Código de títulos: Zibo Qixiang Tengda Chemical Co.Ltd(002408) abreviatura de títulos: Zibo Qixiang Tengda Chemical Co.Ltd(002408) Anúncio nº: 2022065 bond Código: 128128 bond abbreviation: Qi Xiangzhuan 2
Zibo Qixiang Tengda Chemical Co.Ltd(002408)
Anúncio das deliberações da Assembleia Geral Anual de 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Dicas especiais:
1. A proposta 5 de plano de distribuição de lucros para 2021 submetida à deliberação da assembleia geral de acionistas não foi considerada e aprovada.
2. Esta assembleia geral de accionistas não implica a alteração da resolução da anterior assembleia geral de accionistas.
1,Convocação da reunião
1. Convener: o 5º Conselho de Administração da empresa
2. A reunião presencial da assembleia geral de acionistas será realizada às 14h00 do dia 20 de maio de 2022;
Tempo de votação através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen: a qualquer momento durante 9:15-15:00 em 20 de maio de 2022;
Votação on-line através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen: 9:15-9:25 a.m., 9:30-11:30 p.m. e 13:00-15:00 p.m. em 20 de maio de 2022.
3. local: sala de conferências, 18º andar, No. 206, estrada de Yangpo, distrito de Linzi, cidade de Zibo, província de Shandong.
4. Modo de reunião: a combinação de votação no local e votação on-line é adotada.
5. Moderador: esta reunião é presidida pelo Sr. Zhu zhenmao, diretor eleito conjuntamente por mais da metade dos diretores.
6. Os procedimentos de convocação e convocação da reunião estão em conformidade com a lei das sociedades, as regras para a assembleia geral de acionistas de empresas cotadas, as regras de listagem de ações da Bolsa de Shenzhen, os estatutos sociais e outras disposições relevantes.
2,Participação na reunião
Participaram da reunião 165 acionistas e agentes de acionistas, representando 1524068042 ações, representando 536141% do total de ações da companhia. Entre eles, 7 acionistas e agentes de acionistas participaram da reunião presencial, representando 105354971 ações, representando 3,7062% do total de ações da empresa; 158 acionistas votaram efetivamente através da rede, representando 1418713071 ações, representando 499079% do total de ações da empresa.
Os diretores da empresa, Sr. Zhu zhenmao, Sr. Liu Haibo e Sra. Lin Dandan, e o supervisor, Sr. Zhao Shizhu, participaram da reunião. Os gerentes seniores da empresa, Sr. Yin Weiling, Sr. Jiao Wei, Sra. Huang Lei, Sr. Zhang Jun e os advogados contratados pela empresa participaram da reunião como delegados sem direito de voto. A convocação e convocação da reunião devem cumprir com as disposições da lei da empresa, as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen e os estatutos sociais.
3,Deliberação e votação das propostas
A reunião aprovou votação in loco e on-line para formar as seguintes resoluções:
1. O relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 foi revisto e adotado
Votação:
1521200592 ações foram aprovadas, representando 998119% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia;
Contra 89140 ações, representando 0,0058% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia;
Abstiram-se 2778310 ações, representando 0,1823% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Votação dos accionistas minoritários:
foram aprovadas 110926116 ações, representando 974801% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia;
Contra 89140 ações, representando 0,0783% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia;
Foram abstidas 2778310 ações, representando 2,4415% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
Resultado da votação: a proposta foi deliberada e aprovada.
2. O relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 foi revisto e adotado
Votação:
foram aprovadas 1521216392 ações, representando 998129% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia;
Contra 73340 ações, representando 0,0048% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia;
Abstiram-se 2778310 ações, representando 0,1823% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Votação dos accionistas minoritários:
foram aprovadas 110941916 ações, representando 974940% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia;
Contra 73340 ações, representando 0,0645% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia;
Foram abstidas 2778310 ações, representando 2,4415% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
Resultado da votação: a proposta foi deliberada e aprovada.
3. O texto integral e o resumo do relatório anual de 2021 foram revistos e adotados
Votação:
1521207192 ações, representando 998123% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia;
82540 ações contrárias, representando 0,0054% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia;
Abstiram-se 2778310 ações, representando 0,1823% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Votação dos accionistas minoritários:
foram aprovadas 110932716 ações, representando 974859% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia;
82540 ações contrárias, representando 0,0725% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia;
Foram abstidas 2778310 ações, representando 2,4415% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
Resultado da votação: a proposta foi deliberada e aprovada.
4. Revisou e adotou o relatório final das contas financeiras de 2021
Votação:
1521803992 ações foram aprovadas, representando 998514% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia;
82540 ações contrárias, representando 0,0054% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia;
Abstiram-se 2181510 ações, representando 0,1431% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Votação dos accionistas minoritários:
foram aprovadas 111529516 ações, representando 980104% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia;
82540 ações contrárias, representando 0,0725% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia;
2181510 ações foram abstidas, representando 1,9171% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
Resultado da votação: a proposta foi deliberada e aprovada.
5. Falha em aprovar o plano de distribuição de lucros 2021
Votação:
Acordou com 218404657 ações, representando 143304% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia;
Opor-se a 225400 ações, representando 0,0148% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia;
Abstiram-se 1305437985 ações, representando 856548% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Votação dos accionistas minoritários:
foram aprovadas 11334566 ações, representando 996059% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia;
Opor-se a 225400 ações, representando 0,1981% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia;
Foram abstidas 223100 ações, representando 0,1961% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
Resultado da votação: a proposta não foi considerada e aprovada.
6. A proposta de aprovação de transações conectadas diárias em 2022 foi revisada e adotada
O Sr. Che Chengju, um acionista relacionado, evitou votar sobre esta proposta.
Votação:
Foram aprovadas 1416309265 ações, representando 998075% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral de acionistas
Contra 73340 ações, representando 0,0052% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral;
2658346 ações abstidas, representando 0,1873% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral; Votação dos accionistas minoritários:
foram aprovadas 111061880 ações, representando 975994% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia;
Contra 73340 ações, representando 0,0645% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia;
Foram abstidas 2658346 ações, representando 2,3361% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
Resultado da votação: a proposta foi deliberada e aprovada.
7. A proposta de previsão do valor da garantia da empresa e de suas subsidiárias em 2022 foi deliberada e adotada
Votação:
Concordar com 1506019616 ações, representando 988158% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia;
Contra 15439180 ações, representando 1,0130% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia;
Foram abstidas 2609246 ações, representando 0,1712% das ações detidas por todos os acionistas presentes na reunião.
Votação dos accionistas minoritários:
foram aprovadas 95745140 ações, representando 841393% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia;
Contra 15439180 ações, representando 135677% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia;
Foram abstidas 2609246 ações, representando 2,2930% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
Resultados da votação: esta proposta é uma resolução especial, que foi adotada por mais de dois terços dos direitos de voto detidos pelos acionistas presentes na assembleia.
8. A proposta relativa à alteração do capital social e à alteração dos estatutos foi deliberada e adoptada
Votação:
Concordar com 1504560476 ações, representando 987200% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia;
Contra 16863220 ações, representando 1,1065% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia;
Foram abstidas 2644346 ações, representando 0,1735% das ações detidas por todos os acionistas presentes na reunião.
Votação dos accionistas minoritários:
foram aprovadas 94286000 ações, representando 828571% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia;
Contra 16863220 ações, representando 148191% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia;
Foram abstidas 2644346 ações, representando 2,3238% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
Resultados da votação: esta proposta é uma resolução especial, que foi adotada por mais de dois terços dos direitos de voto detidos pelos acionistas presentes na assembleia.
9. A proposta de eleição dos diretores do 5º Conselho de Administração foi deliberada e adotada
Votação:
1520919916 ações foram acordadas, representando 997934% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia;
Contra 494580 ações, representando 0,0325% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia;
Foram abstidas 2653546 ações, representando 0,1741% das ações detidas por todos os acionistas presentes na reunião.
Votação dos accionistas minoritários:
foram aprovadas 110645440 ações, representando 972335% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia;
Contra 494580 ações, representando 0,4346% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia;
Foram abstidas 2653546 ações, representando 2,3319% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
Resultado da votação: foi acordado eleger o Sr. Wang Gang como diretor do Quinto Conselho de Administração da empresa, e a proposta foi considerada e aprovada. 10. A proposta sobre a eleição de conselheiros independentes do 5º Conselho de Administração foi deliberada e adotada
Votação:
Acordou em 1521285256 ações, representando 998174% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia;
Opor-se a 80240 ações, representando 0,0053% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia;
Abstiram-se 2702546 ações, representando 0,1773% das ações detidas por todos os acionistas presentes na reunião.
Votação dos accionistas minoritários:
foram aprovadas 111010780 ações, representando 975545% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia;
Opor-se a 80240 ações, representando 0,0705% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia;
Foram abstidas 2702546 ações, representando 2,3750% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
Resultado da votação: foi acordado eleger o Sr. Wang Hejun como diretor independente do Quinto Conselho de Administração da empresa, e a proposta foi considerada e aprovada.
4,Parecer jurídico
Os advogados Yang Wenjie e Gao Bingzheng do escritório de advocacia Guangdong Huashang (Longgang) compareceram à reunião para certificar a assembleia de acionistas e emitiram um parecer jurídico, acreditando que os procedimentos de convocação e convocação da assembleia estavam de acordo com as disposições relevantes do direito das sociedades, as regras de assembleia geral e os estatutos sociais; As qualificações do pessoal presente na reunião e do convocador são legais e válidas; Os procedimentos de votação e os resultados desta reunião são legais e válidos.
5,Documentos para referência futura
1. Zibo Qixiang Tengda Chemical Co.Ltd(002408) Resolução da Assembleia Geral Anual 2021;
2. Parecer jurídico emitido pelo escritório de advocacia Guangdong Huashang (Longgang) sobre a assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa. É por este meio anunciado.
Zibo Qixiang Tengda Chemical Co.Ltd(002408) Conselho de Administração
