Código dos títulos: Zhejiang Qianjiang Motorcycle Co.Ltd(000913) securities abbreviation: Zhejiang Qianjiang Motorcycle Co.Ltd(000913) Anúncio n.o: 2022019
Zhejiang Qianjiang Motorcycle Co.Ltd(000913)
Anúncio das deliberações da 6ª reunião do 8º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que a informação divulgada é verdadeira, precisa e completa sem
Registros falsos, declarações enganosas ou omissões materiais.
Zhejiang Qianjiang Motorcycle Co.Ltd(000913) a sexta reunião do oitavo conselho de administração foi enviada a todos os diretores por fax e serviço pessoal em 16 de maio de 2022, e foi realizada no local em 20 de maio de 2022.
Há 9 diretores na reunião, incluindo Xu Zhihao, Yang Jian, Huang Haiyan, Xu Bing, Guo Dongshao, Liu Wenjun, Xu Bo, Liu Xin e Jin Guanxing. Todos os supervisores, nomeadamente o Sr. Ye Weilie, o Sr. Peng Jiahu e o Sr. Li Jinhui, bem como os gerentes seniores da empresa, nomeadamente o Sr. Wu Pinghui, vice-gerente geral, Sr. Wang Haibin, secretário do conselho de administração, Sr. Jiang Chuanmin, diretor financeiro e Sr. Cai Liangzheng, engenheiro-chefe, participaram da reunião como delegados sem voto. A reunião está em conformidade com as disposições pertinentes do direito das sociedades e dos estatutos sociais.
A reunião foi presidida pelo Sr. Xu Zhihao, presidente do conselho, e as seguintes resoluções foram consideradas e aprovadas:
1,Deliberaram e aprovaram a proposta sobre o cumprimento pela empresa das condições de desenvolvimento não público de ações
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação e aprovação.
9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Os diretores independentes da empresa emitiram pareceres de aprovação prévia e pareceres independentes sem objeção sobre questões relacionadas com esta proposta.
2,A proposta relativa ao plano de desenvolvimento de acções não públicas da empresa foi deliberada e adoptada uma a uma
O plano de oferta não pública é o seguinte:
1. Tipo e valor nominal das acções emitidas
As ações de oferta não pública são ações ordinárias de RMB (ações A) listadas na China, com um valor nominal de RMB 1,00 por ação.
Esta proposta constitui uma transação de partes relacionadas, e os diretores relacionados Sr. Xu Zhihao, Sr. Yang Jian, Sra. Huang Haiyan, Sr. Xu Bing e Sr. Guo Dongshao evitaram votar sobre esta proposta.
Resultados das votações: 4 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
2. Método e tempo de emissão
Todas as ações emitidas neste momento são emitidas para objetos específicos na forma de oferta não pública, e são emitidas em um momento apropriado de acordo com regulamentos relevantes dentro do período de validade do documento de aprovação da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China sobre essa emissão.
Esta proposta constitui uma transação de partes relacionadas, e os diretores relacionados Sr. Xu Zhihao, Sr. Yang Jian, Sra. Huang Haiyan, Sr. Xu Bing e Sr. Guo Dongshao evitaram votar sobre esta proposta.
Resultados das votações: 4 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
3. Objeto de emissão e método de assinatura
O objeto desta oferta não pública é Geely maijie Investment Co., Ltd. O objecto emissor subscreve em numerário as acções A desta oferta não pública.
Esta proposta constitui uma transação de partes relacionadas, e os diretores relacionados Sr. Xu Zhihao, Sr. Yang Jian, Sra. Huang Haiyan, Sr. Xu Bing e Sr. Guo Dongshao evitaram votar sobre esta proposta.
Resultados das votações: 4 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
4. Preço de emissão e método de preços
A data de referência de preços desta oferta é a data de anúncio da resolução da sexta reunião do oitavo conselho de administração desta oferta não pública, e o preço de emissão é [8,70] yuan / ação, O preço não deve ser inferior a 80% do preço médio de negociação das ações da empresa nos 20 dias de negociação anteriores à data de referência de preços (preço médio de negociação das ações da empresa nos 20 dias de negociação anteriores à data de referência de preços = volume total de negociação das ações da empresa nos 20 dias de negociação anteriores à data de referência de preços / volume total de negociação das ações da empresa nos 20 dias de negociação anteriores à data de referência de preços).
Se as ações da empresa mudarem da data de referência de preços desta emissão para a data de emissão, tais como distribuição de dividendos, distribuição de ações, conversão de reserva de capital em capital social, incentivo patrimonial e outras alterações de ações, o preço de emissão desta oferta não pública será ajustado em conformidade. O método de ajustamento é:
Assumindo que o preço de emissão antes do ajuste é P0, o número de ações dadas ou convertidas em ações por ação é n, o dividendo / dividendo em caixa por ação é D, e o preço de emissão após ajuste é P1, então:
Dividendo / Dividendo de caixa: P1 = p0-d
Oferta de ações ou conversão em capital social: P1 = P0 / (1 + n)
Dois itens são realizados simultaneamente: P1 = (p0-d) / (1 + n)
Esta proposta constitui uma transação de partes relacionadas, e os diretores relacionados Sr. Xu Zhihao, Sr. Yang Jian, Sra. Huang Haiyan, Sr. Xu Bing e Sr. Guo Dongshao evitaram votar sobre esta proposta.
Resultados das votações: 4 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
5. Número de emissões, montante de fundos angariados e subscrição
O número de ações nesta oferta não pública não deve exceder 580000000 ações, nem deve exceder 30% do capital social total da sociedade antes dessa oferta não pública, prevalecendo o número final de emissão aprovado pela CSRC. Se as ações da empresa não forem emitidas publicamente na data de referência de preços, o limite máximo do número de ações será ajustado em conformidade. A quantidade final de emissão será determinada pelo conselho de administração ou pela pessoa autorizada do conselho de administração autorizada pela assembleia geral de acionistas do emitente através de consulta ao patrocinador (subscritor principal) desta emissão de acordo com o esquema de emissão aprovado pela CSRC.
Esta proposta constitui uma transação de partes relacionadas, e os diretores relacionados Sr. Xu Zhihao, Sr. Yang Jian, Sra. Huang Haiyan, Sr. Xu Bing e Sr. Guo Dongshao evitaram votar sobre esta proposta.
Resultados das votações: 4 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
6. Objectivo dos fundos angariados
O montante total dos fundos angariados a partir desta oferta não pública de acções não deve exceder [504,6 milhões] (incluindo este montante). Após dedução das despesas de emissão, o montante líquido dos fundos angariados será utilizado para complementar o capital de giro.
Esta proposta constitui uma transação de partes relacionadas, e os diretores relacionados Sr. Xu Zhihao, Sr. Yang Jian, Sra. Huang Haiyan, Sr. Xu Bing e Sr. Guo Dongshao evitaram votar sobre esta proposta.
Resultados das votações: 4 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
7. Disposição do período de restrição das vendas
As ações subscritas pelos subscritores desta oferta não pública não podem ser cotadas, negociadas ou transferidas no prazo de 36 meses a contar da data do término desta oferta. As ações obtidas a partir da oferta não pública da sociedade pelo objeto emissor devido à distribuição de dividendos de ações, conversão de reservas de capital, incentivo patrimonial e outras circunstâncias pela sociedade também devem cumprir os acordos de bloqueio de ações acima mencionados. Se as leis e regulamentos tiverem outras disposições sobre o período de restrição de vendas, tais disposições prevalecerão.
Esta proposta constitui uma transação de partes relacionadas, e os diretores relacionados Sr. Xu Zhihao, Sr. Yang Jian, Sra. Huang Haiyan, Sr. Xu Bing e Sr. Guo Dongshao evitaram votar sobre esta proposta.
Resultados das votações: 4 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
8. Local de listagem
As ações emitidas desta vez serão listadas e negociadas na Bolsa de Valores de Shenzhen.
Esta proposta constitui uma transação de partes relacionadas, e os diretores relacionados Sr. Xu Zhihao, Sr. Yang Jian, Sra. Huang Haiyan, Sr. Xu Bing e Sr. Guo Dongshao evitaram votar sobre esta proposta.
Resultados das votações: 4 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
9. Lucros acumulados não distribuídos
Os lucros acumulados não distribuídos antes da emissão serão compartilhados pelos novos e antigos acionistas após a emissão de acordo com o rácio acionário após a emissão.
Esta proposta constitui uma transação conectada, e os diretores conectados são o Sr. Xu Zhihao, Sr. Yang Jian, Sra. Huang Haiyan e Sr. Xu Bing
Resultados das votações: 4 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
10. Período de validade da presente resolução de emissão
O prazo de validade desta resolução de emissão é de 12 meses a contar da data em que a assembleia geral de acionistas da companhia deliberar e adotar este plano de emissão. Se as leis e regulamentações nacionais tiverem novas disposições sobre oferta não pública de ações, a empresa fará os ajustes correspondentes de acordo com as novas disposições.
Esta proposta constitui uma transação de partes relacionadas, e os diretores relacionados Sr. Xu Zhihao, Sr. Yang Jian, Sra. Huang Haiyan, Sr. Xu Bing e Sr. Guo Dongshao evitaram votar sobre esta proposta.
Resultados das votações: 4 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação e aprovação.
Os diretores independentes da empresa emitiram pareceres de aprovação prévia e pareceres independentes sem objeção sobre questões relacionadas com esta proposta.
3,Deliberado e aprovado a proposta sobre o plano de ações de bancos de desenvolvimento não públicos
Esta proposta constitui uma transação de partes relacionadas, e os diretores relacionados Sr. Xu Zhihao, Sr. Yang Jian, Sra. Huang Haiyan, Sr. Xu Bing e Sr. Guo Dongshao evitaram votar sobre esta proposta.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação e aprovação.
4 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Os diretores independentes da empresa emitiram pareceres de aprovação prévia e pareceres independentes sem objeção sobre questões relacionadas com esta proposta.
4,A proposta sobre o relatório de análise de viabilidade sobre o uso de fundos levantados por bancos de desenvolvimento não públicos foi considerada e aprovada. A proposta constituiu uma transação conectada, e os diretores conectados Sr. Xu Zhihao, Sr. Yang Jian, Sra. Huang Haiyan, Sr. Xu Bing e Sr. Guo Dongshao evitaram a votação da proposta.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação e aprovação.
4 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Os diretores independentes da empresa emitiram pareceres de aprovação prévia e pareceres independentes sem objeção sobre questões relacionadas com esta proposta.
5,A proposta de assinatura de acordo não público de subscrição de acções bancárias de desenvolvimento com condições efectivas e transacções de partes relacionadas com objectos específicos (partes relacionadas) foi deliberada e adoptada
Esta proposta constitui uma transação de partes relacionadas, e os diretores relacionados Sr. Xu Zhihao, Sr. Yang Jian, Sra. Huang Haiyan, Sr. Xu Bing e Sr. Guo Dongshao evitaram votar sobre esta proposta.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação e aprovação.
4 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Os diretores independentes da empresa emitiram pareceres de aprovação prévia e pareceres independentes sem objeção sobre questões relacionadas com esta proposta.
6,A proposta de solicitar à assembleia geral de accionistas que aprovasse a Geely maijie Investment Co., Ltd. e as suas pessoas agindo em concertação para serem isentas de deter mais acções da sociedade através de oferta pública foi deliberada e adoptada
Esta proposta constitui uma transação de partes relacionadas, e os diretores relacionados Sr. Xu Zhihao, Sr. Yang Jian, Sra. Huang Haiyan, Sr. Xu Bing e Sr. Guo Dongshao evitaram votar sobre esta proposta.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação e aprovação.
4 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Os diretores independentes da empresa emitiram pareceres de aprovação prévia e pareceres independentes sem objeção sobre questões relacionadas com esta proposta. 7,Deliberaram e aprovaram a proposta sobre o anúncio de que não há necessidade de preparar o relatório sobre a utilização dos fundos anteriormente levantados
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação e aprovação.
9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Os diretores independentes da empresa emitiram pareceres de aprovação prévia e pareceres independentes sem objeção sobre questões relacionadas com esta proposta. 8,A proposta sobre o impacto do desenvolvimento não público da empresa do retorno imediato diluído da ação A sobre os principais indicadores financeiros da empresa e as medidas a tomar pela empresa foi deliberada e adoptada
Esta proposta constitui uma transação de partes relacionadas, e os diretores relacionados Sr. Xu Zhihao, Sr. Yang Jian, Sra. Huang Haiyan, Sr. Xu Bing e Sr. Guo Dongshao evitaram votar sobre esta proposta.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação e aprovação.
4 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Os diretores independentes da empresa emitiram pareceres de aprovação prévia e pareceres independentes sem objeção sobre questões relacionadas com esta proposta. 9,A proposta sobre a formulação do plano de retorno dos acionistas para Zhejiang Qianjiang Motorcycle Co.Ltd(000913) nos próximos três anos (20222024) foi deliberada e adotada
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação e aprovação.
9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Os diretores independentes da empresa emitiram pareceres de aprovação prévia e pareceres independentes sem objeção sobre questões relacionadas com esta proposta. 10,A proposta de solicitar à assembleia geral de acionistas que autorize o conselho de administração a tratar de assuntos específicos relacionados com o desenvolvimento não público de ações foi deliberada e adotada
Esta proposta constitui uma transação de partes relacionadas, e os diretores relacionados Sr. Xu Zhihao, Sr. Yang Jian, Sra. Huang Haiyan, Sr. Xu Bing e Sr. Guo Dongshao evitaram votar sobre esta proposta.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação e aprovação.
4 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Os diretores independentes da empresa emitiram pareceres de aprovação prévia e pareceres independentes sem objeção sobre questões relacionadas com esta proposta. 11,Deliberado e aprovado a proposta em Zhejiang Qianjiang Motorcycle Co.Ltd(000913) 2022 Plano de Incentivo às Ações Restritas (Projeto) e seu resumo
Esta proposta constitui uma transação conectada, e o Sr. Guo Dongshao, um diretor conectado, evitou votar sobre esta proposta.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação e aprovação.
8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes sem objeções sobre questões relacionadas com esta proposta.
12,A proposta relativa às medidas de gestão da execução e avaliação do plano de incentivo para as unidades populacionais restritas em Zhejiang Qianjiang Motorcycle Co.Ltd(000913) 2022 foi deliberada e adoptada
Esta proposta constitui uma transação conectada, e o Sr. Guo Dongshao, um diretor conectado, evitou votar sobre esta proposta.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação e aprovação.
8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes sem objeções sobre questões relacionadas com esta proposta.
13,A proposta de solicitar à assembleia geral de acionistas que autorize o conselho de administração a lidar com assuntos relacionados ao plano de incentivo de ações restritas da empresa em 2022 foi deliberada e adotada
Esta proposta constitui uma transação conectada, e o Sr. Guo Dongshao, um diretor conectado, evitou votar sobre esta proposta.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação e aprovação.
8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes sem objeções sobre questões relacionadas com esta proposta.
14,A proposta de convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 foi deliberada e adotada
9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
15,Documentos para referência futura
Resolução da 6ª reunião do 8º Conselho de Administração da Companhia
É por este meio anunciado.
Zhejiang Qianjiang Motorcycle Co.Ltd(000913) Conselho de Administração
