Código dos títulos: Zhejiang Youpon Integrated Ceiling Co.Ltd(002718) abreviatura dos títulos: Zhejiang Youpon Integrated Ceiling Co.Ltd(002718) Anúncio n.o: 2022036 Zhejiang Youpon Integrated Ceiling Co.Ltd(002718)
Comunicado sobre a conclusão da eleição geral do conselho de administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, e não há registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Zhejiang Youpon Integrated Ceiling Co.Ltd(002718) (doravante denominada “a sociedade”) realizou a Assembleia Geral Anual de 2021 em 20 de maio de 2022, deliberau e adotou a proposta sobre a eleição geral do Conselho de Administração e a nomeação de candidatos a diretores não independentes do Quinto Conselho de Administração e a proposta sobre a eleição geral do Conselho de Administração e a nomeação de candidatos a diretores independentes do Quinto Conselho de Administração.
De acordo com as disposições pertinentes dos estatutos, o Quinto Conselho de Administração da empresa é composto por 7 diretores, incluindo 4 diretores não independentes e 3 diretores independentes. Após deliberação na assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa, o Sr. Shen Xiang, a Sra. Luo lianqin, o Sr. Wang Wuliang e o Sr. Wu Weijiang foram eleitos como diretores não independentes do Quinto Conselho de Administração, e a Sra. Ma Hui, o Sr. Shi Zhangqiang e o Sr. Bao zongke foram eleitos como diretores independentes do Quinto Conselho de Administração. O mandato do Quinto Conselho de Administração da empresa é de três anos a contar da data da deliberação e aprovação da Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da empresa.
Os funcionários acima mencionados são competentes para os deveres e requisitos dos cargos que estão empregados, cumprem as qualificações para servir como diretores de empresas cotadas, e cumprem as condições de emprego especificadas nas leis e regulamentos relevantes. Não há situação em que eles não estão autorizados a servir como diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa, conforme estipulado na lei das sociedades, os estatutos e as regras de listagem de ações de Shenzhen Stock Exchange, e não há situação em que eles não foram removidos do mercado pela CSRC, Ele não foi punido e punido pela CSRC e pela bolsa de valores, nem é uma pessoa sujeita a execução por violação de fé.
Entre os membros do 5º conselho de administração da empresa, o número total de diretores que ocupam simultaneamente os cargos de gerente geral ou outros gerentes seniores da empresa não excede metade do número total de diretores da empresa. A proporção de diretores independentes atende aos requisitos das leis e regulamentos relevantes. As qualificações e independência dos diretores independentes Ms. Ma Hui, Sr. Shi Zhangqiang e Sr. Bao zongke foram arquivadas e revisadas pela Bolsa de Valores de Shenzhen antes da reunião geral anual da empresa 2021. O Sr. Shi Zhangqiang prometeu participar do mais recente treinamento de diretor independente e obter o certificado de qualificação de diretor independente reconhecido pela Bolsa de Valores de Shenzhen.
A empresa e o conselho de administração expressam seus sinceros agradecimentos aos diretores independentes Sra. Huang Lianxi, Sr. Huang Shaoming e Sr. Kong Dong que deixaram seus cargos desta vez por suas contribuições para a empresa durante seu mandato!
É por este meio anunciado.
Conselho de Administração
21 de Maio de 2002
1,Currículo dos diretores não independentes do 5º Conselho de Administração
Shi Shenxiang, nascido em agosto de 1963, nacionalidade chinesa, ensino médio, uma vez serviu como diretor de fábrica da fábrica de equipamentos de cola de água Huili, gerente geral da Jiaxing AIA Electric Appliance Co., Ltd. e diretor executivo da Zhejiang AIA integrado teto Co., Ltd. Ele é atualmente o presidente da empresa, vice-presidente da câmara de decoração de móveis de comércio de toda a Federação da China da indústria e do comércio, vice-presidente de China State Construction Engineering Corporation Limited(601668) Associação de materiais de decoração e presidente do ramo de materiais de teto de China State Construction Engineering Corporation Limited(601668) Associação de materiais de decoração.
Até a data do anúncio, o Sr. Shi Shenxiang detinha diretamente 47096691 ações da empresa, representando 35,83% do capital social total da empresa, sendo o acionista controlador e controlador efetivo da empresa. O Sr. Shi Shenxiang não está sob as seguintes circunstâncias: (1) a lei da empresa e as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal estipulam que ele não deve servir como diretor, supervisor e gerente sênior; (2) É determinado pela CSRC como uma pessoa proibida de mercado e não foi levantado; (3) Ser publicamente reconhecido pela bolsa como impróprio para atuar como diretores, supervisores e gerentes seniores de empresas listadas; (4) Sujeito a punição administrativa pela CSRC; (5) Ser publicamente condenado pela bolsa de valores ou criticado em mais de três circulares; (6) Ser arquivado para investigação por órgãos judiciais por suspeita de crimes ou ser arquivado para investigação pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China por suspeita de violação de leis e regulamentos.
De acordo com o inquérito no site do Supremo Tribunal Popular, o Sr. Shi Shenxiang não é um “executor desonesto”.
Ms. Luo lianqin, nascido em janeiro de 1963, nacionalidade chinesa, ensino médio, uma vez serviu como presidente do sindicato da JINDA Holding Co., Ltd., o vice-diretor da fábrica de equipamentos de cola de água Huili, o vice-gerente geral da Jiaxing AIA Electric Appliance Co., Ltd. e o gerente geral da Zhejiang AIA integrado teto Co., Ltd. Atualmente é diretor da empresa.
A partir da data do anúncio, a Sra. Luo lianqin detinha diretamente 40585502 ações da empresa, representando 30,88% do capital social total da empresa, sendo a acionista controladora e controladora efetiva da empresa. A Sra. Luo lianqin não está autorizada a servir como diretora, supervisora ou gerente sênior de acordo com as disposições da lei das sociedades e as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal; (2) É determinado pela CSRC como uma pessoa proibida de mercado e não foi levantado; (3) Ser publicamente reconhecido pela bolsa como impróprio para atuar como diretores, supervisores e gerentes seniores de empresas listadas; (4) Sujeito a punição administrativa pela CSRC; (5) Ser publicamente condenado pela bolsa de valores ou criticado em mais de três circulares; (6) Ser arquivado para investigação por órgãos judiciais por suspeita de crimes ou ser arquivado para investigação pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China por suspeita de violação de leis e regulamentos.
De acordo com o inquérito no site do Supremo Tribunal Popular, a Sra. Luo lianqin não é uma “pessoa desonesta sujeita a execução”.
Wang Wuliang, nascido em abril de 1966, nacionalidade chinesa, grau universitário, uma vez serviu como diretor de fábrica e gerente geral da empresa do grupo de fibra química Zhejiang Chaotong, o diretor de fábrica da fábrica de fonte de luz elétrica Zhejiang Lianhe, o gerente geral adjunto da Jiaxing AIA Electric Appliance Co., Ltd., o gerente geral adjunto e gerente geral da Zhejiang AIA integrado teto Co., Ltd. Atualmente é vice-presidente da empresa.
Desde a data do anúncio, o Sr. Wang Wuliang detém diretamente 2461973 ações da empresa, representando 1,87% do capital social total da empresa, e não tem relação com acionistas que detêm mais de 5% das ações, controladores reais e outros diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa. O Sr. Wang Wuliang não está sob as seguintes circunstâncias: (1) a lei da empresa e as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal estipulam que ele não deve servir como diretor, supervisor e gerente sênior; (2) É determinado pela CSRC como uma pessoa proibida de mercado e não foi levantado; (3) Ser publicamente reconhecido pela bolsa como impróprio para atuar como diretores, supervisores e gerentes seniores de empresas listadas; (4) Sujeito a punição administrativa pela CSRC; (5) Ser publicamente condenado pela bolsa de valores ou criticado em mais de três circulares; (6) Ser arquivado para investigação por órgãos judiciais por suspeita de crimes ou ser arquivado para investigação pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China por suspeita de violação de leis e regulamentos.
Após inquérito no site do Supremo Tribunal Popular, o Sr. Wang Wuliang não pertence ao “executor desonesto”.
O Sr. Wu Weijiang, nascido em janeiro de 1977, nacionalidade chinesa, com um diploma de bacharel, uma vez serviu como gerente do centro de marketing regional da empresa de geladeira Qingdao Haier, o chefe da seção de franquia do grupo vantage de Guangdong, o assistente do gerente geral de Guangdong Opple Lighting Co.Ltd(603515) marketing, o diretor de marketing e diretor de planejamento de Jiaxing AIA Electric Appliance Co., Ltd., e o diretor de planejamento de Zhejiang AIA integrado teto Co., Ltd.
Atualmente é diretor, vice-gerente geral e secretário do conselho de administração da empresa.
Desde a data do anúncio, o Sr. Wu Weijiang detém diretamente 1762839 ações da empresa, representando 1,34% do capital social total da empresa, e não tem relação com acionistas que detêm mais de 5% das ações, controladores reais e outros diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa. O Sr. Wu Weijiang não está sob as seguintes circunstâncias: (1) a lei das sociedades e as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas cotadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas cotadas no conselho principal estipulam que ele não deve servir como diretor, supervisor e gerente sênior; (2) É determinado pela CSRC como uma pessoa proibida de mercado e não foi levantado; (3) Ser publicamente reconhecido pela bolsa como impróprio para atuar como diretores, supervisores e gerentes seniores de empresas listadas; (4) Sujeito a punição administrativa pela CSRC; (5) Ser publicamente condenado pela bolsa de valores ou criticado em mais de três circulares; (6) Ser arquivado para investigação por órgãos judiciais por suspeita de crimes ou ser arquivado para investigação pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China por suspeita de violação de leis e regulamentos.
Após inquérito no site do Supremo Tribunal Popular, o Sr. Wu Weijiang não pertence ao “executor desonesto”.
2,Currículo dos diretores independentes do 5º Conselho de Administração
Ms. Ma Hui, nascida em março de 1974, nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior, bacharelado, advogado. Ele serviu sucessivamente como operador da destilaria Shanxi Taiyuan, diretor do departamento de marketing do grupo Zhejiang Yinyan e advogado do escritório de advocacia Zhejiang Hewitt. Ele é agora diretor do escritório de advocacia Zhejiang Taijia e diretor independente da Zhejiang Haili Environmental Protection Technology Co., Ltd. Ela ganhou os títulos honorários de excelente advogada feminina de Zhejiang, modelo feminino de Zhejiang de serviço meritório, portador de bandeira vermelha de Jiaxing 38, indivíduo avançado da indústria de Jiaxing, excelente trabalhador jurídico do condado de Haiyan e assim por diante. Atualmente é representante do 10º Congresso de Advogados da Província de Zhejiang, diretor do 6º Conselho da Associação de Advogados Jiaxing, membro do Comitê Consultivo Jurídico Jiaxing e membro do CPPCC Haiyan.
Até a data do anúncio, a Sra. Ma Hui não detinha ações da empresa e não tinha relação com acionistas detentores de mais de 5% das ações da empresa, controladores reais, outros diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa. Além da divulgação acima, ele não atuou como diretor, supervisor ou gerente sênior em outras instituições nos últimos cinco anos. A Sra. Ma Hui não está sob nenhuma das seguintes circunstâncias: (1) a lei das sociedades e as diretrizes autorreguladoras da Bolsa de Valores de Shenzhen para empresas listadas nº 1 – operação padronizada das empresas listadas no conselho principal estipulam que ela não deve servir como diretora, supervisora ou gerente sênior; (2) É determinado pela CSRC como uma pessoa proibida de mercado e não foi levantado; (3) Ser publicamente reconhecido pela bolsa como impróprio para atuar como diretores, supervisores e gerentes seniores de empresas listadas; (4) Sujeito a punição administrativa pela CSRC; (5) Ser publicamente condenado pela bolsa de valores ou criticado em mais de três circulares; (6) Ser arquivado para investigação por órgãos judiciais por suspeita de crimes ou ser arquivado para investigação pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China por suspeita de violação de leis e regulamentos.
Após inquérito no site do Supremo Tribunal Popular, a Sra. Ma Hui não pertence ao “executor desonesto”.
Shi Zhangqiang, nascido em fevereiro de 1977, nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior, é economista sênior, com mestrado pela Universidade Shanghai Jiaotong e supervisor de pós-graduação da Universidade Normal da China Oriental. Uma vez trabalhou em Ningbo Fangtai kitchenware Co., Ltd. e Shanghai lianzongzhida Marketing Consulting Co., Ltd. Atualmente, ele é o secretário-geral do comitê de serviço de marca de Xangai, o especialista do Ministério da indústria e tecnologia da informação, o membro perito da engenharia de marca nacional da agência de notícias Xinhua, o supervisor da Shanghai Jinkun Brand Management Co., Ltd., o supervisor da Shanghai Jinkun Cultura Comunicação Co., Ltd., o diretor independente da Hunan Anbang Pharmaceutical Co., Ltd., e o supervisor da Yangxin tuniao Catering Technology Co., Ltd.
Atualmente, o Sr. Shi Zhangqiang não detém as ações da empresa e não tem relação com os acionistas, controladores reais, outros diretores, supervisores e gerentes seniores que detêm mais de 5% das ações da empresa. Além da divulgação acima, ele não atuou como diretor, supervisor ou gerente sênior em outras instituições nos últimos cinco anos. O Sr. Shi Zhangqiang não está sob as seguintes circunstâncias: (1) a lei da empresa e as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal estipulam que ele não está autorizado a servir como diretor, supervisor e gerente sênior; (2) É determinado pela CSRC como uma pessoa proibida de mercado e não foi levantado; (3) Ser publicamente reconhecido pela bolsa como impróprio para atuar como diretores, supervisores e gerentes seniores de empresas listadas; (4) Sujeito a punição administrativa pela CSRC; (5) Ser publicamente condenado pela bolsa de valores ou criticado em mais de três circulares; (6) Ser arquivado para investigação por órgãos judiciais por suspeita de crimes ou ser arquivado para investigação pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China por suspeita de violação de leis e regulamentos.
Após inquérito no site do Supremo Tribunal Popular, o Sr. Shi Zhangqiang não pertence ao “executor desonesto”.
Sr. Bao zongke, nascido em novembro de 1985, nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior, doutorado, contador público certificado. Ele uma vez serviu como um diretor independente de Hangzhou Hangzhou Huaxing Chuangye Communication Technology Co.Ltd(300025) Co., Ltd. e Zhejiang Wuxi Commercial Mansion Grand Orient Co.Ltd(600327) Chair Industry Co., Ltd. Atualmente é professor associado da escola de contabilidade da Universidade de Finanças e Economia de Zhejiang e diretor independente da Xianlin 3D Technology Co., Ltd.
Atualmente, o Sr. Bao zongke não detém as ações da empresa e não tem relação com os acionistas, controladores reais, outros diretores, supervisores e gerentes seniores que detêm mais de 5% das ações da empresa. Além da divulgação acima, ele não atuou como diretor, supervisor ou gerente sênior em outras instituições nos últimos cinco anos. O Sr. Bao zongke não está sob nenhuma das seguintes circunstâncias: (1) a lei das sociedades e as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal estipulam que ele não deve servir como diretor, supervisor e gerente sênior; (2) É determinado pela CSRC como uma pessoa proibida de mercado e não foi levantado; (3) Ser publicamente reconhecido pela bolsa como impróprio para atuar como diretores, supervisores e gerentes seniores de empresas listadas; (4) Sujeito a punição administrativa pela CSRC; (5) Ser publicamente condenado pela bolsa de valores ou criticado em mais de três circulares; (6) Ser arquivado para investigação por órgãos judiciais por suspeita de crimes ou ser arquivado para investigação pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China por suspeita de violação de leis e regulamentos.
De acordo com o inquérito no site do Supremo Tribunal Popular, o Sr. Bao zongke não é uma “pessoa desonesta sujeita a execução”.
