Convocação da Assembleia Geral Anual de 2021 (após prorrogação)
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Informações básicas da reunião
1. Sessão da Assembleia Geral de Acionistas: Assembleia Geral Anual 2021 dos Acionistas da Companhia.
2. Convocador da Assembleia Geral de Acionistas: Lvjing Holding Co.Ltd(000502) Conselho de Administração.
3. Na 28ª reunião do 11º Conselho de Administração da Companhia, foi deliberada e adotada a proposta de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021, respeitando as disposições legais, regulamentares, normas departamentais, documentos normativos e estatutos sociais pertinentes.
4. Hora e método da reunião:
(1) Hora da reunião no local: 14:30 PM, 1 de junho de 2022
(2) O tempo de votação online é de 1 de junho de 2022 a 1 de junho de 2022
Entre eles, o tempo de votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é: 9:15 ~ 9:25 a.m., 9:30 ~ 23:30 p.m. e 13:00 ~ 15:00 p.m. em 1 de junho de 2022; Através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen ( http://wltp.cn.info.com.cn. )O horário de votação é a qualquer momento das 9:15 às 15:00 de 1º de junho de 2022.
5. A reunião será realizada em uma combinação de votação no local e on-line. Os accionistas da sociedade devem escolher uma das votações presenciais ou online. Em caso de votação repetida do mesmo direito de voto, prevalecerá o primeiro resultado de votação.
6. Data de registo de capital próprio:
Data de registo do capital: 20 de Maio de 2022.
7. Participantes:
(1) No fechamento do mercado na tarde de 20 de maio de 2022, todos os acionistas ordinários registrados em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas, e pode confiar um agente para participar e votar por escrito. O agente acionista não tem que ser um acionista da empresa.
(2) Diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa.
(3) Um advogado empregado pela empresa.
(4) As demais pessoas presentes na assembleia geral devem estar de acordo com as leis e regulamentos pertinentes.
8. lugar de encontro: Sala 501, jardim zhongyuhe, Guangzhou.
2,Questões consideradas na reunião
1. Questões a considerar:
Nome e código da proposta da assembleia geral de acionistas
observações
Código da proposta nome da proposta que a coluna assinalada pode votar
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Votação não cumulativa
proposta
1.00 proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 √
2.00 proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
3.00 proposta sobre a demonstração financeira anual de 2021 √
4.00 proposta sobre relatório anual 2021 e resumo √
5.00 proposta sobre plano de distribuição de lucros 2021 √
6.00 sobre o projeto de construção de Shenzhen Hongyi, uma subsidiária de uma empresa listada
Proposta relativa a questões especiais da sociedade anónima
2. A proposta acima foi deliberada e adotada na 28ª reunião do 11º conselho de administração e na 16ª reunião do 10º conselho de supervisores da empresa (para detalhes, consulte os horários de títulos da empresa, Securities Daily, China Securities News, Shanghai Securities News e cninfo.com.cn em 30 de abril de 2022) Anúncios relevantes divulgados), ou apresentados pelo acionista pangzeng investment Tianyi No. 15 fundo como uma proposta provisória.
3. As propostas acima são questões importantes que afetam os interesses dos pequenos e médios investidores. A empresa votará em pequenos e médios investidores (referindo-se aos acionistas que individualmente ou conjuntamente detenham mais de 5% das ações da empresa e outros acionistas que não sejam os diretores, supervisores e gerentes superiores da empresa), contará seus votos separadamente e divulgará publicamente de acordo com os resultados da contagem de votos.
4. Além de considerar os assuntos acima mencionados, esta assembleia geral de acionistas também ouvirá o relatório 2021 sobre o trabalho dos diretores independentes da empresa.
3,Medidas de registo dos accionistas que participam nas reuniões in loco
1. Os acionistas das ações societárias deverão se registrar com cópia da licença comercial, a procuração da unidade societária e o cartão de identificação dos participantes; Os acionistas de ações públicas sociais devem se registrar com seu cartão de identificação e cartão de conta de acionista; O agente encarregado tratará do registro com seu cartão de identificação, procuração, cartão de conta de acionista do cliente e cópia do cartão de identificação do cliente.
2. Local de inscrição: Lvjing Holding Co.Ltd(000502) departamento de assuntos de títulos.
3. Horário de inscrição: 9:30-12:00 e 13:30-17:00 em 24 de maio de 2022. 4. Método de inscrição: inscrição no local, registro por fax ou e-mail (fax e E-mail devem ser entregues ao Departamento de Assuntos de Segurança da empresa antes das 17:00h do dia 24 de maio de 2022, e o vencimento é inválido). Fax: 02085219227 (indicar “assembleia geral” no fax), correio electrónico: lvj@ Lvjing Holding Co.Ltd(000502) .cn. 。
5. Contacto sobre assuntos de reunião
Contacto: Sr. Fan
Tel.: 02085219691
Fax: 02085219227
Código Postal: 510610
E- mail: lvj@ Lvjing Holding Co.Ltd(000502) .cn.
6. Despesas da reunião: os participantes da reunião arcarão com suas próprias despesas de acomodação e transporte.
7. Precauções:
Devido ao impacto do novo vírus da pneumonia coronal, a fim de fortalecer a prevenção e controle epidêmico, efetivamente reduzir a coleta de pessoal e proteger a saúde dos investidores, a empresa incentiva os investidores a participar da assembleia de acionistas por votação on-line, na medida do possível.
Para os acionistas que participam da reunião no local, certifique-se de prestar atenção e cumprir com as disposições e requisitos de Guangzhou sobre declaração de estado de saúde, isolamento e observação durante a prevenção e controle epidêmico, e chegar ao local meia hora de antecedência, para que a empresa possa realizar prevenção e controle epidêmico, como registro de informações pessoais, monitoramento de temperatura corporal e verificação de código de saúde, de modo a reduzir o risco de transmissão epidêmica. Em caso de febre e outros sintomas, não uso de máscaras conforme necessário ou não cumprimento das disposições e requisitos relevantes de prevenção e controle de epidemias, os acionistas não poderão entrar no local da assembleia. Os acionistas e seus agentes presentes na reunião no local são convidados a fazer um bom trabalho de prevenção de epidemias no caminho de ida e volta.
4,Processo de operação específico de participação na votação on-line
Nesta assembleia de acionistas, os acionistas podem votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e sistema de votação da Internet (endereço: http://wltp.cn.info.com.cn. )Ver anexo I para o processo de funcionamento da votação em linha.
5,Documentos para referência futura
1. Resoluções da 28ª reunião do 11º Conselho de Administração da Companhia;
2. Resoluções da 16ª reunião do 10º Conselho de Supervisores da Companhia;
3) Carta de aditamento de propostas temporárias à Assembleia Geral Anual de 2021 apresentada pelos acionistas da companhia;
É por este meio anunciado.
Lvjing Holding Co.Ltd(000502) Conselho de Administração
20 de Maio de 2002 Anexo I:
Processo operacional específico de participação na votação online
1,Procedimentos para votação em linha
1. Código de voto e abreviatura de voto das acções ordinárias:
Código de votação: 360502 abreviatura de votação: green view voting.
2. Preencher os pareceres de votação.
Esta reunião é uma proposta de votação não cumulativa, e os pareceres de votação são preenchidos: concordo, discordo e abstenha-se. 3. Quando os acionistas votam sobre a proposta geral, consideram-se que expressam as mesmas opiniões sobre todas as propostas, exceto sobre a proposta de votação cumulativa.
Quando os acionistas votarem repetidamente sobre a proposta geral e a proposta específica, prevalecerá o primeiro voto válido. Se o acionista votar primeiro sobre a proposta específica e depois sobre a proposta geral, prevalecerá a opinião de voto da proposta específica votada, prevalecendo a opinião de voto da proposta geral para outras propostas que não tenham sido votadas; Se a proposta geral for votada primeiro e depois a proposta específica for votada, prevalecerá o parecer de votação da proposta geral.
2,Procedimentos para votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. Tempo de votação: 9:15-9:25 am, 21:30-23:30 PM e 13:00-15:00 pm em 1º de junho de 2022.
2. Os acionistas podem fazer login no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação.
3,Procedimentos para votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. O sistema de votação pela Internet começa a votar às 9h15 de 1º de junho de 2022 e termina às 15h de 1º de junho de 2022.
2. Os acionistas que conduzem votação on-line através do sistema de votação na Internet precisam lidar com autenticação de identidade de acordo com as disposições das diretrizes para negócios de autenticação de identidade de serviço de investidor on-line da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisado em 2016) e obter o “certificado digital de bolsa de valores de Shenzhen” ou “senha de serviço de investidor da Bolsa de Valores de Shenzhen”. O processo de autenticação de identidade específico pode fazer login no sistema de votação da Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte a coluna de orientação da regra.
3. Os acionistas podem fazer login de acordo com a senha do serviço ou certificado digital obtido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do tempo especificado.
Anexo II:
Procuração
Autorizo a Sra. Benjing a votar em nome da holding da empresa em junho de 2021, 2021
Observações: nome da proposta que aceita opor-se à renúncia
Codificar a coluna assinalada desta coluna
Você pode votar
100 proposta total √
1.00 proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 √
2.00 proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
3.00 proposta sobre a demonstração financeira anual de 2021 √
4.00 proposta sobre relatório anual 2021 e resumo √
5.00 proposta sobre plano de distribuição de lucros 2021 √
6.00 sobre Shenzhen Hongyi Construction Engineering Co., Ltd., uma subsidiária de uma empresa listada √
Proposta sobre assuntos especiais da Cheng Co., Ltd
O administrador (assinatura ou selo da entidade jurídica): assinatura do representante legal: número da conta de títulos Shenzhen do administrador: número do cartão de identificação do administrador: número de ações detidas pelo administrador: nome do administrador: número do cartão de identificação do administrador: validade da autorização: a partir da data de assinatura da autorização até o final da reunião.
Data de atribuição: mm / DD / aa
