Código dos títulos: Arts Group Co.Ltd(603017) abreviatura dos títulos: Arts Group Co.Ltd(603017) Anúncio n.o: 2022035 Arts Group Co.Ltd(603017)
Anúncio das deliberações da Assembleia Geral Anual de 2021
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo. Dicas de conteúdo importantes: se há uma proposta de veto nesta reunião: nenhuma.
(1) Hora da assembleia geral de acionistas: 20 de maio de 2022
(2) Local da assembleia geral de acionistas: Sala de conferências Atrium (III) no quarto andar do pódio Arts Group Co.Ltd(603017) nº 111, rua Bada, Suzhou Industrial Park acionistas ordinários presentes na reunião e acionistas preferenciais que restauraram seus direitos de voto e suas ações:
1. Número de acionistas e procuradores presentes na reunião 17
2. Número total de ações (ações) com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na reunião 139389143
3. O número de ações com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na reunião contabiliza as ações com direito a voto da companhia
500473% do total de ações (%) (IV) se o método de votação está em conformidade com as disposições do direito das sociedades e estatutos sociais, a presidência da assembleia geral, etc.
A assembleia geral anual de acionistas foi convocada pelo conselho de administração da empresa e presidida pelo Sr. Feng Zhenggong, presidente do conselho. A reunião foi conduzida por uma combinação de votação no local e votação on-line. Os procedimentos de convocação e votação da assembleia estão em conformidade com o disposto no direito das sociedades e nos estatutos sociais, sendo a reunião legal e efetiva. (5) Presença de diretores, supervisores e secretário do conselho de administração da empresa
1. Há 9 diretores no cargo e 7 presentes. Diretores Gao Hongzhou e Bai Jianghong pedem licença devido a razões de trabalho;
2. Há 3 supervisores no cargo e 3 presentes;
3. O Sr. Hu Yixin, Secretário do Conselho de Administração da empresa, participou pessoalmente da reunião; Alguns executivos da empresa e advogados contratados pela empresa participaram da reunião como delegados não votantes. 2,Deliberação da proposta (I) proposta de votação não cumulativa 1. Nome da proposta: relatório de trabalho do conselho de administração em 2021
Resultado da deliberação: votação:
Concordo contra a abstenção
Tipos de accionistas
Proporção de votos (%)
Acções A 1393857439999753400 0,0025 0,0000
2. Nome da proposta: relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
Resultado da deliberação: votação:
Concordo contra a abstenção
Tipos de accionistas
Proporção de votos (%)
A-share 13938574399997534 Shenzhen Tellus Holding Co.Ltd(000025) 000003. Proposta Nome: Relatório de Demonstração Financeira de 2021
Resultado da deliberação: votação:
Concordo contra a abstenção
Tipos de accionistas
Proporção de votos (%)
Acções A 1393857439999753400 0,0025 0,0000
4. Nome da proposta: relatório do orçamento financeiro de 2022
Resultado da deliberação: votação:
Concordo contra a abstenção
Tipos de accionistas
Proporção de votos (%)
Acções A 1393857439999753400 0,0025 0,0000
5. Nome da proposta: Plano de distribuição anual de lucros 2021
Resultado da deliberação: votação:
Concordo contra a abstenção
Tipos de accionistas
Proporção de votos (%)
Ações A 13938574399997534 Shenzhen Tellus Holding Co.Ltd(000025) Shenzhen Zhenye(Group)Co.Ltd(000006) Título da proposta: Relatório Anual 2021 dos Diretores Independentes
Resultado da deliberação: votação:
Concordo contra a abstenção
Tipos de accionistas
Proporção de votos (%)
Acções A 1393857439999753400 0,0025 0,0000
7. Nome da proposta: relatório anual de 2021
Resultado da deliberação: votação:
Concordo contra a abstenção
Tipos de accionistas
Proporção de votos (%)
Acções A 1393857439999753400 0,0025 0,0000
8. Nome da proposta: proposta sobre a remuneração dos administradores e supervisores em 2021
Resultado da deliberação: votação:
Concordo contra a abstenção
Tipos de accionistas
Proporção de votos (%)
Acções A 1393857439999753400 0,0025 0,0000
9. Nome da proposta: proposta sobre o plano da empresa de solicitar ao banco crédito integral de no máximo RMB 2 bilhões
Resultado: adoptado
Votação:
Concordo contra a abstenção
Tipos de accionistas
Proporção de votos (%)
Acções A 1393857439999753400 0,0025 0,0000
10. Nome da proposta: proposta sobre a provisão para imparidade de ativos em 2021
Resultado da deliberação: votação:
Concordo contra a abstenção
Tipos de accionistas
Proporção de votos (%)
Acções A 1393857439999753400 0,0025 0,0000
11. Designação da proposta: proposta relativa à renovação da nomeação das sociedades de contabilidade
Resultado da deliberação: votação:
Concordo contra a abstenção
Tipos de accionistas
Proporção de votos (%)
Acções A 1393857439999753400 0,0025 0,0000
(2) Votação de menos de 5% dos acionistas envolvidos em grandes questões
A moção concorda em se opor à abstenção
N. nome da proposta
Proporção de votos (%)
5 Plano de distribuição de lucros para 202132168299989443400 0,1056 0,0000
8 sobre 202132168299989443400 0.1056 0.0000
Directores e supervisores
Proposta salarial
Cerca de 2021
Provisão para imparidade de activos 32168299989443400 0,1056 0,0000 retiradas 10 vezes
conta
Sobre a reunião de renovação
11. Proposta do escritório Jishi 32168299989443400 0.1056 0.0000 (III) nenhuma explicação sobre a votação da proposta. III. Testemunha do advogado 1. Escritório de advocacia testemunhado por esta assembleia de acionistas: Guohao escritório de advocacia (Xangai) advogado: Liu Zhonggui, Meng Yingying 2. Conclusão da Testemunha do advogado:
Por meio de testemunho, nosso advogado confirmou que os procedimentos de convocação, convocação e votação da assembleia geral de acionistas estão em conformidade com as disposições pertinentes do direito das sociedades, da lei dos valores mobiliários, das regras da assembleia geral de acionistas e dos estatutos sociais. O pessoal presente na assembleia tem habilitações legais e efetivas, as qualificações do convocador são legais e efetivas, os procedimentos e resultados de votação são verdadeiros, legais e efetivos, e as deliberações formadas pela assembleia geral são legais e efetivas.
1. Decisões da assembleia geral assinadas e confirmadas pelos diretores e gravadores presentes e carimbadas com o selo do conselho de administração; 2. Parecer jurídico assinado e selado pelo diretor do escritório de advocacia testemunhado;
Arts Group Co.Ltd(603017) 21 de Maio de 2022
