Código dos títulos: Ganyuan Foods Co.Ltd(002991) abreviatura dos títulos: Ganyuan Foods Co.Ltd(002991) Anúncio n.o: 2022020 Ganyuan Foods Co.Ltd(002991)
Anúncio das deliberações da Assembleia Geral Anual de 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Dicas especiais:
1. A assembleia geral não vetou a proposta.
2. Esta assembleia não implica a alteração das deliberações aprovadas em assembleias anteriores.
1,Convocação e participação na reunião
I) Convocação da reunião
1. Hora da reunião:
(1) Tempo de reunião no local: 14:30 pm na quinta-feira, 19 de maio de 2022 (2) tempo de votação on-line: 19 de maio de 2022 O horário específico de votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é 9:15-9:25 am, 9:30-11:30 PM e 13:00-15:00 pm em 19 de maio de 2022; O horário específico para votação on-line através do sistema de votação na Internet da bolsa de valores de Shenzhen é 09:15 a.m. a 15:00 p.m. em 19 de maio de 2022.
2. local da reunião: Ganyuan Foods Co.Ltd(002991) edifício administrativo, parque industrial farmacêutico e biológico de alimentos de Qingquan, zona nacional de desenvolvimento econômico e tecnológico, cidade de Pingxiang, província de Jiangxi.
3. Modo de reunião: combinação de votação no local e votação on-line.
4. Convocador da reunião: o conselho de administração da empresa.
5. Moderador: Sr. Yan Binsheng, presidente da empresa.
Os procedimentos de convocação e convocação desta assembleia geral de acionistas estão em conformidade com o disposto nas leis, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos e estatutos relevantes. II) Participação na reunião
1. Presença geral
Cinco acionistas votaram no local e on-line, representando 59610268 ações, representando 648219% do total de ações com direito a voto da companhia listada.
2. Participação em reuniões no local
Dois acionistas votaram no local, representando 58252200 ações, representando 633451% do total de ações com direito a voto da sociedade listada.
3. Votação online
Três acionistas votaram online, representando 1358068 ações, representando 1,4768% do total de ações com direito a voto da companhia listada.
4. Participação de pequenos e médios investidores
Houve 3 acionistas minoritários que votaram no local e online, representando 1358068 ações, representando 1,4768% do total de ações votantes da empresa listada. Entre eles, há 0 acionistas minoritários que votam no local e 0 ações representativas, representando 0,0000% do total de ações votantes da empresa listada.
Há 3 acionistas minoritários votando online, representando 1358068 ações, representando 1,4768% do total de ações votantes da empresa listada.
(a partir da data de registro de capital próprio desta assembleia geral de acionistas, o capital social total da empresa é 93215831 ações. A empresa recompra 1255793 ações da empresa através de negociação de licitação centralizada através da conta especial de recompra de títulos. De acordo com as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 9 – recompras de ações) De acordo com as disposições pertinentes da assembleia geral, a sociedade cotada não goza do direito de voto da assembleia geral de acionistas para a recompra de ações na conta especial, pelo que o número total de ações com direito a voto nesta assembleia geral de acionistas é de 91960038 ações.)
Participaram da reunião diretores, supervisores, gerentes seniores e advogados de testemunhas contratados pela empresa. Entre eles, Zhang Jinsheng, Liu Jiangshan e Tang Zhengmei, diretores independentes da empresa, participaram da reunião por vídeo por razões de prevenção e controle de epidemias, e o advogado testemunha contratado pela empresa participou e testemunhou a reunião por vídeo.
2,Deliberação e votação das propostas
De acordo com a ordem do dia da reunião, as seguintes propostas foram consideradas e aprovadas pela combinação de votação aberta in loco e votação on-line:
1. O relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 foi considerado e adotado
Votação total:
Foram aprovadas 59610268 ações, representando 1000000% das ações válidas com direito a voto detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; 0 ações discordantes, representando 0,0000% das ações efetivas com direito a voto detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por defeito devido a não votação), representando 0,0000% das ações válidas com direito a voto detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Voto total dos accionistas minoritários:
Foram aprovadas 1358068 ações, representando 1000000% das ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; 0 ações discordantes, representando 0,0000% das ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por defeito devido à não votação), representando 0,0000% das ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
Os diretores independentes da empresa fizeram um relatório sobre o seu trabalho na assembleia geral anual de acionistas. 2. Deliberou e adotou o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
Votação total:
Foram aprovadas 59610268 ações, representando 1000000% das ações válidas com direito a voto detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; 0 ações discordantes, representando 0,0000% das ações efetivas com direito a voto detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por defeito devido a não votação), representando 0,0000% das ações válidas com direito a voto detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Voto total dos accionistas minoritários:
Foram aprovadas 1358068 ações, representando 1000000% das ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; 0 ações discordantes, representando 0,0000% das ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por defeito devido à não votação), representando 0,0000% das ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
3. Revisou e adotou o relatório final das contas financeiras de 2021
Votação total:
Foram aprovadas 59610268 ações, representando 1000000% das ações válidas com direito a voto detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; 0 ações discordantes, representando 0,0000% das ações efetivas com direito a voto detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por defeito devido a não votação), representando 0,0000% das ações válidas com direito a voto detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Voto total dos accionistas minoritários:
Foram aprovadas 1358068 ações, representando 1000000% das ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; 0 ações discordantes, representando 0,0000% das ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por defeito devido à não votação), representando 0,0000% das ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
4. Revisou e adotou o relatório do orçamento financeiro para 2022
Votação total:
Foram aprovadas 59610268 ações, representando 1000000% das ações válidas com direito a voto detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; 0 ações discordantes, representando 0,0000% das ações efetivas com direito a voto detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por defeito devido a não votação), representando 0,0000% das ações válidas com direito a voto detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Voto total dos accionistas minoritários:
Foram aprovadas 1358068 ações, representando 1000000% das ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; 0 ações discordantes, representando 0,0000% das ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por defeito devido à não votação), representando 0,0000% das ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
5. O plano de distribuição de lucros em 2021 foi considerado e adotado
Votação total:
Foram aprovadas 59610268 ações, representando 1000000% das ações válidas com direito a voto detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; 0 ações discordantes, representando 0,0000% das ações efetivas com direito a voto detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por defeito devido a não votação), representando 0,0000% das ações válidas com direito a voto detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Voto total dos accionistas minoritários:
Foram aprovadas 1358068 ações, representando 1000000% das ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; 0 ações discordantes, representando 0,0000% das ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por defeito devido à não votação), representando 0,0000% das ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
6. Foi deliberada e adoptada a proposta de alteração do âmbito de actividade e de alteração dos estatutos
Votação total:
Foram aprovadas 59610268 ações, representando 1000000% das ações válidas com direito a voto detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; 0 ações discordantes, representando 0,0000% das ações efetivas com direito a voto detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por defeito devido a não votação), representando 0,0000% das ações válidas com direito a voto detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Voto total dos accionistas minoritários:
Foram aprovadas 1358068 ações, representando 1000000% das ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; 0 ações discordantes, representando 0,0000% das ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por defeito devido à não votação), representando 0,0000% das ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
Esta proposta é uma proposta de resolução especial, aprovada por mais de dois terços dos direitos de voto efetivos dos acionistas presentes na assembleia geral.
7. O texto integral e resumo do relatório anual de 2021 foram considerados e adotados
Votação total:
Foram aprovadas 59610268 ações, representando 1000000% das ações válidas com direito a voto detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; 0 ações discordantes, representando 0,0000% das ações efetivas com direito a voto detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por defeito devido a não votação), representando 0,0000% das ações válidas com direito a voto detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Voto total dos accionistas minoritários:
Foram aprovadas 1358068 ações, representando 1000000% das ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; 0 ações discordantes, representando 0,0000% das ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por defeito devido à não votação), representando 0,0000% das ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
8. O plano de remuneração dos diretores, supervisores e gerentes seniores em 2022 foi revisado e aprovado
Votação total:
1358068 ações, representando 1000000% das ações válidas com direito a voto detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; 0 ações discordantes, representando 0,0000% das ações efetivas com direito a voto detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por defeito devido a não votação), representando 0,0000% das ações válidas com direito a voto detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Voto total dos accionistas minoritários:
Foram aprovadas 1358068 ações, representando 1000000% das ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; 0 ações discordantes, representando 0,0000% das ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por defeito devido à não votação), representando 0,0000% das ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
Esta proposta envolve o esquema de remuneração e avaliação de todos os diretores, supervisores e gerentes seniores. Os acionistas Yan Binsheng e Yan Haiyan são os diretores da empresa e os acionistas relacionados desta proposta, que evitaram o voto. O número total de ações votantes da empresa detidas por eles é de 58252200, o que não está incluído no número total de ações votantes desta proposta.
(9) A proposta relativa à reconstituição permanente do capital de giro através da utilização dos fundos excedentários de alguns projectos de investimento angariados foi deliberada e adoptada
Votação total:
Foram aprovadas 59610268 ações, representando 1000000% das ações válidas com direito a voto detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; 0 ações discordantes, representando 0,0000% das ações efetivas com direito a voto detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por defeito devido a não votação), representando 0,0000% das ações válidas com direito a voto detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Voto total dos accionistas minoritários:
Foram aprovadas 1358068 ações, representando 1000000% das ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; 0 ações discordantes, representando 0,0000% das ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por defeito devido à não votação), representando 0,0000% das ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
10. A proposta de Plano de Propriedade de Ações dos Funcionários (Projeto) em 2022 e seu resumo foi considerada e adotada
Votação total:
Concordar com 7183288 ações, representando 1000000% das ações válidas com direito a voto detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; 0 ações discordantes, representando 0,0000% das ações efetivas com direito a voto detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por defeito devido a não votação), representando 0,0000% das ações válidas com direito a voto detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Voto total dos accionistas minoritários:
Foram aprovadas 1358068 ações, representando 1000000% das ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; 0 ações discordantes, representando 0,0000% das ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por defeito devido à não votação), representando 0,0000% das ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
Yan Binsheng, o acionista, é parente próximo de Yan Jian, participante do plano de propriedade acionária dos funcionários desta proposta
