Código dos títulos: Zhejiang Youpon Integrated Ceiling Co.Ltd(002718) abreviatura dos títulos: Zhejiang Youpon Integrated Ceiling Co.Ltd(002718) Anúncio n.o: 2022033 Zhejiang Youpon Integrated Ceiling Co.Ltd(002718)
Anúncio das deliberações da Assembleia Geral Anual de 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Dicas especiais:
1. Não houve veto à proposta na assembleia geral de acionistas.
2. Esta assembleia não implica alteração da resolução da assembleia anterior.
1,Convocação e participação na reunião
1. Sessão da Assembleia Geral de Acionistas: Assembleia Geral Anual de 2021
2. Convocador da assembleia geral de acionistas: o conselho de administração da sociedade
3. Legalidade e conformidade da reunião: a convocação desta assembleia geral extraordinária de acionistas está em conformidade com as disposições das leis relevantes, regulamentos administrativos, regras departamentais, documentos normativos, regras comerciais da Bolsa de Valores de Shenzhen e os estatutos sociais.
4. Hora da assembleia geral
Hora da reunião no local: 14:30, 20 de maio de 2022 (sexta-feira)
O horário específico para a votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é 9:15-9:25 a.m. em 20 de maio de 2022; 9: 30-11:30, 13:00-15:00 PM;
O horário específico de votação através da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento das 9:15 às 15:00 em 20 de maio de 2022.
5. Data de registro de capital próprio: 13 de maio de 2022
6. Moderador: Shi Shenxiang, presidente da empresa
7. local da reunião: sala de conferências da empresa, nº 388, avenida de Baibu, cidade de Baibu, condado de Haiyan, província de Zhejiang
8. Modo de reunião: a combinação de votação no local e votação on-line
2,Participação na reunião
1. Participação global na reunião
Participaram da assembleia geral seis acionistas e seus representantes, representando 92581947 ações, representando 704325% do total de ações com direito a voto da companhia.
Os diretores, supervisores e alguns gerentes seniores da empresa participaram da reunião como delegados sem voto.Os advogados do escritório de advocacia Jintiancheng Shanghai testemunharam a reunião de acionistas e emitiram pareceres legais.
2. Participação em reuniões no local
Seis acionistas e seus representantes compareceram à reunião presencial, representando 92581947 ações com direito a voto, representando 704325% do total de ações da empresa.
3. Votação online
Participaram da reunião 0 acionistas por meio de votação on-line, representando 0 ações, representando 0% do total de ações votantes da empresa.
4. Participação global dos accionistas minoritários
São 0 acionistas votando no site e online, representando 0 ações, representando 0% do total de ações da empresa listada.
3,Deliberação das propostas
A reunião foi realizada através da combinação de votação in loco e votação on-line. As seguintes propostas foram consideradas e aprovadas: 1. A proposta de relatório anual de 2021 e seu resumo foi considerada e aprovada
Resultados de votação: foram aprovadas 92581947 ações, representando 100% do total de ações válidas com voto; 0 ações discordantes, representando 0% do número total de ações efetivas com direito a voto; 0 ações se abstiveram, representando 0% do número total de ações válidas com voto.
2. O relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 foi revisto e adotado
Resultados de votação: foram aprovadas 92581947 ações, representando 100% do total de ações válidas com voto; 0 ações discordantes, representando 0% do número total de ações efetivas com direito a voto; 0 ações se abstiveram, representando 0% do número total de ações válidas com voto.
3. O relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 foi revisto e adotado
Resultados de votação: foram aprovadas 92581947 ações, representando 100% do total de ações válidas com voto; 0 ações discordantes, representando 0% do número total de ações efetivas com direito a voto; 0 ações se abstiveram, representando 0% do número total de ações válidas com voto.
4. Revisou e adotou o relatório final das contas financeiras de 2021
Resultados de votação: foram aprovadas 92581947 ações, representando 100% do total de ações válidas com voto; 0 ações discordantes, representando 0% do número total de ações efetivas com direito a voto; 0 ações se abstiveram, representando 0% do número total de ações válidas com voto.
5. A proposta de plano de distribuição de lucros para 2021 foi deliberada e adotada
Resultados de votação: foram aprovadas 92581947 ações, representando 100% do total de ações válidas com voto; 0 ações discordantes, representando 0% do número total de ações efetivas com direito a voto; 0 ações se abstiveram, representando 0% do número total de ações válidas com voto.
Entre eles, os resultados de votação de pequenos e médios investidores: concordar em 0 ações, representando 0% do total de ações válidas com voto detidas por pequenos e médios investidores presentes na reunião; Ações sem objeção, representando 0% do total de ações válidas com direito a voto detidas por pequenos e médios investidores presentes na reunião; Abster-se de 0 ações, representando 0% do total de ações válidas com direito a voto detidas por pequenos e médios investidores presentes na reunião.
6. A proposta de renovação da nomeação de Contadores Públicos Certificados Lixin (sociedade geral especial) como instituição de auditoria financeira da empresa em 2022 foi revisada e aprovada
Resultados de votação: foram aprovadas 92581947 ações, representando 100% do total de ações válidas com voto; 0 ações discordantes, representando 0% do número total de ações efetivas com direito a voto; 0 ações se abstiveram, representando 0% do número total de ações válidas com voto.
Entre eles, os resultados de votação de pequenos e médios investidores: concordar em 0 ações, representando 0% do total de ações válidas com voto detidas por pequenos e médios investidores presentes na reunião; Ações sem objeção, representando 0% do total de ações válidas com direito a voto detidas por pequenos e médios investidores presentes na reunião; Abster-se de 0 ações, representando 0% do total de ações válidas com direito a voto detidas por pequenos e médios investidores presentes na reunião.
7. A proposta relativa à aplicação de uma linha de crédito global do banco foi deliberada e adoptada
Resultados de votação: foram aprovadas 92581947 ações, representando 100% do total de ações válidas com voto; 0 ações discordantes, representando 0% do número total de ações efetivas com direito a voto; 0 ações se abstiveram, representando 0% do número total de ações válidas com voto.
Entre eles, os resultados de votação de pequenos e médios investidores: concordar em 0 ações, representando 0% do total de ações válidas com voto detidas por pequenos e médios investidores presentes na reunião; Ações sem objeção, representando 0% do total de ações válidas com direito a voto detidas por pequenos e médios investidores presentes na reunião; Abster-se de 0 ações, representando 0% do total de ações válidas com direito a voto detidas por pequenos e médios investidores presentes na reunião.
8. A proposta relativa à garantia das filiais foi deliberada e adoptada
Resultados de votação: foram aprovadas 92581947 ações, representando 100% do total de ações válidas com voto; 0 ações discordantes, representando 0% do número total de ações efetivas com direito a voto; 0 ações se abstiveram, representando 0% do número total de ações válidas com voto.
Entre eles, os resultados de votação de pequenos e médios investidores: concordar em 0 ações, representando 0% do total de ações válidas com voto detidas por pequenos e médios investidores presentes na reunião; Ações sem objeção, representando 0% do total de ações válidas com direito a voto detidas por pequenos e médios investidores presentes na reunião; Abster-se de 0 ações, representando 0% do total de ações válidas com direito a voto detidas por pequenos e médios investidores presentes na reunião.
9. Foi considerada e adotada a proposta de remuneração dos administradores não independentes e regime de subsídios para diretores independentes em 2022. Resultado da votação: foram acordadas 92581947 ações, representando 100% do número total de ações efetivas com direito a voto; 0 ações discordantes, representando 0% do número total de ações efetivas com direito a voto; 0 ações se abstiveram, representando 0% do número total de ações válidas com voto.
Entre eles, os resultados de votação de pequenos e médios investidores: concordar em 0 ações, representando 0% do total de ações válidas com voto detidas por pequenos e médios investidores presentes na reunião; Ações sem objeção, representando 0% do total de ações válidas com direito a voto detidas por pequenos e médios investidores presentes na reunião; Abster-se de 0 ações, representando 0% do total de ações válidas com direito a voto detidas por pequenos e médios investidores presentes na reunião.
10. A proposta sobre o regime de remuneração das autoridades de supervisão em 2022 foi deliberada e adotada
Resultados de votação: foram aprovadas 92581947 ações, representando 100% do total de ações válidas com voto; 0 ações discordantes, representando 0% do número total de ações efetivas com direito a voto; 0 ações se abstiveram, representando 0% do número total de ações válidas com voto.
Entre eles, os resultados de votação de pequenos e médios investidores: concordar em 0 ações, representando 0% do total de ações válidas com voto detidas por pequenos e médios investidores presentes na reunião; Ações sem objeção, representando 0% do total de ações válidas com direito a voto detidas por pequenos e médios investidores presentes na reunião; Abster-se de 0 ações, representando 0% do total de ações válidas com direito a voto detidas por pequenos e médios investidores presentes na reunião.
11. A proposta relativa ao desenvolvimento da actividade de factoring de contas a receber foi deliberada e adoptada
Resultados de votação: foram aprovadas 92581947 ações, representando 100% do total de ações válidas com voto; 0 ações discordantes, representando 0% do número total de ações efetivas com direito a voto; 0 ações se abstiveram, representando 0% do número total de ações válidas com voto.
Entre eles, os resultados de votação de pequenos e médios investidores: concordar em 0 ações, representando 0% do total de ações válidas com voto detidas por pequenos e médios investidores presentes na reunião; Ações sem objeção, representando 0% do total de ações válidas com direito a voto detidas por pequenos e médios investidores presentes na reunião; Abster-se de 0 ações, representando 0% do total de ações válidas com direito a voto detidas por pequenos e médios investidores presentes na reunião.
12. A proposta de desenvolvimento de negócios de financiamento da cadeia de suprimentos foi deliberada e adotada
Resultados de votação: foram aprovadas 92581947 ações, representando 100% do total de ações válidas com voto; 0 ações discordantes, representando 0% do número total de ações efetivas com direito a voto; 0 ações se abstiveram, representando 0% do número total de ações válidas com voto.
Entre eles, os resultados de votação de pequenos e médios investidores: concordar em 0 ações, representando 0% do total de ações válidas com voto detidas por pequenos e médios investidores presentes na reunião; Ações sem objeção, representando 0% do total de ações válidas com direito a voto detidas por pequenos e médios investidores presentes na reunião; Abster-se de 0 ações, representando 0% do total de ações válidas com direito a voto detidas por pequenos e médios investidores presentes na reunião.
13. A proposta de alteração do Estatuto foi deliberada e adoptada
Resultados de votação: foram aprovadas 92581947 ações, representando 100% do total de ações válidas com voto; 0 ações discordantes, representando 0% do número total de ações efetivas com direito a voto; 0 ações se abstiveram, representando 0% do número total de ações válidas com voto.
14. A proposta de alteração do regulamento interno da assembleia geral de accionistas foi deliberada e adoptada
Resultados de votação: foram aprovadas 92581947 ações, representando 100% do total de ações válidas com voto; 0 ações discordantes, representando 0% do número total de ações efetivas com direito a voto; 0 ações se abstiveram, representando 0% do número total de ações válidas com voto.
15. A proposta de alteração do regulamento interno do conselho de administração foi deliberada e adotada
Resultados de votação: foram aprovadas 92581947 ações, representando 100% do total de ações válidas com voto; 0 ações discordantes, representando 0% do número total de ações efetivas com direito a voto; 0 ações se abstiveram, representando 0% do número total de ações válidas com voto.
16. A proposta relativa à alteração das regras de trabalho dos administradores independentes foi deliberada e adoptada
Resultados de votação: foram aprovadas 92581947 ações, representando 100% do total de ações válidas com voto; 0 ações discordantes, representando 0% do número total de ações efetivas com direito a voto; 0 ações se abstiveram, representando 0% do número total de ações válidas com voto.
17. A proposta de revisão do sistema de tomada de decisão sobre garantias estrangeiras foi deliberada e adotada
Resultados de votação: foram aprovadas 92581947 ações, representando 100% do total de ações válidas com voto; 0 ações discordantes, representando 0% do número total de ações efetivas com direito a voto; 0 ações se abstiveram, representando 0% do número total de ações válidas com voto.
(18) A proposta de alteração das regras de execução do sistema de votação cumulativa na assembleia geral de acionistas foi analisada e adotada
Resultados de votação: foram aprovadas 92581947 ações, representando 100% do total de ações válidas com voto; 0 ações discordantes, representando 0% do número total de ações efetivas com direito a voto; 0 ações se abstiveram, representando 0% do número total de ações válidas com voto.
19. A proposta de revisão do sistema de tomada de decisão justa para transações conectadas foi considerada e adotada
Resultados de votação: foram aprovadas 92581947 ações, representando 100% do total de ações válidas com voto; 0 ações discordantes, representando 0% do número total de ações efetivas com direito a voto; 0 ações se abstiveram, representando 0% do número total de ações válidas com voto.
(20) A proposta relativa à alteração das medidas administrativas para a utilização dos fundos angariados foi deliberada e adoptada
Resultados de votação: foram aprovadas 92581947 ações, representando 100% do total de ações válidas com voto; 0 ações discordantes, representando 0% do número total de ações efetivas com direito a voto; 0 ações se abstiveram, representando 0% do número total de ações válidas com voto.
21. A proposta de revisão do sistema de divulgação de informações foi deliberada e adotada
Resultados de votação: foram aprovadas 92581947 ações, representando 100% do total de ações válidas com voto; 0 ações discordantes, representando 0% do número total de ações efetivas com direito a voto; 0 ações se abstiveram, representando 0% do número total de ações válidas com voto.
22. A proposta de revisão do sistema de gestão das principais decisões empresariais e de investimento foi deliberada e adotada
Resultados de votação: foram aprovadas 92581947 ações, representando 100% do total de ações válidas com voto; 0 ações discordantes, representando 0% do número total de ações efetivas com direito a voto; 0 ações se abstiveram, representando 0% do número total de ações válidas com voto.
23. Revisar a proposta de eleição geral do Conselho de Administração e nomeação de candidatos a diretores não independentes do Quinto Conselho de Administração
A proposta é votada ponto a ponto por votação cumulativa. As condições e resultados específicos de votação são os seguintes:
23.01 O Sr. Shen Xiang foi eleito como diretor não independente do 5º conselho de administração da empresa
Resultados das votações: foram aprovadas 92581947 ações, representando 100% do total de ações válidas com voto.
Entre eles, os resultados de votação de pequenos e médios investidores: concordar em 0 ações, representando 0% do total de ações válidas com voto detidas por pequenos e médios investidores presentes na reunião;
O Sr. Shi Shenxiang foi eleito como diretor não independente do 5º conselho de administração da empresa e tomou posse desde a data da deliberação e aprovação da assembleia geral, com mandato de três anos.
23.02 eleger a Sra. Luo lianqin como diretora não independente do 5º conselho de administração da empresa
Resultados das votações: foram aprovadas 92581947 ações, representando 100% do total de ações válidas com voto.
Entre eles, os resultados de votação de pequenos e médios investidores: concordam em 0 ações, representando 0% do número total de ações válidas com voto detidas por pequenos e médios investidores presentes na reunião
