Código dos títulos: Shenzhen United Winners Laser Co.Ltd(688518) abreviatura dos títulos: Shenzhen United Winners Laser Co.Ltd(688518) Anúncio n.o: 2022015 Shenzhen United Winners Laser Co.Ltd(688518)
Anúncio das deliberações da 8ª reunião do 4º Conselho de Administração
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos e declarações enganosas no conteúdo deste anúncio
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1,Reuniões do Conselho de Administração
Shenzhen United Winners Laser Co.Ltd(688518) (doravante denominada “a empresa”) a oitava reunião do Quarto Conselho de Administração (doravante denominada “a reunião”) foi realizada na sala de conferências da empresa em 20 de maio de 2022 por meio de votação no local e comunicação. A convocação da reunião foi entregue a todos os diretores da empresa por escrito e e-mail em 17 de maio de 2022. A reunião foi convocada e presidida por Han Jinlong, presidente da empresa; Há 7 diretores que devem participar da reunião e 7 diretores que realmente participam da reunião. Os procedimentos de convocação e convocação desta reunião, as qualificações dos participantes e os procedimentos de votação estão em conformidade com o direito das sociedades da República Popular da China e Shenzhen United Winners Laser Co.Ltd(688518) estatutos e outras disposições relevantes, e as resoluções formadas na reunião são legais e eficazes.
2,Deliberações da reunião do conselho
Após cuidadosa deliberação e votação dos diretores presentes na reunião, os seguintes assuntos foram adotados por unanimidade:
(I) deliberaram e aprovaram a proposta de a sociedade cumprir as condições para emissão de ações para objetos específicos;
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação e aprovação.
(II) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o plano da empresa de emissão de ações para objetos específicos em 2022;
1. Tipos e valor nominal das ações emitidas desta vez
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
2. Método e tempo de emissão
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
3. Objeto de emissão e método de assinatura
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
4. Data base de preços, preço de emissão e princípio de preços
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
5. Número de questões
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
6. Escala e finalidade dos fundos levantados
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
7. Período restrito
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
8. Local de listagem
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
9. Disposições relativas aos lucros acumulados não distribuídos da empresa antes da emissão
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
10. Período de validade da presente resolução de emissão
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
(III) deliberaram e aprovaram a proposta do plano da empresa para emissão de ações para objetos específicos em 2022;
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
(IV) deliberaram e aprovaram a proposta de relatório de demonstração e análise do esquema de emissão de ações A da empresa para objetos específicos em 2022;
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
(V) deliberaram e aprovaram a proposta de relatório de análise de viabilidade sobre o uso de recursos captados pela emissão de ações da companhia para objetos específicos em 2022;
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
(VI) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório sobre a utilização dos fundos anteriormente levantados pela empresa;
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação e aprovação.
(VII) deliberaram e aprovaram a proposta sobre a implementação do projeto de construção do centro de expansão e tecnologia da base da China Oriental por Jiangsu Shenzhen United Winners Laser Co.Ltd(688518) Co., Ltd., uma subsidiária integral da empresa;
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação e aprovação.
(VIII) consideração e aprovação da proposta de emissão de ações diluídas para assuntos específicos da companhia e as medidas relevantes para diluição de ações;
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
(IX) deliberaram e aprovaram a proposta do plano de retorno dos acionistas da empresa para os próximos três anos (20222024); Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
(x) deliberaram e aprovaram a proposta da empresa sobre o investimento dos recursos captados no campo da inovação científica e tecnológica; Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação e aprovação.
(11) Deliberaram e aprovaram a proposta de abertura de uma conta especial para fundos angariados;
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(12) Foi deliberada e adotada a proposta de solicitar à assembleia geral que autorize o conselho de administração ou a pessoa autorizada pelo conselho de administração a tratar das questões específicas de emissão de ações para objetos específicos;
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
(13) Deliberaram e aprovaram a proposta de Abolição de algumas ações restritas que foram concedidas mas ainda não adquiridas;
Resultados das votações: 4 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Han Jinlong, Niu Zengqiang e Jia song, os diretores relacionados a esta proposta, evitaram votar.
(14) Deliberou e aprovou a proposta sobre o primeiro período de aquisição do plano de incentivo às ações restritas da companhia em 2021 atendendo às condições de aquisição;
Resultados das votações: 4 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Han Jinlong, Niu Zengqiang e Jia song, os diretores relacionados a esta proposta, evitaram votar.
(15) Deliberaram e aprovaram a proposta de ajuste do preço de concessão do plano de incentivo às ações restritas em 2021;
Resultados das votações: 4 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Han Jinlong, Niu Zengqiang e Jia song, os diretores relacionados a esta proposta, evitaram votar.
(16) Deliberou e aprovou a proposta sobre a proposta de investimento estrangeiro da companhia em sociedades anónimas e transações de partes relacionadas;
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Niu Zengqiang e Han Jinlong, os diretores relacionados a esta proposta, evitaram votar. (17) Deliberou e adotou a proposta de convocação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022;
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
É por este meio anunciado.
Shenzhen United Winners Laser Co.Ltd(688518) conselho de administração 21 de maio de 2022
