Código dos títulos: North Industries Group Red Arrow Co.Ltd(000519) abreviatura dos títulos: North Industries Group Red Arrow Co.Ltd(000519) Anúncio n.o: 202247 North Industries Group Red Arrow Co.Ltd(000519)
Anúncio das deliberações da Assembleia Geral Anual de 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Dicas especiais:
1. A assembleia geral não vetou a proposta.
2. Esta assembleia geral de accionistas não implica qualquer alteração das deliberações adoptadas na anterior assembleia geral de accionistas.
1,Reuniões realizadas
1. Hora da reunião:
North Industries Group Red Arrow Co.Ltd(000519) (doravante denominada “a empresa”) a assembleia geral anual de acionistas de 2021 será realizada às 14:30 horas de quinta-feira, 19 de maio de 2022. Tempo de votação on-line: o horário específico da votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é 9:15-9:25 e 9:30-11:30 em 19 de maio de 2022
E 13:00-15:00. O horário específico de votação através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento de 9:15 em 19 de maio de 2022 a 15:00 em 19 de maio de 2022.
2. local da reunião no local: no pátio do diamante Co. de Zhongnan, Ltd., No. 1669, estrada norte de Zhongjing, cidade de Nanyang, província de Henan.
3. Modo de reunião: esta reunião é realizada combinando votação no local e votação on-line.
4. Convocador da reunião: o conselho de administração da empresa.
5. Moderador: Sr. Wei Jun, presidente.
6. Os procedimentos de convocação, convocação, qualificação dos participantes e votação desta Assembleia Geral Anual de Acionistas respeitam o disposto nas leis, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos e estatutos sociais pertinentes.
2,Participação na reunião
1. Acionistas presentes na assembleia presencial: participaram da assembleia presencial 8 acionistas ou representantes de acionistas, representando 547907135 ações, representando 393453% do total de ações com direito a voto da companhia.
2. Participação de acionistas através de votação on-line: 159 acionistas votaram on-line, representando 56191850 ações, representando 4,0351% do total de ações com direito a voto da companhia.
3. Alguns diretores da empresa e o secretário do conselho de administração participaram da reunião, e alguns gerentes seniores da empresa participaram da reunião como delegados sem voto. Afetado pela epidemia, o perene conselheiro jurídico da empresa e o advogado do escritório de advocacia Beijing Zhonglun testemunharam a reunião de acionistas por vídeo. 3,Deliberação e votação das propostas
Os acionistas e seus mandatários presentes na assembleia devem votar em combinação de votação aberta no local e votação on-line.
1. Proposta sobre o relatório de trabalho do Conselho de Administração em 2021
Voto total: foram aprovadas 604084785 ações, representando 999976% das ações válidas com direito a voto detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 500 ações, representando 0,0001% das ações efetivas com direito a voto detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Foram abstidas 13700 ações (incluindo 0 ações por defeito por não votação), representando 0,0023% das ações válidas com voto detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Voto total dos acionistas minoritários: 75220050 ações acordadas, representando 999811% das ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 500 ações, representando 0,0007% das ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Foram abstidas 13700 ações (incluindo 0 ações por defeito devido ao não voto), representando 0,0182% das ações válidas com voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
Resultado da votação: a moção foi aprovada.
2. Proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
Voto total: foram aprovadas 604084785 ações, representando 999976% das ações válidas com direito a voto detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 500 ações, representando 0,0001% das ações efetivas com direito a voto detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Foram abstidas 13700 ações (incluindo 0 ações por defeito por não votação), representando 0,0023% das ações válidas com voto detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Voto total dos acionistas minoritários: 75220050 ações acordadas, representando 999811% das ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 500 ações, representando 0,0007% das ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Foram abstidas 13700 ações (incluindo 0 ações por defeito devido ao não voto), representando 0,0182% das ações válidas com voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
Resultado da votação: a moção foi aprovada.
3. Proposta sobre o texto integral e resumo do Relatório Anual 2021
Voto total: foram aprovadas 604084785 ações, representando 999976% das ações válidas com direito a voto detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 500 ações, representando 0,0001% das ações efetivas com direito a voto detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Foram abstidas 13700 ações (incluindo 0 ações por defeito por não votação), representando 0,0023% das ações válidas com voto detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Voto total dos acionistas minoritários: 75220050 ações acordadas, representando 999811% das ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 500 ações, representando 0,0007% das ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Foram abstidas 13700 ações (incluindo 0 ações por defeito devido ao não voto), representando 0,0182% das ações válidas com voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
Resultado da votação: a moção foi aprovada.
4. Proposta sobre o relatório anual das demonstrações financeiras de 2021
Voto total: foram aprovadas 604084785 ações, representando 999976% das ações válidas com direito a voto detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 500 ações, representando 0,0001% das ações efetivas com direito a voto detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Foram abstidas 13700 ações (incluindo 0 ações por defeito por não votação), representando 0,0023% das ações válidas com voto detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Voto total dos acionistas minoritários: 75220050 ações acordadas, representando 999811% das ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 500 ações, representando 0,0007% das ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Foram abstidas 13700 ações (incluindo 0 ações por defeito devido ao não voto), representando 0,0182% das ações válidas com voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
Resultado da votação: a moção foi aprovada.
5. Proposta de plano de distribuição de lucros para 2021
Voto total: foram aprovadas 604096785 ações, representando 999996% das ações válidas com direito a voto detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 2100 ações, representando 0,0003% das ações válidas com direito a voto detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster 100 ações (incluindo 0 ações por defeito devido a não votação), representando 0,0001% das ações válidas com direito a voto detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Voto total dos acionistas minoritários: 75232050 ações acordadas, representando 999971% das ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 2100 ações, representando 0,0028% das ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; 100 ações abstiveram-se (incluindo 0 ações por defeito devido à não votação), representando 0,0001% das ações válidas com voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
Resultado da votação: a moção foi aprovada.
6) Proposta relativa ao orçamento financeiro para 2022 (Projeto)
Voto total: foram aprovadas 604098385 ações, representando 999999% das ações válidas com direito a voto detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 500 ações, representando 0,0001% das ações efetivas com direito a voto detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster 100 ações (incluindo 0 ações por defeito devido a não votação), representando 0,0000% das ações válidas com direito a voto detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Voto total dos acionistas minoritários: 75233650 ações acordadas, representando 999992% das ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 500 ações, representando 0,0007% das ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; 100 ações abstiveram-se (incluindo 0 ações por defeito devido à não votação), representando 0,0001% das ações válidas com voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
Resultado da votação: a moção foi aprovada.
7. Proposta de prorrogação global do crédito em 2022
Voto total: foram aprovadas 75233650 ações, representando 999992% das ações válidas com direito a voto detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 500 ações, representando 0,0007% das ações válidas com direito a voto detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster 100 ações (incluindo 0 ações por defeito devido a não votação), representando 0,0001% das ações válidas com direito a voto detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Voto total dos acionistas minoritários: 75233650 ações acordadas, representando 999992% das ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 500 ações, representando 0,0007% das ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; 100 ações abstiveram-se (incluindo 0 ações por defeito devido à não votação), representando 0,0001% das ações válidas com voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
Os acionistas relacionados a esta transação, Yuxi Industry Group Co., Ltd., zhongbing Investment Management Co., Ltd., Jilin Jiangbei Machinery Manufacturing Co., Ltd., Shandong special industry group Co., Ltd., Jiangnan Industry Group Co., Ltd. e Xi’an Modern Control Technology Research Institute, evitaram votar nesta proposta. Resultado da votação: a moção foi aprovada.
8. Proposta de garantia para o financiamento de subsidiárias integralmente detidas em 2022
Voto total: foram aprovadas 75233650 ações, representando 999992% das ações válidas com direito a voto detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 500 ações, representando 0,0007% das ações válidas com direito a voto detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster 100 ações (incluindo 0 ações por defeito devido a não votação), representando 0,0001% das ações válidas com direito a voto detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Voto total dos acionistas minoritários: 75233650 ações acordadas, representando 999992% das ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 500 ações, representando 0,0007% das ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; 100 ações abstiveram-se (incluindo 0 ações por defeito devido à não votação), representando 0,0001% das ações válidas com voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
Os acionistas relacionados a esta transação, Yuxi Industry Group Co., Ltd., zhongbing Investment Management Co., Ltd., Jilin Jiangbei Machinery Manufacturing Co., Ltd., Shandong special industry group Co., Ltd., Jiangnan Industry Group Co., Ltd. e Xi’an Modern Control Technology Research Institute, evitaram votar nesta proposta. Resultado da votação: a moção foi aprovada.
9. Proposta sobre a previsão de transações conectadas diárias em 2022
Voto total: foram aprovadas 75233650 ações, representando 999992% das ações válidas com direito a voto detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 500 ações, representando 0,0007% das ações válidas com direito a voto detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster 100 ações (incluindo 0 ações por defeito devido a não votação), representando 0,0001% das ações válidas com direito a voto detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Voto total dos acionistas minoritários: 75233650 ações acordadas, representando 999992% das ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 500 ações, representando 0,0007% das ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; 100 ações abstiveram-se (incluindo 0 ações por defeito devido à não votação), representando 0,0001% das ações válidas com voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
Os acionistas relacionados a esta transação, Yuxi Industry Group Co., Ltd., zhongbing Investment Management Co., Ltd., Jilin Jiangbei Machinery Manufacturing Co., Ltd., Shandong special industry group Co., Ltd., Jiangnan Industry Group Co., Ltd. e Xi’an Modern Control Technology Research Institute, evitaram votar nesta proposta. Resultado da votação: a moção foi aprovada.
10. Proposta relativa à determinação da remuneração dos administradores e gestores não independentes em 2021
Voto total: foram aprovadas 604096785 ações, representando 999996% das ações válidas com direito a voto detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 2100 ações, representando 0,0003% das ações válidas com direito a voto detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster 100 ações (incluindo 0 ações por defeito devido a não votação), representando 0,0001% das ações válidas com direito a voto detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Voto total dos acionistas minoritários: 75232050 ações acordadas, representando 999971% das ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 2100 ações, representando 0,0028% das ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; 100 ações abstiveram-se (incluindo 0 ações por defeito devido à não votação), representando 0,0001% das ações válidas com voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
Resultado da votação: a moção foi aprovada.
11. Proposta de determinação da remuneração dos supervisores não representativos dos trabalhadores em 2021
Voto total: foram aprovadas 604096785 ações, representando 999996% das ações válidas com direito a voto detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 2100 ações, representando 0,0003% das ações válidas com direito a voto detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Conservar 100 acções (das quais,
