os resultados de votação dos acionistas minoritários: foram aprovadas 3716348 ações, representando 999005% do total de ações válidas com voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; 3700 ações de oposição, representando 0,0995% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abstenção de 0 ações (incluindo abstenção padrão de 0 ações por não voto), representando 0% do número total de ações válidas com voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia.
(IX) a proposta relativa à alteração do regulamento interno da assembleia geral de accionistas foi analisada e adoptada
Resultados de votação: foram aprovadas 370525904 ações, representando 992186% do total de ações com direito a voto presentes na assembleia; 2918048 ações contrárias, representando 0,7814% do total de ações com direito a voto presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações (incluindo 0 ações por defeito devido a não votação), representando 0% do total de ações com direito a voto presentes na reunião.
Entre eles, os resultados de votação dos acionistas minoritários: foram acordadas 802000 ações, representando 215589% do total de ações válidas com voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; 2918048 ações contrárias, representando 784411% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abstenção de 0 ações (incluindo abstenção padrão de 0 ações por não voto), representando 0% do número total de ações válidas com voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia.
x) A proposta relativa à alteração do regulamento interno do Conselho de Administração foi analisada e adoptada
Resultados de votação: foram aprovadas 370525904 ações, representando 992186% do total de ações com direito a voto presentes na assembleia; 2918048 ações contrárias, representando 0,7814% do total de ações com direito a voto presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações (incluindo 0 ações por defeito devido a não votação), representando 0% do total de ações com direito a voto presentes na reunião.
Entre eles, os resultados de votação dos acionistas minoritários: foram acordadas 802000 ações, representando 215589% do total de ações válidas com voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; 2918048 ações contrárias, representando 784411% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abstenção de 0 ações (incluindo abstenção padrão de 0 ações por não voto), representando 0% do número total de ações válidas com voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia.
3,Pareceres jurídicos emitidos por advogados
A assembleia geral de acionistas foi testemunhada pelo advogado do escritório de advocacia BOC em Pequim e emitiu um parecer jurídico. Os procedimentos de convocação e convocação, as qualificações dos participantes, as qualificações dos convocadores, os procedimentos de votação e os resultados de votação da assembleia estão em conformidade com as disposições relevantes do direito das sociedades, as regras da assembleia geral de acionistas das sociedades cotadas e os estatutos sociais. As deliberações da assembleia geral são legais e eficazes.
4,Documentos para referência futura
1. Shenzhen Infogem Technologies Co.Ltd(300085) Resolução da Assembleia Geral Anual 2021;
2. Parecer jurídico sobre a convocação da Assembleia Geral Anual de Acionistas 3 Sinopec Oilfield Equipment Corporation(000852) 021 emitido pelo escritório de advocacia Beijing BOC.
É por este meio anunciado.
Shenzhen Infogem Technologies Co.Ltd(300085) conselho de administração 19 de maio de 2002
