Código dos títulos: Guilin Seamild Foods Co.Ltd(002956) abreviatura dos títulos: Guilin Seamild Foods Co.Ltd(002956) Anúncio n.o: 2022031 Guilin Seamild Foods Co.Ltd(002956)
Anúncio das deliberações da Assembleia Geral Anual de 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Dicas importantes
1. Não há aumento, alteração ou rejeição de propostas nesta assembleia geral;
2. Esta assembleia geral de accionistas não implica a alteração das deliberações adoptadas pelas assembleias gerais anteriores de accionistas.
1,Reuniões realizadas
1. Convocador da reunião: Guilin Seamild Foods Co.Ltd(002956) (doravante denominada “a sociedade”) o conselho de administração. 2. local: sala de conferências no terceiro andar da comunidade 9, Guilin zona de desenvolvimento de alta tecnologia, Guangxi.
3. Modo de reunião: esta reunião adota a combinação de votação no local e votação on-line.
4. Hora da reunião:
Horário de encontro no local: 14:00, Maio 19, 2022
Tempo de votação online: 19 de maio de 2022
O horário específico da votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00 em 19 de maio de 2022; Através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen ( http://wltp.cn.info.com.cn. )O horário específico de votação é a qualquer momento das 9h15 às 15h de 19 de maio de 2022.
5. Data de registro de capital próprio: 16 de maio de 2022.
Leis, regulamentos, documentos normativos e disposições relevantes dos estatutos sociais, tais como as regras da assembleia geral oriental, as regras de execução da votação online na assembleia geral de acionistas e outras leis, regulamentos e documentos normativos relevantes.
2,Participação na reunião
1. Participaram da assembleia geral um acionista e um agente delegado, detentor de 47268648 ações da sociedade, representando 211077% do capital social total com direito a voto da sociedade. Todos os acionistas possuem certificados de participação relevantes e todos os agentes encarregados possuem procuração escrita.
De acordo com as estatísticas de votação on-line da assembleia geral de acionistas fornecidas à empresa pela Shenzhen Securities Information Co., Ltd., há 5 acionistas votando efetivamente através do sistema de votação on-line, representando 79600 ações da empresa, representando 0,0355% do total de ações votantes da empresa.
2. Os diretores e supervisores da empresa participaram da reunião, e os gerentes seniores participaram da reunião como delegados sem direito de voto. Devido à necessidade de prevenção e controle da pneumonia causada por nova infecção por coronavírus, o advogado contratado pela empresa testemunhou por vídeo e emitiu parecer jurídico.
3,Deliberação e votação das propostas
A assembleia de acionistas adotou uma combinação de votação in loco e votação on-line. Os acionistas presentes deliberaram as propostas uma a uma e formaram as seguintes deliberações:
1. Deliberou e aprovou a proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021
O resultado da votação é: o número total de ações válidas com direito a voto é de 47348248; Participaram da reunião 349992% do total de ações com direito de voto válido; 400 ações de oposição, representando 0,0008% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por defeito devido a não votação), representando 0,0000% do número total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia.
Entre eles, os resultados de votação dos pequenos e médios investidores foram: foram acordadas 79200 ações, representando 994975% do total de ações válidas com voto detidas pelos pequenos e médios investidores presentes na reunião; Contra 400 ações, representando 0,5025% do total de ações válidas com direito a voto detidas por pequenos e médios investidores; Abstiram 0 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
(II) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
O resultado da votação é: o número total de ações válidas com direito a voto é de 47348248; foram aprovadas 47348248 ações, representando 1000000% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia; 0 ações discordantes, representando 0,0000% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por defeito devido a não votação), representando 0,0000% do número total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia.
Entre eles, os resultados de votação dos pequenos e médios investidores são: são acordadas 79600 ações, representando 1000000% do total de ações válidas com voto detidas pelos pequenos e médios investidores presentes na reunião; 0 ações discordantes, representando 0,0000% do total de ações válidas com direito a voto detidas por pequenos e médios investidores presentes na reunião; Abstiram 0 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
(III) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório anual de 2021 e seu resumo
O resultado da votação é: o número total de ações válidas com direito a voto é de 47348248; foram aprovadas 47348248 ações, representando 1000000% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia; 0 ações discordantes, representando 0,0000% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por defeito devido a não votação), representando 0,0000% do número total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia.
Entre eles, os resultados de votação dos pequenos e médios investidores são: são acordadas 79600 ações, representando 1000000% do total de ações válidas com voto detidas pelos pequenos e médios investidores presentes na reunião; 0 ações discordantes, representando 0,0000% do total de ações válidas com direito a voto detidas por pequenos e médios investidores presentes na reunião; Abstiram 0 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
(IV) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório financeiro final de 2021
O resultado da votação é: o número total de ações válidas com direito a voto é de 47348248; foram aprovadas 47348148 ações, representando 999998% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia; 100 ações de oposição, representando 0,0002% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por defeito devido a não votação), representando 0,0000% do número total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia.
Entre eles, os resultados de votação dos pequenos e médios investidores foram: foram acordadas 79500 ações, representando 998744% do total de ações válidas com voto detidas pelos pequenos e médios investidores presentes na reunião; Contra 100 ações, representando 0,1256% do total de ações válidas com direito a voto detidas por pequenos e médios investidores; Abstiram 0 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
(V) deliberaram e aprovaram a proposta de renovação da nomeação das instituições de auditoria em 2022
O resultado da votação é: o número total de ações válidas com direito a voto é de 47348248; foram aprovadas 47348248 ações, representando 1000000% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia; 0 ações discordantes, representando 0,0000% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por defeito devido a não votação), representando 0,0000% do número total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia.
Entre eles, os resultados de votação dos pequenos e médios investidores são: são acordadas 79600 ações, representando 1000000% do total de ações válidas com voto detidas pelos pequenos e médios investidores presentes na reunião; 0 ações discordantes, representando 0,0000% do total de ações válidas com direito a voto detidas por pequenos e médios investidores presentes na reunião; Abstiram 0 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
(VI) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o plano de distribuição de lucros para 2021
O resultado da votação é: o número total de ações válidas com direito a voto é de 47348248; foram aprovadas 47348148 ações, representando 999998% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia; 100 ações de oposição, representando 0,0002% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por defeito devido a não votação), representando 0,0000% do número total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia.
Entre eles, os resultados de votação dos pequenos e médios investidores foram: foram acordadas 79500 ações, representando 998744% do total de ações válidas com voto detidas pelos pequenos e médios investidores presentes na reunião; Contra 100 ações, representando 0,1256% do total de ações válidas com direito a voto detidas por pequenos e médios investidores; Abstiram 0 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
(VII) deliberaram e aprovaram a proposta sobre a proposta de recompra e cancelamento de algumas ações restritas
O resultado da votação é: o número total de ações válidas com direito a voto é de 47348248; foram aprovadas 47348248 ações, representando 1000000% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia; 0 ações discordantes, representando 0,0000% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por defeito devido a não votação), representando 0,0000% do número total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia. Esta proposta é uma resolução especial, deliberada e aprovada por mais de dois terços dos direitos de voto efetivos detidos pelos acionistas (incluindo os agentes dos acionistas) presentes na assembleia geral de acionistas.
Entre eles, os resultados de votação dos pequenos e médios investidores são: são acordadas 79600 ações, representando 1000000% do total de ações válidas com voto detidas pelos pequenos e médios investidores presentes na reunião; 0 ações discordantes, representando 0,0000% do total de ações válidas com direito a voto detidas por pequenos e médios investidores presentes na reunião; Abstiram 0 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
(VIII) deliberaram e aprovaram a proposta de alteração do capital social da sociedade e de alteração dos estatutos em conformidade. foram aprovadas 47347748 ações, representando 999989% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia; Contra 500 ações, representando 0,0011% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por defeito devido a não votação), representando 0,0000% do número total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia. Esta proposta é uma resolução especial, deliberada e aprovada por mais de dois terços dos direitos de voto efetivos detidos pelos acionistas (incluindo os agentes dos acionistas) presentes na assembleia geral de acionistas.
Entre eles, os resultados de votação dos pequenos e médios investidores foram: foram acordadas 79100 ações, representando 993719% do total de ações válidas com voto detidas pelos pequenos e médios investidores presentes na reunião; Contra 500 ações, representando 0,6281% do total de ações válidas com direito a voto detidas por pequenos e médios investidores; Abstiram 0 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
4,Pareceres jurídicos emitidos por advogados
1. Nome do escritório de advocacia: Guangdong Xinda escritório de advocacia
2. Nome do advogado testemunha: Yi Minghui, he Lingyi
3. Observações conclusivas: os procedimentos de convocação e convocação da assembleia geral de acionistas da sociedade respeitam o disposto no direito das sociedades, as regras da assembleia geral de acionistas, as regras de execução da votação on-line da assembleia geral de acionistas e outras leis, regulamentos, documentos normativos e estatutos sociais; As qualificações dos participantes e convocadores são legais e válidas; Os procedimentos de votação e os resultados desta assembleia geral são legais e válidos.
5,Documentos para referência futura:
1. Resolução da Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade;
2. parecer jurídico sobre Guilin Seamild Foods Co.Ltd(002956) 2021 assembleia geral anual de acionistas emitido pelo escritório de advocacia Guangdong Xinda.
É por este meio anunciado.
Conselho de Administração
19 de Maio de 2022
