Código dos títulos: Arts Group Co.Ltd(603017) abreviatura dos títulos: Arts Group Co.Ltd(603017) Anúncio n.o: 2022037 Arts Group Co.Ltd(603017)
Anúncio sobre a resolução da 23ª Reunião do 4º Conselho de Administração
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo Arts Group Co.Ltd(603017) (doravante referida como “a empresa”) a 23ª Reunião do 4º Conselho de Administração foi realizada na sala de conferências do átrio no 4º andar da empresa em 20 de maio de 2022, por meio de reunião no local e votação de comunicação. Havia 8 diretores presentes na reunião e 8 diretores reais. O Sr. Feng Zhenggong, presidente do conselho de administração, presidiu a reunião, e os supervisores e gerentes seniores da empresa participaram da reunião como delegados sem voto. A convocação e convocação desta reunião estão em conformidade com o direito das sociedades da República Popular da China e outras leis, regulamentos administrativos, documentos normativos e disposições relevantes dos Arts Group Co.Ltd(603017) estatutos, e as resoluções formadas são legais e eficazes. Após deliberação e votação dos diretores presentes na reunião, as deliberações da assembleia são as seguintes: 1. delibera-se e adota-se a proposta de alteração do propósito da recompra e cancelamento de ações da sociedade.
Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre alteração da finalidade de recompra e cancelamento de ações divulgado pela empresa em 21 de maio de 2022.
Resultado da votação: 8 votos a favor; 0 votos contra; Não houve abstenções.
2. Deliberou e adotou a proposta de adição de diretores
Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre a adição de diretores divulgado pela empresa em 21 de maio de 2022.
Resultado da votação: 8 votos a favor; 0 votos contra; Não houve abstenções.
3. A proposta relativa ao desenvolvimento de actividades de factoring não de recurso para créditos foi deliberada e adoptada
Feng Zhenggong, Zhang Jin, Lu Xuejun e Zhang Yancheng, os diretores relacionados, se retiraram conforme necessário durante a votação, e os diretores não relacionados votaram e concordaram com a proposta acima. Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação e aprovação. Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre a realização de negócios de fatoração não-recurso para recebíveis divulgado pela empresa em 21 de maio de 2022. Resultado da votação: 4 votos a favor; 0 votos contra; Não houve abstenções.
4. A proposta de convocação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas da empresa em 2022 foi deliberada e adotada. Consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) para mais detalhes. Resultado da votação: 8 votos a favor; 0 votos contra; Não houve abstenções. Os itens 1 a 3 das propostas acima devem ser deliberados e aprovados pela segunda assembleia geral extraordinária da companhia em 2022. É por este meio anunciado.
Arts Group Co.Ltd(603017) conselho de administração 21 de maio de 2022
