Código de títulos: Shandong Yulong Gold Co.Ltd(601028) abreviatura de títulos: Shandong Yulong Gold Co.Ltd(601028) Anúncio n.o: 2022029
Shandong Yulong Gold Co.Ltd(601028)
Resolução da 22ª Reunião do 5º Conselho de Supervisores
O conselho de supervisores e todos os supervisores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
1,Reuniões do Conselho de Supervisores
(I) a convocação e convocação desta reunião respeitem as disposições pertinentes do direito das sociedades e dos estatutos;
(II) em 18 de maio de 2022, a empresa enviou a convocação da 22ª Reunião do Quinto Conselho de Supervisores a todos os supervisores da empresa por telefone, e-mail e aviso escrito;
(III) a reunião foi realizada na sala de conferências da empresa em 20 de maio de 2022 por meio de comunicação combinada no local e votada;
IV) Três supervisores participarão na reunião e três supervisores participarão efetivamente na reunião;
(V) a reunião é presidida pelo Sr. Wang Hao, presidente do conselho de supervisores.
2,Deliberação na reunião do conselho de supervisores
Após discussão completa pelos supervisores presentes na reunião, as seguintes propostas foram consideradas e adotadas na reunião:
(I) rever a proposta relativa à aquisição de 100% de capital próprio do ouro nqm e à assinatura de um acordo suplementar sobre transferência de capital próprio
Conteúdo da proposta: a yurain gold Pty Ltd, uma subsidiária integral da empresa, planeja adquirir 100% do capital próprio da nqm gold 2 Pty Ltd detido pela CQT holdings Pty Limited, uma subsidiária integral da Shandong Tianye Gold Mining Co., Ltd., em dinheiro, a fim de obter o seu controle sobre a mina de ouro de pajinge. De acordo com os resultados de avaliação do relatório de avaliação “Zhonglian pingbao Zi [2021] No. 4033” sobre os ativos do projeto em que Jinan Chengdu Hi-Tech Development Co.Ltd(000628) Co., Ltd. planeja vender 100% de patrimônio líquido nqm ouro 2 Pty Ltd. emitido pela avaliação Zhonglian, o valor de avaliação dos ativos alvo é 9028246 milhões de yuan. Após a negociação entre as duas partes, a consideração da transação desta transação é de 9028246 milhões de yuans.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 abstenção, 0 contra e aprovado por unanimidade.
É por este meio anunciado.
Shandong Yulong Gold Co.Ltd(601028) conselho de supervisores 21 de maio de 2022
