Código dos títulos: Zhejiang Qianjiang Motorcycle Co.Ltd(000913) abreviatura dos títulos: Zhejiang Qianjiang Motorcycle Co.Ltd(000913) Anúncio n.o: 2022025 Zhejiang Qianjiang Motorcycle Co.Ltd(000913)
Anúncio sobre assinatura do contrato de subscrição de ações de banco de desenvolvimento não público com condições efetivas e transações de partes relacionadas com objetos específicos (partes relacionadas)
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que este anúncio não contenha registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
Dicas de conteúdo importantes:
Geely maijie Investment Co., Ltd. (doravante referida como “Gillette maijie”) é uma empresa controlada pela Li Shufu, a controladora real de Zhejiang Qianjiang Motorcycle Co.Ltd(000913) (doravante referida como “a empresa”), e é uma parte afiliada da empresa. Sua assinatura das ações A da oferta não pública da empresa constitui uma transação afiliada com a empresa. A empresa e a Geely maijie Investment Co., Ltd. assinaram o contrato de subscrição de ações de banco de desenvolvimento não público com condições efetivas, o que constitui uma transação conectada. As transações com partes relacionadas envolvidas nesta oferta não pública de ações precisam ser aprovadas pela assembleia geral de acionistas da empresa e aprovadas pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (doravante denominada “CSRC”). Os acionistas afiliados envolvidos nesta oferta não pública evitarão votar na assembleia geral.
Existe incerteza sobre se o regime emitido neste momento pode obter aprovação ou aprovação relevante e sobre o momento de obter aprovação ou aprovação relevante.
1,Visão geral das transacções com partes relacionadas
A empresa realizou a 6ª reunião do 8º Conselho de Administração no dia 20 de maio de 2022, deliberando e aprovando a proposta de desenvolvimento não público e emissão de ações da companhia, a proposta de assinatura do contrato de subscrição para oferta não pública de ações com condições efetivas e transações de partes relacionadas com objetos específicos (partes relacionadas), etc. A empresa planeja emitir no máximo 580000000 ações (incluindo este número) em uma oferta não pública.Geely maijie, que é realmente controlada por Li Shufu, o controlador real da empresa, subscreveu as ações A da empresa em dinheiro e assinou o contrato de subscrição de ações do banco de desenvolvimento não público com condições efetivas.
Tendo em vista as partes relacionadas do acionista controlador da participação da empresa na subscrição das ações de oferta não pública, de acordo com as disposições relevantes das regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes de autorregulação para as empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada das empresas listadas no conselho principal e os estatutos sociais, a oferta não pública constituiu uma transação de partes relacionadas, e os diretores relacionados evitaram votar, Os directores independentes deram a sua aprovação prévia e pareceres independentes sobre esta transacção conexa. Propostas relevantes subsequentes serão submetidas à assembleia geral de acionistas para deliberação, e acionistas relacionados evitarão votar.
2,Introdução às partes relacionadas
O objeto de emissão desta oferta não pública é Geely maijie, na verdade, controlada por Li Shufu, o controlador real da empresa. As informações básicas são as seguintes:
I) Informações de base
Nome: Geely maijie Investment Co., Ltd
Representante legal: Xu Zhihao
Endereço de Companhia: Room 606, building 1, No. 1760, Jiangling Road, Xixing street, Binjiang District, Hangzhou, Zhejiang
O capital social é de 433,33 milhões de yuans
Código de crédito social unificado 91330108ma27w4yrx2
Data de estabelecimento: 27 de outubro de 2015
Rubricas gerais: serviços de gestão de ativos investidos por fundos próprios; Gestão da sede da empresa; Consultoria de gestão empresarial; Serviços técnicos, desenvolvimento técnico, consulta técnica, intercâmbio técnico, transferência de tecnologia e promoção tecnológica; Desenvolvimento de software; Desenvolvimento de software de aplicação de inteligência artificial; Investigação e desenvolvimento de sistemas de recuperação de energia; Investigação e desenvolvimento de tecnologias de reciclagem de recursos; Investigação e desenvolvimento de novas tecnologias materiais; Serviços de promoção de novas tecnologias materiais; Investigação e desenvolvimento de tecnologias energéticas emergentes; Gestão de marcas; Serviços de consultoria em tecnologias da informação; Engenharia e investigação técnica e desenvolvimento de ensaios; Serviços de conferências e exposições; Serviços intermediários tecnológicos; Serviços de consultoria de informação (excluindo serviços licenciados de consultoria de informação); Serviços de consultoria e planeamento; Publicidade; Amplo âmbito empresarial
Informar o designer e agente; Serviço de integração de sistemas de informação; Serviços de segurança na Internet; Serviço de dados industrial Internet; Serviços de dados Internet; Gestão agrícola inteligente; Plataforma de serviços de inovação e empreendedorismo em inteligência artificial; Serviços de gestão de engenharia; Consulta técnica sobre serviços de reciclagem de recursos; Serviços tecnológicos da Internet das Coisas; Serviços de aplicação da Internet das Coisas; Serviços de apoio ao tratamento e armazenamento de dados; Serviços de consultoria socioeconómica; Serviços espaciais de empreendedorismo; Agência de comércio interno; Serviços de agência empresarial; Fabricação de autopeças e acessórios; Fabricação de equipamento inteligente a bordo; Fabricação geral de peças; Fabricação de componentes electrónicos de potência; Exploração da infra-estrutura de carregamento de veículos eléctricos; Fabricação de novos equipamentos de motor primário de energia (excepto
Além dos projetos que devem ser aprovados de acordo com a lei, as atividades comerciais devem ser realizadas de forma independente de acordo com a lei com a licença comercial).
Principais investimentos empresariais
II) Estrutura de propriedade e relação de controlo
A partir da data deste anúncio, a estrutura patrimonial da Geely é a seguinte:
Número do nome do acionista / montante da contribuição do nome (10000 yuan)
Parceria de gestão empresarial Ningbo Ruima (sim)
123833333333550000% (sociedade limitada)
2 Geely Technology Group Co., Ltd. 193720 Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004) 47046%
3 Hangzhou JIhang Technology Co., Ltd. 1280000000.2954%
Total 43333333 1000000
A Ningbo Ruima (sociedade limitada) detém 55% do capital social da Geely maijie e é o acionista controlador da Geely maijie. O sócio executivo da parceria de gestão empresarial Ningbo Ruima (sociedade limitada) é Ningbo Tongyu Enterprise Management Co., Ltd. Li Shufu detém 91% do seu capital, é o seu acionista controlador e é o controlador real da Geely maijie.
(III) Dados financeiros breves do último ano
Os principais dados financeiros do Geely maijie no último ano e período são apresentados no quadro seguinte:
1. Balanço consolidado (resumo)
Unidade: 10000 yuan
Fim de março de 2022 e final de 2021
Total dos activos correntes 276544812244098749
Total dos activos não correntes 416867156385305958
Total do activo 693411968629404707
Total do passivo corrente 332383117290924040
Total do passivo não corrente 170274627159084351
Total do passivo 50265774445 Citic Guoan Information Industry Co.Ltd(000839) 1
Total do capital próprio 190754224179396316
2. Demonstração consolidada dos resultados (resumo)
Unidade: 10000 yuan
Projeto de janeiro a março de 2022
Resultado operacional total 540788 Zhefu Holding Group Co.Ltd(002266) 79202
Lucro operacional 37411219217432
Lucro total -100767318892522
Lucro líquido -137869315052200
3. Demonstração consolidada dos fluxos de caixa (resumo)
Unidade: 10000 yuan
Projeto de janeiro a março de 2022
Fluxo de caixa líquido das actividades operacionais -2961836 China Northern Rare Earth (Group) High-Tech Co.Ltd(600111) 4
Fluxo de caixa líquido das actividades de investimento -10377777 -103077223
Fluxo de caixa líquido das actividades de financiamento 1504667450046200
Nota: os dados financeiros de janeiro a março de 2022 / no final de março de 2022 não são auditados
3,Informação básica do objecto da transacção
I) Objecto da transacção
O objecto da transacção conexa é a oferta não pública de acções da empresa a subscrever pela Geely maijie. II) Princípios para determinar o preço das transacções com partes relacionadas
A data de referência de preços desta oferta não pública é a data de anúncio da resolução do conselho de administração desta oferta não pública. O preço de subscrição desta oferta não pública é de [8,70] yuan / ação, e o preço de emissão não deve ser inferior a 80% do preço médio de negociação das ações da empresa 20 dias antes da data base de preços (o preço médio de negociação das ações da empresa 20 dias antes da data base de preços = o volume total de negociação das ações da empresa 20 dias antes da data base de preços / o volume total de negociação das ações da empresa 20 dias antes da data base de preços). Se as ações da empresa estiverem sujeitas a questões ex right e ex juros, como distribuição de dividendos, distribuição de ações e conversão de reserva de capital em capital social a partir da data de referência de preços desta oferta não pública até a data de emissão, o preço de emissão desta oferta não pública será ajustado em conformidade.
4,Conteúdo principal do contrato de transação de partes relacionadas
Geely maijie e a empresa assinaram um contrato de subscrição de ações de oferta não pública com condições efetivas na cidade de Wenling, província de Zhejiang, China em 20 de maio de 2022. O resumo do contrato é o seguinte:
I) Objecto do contrato
Festa A: Zhejiang Qianjiang Motorcycle Co.Ltd(000913)
Parte B: Zhejiang Geely maijie Co., Ltd
(II) preço de subscrição
O preço de subscrição desta oferta não pública é de [8,70] yuan / ação, e o preço de emissão não deve ser inferior a 80% do preço médio de negociação das ações da empresa 20 dias antes da data base de preços (o preço médio de negociação das ações da empresa 20 dias antes da data base de preços = o volume total de negociação das ações da empresa 20 dias antes da data base de preços / o volume total de negociação das ações da empresa 20 dias antes da data base de preços).
Se o preço de emissão ou o princípio do preço de emissão for ajustado devido a leis e regulamentos relevantes, documentos normativos, requisitos de revisão da CSRC ou bolsa de valores e requisitos do departamento de supervisão e administração de ativos estatais, o preço de subscrição do objeto emissor será ajustado em conformidade.
Se as ações da empresa estiverem sujeitas a questões ex right e ex juros, como distribuição de dividendos, distribuição de ações e conversão de reserva de capital em capital social a partir da data de referência de preços desta oferta não pública até a data de emissão, o preço de emissão desta oferta não pública será ajustado em conformidade. A fórmula de ajustamento é a seguinte:
Dividendo de caixa: P1 = p0-d
Ações bônus ou convertidas em capital social: P1 = P0 / (1 + n)
Dois itens são realizados simultaneamente: P1 = (p0-d) / (1 + n)
Quando P0 é o preço de emissão antes do ajuste, D é o dividendo monetário distribuído por ação, n é o número de ações bônus ou convertidas em capital social por ação e P1 é o preço de emissão após ajuste.
Se o conselho de administração da Parte A reconfirmar o preço de emissão e for aprovado pela assembleia geral de acionistas, o novo preço de emissão será ajustado em conformidade.
(III)
