Código dos títulos: Shandong Yulong Gold Co.Ltd(601028) abreviatura dos títulos: Shandong Yulong Gold Co.Ltd(601028) Anúncio n.o: 2022028 Shandong Yulong Gold Co.Ltd(601028)
Comunicado sobre as deliberações da 26ª reunião do 5º Conselho de Administração
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
1,Reuniões do Conselho de Administração
(I) a convocação e convocação desta reunião respeitem as disposições pertinentes do direito das sociedades e dos estatutos; (II) em 18 de maio de 2022, a companhia enviou a convocação da 26ª reunião do 5º Conselho de Administração a todos os diretores da companhia por telefone, e-mail e aviso escrito;
(III) a reunião foi realizada na sala de conferências da empresa em 20 de maio de 2022 por meio de comunicação combinada no local e votada;
(IV) 8 diretores devem assistir à reunião e 8 efetivamente assistir à reunião;
(V) a reunião foi presidida pelo Sr. Niu Lei, presidente do conselho.
2,Deliberações da reunião do conselho
Após discussão completa pelos diretores presentes na reunião, as seguintes propostas foram consideradas e adotadas na reunião:
(I) rever a proposta relativa à aquisição de 100% de capital próprio do ouro nqm e à assinatura de um acordo suplementar sobre transferência de capital próprio
Conteúdo da proposta: yurain gold Pty Ltd, uma subsidiária integral da empresa, planeja adquirir 100% do patrimônio líquido da nqm gold 2 Pty Ltd detido pela CQT holdings Pty Limited, uma subsidiária integral da Shandong Tianye Gold Mining Co., Ltd., em dinheiro, a fim de obter seu controle sobre a mina de ouro pajinge. De acordo com os resultados de avaliação do relatório de avaliação “Zhonglian pingbao Zi [2021] No. 4033” sobre os ativos do projeto em que Jinan Chengdu Hi-Tech Development Co.Ltd(000628) Co., Ltd. planeja vender 100% de patrimônio líquido nqm ouro 2 Pty Ltd. emitido pela avaliação Zhonglian, o valor de avaliação dos ativos alvo é 9028246 milhões de yuan. Após a negociação entre as duas partes, a consideração da transação desta transação é de 9028246 milhões de yuans.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai em www.sse.com no mesmo dia com. cn. Anúncio de Shandong Yulong Gold Co.Ltd(601028) sobre a aquisição de 100% de capital próprio de ouro nqm e assinatura de acordo complementar sobre transferência de capital publicado.
Resultados das votações: 5 a favor, 0 abstenção, 0 contra e aprovado por unanimidade.
Como a contraparte CQT holding é uma pessoa jurídica afiliada da empresa, os diretores afiliados da empresa, Sr. Niu Lei, Sr. Wang Chengdong e Sr. Zhang Peng, evitaram votar.
Os diretores independentes da empresa emitiram seus pareceres de aprovação prévia e pareceres independentes sobre a proposta. Consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai em www.sse.com no mesmo dia para obter detalhes com. cn. Os pareceres independentes dos directores independentes Shandong Yulong Gold Co.Ltd(601028) sobre questões relacionadas com a 26ª reunião do 5º Conselho de Administração e os pareceres de aprovação prévia dos directores independentes Shandong Yulong Gold Co.Ltd(601028) sobre a aquisição de 100% de capital próprio da nqm ouro por uma subsidiária de propriedade integral e a assinatura de um acordo suplementar sobre transferência de capital próprio publicado.
(II) deliberando sobre a proposta de não realização da assembleia geral de acionistas por enquanto para considerar esta operação conexa
Conteúdo da proposta: o conselho de administração da sociedade decidiu não realizar, por enquanto, a assembleia geral de acionistas para analisar a proposta relacionada a esta transação. Um edital separado de convocação da assembleia geral de acionistas será emitido de acordo com o andamento dos trabalhos relevantes, e a proposta relacionada a esta transação será submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
Resultados das votações: 5 a favor, 0 abstenção, 0 contra e aprovado por unanimidade.
Como a contraparte CQT holding é uma pessoa jurídica afiliada da empresa, os diretores afiliados da empresa, Sr. Niu Lei, Sr. Wang Chengdong e Sr. Zhang Peng, evitaram votar.
É por este meio anunciado.
Shandong Yulong Gold Co.Ltd(601028) conselho de administração 21 de maio de 2022
