Código dos títulos: Arts Group Co.Ltd(603017) abreviatura dos títulos: Arts Group Co.Ltd(603017) Anúncio n.o: 2022042 Arts Group Co.Ltd(603017)
Convocação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
Dicas de conteúdo importantes:
Data da assembleia geral: 6 de junho de 2022
O sistema de votação on-line adotado para a assembleia geral de acionistas: o sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai
1,Informações básicas da assembleia geral (I) tipo da assembleia geral de acionistas e da segunda assembleia geral extraordinária em 2022 (II) convocador da assembleia geral de acionistas: Conselho de Administração (III) método de votação: o método de votação adotado pela assembleia geral de acionistas é uma combinação de votação in loco e votação on-line (IV) data, hora e local da assembleia geral
Data e hora da reunião: 15:00 de 6 de junho de 2022
Local: Sala de conferências Atrium no quarto andar de pódio, No. 111, rua Bada, parque industrial de Suzhou
(5) Sistema, data de início e fim e hora de votação on-line.
Sistema de votação on-line: sistema de votação on-line para a reunião de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai
Hora de início e término da votação online: a partir de 6 de junho de 2022
A 6 de Junho de 2022
O tempo de votação através da plataforma de votação do sistema de negociação é o período de tempo de negociação no dia da assembleia geral de acionistas, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00; O horário de votação através da plataforma de votação pela Internet é das 9:15 às 15:00 horas do dia da assembleia geral de acionistas. (6) Negociação de margem, refinanciamento, contas de negócios de recompra acordadas e procedimentos de votação para investidores da Shanghai Stock connect
Contas relacionadas à negociação de margem, negócios de refinanciamento, negócios de recompra acordados e votação de investidores em Shanghai Stock connect devem ser implementadas de acordo com as disposições relevantes das diretrizes para supervisão autodisciplina de empresas listadas da Shanghai Stock Exchange No. 1 – operação padronizada. (7) Qualquer questão que envolva a solicitação pública de direitos de voto dos acionistas.
Os tipos de propostas e acionistas votantes deliberados na assembleia geral de acionistas
Tipo de accionista com direito de voto
N. nome da proposta
Acionistas de acções A
Proposta de votação não cumulativa
1. Proposta de alteração da finalidade da recompra e cancelamento de ações por parte da empresa √
2. Proposta de inclusão de diretores √
3 proposta relativa à realização de actividades de factoring sem recurso a receber √
1. Hora e mídia de divulgação de cada proposta
As propostas 1, 2 e 3 acima foram deliberadas e adotadas na 23ª Reunião do Quarto Conselho de Administração da empresa. Para mais detalhes, consulte a publicação da empresa em Shanghai Securities News, China Securities News e no site da Shanghai Stock Exchange (www.sse. Com. CN.) em 21 de maio de 2022 Anúncio.
2. Proposta de resolução especial: 13. Proposta relativa à contagem separada de votos para pequenos e médios investidores: 1, 2, 34. Proposta relativa à evasão de voto dos acionistas coligados: 3
Nomes dos acionistas relacionados que devem evitar votar: Suzhou saipu Growth Investment Management Co., Ltd., Feng Zhenggong, Zhang Jin, Zhang Yancheng e Lu Xuejun. 5. Propostas envolvendo o voto de acionistas preferenciais: N.º III. Questões que requerem atenção na votação da assembleia geral de acionistas
(1) Se os acionistas da empresa exercerem seus direitos de voto através do sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai, eles podem fazer login na plataforma de votação do sistema de negociação (através do terminal de negociação da sociedade de valores mobiliários designada para negociação) ou fazer login na plataforma de votação na Internet (site: vote. Sseinfo. Com) Vote. Pela primeira vez para entrar na plataforma de votação na Internet para votar, os investidores precisam completar a autenticação da identidade do acionista. Consulte as instruções no site da plataforma de votação na Internet para operações específicas.
(2) Os acionistas exercem seus direitos de voto através do sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai. Se eles têm várias contas de acionistas, eles podem usar qualquer conta de acionista que detenha as ações da empresa para participar na votação on-line. Após votação, considera-se que todas as ações ordinárias da mesma classe ou ações preferenciais da mesma variedade em suas contas de acionistas votaram a favor do mesmo parecer, respectivamente.
(3) Se o número de votos eleitorais emitidos por um acionista exceder o número de votos eleitorais que possui, ou se o número de votos expressos na eleição diferencial exceder o número de votos a serem eleitos, seus votos eleitorais para a proposta serão considerados inválidos.
(4) Se o mesmo direito de voto for votado repetidamente através da plataforma de votação on-line da bolsa ou de outros meios, prevalecerá o primeiro resultado de votação.
(5) Os acionistas só podem apresentar todas as propostas após votação.
4,Participantes na reunião (I) após o fechamento do mercado de ações na data de registro de ações, os acionistas da empresa registrada em Shanghai Branch of China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas (ver a tabela abaixo para detalhes), e podem confiar agentes para participar da reunião e votar por escrito. O agente não precisa ser acionista da empresa.
Categoria de acções Código de acções Acções Acções abbreviation equity registration date
Ações A Arts Group Co.Ltd(603017) Arts Group Co.Ltd(603017) 2022 / 5 / 30
(2) Diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa. (3) Um advogado empregado pela empresa. (4) Outro pessoal v. método de registo da reunião
1. Se os acionistas individuais comparecerem pessoalmente à reunião, deverão registrar-se com seu cartão de identificação e cartão de conta de ações; Aqueles que confiarem outras pessoas para participar da reunião devem possuir seu próprio cartão de identificação válido, procuração dos acionistas (ver Anexo 1 para detalhes) e cartão de conta de ações. Caso o representante legal compareça à reunião, deverá possuir o cartão de conta de ações do acionista da pessoa coletiva, seu próprio cartão de identificação e uma cópia da licença comercial; Se for confiada a presença de um agente, o agente deverá apresentar o seu bilhete de identidade, a procuração escrita emitida pelo representante legal da unidade acionista da pessoa coletiva de acordo com a lei, o cartão de conta de estoque do acionista da pessoa coletiva e a cópia da licença comercial.
2. Horário de inscrição para confirmação da reunião no local: quarta-feira, 1 de junho de 2022 – quinta-feira, 2 de junho de 2022, das 9:00 às 11:30 e das 13:30 às 15:30.
3. Ver “VI. informações de contato desta reunião para outros assuntos” para o local de inscrição e informações de contato da reunião no local. 6,Outros assuntos
1. A mesma participação só pode escolher uma das votações no local e votação on-line. Em caso de votação repetida da mesma ação, prevalecerá o primeiro voto.
2. Os acionistas podem votar em cada proposta em qualquer ordem, mas a declaração de voto não pode ser cancelada. No caso de múltiplas declarações da mesma proposta, prevalecerá a primeira declaração.
3. A reunião confirmará sua qualificação de participação de acordo com os procedimentos de inscrição da reunião.
4. A duração da assembleia geral deverá ser de meio dia, devendo as despesas de transporte e alojamento dos participantes ser suportadas por eles mesmos. 5. Informações de contacto da reunião
(1) Contacto: Li querendo
(2) Tel.: 051262602256
(3) Fax n.o 051262586259
(4) Email: [email protected].
(5) Código Postal: 21523
(6) Endereço de contato: No. 111, rua Bada, parque industrial de Suzhou, província de Jiangsu.
Arts Group Co.Ltd(603017) conselho de administração 21 de maio de 2022 Anexo 1: procuração
Procuração
Arts Group Co.Ltd(603017) ：
Confio ao Sr. (Sra.) a comparecer à segunda assembleia geral extraordinária de acionistas da sua empresa em 2022, realizada em 6 de junho de 2022 em nome da minha unidade (ou de mim) e exercer o direito de voto em meu nome. Número de acções ordinárias detidas pelo administrador: número da conta do accionista do administrador:
Não. nome da proposta de votação não cumulativa acordo contra abstenção
1 proposta de alteração da finalidade da recompra de ações e cancelamento da sociedade 2 proposta de adição de diretores 3 proposta de desenvolvimento de negócios de fatoração não recurso de créditos
Assinatura (selo) do administrador: assinatura do administrador:
Cartão de identificação n.º do administrador: Cartão de identificação n.º do administrador:
Data de atribuição: mm / DD / aa
Nota: o fiduciário deverá escolher entre “concordar”, “opor-se” ou “abster-se” na procuração e assinalar “√”. Se o fiduciário não der instruções específicas nesta procuração, o fiduciário tem o direito de votar de acordo com sua própria vontade.
