Código dos títulos: Angang Steel Company Limited(000898) abreviatura dos títulos: Angang Steel Company Limited(000898) Anúncio n.o: 2022030 Angang Steel Company Limited(000898)
Comunicado sobre as deliberações da 64ª Sessão do 8º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Administração
Angang Steel Company Limited(000898) (doravante referida como a empresa) enviou a convocação da reunião do conselho de administração por e-mail em 9 de maio de 2022, e realizou a 64ª reunião do 8º conselho de administração por comunicação em 19 de maio de 2022. O Sr. Wang Yidong, presidente do conselho, presidiu a reunião. A empresa tem 7 diretores, e o número de diretores presentes nesta reunião é de 7. A reunião foi realizada de acordo com as leis, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos e estatutos relevantes.
2,Deliberações da reunião do conselho
A proposta sobre o plano de incentivo às empresas em 2020 foi adotada com 0 votos e 0 abstenções. O Sr. Xu shishuai e o Sr. Wang Baojun, os diretores do objeto de incentivo, evitaram votar sobre a proposta.
Tendo em vista as mudanças significativas no desempenho operacional de algumas empresas de benchmarking do plano de incentivo de ações restritas 2020 da empresa devido à emissão de ações e aquisição de ativos, e as mudanças estruturais na indústria de ferro e aço da China, a fim de refletir verdadeiramente os resultados de produção e operação da empresa e garantir a eficácia e cientificidade da amostra de benchmarking, a empresa agora ajusta a amostra de empresas de benchmarking do plano de incentivo de ações restritas 2020 de acordo com regulamentos relevantes.
Para mais detalhes, consulte o anúncio da empresa publicado no China Securities Journal, horários de títulos, Shanghai Securities News e cninfo no mesmo dia http://www.cn.info.com.cn. Anúncio de Angang Steel Company Limited(000898) sobre o ajuste do plano de incentivo de ações restritas 2020 para empresas-alvo.
Os directores independentes expressaram as seguintes opiniões independentes sobre o assunto:
O ajuste da empresa-alvo está em conformidade com as leis e regulamentos relevantes, tais como as medidas de administração do incentivo patrimonial das sociedades cotadas e as disposições do plano de incentivo às ações restritas 2020 da empresa. Os procedimentos necessários foram realizados para esse ajuste. O conselho de administração deliberau o ajuste acima de acordo com procedimentos legais, e os diretores relacionados evitaram votar. O ajuste da empresa alvo não afetará o desenvolvimento sustentável da empresa, e não há situação que prejudique os interesses dos acionistas da empresa. Concordamos com o ajuste da empresa alvo.
Proposta 2: a reunião aprovou a proposta de concessão de contragarantia para o negócio de armazém de fábrica de entrega de vergalhões à Anshan Iron and Steel Group Co., Ltd. (doravante denominada Anshan Iron and Steel) por 5 votos afirmativos, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção. Os diretores relacionados Sr. Wang Yidong e Sr. Xu shishuai evitaram votar sobre a proposta.
Para mais detalhes, consulte o anúncio da empresa publicado no China Securities Journal, horários de títulos, Shanghai Securities News e cninfo no mesmo dia http://www.cn.info.com.cn. Anúncio de Angang Steel Company Limited(000898) em transações de partes relacionadas fornecendo contragarantia para o negócio de armazém de fábrica de entrega de vergalhões para Anshan Iron and Steel Group Co., Ltd.
Os directores independentes aprovaram previamente o assunto e expressaram os seus pareceres independentes acordados da seguinte forma:
1. Os diretores relacionados abstiveram-se de votar sobre a transação de partes relacionadas na reunião do conselho de administração, e os procedimentos de votação obedecem às disposições das leis, regulamentos e estatutos relevantes. As transações de partes relacionadas seguem os princípios de equidade e equidade e obedecem aos procedimentos legais.
2. A transação com partes relacionadas é realizada de acordo com as condições comerciais gerais e em condições justas e razoáveis para os acionistas da empresa.
3. A contragarantia concedida pela empresa à Anshan Iron and Steel constitui uma contragarantia nas mesmas condições, com base no pressuposto de que a Anshan Iron and Steel fornece uma garantia à empresa. Os termos do acordo são justos e razoáveis, em conformidade com os interesses gerais da empresa e dos seus accionistas, e não prejudicam os interesses dos accionistas não filiados e dos accionistas minoritários.
Proposta 3: a reunião aprovou a proposta de emissão de obrigações de financiamento de ultra curto prazo pela empresa no mercado interbancário de obrigações por 7 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção.
A fim de reduzir o custo de capital da empresa, a empresa planeja emitir títulos de financiamento de ultra curto prazo com um capital acumulado total de não mais de 5 bilhões de yuans no mercado de obrigações interbancárias. Os pormenores são os seguintes:
1,Regime de distribuição
1. Valor de emissão: a empresa emitirá obrigações de financiamento de curto prazo no mercado interbancário de obrigações da China após deliberação do conselho de administração e aprovação da assembleia geral de acionistas de acordo com a situação comercial, e o capital acumulado total não deve exceder RMB 5 bilhões.
2. Método de determinação da taxa de juro de emissão: determinado por escrituração e depósito.
3. Objecto emissor: investidores institucionais no mercado nacional de obrigações interbancárias (excepto compradores proibidos pelas leis e regulamentos nacionais).
4. Finalidade dos fundos levantados: usado principalmente para reembolsar empréstimos bancários ou ajustar a estrutura de financiamento para reduzir o custo de capital; Capital de giro suplementar, etc.
5. Período de validade da resolução: o prazo de validade da resolução sobre a emissão de obrigações de financiamento de ultra curto prazo é de 24 meses a contar da data de adoção pela assembleia geral de acionistas.
2,Questões de autorização
Solicita-se à assembleia geral de acionistas que autorize o conselho de administração da empresa a decidir e tratar integralmente assuntos relacionados à emissão dentro do plano de emissão acima, de acordo com as necessidades da empresa e condições de mercado, incluindo, mas não limitado a: 1 Determinar os termos e condições específicos da emissão de obrigações de financiamento de ultra curto prazo e outros assuntos (incluindo, mas não limitado a, determinar o tempo de emissão, montante total real, lote de emissão e taxa de juros), e ajustar estes termos e condições de acordo com as leis, regulamentos chineses relevantes e as disposições das autoridades reguladoras relevantes.
2. Tomar todas as medidas necessárias e incidentais em relação às obrigações de financiamento de ultra curto prazo (incluindo, mas não limitado a, obter aprovação, determinar acordos de subscrição e preparar documentos de candidatura relevantes).
3. Tomar todas as medidas necessárias para implementar a emissão de obrigações de financiamento de ultra curto prazo (incluindo, mas não limitado a, assinar todos os documentos necessários e divulgar informações relevantes de acordo com as leis aplicáveis).
Após obter a autorização acima da assembleia geral de acionistas, o conselho de administração da empresa autoriza a administração a decidir e tratar dos assuntos acima mencionados.
A proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas para aprovação.
Proposta 4: a reunião aprovou a proposta de emissão de obrigações de financiamento de curto prazo pela empresa no mercado interbancário de obrigações por 7 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção.
A fim de reduzir o custo de capital da empresa, a empresa planeja emitir obrigações de financiamento de curto prazo com um capital acumulado total não superior a RMB 3 bilhões no mercado de obrigações interbancárias.
Os pormenores são os seguintes:
1,Regime de distribuição
1. Valor de emissão: a empresa emitirá obrigações de financiamento de curto prazo no mercado interbancário de obrigações da China após deliberação do conselho de administração e aprovação da assembleia geral de acionistas de acordo com a situação comercial, e o capital acumulado total não deve exceder RMB 3 bilhões.
2. Método de determinação da taxa de juro de emissão: determinado por escrituração e depósito.
3. Objecto emissor: investidores institucionais no mercado nacional de obrigações interbancárias (excepto compradores proibidos pelas leis e regulamentos nacionais).
4. Finalidade dos fundos levantados: usado principalmente para reembolsar empréstimos bancários ou ajustar a estrutura de financiamento para reduzir o custo de capital; Capital de giro suplementar, etc.
5. Período de validade da resolução: o prazo de validade da resolução sobre a emissão de obrigações de financiamento de curto prazo é de 24 meses a contar da data de adoção pela assembleia geral de acionistas.
2,Questões de autorização
Solicita-se à assembleia geral de acionistas que autorize o conselho de administração da empresa a decidir e tratar integralmente assuntos relacionados à emissão de acordo com as necessidades da empresa e condições de mercado dentro do plano de emissão acima, incluindo, mas não limitado a:
1. Determinar os termos e condições específicos da emissão de obrigações de financiamento de curto prazo e outros assuntos (incluindo, mas não limitado a, determinar o tempo de emissão, montante total real, lote de emissão e taxa de juros), e ajustar estes termos e condições de acordo com as leis, regulamentos chineses relevantes e as disposições das autoridades reguladoras relevantes.
2. Tomar todas as medidas necessárias e incidentais sobre obrigações de financiamento a curto prazo (incluindo, mas não limitado a, obter aprovação, determinar acordos de subscrição e preparar documentos de candidatura relevantes).
3. Tomar todas as medidas necessárias para a emissão de obrigações de financiamento de curto prazo (incluindo, mas não limitado a, assinar todos os documentos necessários e divulgar informações relevantes de acordo com as leis aplicáveis).
Após obter a autorização acima da assembleia geral de acionistas, o conselho de administração da empresa autoriza a administração a decidir e tratar dos assuntos acima mencionados.
A proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas para aprovação.
Proposta 5: a reunião aprovou a proposta de emissão de notas de médio prazo pela sociedade no mercado interbancário de obrigações por 7 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção.
A fim de otimizar efetivamente a estrutura da dívida da empresa e reduzir os custos de financiamento, a empresa planeja registrar e emitir 4 bilhões de yuans de notas de médio prazo no mercado de obrigações interbancárias. O regime específico é o seguinte:
1,Regime de distribuição
1. Escala de emissão: é acordado que a empresa emitirá notas de médio prazo no mercado de obrigações interbancárias da China com um valor registrado de 4 bilhões de yuans após ser aprovado pela assembleia geral de acionistas de acordo com suas condições de negócios. 2. Método de emissão: emissão por etapas. O lote específico e a quantidade de emissão devem ser determinados antes da emissão de acordo com a demanda de capital e as condições de mercado.
3. Prazo de emissão: o prazo das notas de médio prazo não deve exceder 7 anos (incluindo 7 anos), sendo acordado que a sociedade deve definir a opção do emitente de ajustar a taxa de cupão, a opção dos investidores de revenda, a opção do emitente de revenda e outras opções de acordo com as necessidades de capital e condições de mercado da empresa.
4. Objeto emissor: investidores institucionais no mercado nacional de obrigações interbancárias (exceto compradores proibidos pelas leis e regulamentos nacionais).
5. Finalidade dos fundos angariados: complementar o capital de giro da sociedade e das suas filiais, reembolsar as dívidas da sociedade e das suas filiais ou outros fins em conformidade com as leis, regulamentos e políticas industriais nacionais. 6. Período de validade da resolução: o prazo de validade da resolução sobre emissão de notas de médio prazo é de 24 meses a contar da data de adoção pela assembleia geral de acionistas.
2,Questões de autorização
Solicita-se à assembleia geral que autorize o conselho de administração a decidir e tratar assuntos relacionados com esta emissão de acordo com as necessidades da sociedade e condições de mercado, incluindo, mas não limitado a:
1. Determinar os termos, condições e outros assuntos específicos da emissão de notas de médio prazo (incluindo, mas não limitado ao valor registrado, valor de emissão, prazo, preço de emissão, taxa de juros e seu método de determinação, calendário de emissão, número de períodos de emissão, rescisão da emissão, acordo de notação, reembolso de capital e juros e outras questões relacionadas com a emissão, como determinar o arranjo específico de fundos angariados dentro do escopo de uso aprovado pela assembleia geral de acionistas). 2. Decidir contratar subscritores e outros intermediários para prestar serviços para a emissão de notas de médio prazo. 3. Revisar, assinar e declarar todos os acordos e documentos legais relacionados à emissão de notas de médio prazo, e passar pelas formalidades de declaração, registro e divulgação de informações relacionadas à emissão.
4. Em caso de alteração das políticas regulatórias ou das condições de mercado, além dos assuntos que devam ser votados novamente pela assembleia geral de acionistas de acordo com as leis, regulamentos e estatutos relevantes, o plano específico de emissão de notas de médio prazo e outros assuntos conexos pode ser ajustado em conformidade de acordo com o parecer das autoridades reguladoras;
5. Tratar de outras questões relacionadas com a emissão de notas de médio prazo.
6. A autorização acima tem início a partir da data de deliberação e aprovação da assembleia geral de acionistas até a data de conclusão da autorização acima.
Após a obtenção da autorização da assembleia geral de acionistas, o conselho de administração autoriza a administração a decidir e tratar dos assuntos acima mencionados.
A proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas para aprovação.
3,Documentos para referência futura 1 A resolução do conselho de administração assinada pelos diretores presentes e carimbada com o selo do conselho de administração; 2. Pareceres de diretores independentes; 3. Outros documentos exigidos pela SZSE.
Angang Steel Company Limited(000898) conselho de administração 19 de maio de 2022
