Zhejiang Qianjiang Motorcycle Co.Ltd(000913) : pareceres de aprovação prévia de diretores independentes sobre assuntos relacionados à sexta reunião do oitavo conselho de diretores independentes da Zhejiang Motorcycle Co., Ltd
De acordo com a lei das sociedades da República Popular da China (doravante referida como a “lei das sociedades”), a lei de valores mobiliários da República Popular da China (doravante referida como a “Lei dos Valores Mobiliários”), as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen (doravante referidas como as “Regras de Listagem”) e outras leis e regulamentos Documentos normativos e estatutos da Zhejiang Motorcycle Co., Ltd. (doravante referidos como “estatutos”), como diretores independentes da empresa, recebemos materiais relevantes desta transação antes da notificação da sexta reunião do oitavo conselho de administração da empresa foi emitido, ouvimos o relatório do pessoal relevante sobre este assunto e estudamos cuidadosamente os materiais da reunião. Agora expressamos nossas opiniões de aprovação prévia sobre este assunto da seguinte forma:
(I) pareceres de aprovação prévia sobre a sociedade que preenche as condições de oferta não pública de ações
Esta oferta não pública de ações está em conformidade com o disposto no direito das sociedades, na lei dos valores mobiliários, nas regras de listagem, nas regras de execução da oferta não pública de ações por sociedades cotadas e outras leis, regulamentos e documentos normativos, bem como nos estatutos sociais, e a sociedade cumpre as condições de oferta não pública de ações por sociedades cotadas.
(II) pareceres de aprovação prévia sobre o plano e plano de oferta não pública da empresa
O conteúdo do plano e plano da empresa para esta oferta não pública de ações é prático. Considera de forma abrangente o status da indústria e desenvolvimento da empresa, a prática de negócios, a demanda de capital, etc., o que está de acordo com a situação atual e a tendência de desenvolvimento da indústria da empresa. Pode otimizar ainda mais a estrutura de capital da empresa, melhorar a capacidade antirisco da empresa, expandir ainda mais o espaço de desenvolvimento da empresa e melhorar a capacidade de desenvolvimento sustentável a longo prazo da empresa. A transação não viola os princípios de abertura, equidade e imparcialidade, e não prejudica os interesses da empresa e de seus acionistas, especialmente os pequenos e médios acionistas.
(III) pareceres de aprovação prévia sobre o relatório de análise de viabilidade sobre o uso de recursos captados pela oferta não pública de ações da empresa
O plano de utilização dos recursos captados pela oferta não pública da empresa está em conformidade com as políticas, leis e regulamentos relevantes, bem como com o plano global de desenvolvimento estratégico da empresa no futuro, alinhado com os interesses da empresa e de todos os acionistas.
(IV) pareceres de aprovação prévia sobre a assinatura de contrato condicional de subscrição de ações de banco de desenvolvimento não público e transações de partes relacionadas entre a empresa e o objeto de subscrição
O objeto de subscrição da oferta não pública de ações da sociedade está em conformidade com as disposições das normas detalhadas para a implementação da oferta não pública de ações por sociedades cotadas e outras leis e regulamentos.O objeto de subscrição da oferta não pública de ações é Geely maijie Investment Co., Ltd. (doravante denominada “Geely maijie”), que é uma empresa controlada pelo controlador efetivo da sociedade, Geely Technology Group Co., Ltd., o atual acionista controlador da empresa, assinou o acordo de transferência de ações em Zhejiang Qianjiang Motorcycle Co.Ltd(000913) com Geely maijie. Geely Technology Group Co., Ltd. transferiu suas ações para Geely maijie através de transferência de acordo. Após a conclusão, Geely maijie detinha 135 milhões de ações da empresa. Portanto, a assinatura da Geely maijie para a oferta não pública constitui uma transação conectada. A oferta não pública de ações da empresa envolve transações de partes relacionadas, que cumprem as disposições relevantes da lei das sociedades, da lei dos valores mobiliários, das medidas de administração da emissão de valores mobiliários de sociedades cotadas e demais leis, regulamentos e estatutos. O mecanismo de precificação é justo e razoável, e as transações de partes relacionadas realizarão os procedimentos internos de tomada de decisão necessários, sem prejudicar os interesses da empresa e dos acionistas, especialmente os interesses dos acionistas minoritários.
(V) Aprovação prévia da proposta do conselho de administração de solicitar à assembleia geral que aprove a Geely maijie e suas pessoas agindo em conjunto para serem isentas de deter mais ações da sociedade por oferta pública
A Geely maijie prometeu que as ações subscritas pela Geely maijie não serão transferidas no prazo de 36 meses a contar do término desta oferta não pública. Após a aprovação dos acionistas não afiliados da assembleia geral de acionistas da empresa, a aquisição pela Geely maijie de novas ações emitidas pela sociedade cotada nesta oferta não pública está em conformidade com a isenção de oferta prevista no artigo 63 das medidas de administração da aquisição de sociedades cotadas. O conselho de administração solicita à assembleia geral que concorde que a Geely maijie e suas pessoas agindo em conjunto estão isentas de aumentar as ações da empresa por oferta, e não há situação que prejudique os legítimos direitos e interesses da empresa e dos acionistas minoritários.
(VI) Pareceres de aprovação prévia sobre a proposta de que não há necessidade de elaborar o relatório sobre a utilização dos recursos captados no tempo anterior, tendo recebido os recursos captados no tempo anterior há mais de cinco exercícios fiscais. De acordo com as medidas de gestão da emissão de valores mobiliários de sociedades cotadas e as disposições do relatório sobre a utilização dos recursos captados no tempo anterior emitidas pela CSRC, a empresa não precisa elaborar o relatório sobre a utilização dos recursos captados no tempo anterior para a oferta não pública de ações.
(VII) aprovação prévia da proposta sobre o impacto da oferta não pública de ações da empresa nos principais indicadores financeiros da empresa e as medidas a serem tomadas pela empresa
O retorno imediato diluído e as medidas de preenchimento da oferta não pública de ações da empresa e as medidas a serem tomadas pelos sujeitos relevantes são legais, complacentes e viáveis, o que favorece a proteção dos interesses de todos os acionistas, especialmente os legítimos direitos e interesses dos acionistas minoritários.
(VIII) pareceres de aprovação prévia sobre a proposta da sociedade à assembleia geral de autorizar o conselho de administração a tratar de assuntos específicos de oferta não pública de ações
O Conselho de Administração solicita à Assembleia Geral de Acionistas que autorize o Conselho de Administração a tratar de assuntos relacionados à oferta não pública de ações da companhia, o que propicie a execução eficiente e ordenada dos trabalhos relacionados à oferta não pública de ações, devendo o conteúdo específico da autorização e o prazo de autorização obedecer às disposições pertinentes da lei e dos estatutos sociais. Não há situação que prejudique os interesses da empresa e de todos os seus accionistas, especialmente os accionistas minoritários.
(sem texto abaixo)
(não há texto nesta página, que é a página de assinatura dos pareceres de aprovação prévia dos diretores independentes da Zhejiang Motorcycle Co., Ltd. sobre assuntos relacionados à sexta reunião do oitavo conselho de administração)
Director independente:
data específica
