Escritório de advocacia Beijing Dacheng (Guangzhou)
cerca de
Guangzhou Hi-Target Navigation Tech Co.Ltd(300177)
Da assembleia geral anual de 2021
Parecer jurídico
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Escritório de advocacia Beijing Dacheng (Guangzhou)
Sobre Guangzhou Hi-Target Navigation Tech Co.Ltd(300177)
Parecer jurídico da assembleia geral anual de 2021
Para: Guangzhou Hi-Target Navigation Tech Co.Ltd(300177)
O escritório de advocacia Beijing Dacheng (Guangzhou) (doravante referido como “a empresa”) é confiado por Guangzhou Hi-Target Navigation Tech Co.Ltd(300177) (doravante referido como “a empresa”) para nomear seus advogados para participar da assembleia geral anual de acionistas 2021 (doravante referida como “a assembleia de acionistas”) realizada pela empresa em 20 de maio de 2022, de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China (doravante referida como “a lei das sociedades”) A lei de valores mobiliários da República Popular da China (doravante referida como a “Lei dos Valores Mobiliários”), as regras para a assembleia geral de acionistas de empresas cotadas, as regras detalhadas para a implementação da votação on-line na assembleia geral de acionistas de empresas cotadas na Bolsa de Valores de Shenzhen e outras leis, regulamentos administrativos e documentos normativos, bem como as disposições dos Guangzhou Hi-Target Navigation Tech Co.Ltd(300177) estatutos da Associação (doravante referidos como os “estatutos”), testemunhou os assuntos relevantes da assembleia geral de acionistas e emitiu este parecer jurídico.
Nossos advogados dão pareceres legais de acordo com os fatos que ocorreram ou existem antes da data de emissão deste parecer legal e as leis, regulamentos administrativos, regras departamentais e documentos normativos vigentes da China. Para emitir este parecer jurídico, nossos advogados revisaram os assuntos relevantes envolvidos nesta assembleia de acionistas, consultaram os documentos que nossos advogados consideraram necessários para emitir esse parecer jurídico e realizaram a verificação e verificação necessárias sobre questões relevantes.
A empresa garantiu fornecer os materiais originais escritos, materiais duplicados ou outros materiais que os advogados da empresa considerem necessários para emitir este parecer legal, a empresa garante que os documentos acima são verdadeiros, precisos e completos, que todas as assinaturas e selos nos documentos são verdadeiros e que as cópias são consistentes com o original.
Neste parecer jurídico, de acordo com os requisitos do Estatuto Social, os nossos advogados apenas expressam a sua opinião sobre se os procedimentos de convocação e convocação da Assembleia Geral de acionistas estão em conformidade com as leis e regulamentos e os estatutos sociais, a legitimidade e validade das qualificações dos participantes e do convocador da assembleia, e a legitimidade e validade dos procedimentos de votação e resultados de votação da assembleia, Não expressarão suas opiniões sobre o conteúdo das propostas consideradas nesta assembleia de acionistas e sobre a autenticidade e exatidão dos fatos ou dados expressos nessas propostas.
Este parecer jurídico destina-se apenas à realização desta assembleia de acionistas e não deve ser utilizado para qualquer outra finalidade ou finalidade.
A bolsa concorda em tomar este parecer jurídico como material de anúncio da assembleia geral da companhia, divulgá-lo ao público juntamente com outras informações a serem anunciadas e assumir responsabilidade legal pelos pareceres legais emitidos pela bolsa de acordo com a lei.
De acordo com as disposições do direito das sociedades, da lei dos valores mobiliários, das medidas para a administração de negócios jurídicos de valores mobiliários dos escritórios de advocacia, das regras para a prática de negócios jurídicos de valores mobiliários dos escritórios de advocacia (para Implementação Trial) e dos fatos ocorridos ou existentes antes da data de emissão do presente parecer legal, o escritório e seus advogados responsáveis cumpriram rigorosamente suas funções estatutárias, seguiram os princípios da diligência e da boa fé, e realizaram verificação e verificação completas, Garantir que os fatos identificados neste parecer jurídico são verdadeiros, exatos e completos, que os pareceres finais emitidos são legais e exatos, e que não há registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes, e suportar responsabilidades legais correspondentes.
Com base no acima exposto, de acordo com os requisitos das leis e regulamentos relevantes, e de acordo com as normas comerciais reconhecidas, ética e espírito de diligência da indústria advogada, nossos advogados emitem os seguintes pareceres jurídicos:
1,Convocação e convocação desta assembleia geral de accionistas
I) Convocação da assembleia geral de accionistas
A assembleia geral foi convocada pelo 5º Conselho de Administração da empresa. No dia 22 de abril de 2022, a empresa realizou a 8ª reunião do 5º Conselho de Administração e decidiu realizar esta assembleia geral de acionistas. De acordo com publicado em cninfo.com( http://www.cn.info.com.cn. )De acordo com o comunicado relevante da empresa, em 23 de abril de 2022, o conselho de administração da empresa emitiu o edital de convocação da Assembleia Geral Anual 2021 da empresa. Após verificação posterior, constatou-se que algumas informações contidas no edital estavam erradas e ausentes. A empresa complementou e corrigiu o conteúdo correspondente, e reeditou o edital de convocação da Assembleia Geral Anual 2021 da empresa (Atualizado) em 27 de abril de 2022, A este respeito, a sociedade publicou o anúncio de correção no relatório anual de 2021 e o aviso de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021 no mesmo dia para dar uma descrição específica da correção. Após verificação, o conselho de administração da sociedade convocou a assembleia de acionistas de acordo com a legislação societária e demais leis, regulamentos administrativos, documentos normativos e as disposições pertinentes dos estatutos sociais, e divulgou integralmente a hora, local, participantes, deliberações, métodos de convocação e outros conteúdos da assembleia.
II) Convocação desta assembleia geral de accionistas
A assembleia geral de acionistas é realizada através da combinação de votação no local e votação on-line. A reunião no local da reunião da empresa foi realizada às 15:30 horas em 20 de maio de 2022 na sala de conferências no 5º andar da empresa, edifício 13, centro da sede de Tian’an, No. 555 North Panyu Avenue, Panyu District, Guangzhou. A reunião foi presidida pelo presidente Liao Dinghai. A votação on-line desta assembleia geral de acionistas é através do sistema de negociação e sistema de votação na Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen ( http://wltp.cn.info.com.cn. ) O horário específico para a votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é a manhã de 20 de maio de 2022
9: 15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00 da tarde; O horário específico para votação on-line através do sistema de votação na Internet da bolsa de valores de Shenzhen é de 9:15 a.m. a 15:00 p.m. em 20 de maio de 2022.
Após verificação, nossos advogados acreditam que os procedimentos de convocação e convocação desta assembleia geral de acionistas estão em conformidade com o disposto nas leis, regulamentos administrativos, documentos normativos e estatutos relevantes.
2,Qualificações do pessoal que participa na assembleia geral e do convocador
I) Convener
A assembleia geral foi convocada pelo 5º Conselho de Administração da empresa.
Para convocar esta assembleia geral de acionistas, a companhia realizou a 8ª reunião do 5º Conselho de Administração em 22 de abril de 2022, deliberando e adotando a proposta de convocação desta assembleia geral de acionistas.
Após verificação, o convocador da reunião atende às disposições das leis, regulamentos administrativos, documentos normativos e estatutos relevantes, e a qualificação do convocador é legal e efetiva.
(II) Acionistas presentes na reunião e seus mandatários
Após verificação dos certificados e documentos de autorização relevantes, 185 acionistas e agentes de acionistas participaram da assembleia geral de acionistas, sendo 209614458 ações representando a sociedade com direito a voto, representando cerca de 281676% do total de ações da companhia. Entre eles, há 180 acionistas minoritários (ou seja, investidores minoritários, excluindo diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa) e agentes acionistas detentores de menos de 5% (excluindo 5%), representando 25793370 ações com direito a voto, representando cerca de 3,4661% do total de ações da empresa. O advogado da firma verificou as certidões de identidade, certidões de participação acionária e procuração dos acionistas e seus agentes presentes na assembleia local, e confirmou que sua qualificação para participar da reunião era legal e válida; A identidade dos acionistas que votam online deve ser verificada pela organização fornecida pelo sistema de votação online.
Outras pessoas que participam ou participam na assembleia geral de acionistas como delegados sem direito de voto são diretores do 5º Conselho de Administração, supervisores do 5º Conselho de Supervisores, gerentes seniores e advogados da sociedade nomeados pela empresa.
Após verificação, o pessoal que assiste ou assiste à assembleia geral de acionistas como delegados sem direito de voto cumpre o disposto nas leis, regulamentos administrativos, documentos normativos e estatutos sociais, e suas qualificações são legais e válidas.
3,Proposta desta assembleia de accionistas
As propostas consideradas nesta assembleia são as seguintes:
1.00: rever a proposta sobre o relatório anual de 2021 da empresa e seu resumo
2.00: rever a proposta sobre o relatório anual de trabalho da empresa do conselho de administração em 2021
3.00: rever a proposta sobre o relatório anual de trabalho da empresa do conselho de supervisores em 2021
4.00: deliberação da proposta sobre o relatório financeiro anual da empresa em 2021
5.00: rever a proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021
6.00: rever a proposta de relatório especial da empresa sobre o depósito e utilização de recursos captados em 2021
7.00: rever a proposta de renovação da sociedade de contabilidade
8.00: rever a proposta de provisão para imparidade de ativos e anulação de ativos em 2021
9.00: rever a proposta de remuneração dos administradores não independentes da empresa em 2022
10.00: rever a proposta de remuneração dos supervisores da empresa em 2022
11h00: deliberação sobre a proposta de solicitar à assembleia geral que autorize o conselho de administração a emissão de ações para objetos específicos por meio de procedimentos sumários
As propostas acima foram deliberadas e adotadas na 8ª reunião do 5º Conselho de Administração e na 7ª Reunião do 5º Conselho de Supervisores.
Após verificação, as propostas consideradas nesta assembleia estão em consonância com as deliberações pertinentes do Conselho de Administração, do Conselho de Supervisores e com o conteúdo do edital e anúncio desta assembleia, e pertencem ao âmbito de competência da assembleia geral. A assembleia geral não modificou as propostas listadas no edital e no anúncio, encerrou ou não votou nenhuma proposta, e não apresentou propostas provisórias.
4,Procedimentos de votação e resultados desta assembleia geral de accionistas
A assembleia geral de acionistas adota a combinação de votação in loco e votação on-line de acordo com o direito das sociedades, regras da assembleia geral de acionistas e outras leis relevantes, regulamentos administrativos, documentos normativos e estatutos sociais. A assembleia local delibera e vota as propostas listadas no anúncio da assembleia por voto aberto, acompanhou e contou os votos de acordo com as regras da assembleia geral de acionistas e os estatutos sociais, e anunciou os resultados das votações no local. No caso de propostas que envolvam os interesses dos pequenos e médios investidores, a assembleia de accionistas adopta o método de contagem separada dos votos dos pequenos e médios investidores. Os acionistas e seus mandatários presentes na assembleia geral não têm objeção aos resultados da votação da assembleia. Shenzhen Securities Information Co., Ltd. fornece os direitos de voto e estatísticas de votação on-line. De acordo com os resultados de votação no local e regulamentos relevantes de votação no local da empresa, a votação no local da empresa é encerrada.
Os resultados de votação de várias propostas na assembleia geral são os seguintes:
1.00: rever a proposta sobre o relatório anual de 2021 da empresa e seu resumo
Resultados das votações: foram aprovadas 202236374 ações, representando cerca de 964802% do total de ações válidas com direito a voto detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; 6232584 ações de oposição, representando cerca de 2,9734% do total de ações efetivas com direito a voto detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abstiram-se 114550 ações, representando 0,5465% do total de ações válidas com direito a voto detidas por todos os acionistas presentes na assembleia. Entre eles, o voto de pequenos e médios investidores presentes na assembleia geral de acionistas: foram acordadas 18415286 ações, representando 713954% do total de ações válidas com voto detidas por pequenos e médios investidores presentes na assembleia; 6232584 ações contrárias, representando 241635% do total de ações válidas com direito a voto detidas por pequenos e médios investidores presentes na reunião; Abstiram-se 114550 ações, representando 4,4411% do total de ações válidas com voto detidas por pequenos e médios investidores presentes na reunião.
2.00: rever a proposta sobre o relatório anual de trabalho da empresa do conselho de administração em 2021
Resultados de votação: foram aprovadas 201701474 ações, representando cerca de 962250% do total de ações válidas com direito a voto detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; O número total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas contra a assembleia é de cerca de 160684%, representando cerca de 2503%; Abstiram-se 1287900 ações, representando 0,6144% do total de ações válidas com direito a voto detidas por todos os acionistas presentes na assembleia. Entre eles, o voto de pequenos e médios investidores presentes na assembleia geral de acionistas: foram acordadas 17880386 ações, representando 693216% do total de ações válidas com voto detidas por pequenos e médios investidores presentes na assembleia; Contra 6625084 ações, representando 256852% do total de ações válidas com direito a voto detidas por pequenos e médios investidores presentes na reunião; Abstiram-se 1287900 ações, representando 4,9931% do total de ações válidas com voto detidas por pequenos e médios investidores presentes na reunião.
3.00: rever a proposta sobre o relatório anual de trabalho da empresa do conselho de supervisores em 2021
Resultados das votações: foram acordadas 202023774 ações, representando cerca de 963787% do total de ações válidas com direito a voto detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; 6296484 ações de oposição, representando cerca de 3,0038% do total de ações efetivas com direito a voto detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Foram abstidas 1294200 ações, representando 0,6174% do total de ações efetivas com direito a voto detidas por todos os acionistas presentes na assembleia. Entre eles, o voto de pequenos e médios investidores presentes na assembleia geral de acionistas: foram acordadas 18202686 ações, representando 705712% do total de ações válidas com voto detidas por pequenos e médios investidores presentes na assembleia; 6296484 ações contrárias, representando 244112% do total de ações válidas com direito a voto detidas por pequenos e médios investidores presentes na reunião; Foram abstidas 1294200 ações, representando 5,0176% do total de ações válidas com direito a voto detidas por pequenos e médios investidores presentes na reunião.
