Código dos títulos: Zhejiang Youpon Integrated Ceiling Co.Ltd(002718) abreviatura dos títulos: Zhejiang Youpon Integrated Ceiling Co.Ltd(002718) Anúncio n.o: 2022035 Zhejiang Youpon Integrated Ceiling Co.Ltd(002718)
Anúncio das resoluções da primeira reunião do Quinto Conselho de Supervisores
A empresa e todos os membros do conselho de supervisores garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Supervisores
Zhejiang Youpon Integrated Ceiling Co.Ltd(002718) (doravante denominada “a empresa”) a primeira reunião do Quinto Conselho de Supervisores foi realizada no local na sala de conferências da empresa em 20 de maio de 2022, com 3 supervisores e 3 supervisores. A reunião foi presidida por Gu Shenhua, presidente do conselho de supervisores, e a convocação e votação da reunião foram de acordo com as disposições do direito das sociedades e dos estatutos sociais.
2,Deliberação na reunião do conselho de supervisores
(I) a proposta relativa à isenção do prazo de pré-aviso desta reunião do conselho de supervisores foi deliberada e adoptada
Uma vez que todos os supervisores têm pleno conhecimento do horário de convocação e das questões de deliberação da primeira reunião do Quinto Conselho de Supervisores da empresa, a fim de concluir a deliberação das propostas relevantes da reunião o mais rapidamente possível, a organização da reunião do Conselho de Supervisores está isenta da obrigação de notificação do Conselho de Supervisores de acordo com o tempo especificado nos estatutos sociais.
Resultado de votação da proposta: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(II) a proposta relativa à eleição do presidente do Conselho de Supervisores foi deliberada e adoptada
De acordo com a lei das sociedades, os estatutos sociais e outras leis e regulamentos relevantes, os membros do 5º conselho de supervisores elegeram por unanimidade o Sr. Gu Shenhua como presidente do 5º conselho de supervisores, com um mandato de três anos, o que é consistente com o do 5º conselho de supervisores.
Resultado de votação da proposta: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(III) a proposta relativa à transferência externa de alguns activos de projectos de investimento angariados foi deliberada e adoptada
Após revisão, o conselho de supervisores acredita que a transferência pela empresa de alguns ativos do projeto de investimento financiado pela oferta pública inicial atende às reais necessidades do desenvolvimento de negócios da empresa, o que é propício para melhorar ainda mais a eficiência da gestão, reduzir o custo de gestão, facilitar a gestão centralizada da empresa e facilitar o desenvolvimento sustentável da empresa. O preço de transação dos ativos relevantes transferidos para o exterior é determinado de acordo com o princípio orientado para o mercado, e não há situação que prejudique os interesses da empresa e dos acionistas. Os procedimentos de deliberação de assuntos relevantes obedecem às disposições legais e regulamentares relevantes e estatutos sociais, acordam na transferência de ativos relacionados ao projeto de investimento com recursos captados e submetem propostas relevantes à assembleia geral de acionistas para deliberação.
Resultado de votação da proposta: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para mais detalhes, consulte os horários de títulos e cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) Comunicado sobre transferência externa de alguns ativos de projetos de investimento levantados divulgado.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à primeira assembleia geral extraordinária de acionistas da empresa em 2022 para deliberação.
3,Documentos para referência futura
1. Resoluções da primeira reunião do Quinto Conselho de Supervisores;
É por este meio anunciado.
Conselho de Supervisores
21 de Maio de 2002
