Código dos títulos: Zhejiang Youpon Integrated Ceiling Co.Ltd(002718) abreviatura dos títulos: Zhejiang Youpon Integrated Ceiling Co.Ltd(002718) Anúncio n.o: 2022034 Zhejiang Youpon Integrated Ceiling Co.Ltd(002718)
Anúncio das deliberações da primeira reunião do 5º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Administração
Zhejiang Youpon Integrated Ceiling Co.Ltd(002718) (doravante denominada “a empresa”) a primeira reunião do Quinto Conselho de Administração foi realizada em 20 de maio de 2022 na sala de conferências da empresa por meio de votação in loco combinada com comunicação. Havia 7 diretores e 7 diretores reais. Supervisores e gerentes seniores participaram da reunião como delegados sem direito a voto. A reunião foi presidida pelo Sr. Shi Shenxiang, presidente do conselho. A convocação e votação da reunião foram de acordo com as disposições da lei das sociedades e os estatutos sociais.
2,Deliberações da reunião do conselho
(I) a proposta de isenção do prazo de pré-aviso desta reunião do conselho foi deliberada e adotada
Uma vez que todos os diretores têm pleno conhecimento do horário de convocação e deliberação da primeira reunião do Quinto Conselho de Administração da empresa, a fim de concluir a deliberação das propostas relevantes da reunião o mais rapidamente possível, a organização da reunião do Conselho de Administração fica isenta da obrigação de notificação do Conselho de Administração de acordo com o prazo especificado nos estatutos.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(II) a proposta relativa à eleição do presidente do 5º Conselho de Administração foi deliberada e adoptada
De acordo com a lei das sociedades, os estatutos sociais e outras leis e regulamentos relevantes, os membros do Quinto Conselho de Administração elegeram por unanimidade o Sr. Shen Xiang como presidente do Quinto Conselho de Administração da empresa, com um mandato de três anos, o que é consistente com o mandato do quinto Conselho de Administração.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(III) a proposta relativa à eleição do vice-presidente do Quinto Conselho de Administração foi deliberada e adoptada
De acordo com a lei das sociedades, os estatutos sociais e outras leis e regulamentos relevantes, os membros do 5º Conselho de Administração elegeram por unanimidade o Sr. Wang Wuliang como vice-presidente do 5º Conselho de Administração, com um mandato de três anos, o que é consistente com o do 5º Conselho de Administração.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(IV) a proposta relativa à eleição de comissões especiais do 5º Conselho de Administração foi deliberada e aprovada
Tendo em vista a eleição geral do conselho de administração da empresa, a fim de assegurar o trabalho normal dos quatro comitês especiais do conselho de administração, de acordo com os estatutos e as regras de trabalho das comissões especiais do conselho de administração, todos os Diretores votaram e concordaram em eleger os membros das comissões especiais do quinto conselho de administração por um mandato de três anos, a contar da data de deliberação e aprovação do conselho de administração até o término do atual conselho de administração. O conselho de administração da empresa é composto por comitê de auditoria, comitê de estratégia, comitê de remuneração e avaliação e Comitê de Nomeação, que são compostos pelos seguintes: 1. Comitê de Auditoria:
Presidente: Bao zongke members: Luo lianqin, Ma Hui
2. Comité estratégico:
Presidente: Shi Shenxiang Membros: Wu Weijiang, Shi Zhangqiang
3. Comissão de remuneração e avaliação:
Membros do Comité Luo Zongqiang e Bao Zongzhang
4. Comité de Nomeação:
Presidente: Ma Hui membros: Luo lianqin, Bao zongke
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(V) a proposta relativa à nomeação dos quadros superiores foi deliberada e adoptada
1. Nomear o Sr. Han Yun (ver anexo para currículo) como gerente geral da empresa
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
2. Nomear o Sr. Wu Weijiang (ver anexo para currículo) como vice-gerente geral e secretário do conselho de administração da empresa
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
3. Nomear o Sr. Luo Xuping (ver anexo para currículo) como vice-gerente geral da empresa
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
4. Nomear o Sr. Qin Sihong (ver anexo para currículo) como gerente geral adjunto da empresa
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
5. Nomear o Sr. Yu Haifeng (ver anexo para currículo) como diretor financeiro da empresa
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Os directores independentes da empresa expressaram opiniões independentes sobre esta matéria. Ver http://www.cn.info.com.cn.cn.cn para mais detalhes Pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relacionados à primeira reunião do Quinto Conselho de Administração divulgados.
(VI) a proposta relativa à nomeação dos representantes dos assuntos dos valores mobiliários foi deliberada e adoptada
Concordar em nomear a Sra. Shen Jie (ver o apêndice para seu currículo) como representante dos assuntos de valores mobiliários da empresa por um mandato de três anos, o que é consistente com o mandato dos diretores do Quinto Conselho de Administração.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(VII) a proposta relativa à nomeação do chefe do serviço de auditoria interna foi deliberada e adoptada
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
É acordado nomear o Sr. Song Liangliang (ver anexo para resumo) como chefe do departamento de auditoria interna da empresa por um mandato de três anos, o que é consistente com o mandato dos diretores do Quinto Conselho de Administração.
(VIII) deliberaram e aprovaram a proposta relativa à transferência externa de alguns activos de projectos de investimento angariados
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para mais detalhes, consulte os horários de títulos e cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) Comunicado sobre transferência externa de alguns ativos de projetos de investimento levantados divulgado.
Os directores independentes da empresa expressaram opiniões independentes sobre esta matéria. Ver http://www.cn.info.com.cn.cn.cn para mais detalhes Pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relacionados à primeira reunião do Quinto Conselho de Administração divulgados.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à primeira assembleia geral extraordinária de acionistas da empresa em 2022 para deliberação.
(IX) a proposta de convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 foi deliberada e adotada
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para mais detalhes, consulte os horários de títulos e cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) Divulgada a convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022.
3,Documentos para referência futura
1. Resoluções da primeira reunião do 5º Conselho de Administração;
2. Pareceres independentes de diretores independentes sobre questões relacionadas com a primeira reunião do Quinto Conselho de Administração;
É por este meio anunciado.
Zhejiang Youpon Integrated Ceiling Co.Ltd(002718)
Conselho de Administração
21 de Maio de 2002
recinto:
Currículos do pessoal relevante
Sr. Han Yun, nascido em dezembro de 1985, mestrado, China.
Ele costumava ser o gerente geral de Midea Group Co.Ltd(000333) filial regional / empresa de vendas, o diretor de marketing doméstico de Midea Group Co.Ltd(000333) divisão de energia de cozinha e o chefe de Midea Group Co.Ltd(000333) China varejo regional. Ele é agora o gerente geral da empresa.
Até a data do anúncio, o Sr. Han Yun detém diretamente 624942 ações da empresa, representando 0,48% do capital social total da empresa, e não tem relação com acionistas que detêm mais de 5% das ações da empresa, controladores reais e outros diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa. O Sr. Han Yun não está autorizado a servir como diretor, supervisor ou gerente sênior de acordo com as disposições da lei das sociedades e as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal; (2) É determinado pela CSRC como uma pessoa proibida de mercado e não foi levantado; (3) Ser publicamente reconhecido pela bolsa como impróprio para atuar como diretores, supervisores e gerentes seniores de empresas listadas; (4) Sujeito a punição administrativa pela CSRC; (5) Ser publicamente condenado pela bolsa de valores ou criticado em mais de três circulares; (6) Ser arquivado para investigação por órgãos judiciais por suspeita de crimes ou ser arquivado para investigação pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China por suspeita de violação de leis e regulamentos.
De acordo com o inquérito no site do Supremo Tribunal Popular, o Sr. Han Yun não é um “executor desonesto”.
Sr. Wu Weijiang: nascido em janeiro de 1977, nacionalidade chinesa, grau de bacharel, uma vez serviu como gerente do centro de marketing regional da empresa de geladeira Qingdao Haier, o chefe da seção de franquia do grupo vantage de Guangdong, o assistente do gerente geral de Guangdong Opple Lighting Co.Ltd(603515) marketing, o diretor de marketing e diretor de planejamento de Jiaxing AIA Electric Appliance Co., Ltd., e o diretor de planejamento de Zhejiang AIA integrado teto Co., Ltd. Atualmente é diretor, vice-gerente geral e secretário do conselho de administração da empresa.
Desde a data do anúncio, o Sr. Wu Weijiang detém diretamente 1762839 ações da empresa, representando 1,34% do capital social total da empresa, e não tem relação com acionistas que detêm mais de 5% das ações, controladores reais e outros diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa. O Sr. Wu Weijiang não está sob as seguintes circunstâncias: (1) a lei das sociedades e as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas cotadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas cotadas no conselho principal estipulam que ele não deve servir como diretor, supervisor e gerente sênior; (2) É determinado pela CSRC como uma pessoa proibida de mercado e não foi levantado; (3) Ser publicamente reconhecido pela bolsa como impróprio para atuar como diretores, supervisores e gerentes seniores de empresas listadas; (4) Sujeito a punição administrativa pela CSRC; (5) Ser publicamente condenado pela bolsa de valores ou criticado em mais de três circulares; (6) Ser arquivado para investigação por órgãos judiciais por suspeita de crimes ou ser arquivado para investigação pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China por suspeita de violação de leis e regulamentos.
Após inquérito no site do Supremo Tribunal Popular, o Sr. Wu Weijiang não pertence ao “executor desonesto”.
Luo Xuping: nascido em janeiro de 1969, nacionalidade chinesa, ensino médio, uma vez serviu como representante legal da Jiaxing AIA Electric Appliance Co., Ltd., o diretor executivo e gerente geral da Jiaxing AIA kitchen Co., Ltd., e o gerente geral da divisão de engenharia da empresa. Agora ele é o vice-gerente geral da empresa.
A partir da data do anúncio, Luo Xuping detém diretamente 622856 ações da empresa, representando 0,47% do capital social total da empresa. Ele é o irmão mais novo do acionista controlador e controlador real da empresa, Luo lianqin, e o irmão mais novo do cônjuge do acionista controlador e controlador real da empresa, Sr. Shen Xiang. Ele não tem relação com outros diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa. O Sr. Luo Xuping não está sob as seguintes circunstâncias: (1) a lei das sociedades e as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal estipulam que ele não deve servir como diretor, supervisor e gerente sênior; (2) É determinado pela CSRC como uma pessoa proibida de mercado e não foi levantado; (3) Ser publicamente reconhecido pela bolsa como impróprio para atuar como diretores, supervisores e gerentes seniores de empresas listadas; (4) Sujeito a punição administrativa pela CSRC; (5) Ser publicamente condenado pela bolsa de valores ou criticado em mais de três circulares; (6) Ser arquivado para investigação por órgãos judiciais por suspeita de crimes ou ser arquivado para investigação pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China por suspeita de violação de leis e regulamentos.
De acordo com o inquérito no site do Supremo Tribunal Popular, o Sr. Luo Xuping não é uma “pessoa desonesta sujeita a execução”.
Sr. Qin Sihong: nascido em outubro de 1970, nacionalidade chinesa, bacharelado, uma vez serviu como gerente geral adjunto executivo e gerente geral adjunto da Yangye Electric Appliance Co., Ltd. Agora ele é o vice-gerente geral da empresa.
Até a data do anúncio, o Sr. Qin Sihong detém diretamente 32550 ações da empresa, representando 0,02% do capital social total da empresa, e não tem relação com acionistas que detêm mais de 5% das ações, controladores reais e outros diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa. O Sr. Qin Sihong não está sob as seguintes circunstâncias: (1) a lei da empresa e as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal estipulam que ele não deve servir como diretor, supervisor e gerente sênior; (2) É determinado pela CSRC como uma pessoa proibida de mercado e não foi levantado; (3) Ser publicamente reconhecido pela bolsa como impróprio para atuar como diretores, supervisores e gerentes seniores de empresas listadas; (4) Sujeito a punição administrativa pela CSRC; (5) Ser publicamente condenado pela bolsa de valores ou criticado em mais de três circulares; (6) Ser arquivado para investigação por órgãos judiciais por suspeita de crimes ou ser arquivado para investigação pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China por suspeita de violação de leis e regulamentos.
Após inquérito no site do Supremo Tribunal Popular, o Sr. Qin Sihong não pertence ao “executor desonesto”.
Yu Haifeng, nascido em fevereiro de 1979, é um cidadão chinês com bacharelado. Ele costumava ser o contador e diretor financeiro da filial Yantai da Zhejiang Ronglian Ceramic Industry Co., Ltd., o diretor do Departamento de Auditoria da Zhejiang Ronglian Ceramic Industry Co., Ltd., o auditor da empresa de agentes fiscais Haiyan Dongxin, o diretor financeiro da Jiaxing Youbang Electric Appliance Co., Ltd. e o gerente financeiro da Zhejiang Youbang integrado teto Co., Ltd. Atualmente, é diretor financeiro da empresa.
A partir da data do anúncio, o Sr. Yu Haifeng detém diretamente 50000 ações da empresa, representando 0,04% do capital social total da empresa, e não tem relação com acionistas que detêm mais de 5% das ações da empresa, controladores reais e outros diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa. N.º 1 – a situação em que uma sociedade cotada no conselho principal não está autorizada a atuar como diretor, supervisor ou gerente sênior de acordo com o disposto no “funcionamento padronizado das sociedades cotadas no conselho principal”; (2) É determinado pela CSRC como uma pessoa proibida de mercado e não foi levantado; (3) Ser publicamente reconhecido pela bolsa como impróprio para atuar como diretores, supervisores e gerentes seniores de empresas listadas; (4) Sujeito a punição administrativa pela CSRC; (5) Ser publicamente condenado pela bolsa de valores ou criticado em mais de três circulares; (6) Ser arquivado para investigação por órgãos judiciais por suspeita de crimes ou ser arquivado para investigação pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China por suspeita de violação de leis e regulamentos.
De acordo com o inquérito no site do Supremo Tribunal Popular, o Sr. Yu Haifeng não pertence ao “executor desonesto”.
Shen Jie: nascido em setembro de 1991, nacionalidade chinesa, bacharelado, uma vez serviu como representante de Brother Enterprises Holding Co.Ltd(002562) assuntos de valores mobiliários, tem trabalhado no departamento jurídico de valores mobiliários da empresa desde janeiro de 2021 e obteve o certificado de qualificação de secretário do conselho de administração da Bolsa de Valores de Shenzhen em novembro de 2015.
Song Liangliang, nascido em outubro de 1985, é um cidadão chinês com um diploma de bacharel. Ele já atuou como contador e Zhejiang Youpon Integrated Ceiling Co.Ltd(002718) Secretário Geral da Zhengzhou Meisheng Real Estate Development Co., Ltd. e agora é o chefe do departamento de auditoria interna da empresa.
