Código dos títulos: Zhejiang Youpon Integrated Ceiling Co.Ltd(002718) abreviatura dos títulos: Zhejiang Youpon Integrated Ceiling Co.Ltd(002718) Anúncio n.o: 2022039 Zhejiang Youpon Integrated Ceiling Co.Ltd(002718)
Convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, e não há registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Zhejiang Youpon Integrated Ceiling Co.Ltd(002718) (doravante denominada “a sociedade”) realizou a primeira reunião do Quinto Conselho de Administração em 20 de maio de 2022, deliberau e adotou a proposta de convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022. As questões pertinentes são notificadas do seguinte modo:
1,Informações básicas da reunião
1. Sessão da assembleia geral de acionistas: primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
2. Convocador da assembleia geral de acionistas: o conselho de administração da sociedade
3. Legalidade e cumprimento da reunião: a reunião é realizada de acordo com as leis, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos e estatutos relevantes.
4. Data e hora da reunião:
Horário de reunião no local: 14:50 de segunda-feira, 6 de junho de 2022.
Tempo de votação online: 6 de junho de 2022.
Entre eles, o horário específico para a votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é 9:15-9:25 da manhã em 6 de junho de 2022; 9: 30-11:30, 13:00-15:00 PM; O horário específico de votação através da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento das 9:15 às 15:00 em 6 de junho de 2022.
5. Método de reunião: a assembleia de acionistas adota a combinação de votação in loco e votação on-line.
(1) Votação in loco: os acionistas comparecem pessoalmente à assembleia in loco ou autorizam o mandatário a participar da assembleia in loco para votar.
(2) Votação on-line: esta assembleia geral de acionistas fornecerá a todos os acionistas uma plataforma de votação on-line através do sistema de negociação e sistema de votação na Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen. Os acionistas podem exercer seus direitos de voto através do sistema acima durante o tempo de votação on-line.
Os accionistas só podem escolher um método de votação no local ou online. Se houver votação repetida para o mesmo direito de voto, prevalecerá o primeiro resultado de votação. A votação on-line inclui dois métodos de votação: o sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e o sistema de votação na Internet. Apenas um deles pode ser selecionado para o mesmo direito de voto. Em caso de votação repetida, a primeira votação prevalecerá.
6. Data de registro de capital próprio: 30 de maio de 2022
7. Participantes:
(1) A partir das 15:00 em 30 de maio de 2022, no final da negociação na Bolsa de Valores de Shenzhen, todos os acionistas ordinários da empresa registrada na CSDCC Shenzhen Branch têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas, e podem confiar um agente para assistir e votar por escrito.O agente acionista não tem que ser um acionista da empresa.
(2) Diretores, supervisores e executivos seniores da empresa.
(3) Advogado testemunha empregado pela empresa.
(4) As demais pessoas presentes na assembleia geral devem estar de acordo com as leis e regulamentos pertinentes.
8. lugar de encontro: sala de reunião da empresa, No. 388, avenida de Baibu, cidade de Baibu, condado de Haiyan, província de Zhejiang.
2,Questões consideradas na reunião
Quadro 1: código de proposta desta assembleia de accionistas
observações
Código da proposta nome da proposta que a coluna assinalada pode votar
Proposta de votação não cumulativa
1.00 proposta de transferência externa de alguns ativos de projetos de investimento levantados √
As propostas acima mencionadas foram deliberadas e adotadas na primeira reunião do Quinto Conselho de Administração e na primeira reunião do Quinto Conselho de Supervisores. Os procedimentos para submeter as propostas acima mencionadas à Assembleia Geral de Acionistas para deliberação são legais e completos. Comunicados Relevantes: Comunicado sobre a resolução da primeira reunião do Quinto Conselho de Administração (Anúncio n.º 2022034) O anúncio sobre a resolução da primeira reunião do Quinto Conselho de Supervisores (Anúncio nº: 2022035) foi publicado nos tempos de títulos e cninfo.com em 21 de maio de 2022( http://www.cn.info.com.cn. ）。
A proposta acima mencionada é uma questão importante que afeta os interesses dos pequenos e médios investidores. Os votos dos pequenos e médios investidores com menos de 5% (excluindo diretores, supervisores e gerentes superiores da empresa com menos de 5%) serão contados separadamente, e os resultados da contagem de votos serão divulgados em tempo hábil.
3,Inscrição de reuniões e outros assuntos
1. Método de registo
(1) Os acionistas de pessoas físicas devem se registrar com seu cartão de identificação e cartão de conta de acionista; Se um agente for confiado para participar da reunião, ele/ela deve se registrar com seu cartão de identificação, procuração (selada ou assinada), cartão de conta de acionista do cliente e uma cópia do cartão de identificação do cliente.
(2) Se o representante legal de um acionista de pessoa coletiva comparecer à reunião, deverá registrar-se com cópia da licença comercial (carimbada com o selo oficial), a certidão de identidade do representante legal e o cartão de conta do acionista; Se o agente confiado pelo representante legal comparecer à reunião, deverá registrar-se com seu cartão de identificação, cópia da licença comercial, procuração (carimbada ou assinada) e cartão de conta do acionista.
(3) Os accionistas não locais podem registar-se por carta escrita ou fax e não aceitam registo telefónico. A carta ou fax deve chegar à empresa antes das 16:00 horas do dia 31 de maio de 2022.
2. no local de registro hora: 31 de maio de 2022 (9:00-11:30, 13:00-16:00) 3. no local de registro local local: Escritório de Zhejiang Youpon Integrated Ceiling Co.Ltd(002718) departamento jurídico de títulos, No. 388, Baibu Avenue, Baibu Town, Haiyan County, província de Zhejiang.
4. Informações de contato da reunião:
Nome do contato da reunião: Wu Weijiang, Shen Jie
Tel.: 057386790032
Fax: 057386788388
Caixa de correio: [email protected].
5. Outros assuntos:
(1) A reunião tem a duração de meio dia, cabendo aos acionistas que compareçam à reunião arcar com suas próprias despesas de acomodação e transporte.
(2) Os participantes da reunião no local devem chegar ao local da reunião meia hora antes da reunião, e trazer o original da certidão de identidade, procuração e assim por diante, para verificar a admissão.
4,Processo de operação específico de participação na votação on-line
Nesta assembleia de acionistas, a empresa fornecerá aos acionistas uma plataforma de votação on-line. Os acionistas podem votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen ou do sistema de votação na Internet ( http://wltp.cn.info.com.cn. )Ver anexo 1 para o processo de funcionamento específico da votação em linha.
1. Resoluções da primeira reunião do Quinto Conselho de Administração; 2. Resoluções da primeira reunião do Quinto Conselho de Supervisores; É por este meio anunciado.
Conselho de Administração
21 de Maio de 2002 Anexo 1:
Processo operacional específico de participação na votação online
1,Procedimentos para votação em linha
1) Código de votação: 362718.
2. Abreviatura de votação: votação AIA.
3. Preencher as opiniões de votação ou votos eleitorais.
Voto cumulativo e abstenção: todos os votos de assembleia geral.
2,Procedimentos para votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. Tempo de votação: 9:15-9:25 am, 21:30-23:30 PM e 13:00-15:00 pm em 6 de junho de 2022.
2. Os acionistas podem fazer login no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação.
3,Procedimentos para votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. O sistema de votação pela Internet começa a votar das 9:15 às 15:00 em 6 de junho de 2022.
2. Os acionistas que conduzem votação on-line através do sistema de votação na Internet precisam lidar com autenticação de identidade de acordo com as disposições das diretrizes para negócios de autenticação de identidade de serviço de investidor on-line da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisado em 2016) e obter o “certificado digital de bolsa de valores de Shenzhen” ou “senha de serviço de investidor da Bolsa de Valores de Shenzhen”. O processo de autenticação de identidade específico pode fazer login no sistema de votação da Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte a coluna de orientação da regra.
3. Os acionistas podem fazer login de acordo com a senha do serviço ou certificado digital obtido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do tempo especificado.
Anexo 2:
Procuração
Autorizo o Sr. a participar da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em Zhejiang Youpon Integrated Ceiling Co.Ltd(002718) 2022 em nome de mim / minha empresa, votar as seguintes propostas na assembleia geral de acionistas de acordo com as instruções a seguir, e assinar os documentos relevantes a serem assinados na assembleia geral de acionistas em nome de mim / minha empresa. Todas as manifestações de intenção de exercer o direito de voto representam-me / minha empresa, e as consequências serão suportadas por mim / minha empresa. Se nenhuma instrução for dada, o agente tem o direito de votar de acordo com sua própria vontade. O prazo de validade desta procuração é desde a data da assinatura desta procuração até o final da assembleia geral de acionistas.
observações
Se a coluna de nome da proposta for verificada com a coluna de código anti-abandono, o direito de voto está disponível
Proposta de votação não cumulativa
1.00 proposta de transferência externa de alguns ativos de projetos de investimento levantados √
Nota: por favor, opte por concordar, opor-se ou abster-se de votar de acordo com as opiniões dos acionistas, e marque “√” na coluna correspondente. Um dos três deve ser selecionado. Se você escolher mais de um ou não escolher, será considerado como atribuição inválida. Cliente (assinatura ou assinatura e selo do representante legal): Número do cartão de identificação do cliente (número da licença comercial do acionista corporativo):
Conta acionista do cliente: número de ações detidas pelo cliente:
Assinatura do administrador: ID n.o.:
Data de entrega: mm / DD / aa
