Director independente
Pareceres independentes sobre questões relacionadas com a primeira reunião do Quinto Conselho de Administração
De acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as medidas para a administração de incentivo patrimonial de empresas cotadas (doravante denominadas “medidas administrativas”), as regras para diretores independentes de empresas cotadas, as normas para a governança de empresas cotadas, as regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes para o funcionamento padronizado de empresas cotadas na Bolsa de Valores de Shenzhen e os estatutos de Zhejiang Youpon Integrated Ceiling Co.Ltd(002718) empresas Como diretor independente da Zhejiang Youpon Integrated Ceiling Co.Ltd(002718) (doravante denominada “empresa”), verificamos as propostas relevantes consideradas na primeira reunião do Quinto Conselho de Administração e emitimos os seguintes pareceres independentes:
1,Pareceres independentes sobre a nomeação de quadros superiores
Após revisar os currículos e materiais relevantes dos gerentes seniores da empresa, acreditamos que todos eles possuem conhecimentos e habilidades profissionais relevantes, e não encontraram a situação estipulada no artigo 146 da lei das sociedades, ou o fenômeno de que eles são proibidos do mercado pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, e a proibição não foi levantada, suas qualificações são legais e cumprem as qualificações para atuar como gerentes seniores de empresas cotadas. Os procedimentos de nomeação e aprovação dos administradores superiores da empresa cumprem as disposições relevantes da lei das sociedades e dos estatutos sociais, não havendo prejuízo aos interesses da empresa e de todos os acionistas. Portanto, concordamos em nomear o Sr. Han Yun como gerente geral da empresa, o Sr. Wu Weijiang como gerente geral adjunto e secretário do conselho de administração, o Sr. Luo Xuping e o Sr. Qin Sihong como gerente geral adjunto da empresa, e o Sr. Yu Haifeng como diretor financeiro da empresa.
2,Pareceres independentes sobre a transferência externa de alguns activos de projectos de investimento angariados
A transferência externa da empresa de alguns ativos do projeto de investimento financiado pela oferta pública inicial atende às necessidades reais do desenvolvimento de negócios da empresa, o que é propício para melhorar ainda mais a eficiência da gestão, reduzir o custo de gestão, facilitar a gestão centralizada da empresa e facilitar o desenvolvimento sustentável da empresa. O preço de transação dos ativos relevantes transferidos para o exterior é determinado de acordo com o princípio orientado para o mercado, e não há situação que prejudique os interesses da empresa e dos acionistas. Os procedimentos de deliberação de assuntos relevantes estão em conformidade com o disposto nas leis e regulamentos relevantes e nos estatutos sociais. Concordamos com a transferência de ativos relacionados ao projeto de investimento com recursos captados, e submetemos propostas relevantes à assembleia geral de acionistas para deliberação.
Diretores independentes: Ma Hui, Shi Zhangqiang, Bao zongke 20 de maio de 2002
