Código de stock: Beijing Transtrue Technology Inc(002771) stock abbreviation: Beijing Transtrue Technology Inc(002771) No.: 2022034 Beijing Transtrue Technology Inc(002771)
Anúncio das deliberações da primeira reunião do 5º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Beijing Transtrue Technology Inc(002771) (doravante denominada “a empresa” ou “a empresa”) realizou a Assembleia Geral Anual de 2021 em 20 de maio de 2022 para analisar a proposta de eleição geral do Conselho de Administração. A Assembleia Geral de acionistas elegeu 6 diretores não independentes e 3 diretores independentes por votação não cumulativa para formar o Quinto Conselho de Administração. A fim de garantir a continuidade do conselho de administração e da equipe de alta administração, é necessário realizar a primeira reunião do Quinto Conselho de Administração após a assembleia geral de acionistas, eleger o presidente da empresa, membros de vários comitês profissionais e nomear gerentes seniores da empresa. A primeira reunião do 5º Conselho de Administração foi realizada às 16h30 do dia 20 de maio de 2022, combinando comunicação e local. Há 9 diretores que devem participar da reunião e 9 realmente participaram da reunião. A reunião foi presidida pelo Sr. Wang Guohong, o diretor. A convocação e convocação desta reunião estão em conformidade com as disposições relevantes do direito das sociedades da República Popular da China e os estatutos sociais. Após cuidadosa deliberação dos diretores presentes na reunião, as seguintes propostas foram aprovadas por votação aberta uma a uma: o horário, o local e o método da reunião obedecem às disposições legais, regulamentares, estatutos e estatutos relevantes.
1,A proposta relativa à eleição do presidente do Conselho de Administração foi aprovada com 0 votos, e o resultado de votação do Quinto Conselho de Administração foi 0.
A reunião elegeu o Sr. Wang Guohong como presidente da empresa. O mandato começa a partir da data de deliberação e aprovação pelo conselho de administração até a data de expiração do Quinto Conselho de Administração da empresa. Veja o anexo para o currículo.
2,A proposta de alteração do representante legal da empresa foi deliberada e adotada, e os resultados das votações foram 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
De acordo com os estatutos, o presidente da empresa é o representante legal da empresa, de modo que o representante legal da empresa também é alterado para o Sr. Wang Guohong. A empresa passará por procedimentos de registro de mudanças industriais e comerciais relevantes de acordo com os regulamentos relevantes.
3,A proposta de eleição dos membros de cada comitê especial do 5º Conselho de Administração da empresa foi deliberada e adotada, com resultados de votação de 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Fica acordado que cada comitê especial do conselho de administração será composto pelos seguintes membros, sendo o mandato compreendido entre a data de deliberação e aprovação do conselho de administração e a data de expiração do Quinto Conselho de Administração da sociedade:
1. Comitê Estratégico: composto por 5 diretores, com o presidente Wang Guohong como convocador e membros Wang Xiaogang, Ma ya, LV Tiantian e Li Chunyou;
2. Comitê de Auditoria: composto por três diretores, com o Sr. Li Yuhua como convocador e Wang Guohong e Zhao Bingkun como membros;
3. Comitê de Nomeação: composto por três diretores, com o Sr. Zhao Bingkun como convocador e Li Chunyou e Jing Yunchuan como membros;
4. Remuneração e comissão de avaliação: composta por três diretores, sendo o Sr. Jing Yunchuan o convocador e Du Yi e Li Yuhua os membros.
4,A proposta de nomeação do gerente geral da empresa foi deliberada e aprovada, e os resultados das votações foram 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
De acordo com a nomeação do presidente, o conselho de administração nomeou o Sr. Wang Xiaogang como gerente geral da empresa. O mandato começa a partir da data de deliberação e aprovação pelo conselho de administração até a data de expiração do Quinto Conselho de Administração da empresa. Veja o anexo para o currículo.
5,A proposta de nomeação do vice-gerente geral da empresa foi deliberada e adotada, e os resultados das votações foram 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
De acordo com a nomeação do gerente geral, o conselho de administração nomeou Maya, Li Chunyou e Ju Yan como vice-gerente geral da empresa. O mandato começa a partir da data de deliberação e aprovação pelo conselho de administração até a data de expiração do Quinto Conselho de Administração da empresa. Veja o anexo para o currículo.
6,A proposta de nomeação do diretor financeiro da empresa foi deliberada e adotada, e os resultados das votações foram 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
De acordo com a nomeação do gerente geral, o conselho de administração nomeou a Sra. Du Yi como diretora financeira da empresa. O mandato começa a partir da data de deliberação e aprovação pelo conselho de administração até a data de expiração do Quinto Conselho de Administração da empresa. Veja o anexo para o currículo.
7,A proposta de nomeação do Secretário do Conselho de Administração da empresa foi deliberada e adotada, sendo os resultados das votações 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
De acordo com a indicação do presidente, o conselho de administração nomeou a Sra. Ju Yan como Secretária do Conselho de Administração da empresa. O mandato começa a partir da data de deliberação e aprovação do Conselho de Administração até a data de expiração do Quinto Conselho de Administração da empresa. Antes de o conselho de administração nomear um novo representante para assuntos de valores mobiliários, o secretário do conselho de administração da sociedade atuará como representante para assuntos de valores mobiliários. Veja o anexo para o currículo. O método de comunicação da Sra. Ju Yan é o seguinte:
Endereço do escritório: 11º andar, edifício B, Centro Internacional de Exposição de Ciência e Tecnologia de China, No. 12, estrada de Yumin, Madian, distrito de Chaoyang, Pequim Tel: 01059220193
Fax: 01059220128
Caixa de correio: [email protected].
A formação educacional e experiência de trabalho do pessoal acima atendem aos requisitos de suas próprias posições. Não há nenhuma circunstância estipulada no direito das sociedades e nos estatutos de que eles não estão autorizados a atuar como altos executivos da empresa, e não há circunstâncias em que eles são determinados como proibidos de entrar no mercado pela CSRC e não foram levantados, e eles não receberam nenhuma punição e punição da CSRC e da bolsa de valores.
O número de diretores que atuam simultaneamente como gerentes seniores da empresa não excede metade do número total de diretores da empresa. Os diretores independentes expressaram suas opiniões independentes sobre a proposta acima mencionada. Para mais detalhes, consulte os pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relacionados à primeira reunião do Quinto Conselho de Administração divulgados no cninfo.com no mesmo dia.
8,A proposta de nomeação do chefe do departamento de auditoria interna da empresa foi deliberada e adotada, e os resultados das votações foram 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
O conselho de administração concordou em nomear o Sr. Yang Wei como chefe do departamento de auditoria interna da empresa, com um mandato a partir da data de deliberação e aprovação pelo conselho de administração até a data de expiração do Quinto Conselho de Administração da empresa. Veja o anexo para o currículo. Documentos para referência futura: 1. Resolução da primeira reunião do Quinto Conselho de Administração 2. Pareceres independentes dos administradores independentes sobre questões relacionadas com a primeira reunião do Quinto Conselho de Administração
É por este meio anunciado.
Beijing Transtrue Technology Inc(002771) conselho de administração 20 de maio de 2022 Anexo:
1. Currículo do presidente
O Sr. Wang Guohong, nascido em novembro de 1968, nacionalidade chinesa, não tem direito de residência permanente no exterior. Graduado pela National University of Defense Science and Technology, bacharelado. Ele serviu sucessivamente como engenheiro do comando militar de Pequim, engenheiro da Beijing Haicheng Zhizhen Telecommunications Co., Ltd. e diretor da Shenzhen ruiqu Information Technology Co., Ltd; Ingressou na empresa em maio de 2000 e, sucessivamente, atuou como engenheiro, gerente geral, diretor, vice-presidente e gerente geral. Diretor executivo e gerente geral da Tianjin zhenwutong Technology Co., Ltd. desde setembro de 2016; Ele é diretor executivo e gerente geral da Hunan Beijing Transtrue Technology Inc(002771) Technology Co., Ltd. desde fevereiro de 2018.
O Sr. Wang Guohong é um dos acionistas controladores e controladores reais da empresa, possuindo 30626396 ações da empresa.
O Sr. Wang Guohong, Suzhou Longyue Holding Co., Ltd. e o Sr. Wang Xiaogang são pessoas agindo em conjunto. Não há relação com outros acionistas que detêm mais de 5% das ações da empresa, outros diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa, e não há nenhuma situação que ele não esteja autorizado a servir como gerentes seniores da empresa, conforme estipulado na lei da empresa e na constituição da empresa, Não punido pela CSRC e outros departamentos relevantes ou pela bolsa de valores. Também não há nenhuma circunstância estipulada no artigo 3.2.3 das diretrizes para o funcionamento padronizado das empresas listadas na bolsa de valores de Shenzhen que eles não estão autorizados a servir como diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa. A empresa perguntou no site do Supremo Tribunal Popular que Wang Guohong não é um executor desonesto.
2. Currículo do gerente geral
Wang Xiaogang, nascido em janeiro de 1980, nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior. Ex-director e director-geral da Jiangsu Wuzhong Pharmaceutical Development Co.Ltd(600200) empresa; Membro do 14º CPPCC de Suzhou. De dezembro de 2012 até agora, ele serviu como presidente da Suzhou Dixi Network Information Investment Management Co., Ltd; De setembro de 2016 até agora, ele serviu como presidente da tecnologia laser de super visão (Suzhou) Co., Ltd; Ingressou na empresa em novembro de 2019 e, sucessivamente, atuou como vice-presidente, gerente geral e presidente da empresa.
O Sr. Wang Xiaogang é um dos controladores reais da empresa. Suzhou Longyue Holding Co., Ltd., uma empresa controlada pelo Sr. Wang Xiaogang, é um dos acionistas controladores da empresa e detém 10920000 ações da empresa. O Sr. Wang Xiaogang, Suzhou Longyue Holding Co., Ltd. e o Sr. Wang Guohong são pessoas agindo em conjunto, não têm relação com outros acionistas que detêm mais de 5% das ações da empresa, outros diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa, e não há situação em que eles não estão autorizados a atuar como gerentes seniores da empresa, conforme estipulado na lei da sociedade e na constituição da empresa, Não punido pela CSRC e outros departamentos relevantes ou pela bolsa de valores. Também não há nenhuma circunstância estipulada no artigo 3.2.3 das diretrizes para o funcionamento padronizado das empresas listadas na bolsa de valores de Shenzhen que eles não estão autorizados a servir como diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa. A empresa perguntou no site do Supremo Tribunal Popular que Wang Xiaogang não é uma pessoa desonesta a ser executada.
3. Currículo do director-geral adjunto
O Sr. Maya, nascido em agosto de 1972, de nacionalidade chinesa, não tem direito de residência permanente no exterior. Formou-se na Universidade Sudeste, bacharelado. Ele serviu sucessivamente como engenheiro da Fábrica de Instrumentos Nucleares de Pequim, engenheiro da Beijing Haicheng Zhizhen Telecommunications Co., Ltd., diretor e supervisor da Shenzhen ruiqu Information Technology Co., Ltd., e diretor executivo da Beijing Zhi Beijing Transtrue Technology Inc(002771) Engenharia de Instalação Co., Ltd; Ingressou na empresa em maio de 2000 e, sucessivamente, atuou como gerente, gerente geral adjunto e diretor do departamento de engenharia; É diretor e vice-gerente geral da empresa desde agosto de 2011.
O Sr. Maya detém 22985064 acções da empresa. Não há relação com outros acionistas detentores de mais de 5% das ações da empresa, controladores efetivos, outros diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa, não há situação em que eles não estejam autorizados a atuar como gerentes seniores da empresa conforme estipulado na lei das sociedades e nos estatutos sociais, e eles não tenham sido punidos pela CSRC e outros departamentos relevantes e pela bolsa de valores. Também não há nenhuma circunstância estipulada no artigo 3.2.3 das diretrizes para o funcionamento padronizado das empresas listadas na bolsa de valores de Shenzhen que eles não estão autorizados a servir como diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa. A empresa perguntou no site do Supremo Tribunal Popular que Maya não é uma pessoa desonesta. Li Chunyou, nascido em abril de 1982, de nacionalidade chinesa, não tem direito de residência permanente no exterior. Graduado pela escola de economia da Universidade de Shandong com pós-graduação. Ele serviu sucessivamente como gerente do Departamento Bancário de Investimento da China Investment Securities Co., Ltd. China Industrial Securities Co.Ltd(601377) gerente sênior do departamento bancário de investimento e vice-gerente geral da Shanghai Zhengyue Enterprise Management Co., Ltd. Ele é atualmente o presidente da Ganzhou Shangyou Fund Management Co., Ltd; Ingressou na empresa em novembro de 2019 e, sucessivamente, atuou como diretor e secretário do conselho de administração.
O Sr. Li Chunyou não detém as ações da empresa e não tem relação com os acionistas, controladores reais, outros diretores, supervisores e gerentes seniores que detêm mais de 5% das ações da empresa. Não há nenhuma circunstância estipulada no direito das sociedades e nos estatutos de que não estejam autorizados a exercer funções de dirigentes superiores da empresa, e que não tenham sido punidos pela CSRC e outros departamentos relevantes ou pela bolsa de valores. Também não há nenhuma circunstância estipulada no artigo 3.2.3 das diretrizes para o funcionamento padronizado das empresas listadas na bolsa de valores de Shenzhen que eles não estão autorizados a servir como diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa. A empresa perguntou no site do Supremo Tribunal Popular que Maya não é uma pessoa desonesta.
Ju Yan, nascida em fevereiro de 1981, de nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior, formou-se pela Northeast Forestry University com bacharelado. De abril de 2010 até agora, foi sucessivamente gerente e representante do departamento de assuntos de valores mobiliários da empresa. A Sra. Ju Yan não detém as ações da empresa e não tem relação com os acionistas, controladores reais, outros diretores, supervisores e gerentes seniores que detêm mais de 5% das ações da empresa. Não há nenhuma circunstância estipulada no direito das sociedades e nos estatutos de que não estejam autorizados a exercer funções de dirigentes superiores da empresa, e que não tenham sido punidos pela CSRC e outros departamentos relevantes ou pela bolsa de valores. Também não há nenhuma circunstância estipulada no artigo 3.2.3 das diretrizes para o funcionamento padronizado das empresas listadas na bolsa de valores de Shenzhen que eles não estão autorizados a servir como diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa. A empresa perguntou no site do Supremo Tribunal Popular que Ju Yan não é uma pessoa desonesta.
4. Currículo do director financeiro
A Sra. Du Yi, nascida em abril de 1973, de nacionalidade chinesa, não tem direito de residência no exterior. Formado pelo Instituto Shandong de Finanças, bacharelado. Trabalhou em Bank Of Communications Co.Ltd(601328) Jinan Branch e Beijing Zhizhen node Technology Development Co., Ltd; Ingressou na empresa em junho de 2007 e, sucessivamente, atuou como gerente geral de negócios e centro de compras, gerente geral de finanças e centro de gestão de ativos, diretor financeiro e diretor financeiro da seção multimídia.
A Sra. Du Yi detém 92500 acções da empresa. Não há relação com acionistas detentores de mais de 5% das ações da empresa, controladores efetivos, outros diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa, não há situação em que eles não estejam autorizados a atuar como gerentes seniores da empresa conforme estipulado na lei das sociedades e nos estatutos sociais, e eles não tenham sido punidos pela CSRC e outros departamentos relevantes e pela bolsa de valores. Também não há nenhuma circunstância estipulada no artigo 3.2.3 das diretrizes para o funcionamento padronizado das empresas listadas na bolsa de valores de Shenzhen que eles não estão autorizados a servir como diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa. A empresa inquiriu no site do Supremo Tribunal Popular, e Du Yi não é um executor desonesto.
5. Currículo do secretário do conselho de administração
Ju Yan, nascida em fevereiro de 1981, de nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior, formou-se pela Northeast Forestry University com bacharelado. De abril de 2010 até agora, foi sucessivamente gerente e representante do departamento de assuntos de valores mobiliários da empresa. Em 2013, ele obteve o certificado de qualificação de secretário do conselho de administração, e sua qualificação atende às disposições relevantes das medidas para a administração da qualificação de secretário do conselho de administração e representante de assuntos de valores mobiliários de empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen.
A Sra. Ju Yan não detém as ações da empresa e não tem relação com os acionistas, controladores reais, outros diretores, supervisores e gerentes seniores que detêm mais de 5% das ações da empresa. Não há nenhuma circunstância estipulada no direito das sociedades e nos estatutos de que não estejam autorizados a exercer funções de dirigentes superiores da empresa, e que não tenham sido punidos pela CSRC e outros departamentos relevantes ou pela bolsa de valores. Também não há nenhuma circunstância estipulada no artigo 3.2.3 das diretrizes para o funcionamento padronizado das empresas listadas na bolsa de valores de Shenzhen que eles não estão autorizados a servir como diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa. A empresa perguntou no site do Supremo Tribunal Popular que Ju Yan não é uma pessoa desonesta.
6. Currículo do chefe do departamento de auditoria interna
Yang Wei, nascido em novembro de 1978, de nacionalidade chinesa, não tem direito de residência permanente no exterior. Graduado pela Universidade de Língua e Cultura de Pequim, bacharelado. Ele trabalhou na indústria RISHANG Beijing e Trade Co., Ltd. e Beijing Boqi Power Technology Co., Ltd. 2015
