Escritório de advocacia Shanghai jintiancheng (Hangzhou)
Sobre Zhejiang Youpon Integrated Ceiling Co.Ltd(002718)
Da assembleia geral anual de 2021
Parecer jurídico
Endereço: 12 / F, Huacheng International Development building, No. 308, Fuchun Road, Shangcheng District, Hangzhou
Tel.: 057189838088 Fax: 057189838099
Código postal: 310020
Escritório de advocacia Shanghai jintiancheng (Hangzhou)
Sobre Zhejiang Youpon Integrated Ceiling Co.Ltd(002718)
Da assembleia geral anual de 2021
Parecer jurídico
Para: Zhejiang Youpon Integrated Ceiling Co.Ltd(002718)
O escritório de advocacia Shanghai jintiancheng (Hangzhou) (doravante referido como “a empresa”) é confiado por Zhejiang Youpon Integrated Ceiling Co.Ltd(002718) (doravante referido como “a empresa”) para realizar a assembleia geral anual de acionistas 2021 (doravante referida como “a assembleia geral de acionistas”) de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China (doravante referido como “a lei das sociedades”), as regras da assembleia geral de acionistas de sociedades cotadas e outras leis e regulamentos O presente parecer jurídico é emitido em conformidade com as disposições pertinentes do regulamento e outros documentos normativos e dos (doravante denominados estatutos).
Para emitir este parecer jurídico, o escritório e os seus advogados exerceram rigorosamente as suas funções estatutárias, de acordo com as medidas de gestão da actividade jurídica de valores mobiliários dos escritórios de advocacia e as regras para a prática da actividade jurídica de valores mobiliários dos escritórios de advocacia (para Implementação de Julgamento), seguiram os princípios da diligência e da boa fé, e conduziram a verificação e verificação necessárias sobre os assuntos relevantes envolvidos nesta assembleia de accionistas, Verificou os documentos e materiais relevantes considerados necessários pela bolsa para emitir o parecer jurídico, e participou de todo o processo de assembleia geral da empresa. A troca garante que os fatos identificados neste parecer jurídico são verdadeiros, exatos e completos, os pareceres finais emitidos são legais e exatos, e não há registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes, e está disposta a assumir responsabilidades legais correspondentes.
Diante disso, de acordo com os requisitos das leis, regulamentos, normas e documentos normativos acima mencionados, e de acordo com as normas comerciais reconhecidas, espírito ético e diligente da indústria advogada, nossos advogados emitem os seguintes pareceres jurídicos:
1,A qualificação do convocador desta assembleia geral e as modalidades de convocação e convocação da mesma
I) Convocação da assembleia geral de accionistas
Após verificação, a assembleia geral de acionistas da empresa foi convocada pelo conselho de administração da empresa. Em 27 de abril de 2022, a empresa realizou a 21ª Reunião do Quarto Conselho de Administração e decidiu convocar esta Assembleia Geral de acionistas.
A sociedade publicou o edital Zhejiang Youpon Integrated Ceiling Co.Ltd(002718) sobre a convocação da Assembleia Geral Anual de 2021 no site de divulgação de informações designado pela CSRC em 29 de abril de 2022, indicando o convocador, a data e hora da Assembleia Geral de acionistas (incluindo a data e hora da assembleia local e a data e hora da votação on-line), o modo de realização, a data do registro de capital próprio, os participantes, o local da reunião, os assuntos a serem considerados na reunião Método de registro de reunião no local, processo de operação específico de participação na votação on-line, pessoa de contato da reunião e informações de contato. Entre eles, a data de publicação do anúncio chegou a 20 dias a contar da data de convocação da assembleia geral de acionistas.
II) Convocação desta assembleia geral de accionistas
A reunião local da assembleia geral de acionistas foi realizada às 14h30 do dia 20 de maio de 2022 na sala de conferências da empresa no 388, Baibu Avenue, Baibu Town, Haiyan County, província de Zhejiang.
A assembleia de acionistas foi realizada combinando votação no local e votação on-line. O horário específico para a votação on-line através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen na assembleia geral de acionistas é 9:15-9:25 a.m., 9:30-11:30 p.m. e 13:00-15:00 p.m. em 20 de maio de 2022; O horário específico de votação através da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento durante 9:15-15:00 em 20 de maio de 2022.
Após exame, os advogados do escritório acreditam que a qualificação do convocador da assembleia geral de acionistas é legal e eficaz, e os procedimentos de convocação e convocação da assembleia geral de acionistas cumprem o direito das sociedades, as regras da assembleia geral de acionistas de sociedades cotadas e outras leis, regulamentos, normas e outros documentos normativos, bem como as disposições pertinentes dos estatutos sociais.
2,Qualificação do pessoal presente na assembleia geral de accionistas
(I) Acionistas presentes na reunião e seus mandatários
Após verificação, comparecem à assembleia geral 6 acionistas e agentes de acionistas, representando 92581947 ações com direito a voto, representando 704325% do total de ações da empresa, incluindo:
1. Acionistas e seus agentes presentes na reunião presencial
Após a verificação, foram encontrados os certificados de identidade, procuração e materiais relevantes de registro de acionistas dos acionistas e seus agentes presentes na reunião de acionistas. Havia 6 acionistas e representantes de acionistas participando da reunião no local da reunião de acionistas, todos os quais foram registrados na China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. Shenzhen Branch no final da transação da Bolsa de Valores de Shenzhen às 15:00 em 13 de maio de 2022, Esses acionistas detêm 92581947 ações da empresa, representando 704325% do total de ações da empresa.
Verificados por nossos advogados, os acionistas e agentes acima mencionados possuem certificados legais para participar da reunião, e suas qualificações para participar da reunião são legais e válidas.
2. Acionistas que participam na votação online
De acordo com os dados fornecidos pelo provedor do sistema de votação on-line, existem 0 acionistas que efetivamente votam através do sistema de votação on-line, representando 0 ações com direito a voto, representando 0% do total de ações da empresa. A identidade dos acionistas acima que votarem através do sistema de votação on-line será verificada pela organização fornecida pelo sistema de votação on-line.
3. Investidores minoritários e acionistas presentes na reunião
Um total de 0 acionistas investidores de pequeno e médio porte participaram da reunião através do site e da rede, representando 0 ações com direito a voto, representando 0% do total de ações da empresa.
(Nota: acionistas investidores minoritários referem-se a outros acionistas da empresa, exceto os seguintes acionistas: acionistas que individualmente ou conjuntamente detenham mais de 5% das ações da empresa; diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa.)
II) Outro pessoal presente na reunião
De acordo com a verificação de nossos advogados, outras pessoas presentes na assembleia são diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa, e suas qualificações para participar da reunião são legais e válidas.
Após exame, os advogados do escritório acreditam que a qualificação dos participantes da assembleia geral de acionistas da empresa atende às disposições relevantes do direito das sociedades, as regras da assembleia geral de acionistas e os estatutos sociais, o que é legal e efetivo.
3,Propostas consideradas na assembleia geral de acionistas
Após a revisão dos advogados da Sociedade, as propostas deliberadas pela Assembleia Geral de Acionistas da Companhia enquadram-se no âmbito dos poderes da Assembleia Geral de Acionistas da Companhia e são coerentes com as deliberações constantes do edital e anúncio de convocação da Assembleia Geral de Acionistas; A assembleia geral não alterou o edital.
4,Procedimentos de votação e resultados da assembleia geral de accionistas
A assembleia de acionistas deliberau e votou as propostas da ordem do dia combinando votação in loco e votação on-line, e não suspendeu ou recusou votar por qualquer motivo.
De acordo com as estatísticas combinadas dos resultados das votações no local e online, os resultados das votações desta assembleia são os seguintes:
1. Proposta de relatório anual de 2021 e seu resumo
Resultados de votação: foram aprovadas 92581947 ações, representando 100% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia; 0 ações discordantes, representando 0% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações, representando 0% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia. A moção foi aprovada.
Entre eles, a situação de voto dos acionistas de pequenos e médios investidores é: concordar com 0 ações, representando 0% do total de ações válidas com voto detidos pelos acionistas de pequenos e médios investidores presentes na reunião; 0 ações discordantes, representando 0% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas investidores minoritários presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações, representando 0% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas investidores minoritários presentes na reunião.
2. Relatório de trabalho do Conselho de Administração em 2021
Resultados de votação: foram aprovadas 92581947 ações, representando 100% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia; 0 ações discordantes, representando 0% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações, representando 0% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia. A moção foi aprovada.
Entre eles, a situação de voto dos acionistas de pequenos e médios investidores é: concordar com 0 ações, representando 0% do total de ações válidas com voto detidos pelos acionistas de pequenos e médios investidores presentes na reunião; 0 ações discordantes, representando 0% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas investidores minoritários presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações, representando 0% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas investidores minoritários presentes na reunião.
3. Relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
Resultados de votação: foram aprovadas 92581947 ações, representando 100% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia; 0 ações discordantes, representando 0% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações, representando 0% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia. A moção foi aprovada.
Entre eles, a situação de voto dos acionistas de pequenos e médios investidores é: concordar com 0 ações, representando 0% do total de ações válidas com voto detidos pelos acionistas de pequenos e médios investidores presentes na reunião; 0 ações discordantes, representando 0% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas investidores minoritários presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações, representando 0% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas investidores minoritários presentes na reunião.
4. Relatório de Demonstração Financeira de 2021
Resultados de votação: foram aprovadas 92581947 ações, representando 100% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia; 0 ações discordantes, representando 0% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações, representando 0% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia. A moção foi aprovada.
Entre eles, a situação de voto dos acionistas de pequenos e médios investidores é: concordar com 0 ações, representando 0% do total de ações válidas com voto detidos pelos acionistas de pequenos e médios investidores presentes na reunião; 0 ações discordantes, representando 0% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas investidores minoritários presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações, representando 0% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas investidores minoritários presentes na reunião.
5. Proposta de plano de distribuição de lucros em 2021
Resultados de votação: foram aprovadas 92581947 ações, representando 100% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia; 0 ações discordantes, representando 0% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações, representando 0% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia. A moção foi aprovada.
Entre eles, a situação de voto dos acionistas de pequenos e médios investidores é: concordar com 0 ações, representando 0% do total de ações válidas com voto detidos pelos acionistas de pequenos e médios investidores presentes na reunião; 0 ações discordantes, representando 0% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas investidores minoritários presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações, representando 0% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas investidores minoritários presentes na reunião.
6. Proposta de recondução dos Contadores Públicos Certificados Lixin (sociedade geral especial) como instituição de auditoria financeira da empresa em 2022
Resultados de votação: foram aprovadas 92581947 ações, representando 100% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia; 0 ações discordantes, representando 0% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações, representando 0% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia. A moção foi aprovada.
Entre eles, a situação de voto dos acionistas de pequenos e médios investidores é: concordar com 0 ações, representando 0% do total de ações válidas com voto detidos pelos acionistas de pequenos e médios investidores presentes na reunião; 0 ações discordantes, representando 0% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas investidores minoritários presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações, representando 0% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas investidores minoritários presentes na reunião.
7. Proposta de pedido de linha de crédito global dos bancos
Resultados de votação: foram aprovadas 92581947 ações, representando 100% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia; 0 ações discordantes, representando 0% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações, representando 0% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia. A moção foi aprovada.
Entre eles, a situação de voto dos acionistas de pequenos e médios investidores é: concordar com 0 ações, representando 0% do total de ações válidas com voto detidos pelos acionistas de pequenos e médios investidores presentes na reunião; 0 ações discordantes, representando 0% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas investidores minoritários presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações, representando 0% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas investidores minoritários presentes na reunião.
8. Proposta de garantia às filiais holding
Resultados de votação: foram aprovadas 92581947 ações, representando 100% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia; 0 ações discordantes, representando 0% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações, representando 0% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia. A moção foi aprovada.
Entre eles, a situação de voto dos acionistas de pequenos e médios investidores é: concordar com 0 ações, representando 0% do total de ações válidas com voto detidos pelos acionistas de pequenos e médios investidores presentes na reunião; 0 ações discordantes, representando 0% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas investidores minoritários presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações, representando 0% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas investidores minoritários presentes na reunião.
9. Proposta relativa à remuneração dos administradores não independentes e ao regime de subsídios dos administradores independentes em 2022
Resultados de votação: foram aprovadas 92581947 ações, representando 100% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia; 0 ações discordantes, representando 0% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações, representando 0% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia. A moção foi aprovada.
Entre eles, a situação de voto dos acionistas de pequenos e médios investidores é: concordar com 0 ações, representando 0% do total de ações válidas com voto detidos pelos acionistas de pequenos e médios investidores presentes na reunião; 0 ações discordantes, representando 0% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas investidores minoritários presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações, representando 0% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas investidores minoritários presentes na reunião.
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