Shandong Yulong Gold Co.Ltd(601028) Director independente
Pareceres de aprovação prévia sobre a aquisição de 100% de capital próprio de ouro nqm por uma subsidiária integral e a assinatura de um acordo complementar sobre transferência de capital próprio
Shandong Yulong Gold Co.Ltd(601028) (doravante denominada “a empresa”) convocou a 26ª reunião do 5º conselho de administração da empresa em 20 de maio de 2022 por meio de votação in loco combinada com comunicação, e deliberau e adotou a proposta de subsidiária integral adquirir 100% de capital próprio da nqm ouro e assinar acordo complementar sobre transferência de capital. A empresa nos forneceu materiais relevantes e conduziu a comunicação necessária conosco antes da reunião do conselho. De acordo com as regras de diretores independentes das empresas listadas, as regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Xangai, o Shandong Yulong Gold Co.Ltd(601028) estatutos, o Shandong Yulong Gold Co.Ltd(601028) sistema de diretores independentes e outras disposições relevantes, como diretores independentes da empresa, após analisar cuidadosamente materiais relevantes e com base na posição de julgamento independente, expressamos os seguintes pareceres de aprovação prévia sobre as transações de partes relacionadas acima:
(I) esta transação conectada está em conformidade com a direção estratégica de desenvolvimento da empresa e as necessidades de desenvolvimento de negócios, e é propícia para otimizar o layout de negócios da empresa e melhorar ainda mais a lucratividade da empresa.
(II) esta transacção conexa não terá um impacto adverso no funcionamento da empresa, e não há situação que prejudique os interesses da sociedade cotada, dos accionistas minoritários e dos accionistas não conexos.
(III) o esquema desta transação relacionada está em conformidade com as disposições da lei de valores mobiliários, as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Xangai e outras leis e regulamentos relevantes, e é operável.
(IV) o método de fixação de preços desta transacção é razoável, em conformidade com as regras do mercado, e protege plenamente os interesses da empresa e de todos os accionistas, especialmente os pequenos e médios investidores.
Em conclusão, acorda-se em submeter a proposta ao conselho de administração para deliberação.
Diretores independentes: Wang Jianping, Li Chunping, Deng Xu 20 de maio de 2022
