Código de títulos: Fujian Longking Co.Ltd(600388) abreviatura de títulos: St Longjing Aviso nº: 2022049 obrigações convertíveis Código: 110068 obrigações convertíveis abreviatura: obrigações convertíveis Longjing
Fujian Longking Co.Ltd(600388)
Anúncio das deliberações da Assembleia Geral Anual de 2021
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
Dicas de conteúdo importantes:
Se há veto nesta reunião: Sim
1,Convocação e participação na reunião
(1) Hora da assembleia geral de acionistas: 20 de maio de 2022
(2) Local da reunião de acionistas: sala de conferências no segundo andar, edifício 1, Fujian Longking Co.Ltd(600388) Parque Industrial, nº 19, estrada industrial média, distrito de Xinluo, cidade de Longyan, província de Fujian
(3) Acionistas ordinários presentes na assembleia e acionistas preferenciais cujos direitos de voto foram restaurados e suas ações detidas:
1. Número de acionistas e procuradores presentes na reunião 18
2. Número total de ações com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia (ações) 288855312
3. O número de ações com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia representa a maioria das ações com direito a voto da sociedade
Proporção do total de acções (%) 270190
(4) A conformidade do método de votação com o disposto no direito das sociedades e nos estatutos e a presidência da assembleia geral. A reunião foi convocada pelo conselho de administração e presidida pela Sra. He Mei, presidente da empresa. A reunião adota uma combinação de votação no local e votação on-line. A convocação e convocação desta reunião obedecem às disposições pertinentes do direito das sociedades e dos estatutos sociais.
(5) Presença de diretores, supervisores e secretário do conselho de administração da empresa
Os diretores, Sr. Lin Tengjiao e Sr. Lin Yihui, não compareceram à reunião devido a assuntos oficiais;
2. Há 3 supervisores no cargo e 3 presentes;
3. O secretário do conselho de administração e alguns executivos seniores participaram da reunião como delegados sem voto.
2,Deliberação das propostas
(1) Proposta de votação não cumulativa
1. Nome da proposta: órgão principal e resumo do Relatório Anual 2021
Resultado: adoptado
Votação:
Os accionistas concordam contra a renúncia
Proporção de votos (%) proporção de votos (%) proporção de votos (%)
Acções A 28568844998903630703631,0629965000,0335
2. Nome da proposta: Relatório de Demonstração Financeira Anual 2021
Resultado: adoptado
Votação:
Os accionistas concordam contra a renúncia
Proporção de votos Proporção de votos Proporção de votos (%)
Acções A 28568844998903630703631,0629965000,0335
3. Proposta Nome: relatório de trabalho do Conselho de Administração em 2021
Resultado: adoptado
Votação:
Os accionistas concordam contra a renúncia
Proporção de votos (%) proporção de votos (%) proporção de votos (%)
Acções A 2879617629969067970500,2759965000,0335
4. Nome da proposta: Proposta de distribuição de lucros 2021
Resultado: não adoptado
Votação:
Os accionistas concordam contra a renúncia
Proporção de votos (%) proporção de votos (%) proporção de votos (%)
Acções A 34647631.1994285390549988006 0
Consulte a descrição a seguir para os motivos da falha.
5. Nome da proposta: proposta sobre a implementação do nono plano de ações dos empregados
Resultado: adoptado
Votação:
Os accionistas concordam contra a renúncia
Proporção de votos (%) proporção de votos (%) proporção de votos (%)
Acções A 28666945199243221858610,7568 0
6. Nome da proposta: proposta de candidatura a uma linha de crédito global de instituições financeiras
Resultado: adoptado
Votação:
Os accionistas concordam contra a renúncia
Proporção de votos (%) proporção de votos (%) proporção de votos (%)
Acções A 28567274998898231825631,1018 0
7. Nome da proposta: proposta relativa à prestação de garantia global de crédito
Resultado: adoptado
Votação:
Os accionistas concordam contra a renúncia
Proporção de votos (%) proporção de votos (%) proporção de votos (%)
Acções A 28541164998807831825631,10172611000,0905
8. Nome da proposta: proposta sobre desenvolvimento de negócios de bill pool e garantia de bill pledge
Resultado: adoptado
Votação:
Os accionistas concordam contra a renúncia
Proporção de votos (%) proporção de votos (%) proporção de votos (%)
Acções A 28541164998807831825631,10172611000,0905
9. Nome da proposta: proposta de Autorização da empresa a emitir títulos de médio prazo e obrigações de financiamento de ultra curto prazo.
Votação:
Os accionistas concordam contra a renúncia
Proporção de votos (%) proporção de votos (%) proporção de votos (%)
Acções A 2884112129984624441000,1538 0
10. Nome da proposta: proposta de alteração dos estatutos
Resultado: adoptado
Votação:
Os accionistas concordam contra a renúncia
Proporção de votos (%) proporção de votos (%) proporção de votos (%)
Acções A 28669165199250921636610,7491 0
11. Proposta Nome: Proposta de alteração do regulamento interno do Conselho de Administração
Resultado: adoptado
Votação:
Os accionistas concordam contra a renúncia
Proporção de votos (%) proporção de votos (%) proporção de votos (%)
Acções A 28669165199250921636610,7491 0
12. Nome da proposta: proposta sobre transações conectadas diárias no ano esperado
Resultado: adoptado
Votação:
Os accionistas concordam contra a renúncia
Proporção de votos (%) proporção de votos (%) proporção de votos (%)
A ações 2885538129989563015000,1044 0 evitar esta proposta: o acionista controlador Longjing Industrial Group Co., Ltd. e seus atores concertados Tibet sunshine Hongrui industry and Trade Co., Ltd. e Tibet sunshine Ruize Industry Co., Ltd; Após deliberação, o resultado da votação da proposta foi aprovado.
13. Proposta Nome: relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
Resultado: adoptado
Votação:
Os accionistas concordam contra a renúncia
Proporção de votos (%) proporção de votos (%) proporção de votos (%)
Acções A 2879617629969067970500,2759965000,0335
(2) Votação por divisão dos dividendos em dinheiro
Concordo contra a abstenção
Proporção de votos dos accionistas de acções A
(%) (%) número (%)
Acionistas detentores de mais de 5% das acções ordinárias 0 0276682264100,00 0
Acionistas detentores de 1% – 5% das acções ordinárias 0
Acionistas detentores de menos de 1% das acções ordinárias 34647632846258708285715375 0
Incluindo: ordinário com valor de mercado inferior a 500000
Acionistas 29550419994921500 0,0508 0
Acções ordinárias de valor de mercado superior a 500000
Leste 5097225.53058706785944695 0 0
(3) Votação de menos de 5% dos acionistas envolvidos em grandes questões
Concordo contra a abstenção
Proposta nome proporção número de série número de votos número de votos número de votos
（%） （%） （%）
1. Relatório anual de 202190061857398463070363252226965000.7928 e resumo do relatório
2 contas financeiras finais de 202190061857398463070363252226965000,7928 Relatório
3 relatório do Conselho de Administração de 2021112794989265967970506.5476965000.7928
4 proposta de distribuição de lucros em 202134647632846258708285715375 0
5. Regulamentos de execução do nono Relator Especial
