Código dos títulos: Beijing Transtrue Technology Inc(002771) abreviatura dos títulos: Beijing Transtrue Technology Inc(002771) anúncio Código: 2022032 Beijing Transtrue Technology Inc(002771)
Anúncio das deliberações da Assembleia Geral Anual de 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Dicas especiais:
1. Não há propostas novas, alteradas ou rejeitadas nesta assembleia.
2. Esta assembleia geral de accionistas não implica a alteração das deliberações adoptadas pelas assembleias gerais anteriores de accionistas.
1,Convocação e participação na reunião
I) Convocação da reunião
1. Hora da reunião:
(1) Hora da reunião no local: 14:30, 20 de maio de 2022 (sexta-feira)
(2) Tempo de votação online: 20 de maio de 2022
Entre eles, o horário específico de votação on-line através do sistema de bolsa de valores de Shenzhen é 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00 em 20 de maio de 2022; O tempo de votação através do sistema de votação pela Internet é 9:15-15:00 em 20 de maio de 2022.
2. local da reunião: sala de conferências da empresa, 11º andar, edifício B, China Centro Internacional de Exposição de Ciência e Tecnologia, No. 12, estrada de Yumin, Madian, distrito de Chaoyang, Pequim
3. Método de convocação da reunião: a assembleia de acionistas adota a combinação de votação in loco e votação on-line. 4. Convocador da reunião: o Quarto Conselho de Administração da sociedade
5. Moderador: Sr. Wang Xiaogang, presidente
6. A convocação e convocação desta reunião estão em conformidade com o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as regras de listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen, as regras da assembleia geral de acionistas de empresas cotadas, os estatutos sociais e outras disposições.
II) Participação na reunião
1. Informações gerais dos acionistas presentes na reunião
O número de acionistas presentes na assembleia presencial, representantes autorizados de acionistas e acionistas presentes na assembleia por meio de votação on-line é de 9, e o número de ações representativas é de 90861252, representando 433159% do total de ações com direito a voto da empresa. Dos quais:
Um acionista compareceu à reunião presencial, representando 30626396 ações, representando 146004% do total de ações com direito a voto da companhia;
Oito acionistas votaram pela Internet, representando 60234856 ações, representando 287155% do total de ações votantes da empresa.
2. Situação geral dos pequenos e médios investidores presentes na reunião
Participaram 5 pequenos e médios investidores, representantes autorizados de pequenos e médios investidores e investidores de pequeno e médio porte votando pela Internet, com 6257082 ações representativas, representando 2,9829% do total de ações votantes da empresa. Dos quais:
Um investidor de pequeno e médio porte participou da reunião presencial, representando 6156032 ações, representando 2,9347% do total de ações com direito a voto da empresa;
São 5 pequenos e médios investidores votando online, representando 6257082 ações, representando 2,9829% do total de ações votantes da empresa.
Pequenos e médios investidores referem-se a outros acionistas da empresa, exceto os seguintes acionistas: ① diretores, supervisores e gerentes seniores de empresas listadas; ② Acionistas que, individual ou conjuntamente, detenham mais de 5% das ações da sociedade cotada.
3. Os diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa participaram ou participaram da reunião no local como delegados sem direito a voto.
4. Beijing Kangda escritório de advocacia nomeou advogados para testemunhar a reunião e emitiu pareceres legais.
2,Deliberação e votação das propostas
Após deliberação dos acionistas presentes na assembleia, as seguintes propostas foram consideradas e adotadas por meio de votação in loco e votação on-line:
(992,99% dos resultados de votação da assembleia anual de 20206 do Conselho de Administração foram aprovados pelos acionistas de 851 ações; Contra 8550 ações, representando 0,0094% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações, representando 0,0000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia. Entre eles, a situação de voto dos pequenos e médios investidores é: 6248532 ações são acordadas, representando 998634% das ações detidas pelos pequenos e médios acionistas presentes na assembleia; Contra 8550 ações, representando 0,1366% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abstiram 0 ações, representando 0,0000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião. (II) foi considerada e aprovada a proposta de relatório de trabalho do Conselho de Supervisores em 2021, tendo sido acordado 90852702 ações, representando 999906% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 8550 ações, representando 0,0094% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações, representando 0,0000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia. Entre eles, a situação de voto dos pequenos e médios investidores é: 6248532 ações são acordadas, representando 998634% das ações detidas pelos pequenos e médios acionistas presentes na assembleia; Contra 8550 ações, representando 0,1366% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abstiram 0 ações, representando 0,0000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião. (III) deliberada e aprovada a proposta sobre o relatório anual de 2021 da companhia e seu resumo, resultando em: foram acordadas 90852702 ações, representando 999906% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 8550 ações, representando 0,0094% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações, representando 0,0000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia. Entre eles, a situação de voto dos pequenos e médios investidores é: 6248532 ações são acordadas, representando 998634% das ações detidas pelos pequenos e médios acionistas presentes na assembleia; Contra 8550 ações, representando 0,1366% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abstiram 0 ações, representando 0,0000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
(IV) foi deliberada e aprovada a proposta de Relatório Anual de Demonstração Financeira de 2021, que resultou em votação: foram acordadas 90852702 ações, representando 999906% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 8550 ações, representando 0,0094% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações, representando 0,0000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia. Entre eles, a situação de voto dos pequenos e médios investidores é: 6248532 ações são acordadas, representando 998634% das ações detidas pelos pequenos e médios acionistas presentes na assembleia; Contra 8550 ações, representando 0,1366% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abstiram 0 ações, representando 0,0000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
(V) foi deliberada e aprovada a proposta de planejamento de retorno dos acionistas para os próximos três anos (20222024), com resultado de votação: foram acordadas 90852702 ações, representando 999906% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 8550 ações, representando 0,0094% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações, representando 0,0000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia. Entre eles, a situação de voto dos pequenos e médios investidores é: 6248532 ações são acordadas, representando 998634% das ações detidas pelos pequenos e médios acionistas presentes na assembleia; Contra 8550 ações, representando 0,1366% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abstiram 0 ações, representando 0,0000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião. (VI) deliberada e aprovada a proposta sobre o plano de distribuição de lucros da companhia para 2021, tendo sido acordado o resultado de votação: 90852702 ações, representando 999906% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 8550 ações, representando 0,0094% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações, representando 0,0000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia. Entre eles, a situação de voto dos pequenos e médios investidores é: 6248532 ações são acordadas, representando 998634% das ações detidas pelos pequenos e médios acionistas presentes na assembleia; Contra 8550 ações, representando 0,1366% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abstiram 0 ações, representando 0,0000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
(VII) deliberada e aprovada a proposta de solicitação de crédito bancário integral em 2022, resultando em acordo de 90852702 ações, representando 999906% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 8550 ações, representando 0,0094% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações, representando 0,0000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia. Entre eles, a situação de voto dos pequenos e médios investidores é: 6248532 ações são acordadas, representando 998634% das ações detidas pelos pequenos e médios acionistas presentes na assembleia; Contra 8550 ações, representando 0,1366% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abstiram 0 ações, representando 0,0000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião. (VIII) foi considerada e aprovada a proposta de relatório de autoavaliação do controle interno em 2021, tendo sido acordado 90852702 ações, representando 999906% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 8550 ações, representando 0,0094% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações, representando 0,0000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia. Entre eles, a situação de voto dos pequenos e médios investidores é: 6248532 ações são acordadas, representando 998634% das ações detidas pelos pequenos e médios acionistas presentes na assembleia; Contra 8550 ações, representando 0,1366% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abstiram 0 ações, representando 0,0000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião. (IX) foi deliberada e aprovada a proposta de contratação da instituição de auditoria da empresa em 2022, resultando em: foram acordadas 90852702 ações, representando 999906% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 8550 ações, representando 0,0094% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações, representando 0,0000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia. Entre eles, a situação de voto dos pequenos e médios investidores é: 6248532 ações são acordadas, representando 998634% das ações detidas pelos pequenos e médios acionistas presentes na assembleia; Contra 8550 ações, representando 0,1366% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abstiram 0 ações, representando 0,0000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
(x) a proposta sobre a eleição de diretores não independentes do 5º conselho de administração (1) o resultado de votação da eleição do diretor não independente Sr. Wang Guohong foi: 90852702 ações foram acordadas, representando 999906% das ações detidas por todos os acionistas presentes na reunião; Contra 8550 ações, representando 0,0094% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações, representando 0,0000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia. Entre eles, a situação de voto dos pequenos e médios investidores é: 6248532 ações são acordadas, representando 998634% das ações detidas pelos pequenos e médios acionistas presentes na assembleia; Contra 8550 ações, representando 0,1366% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abstiram 0 ações, representando 0,0000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião. (2) O resultado de votação da eleição do diretor não independente Sr. Wang Xiaogang foi: 90852702 ações foram acordadas, representando 999906% das ações detidas por todos os acionistas presentes na reunião; Contra 8550 ações, representando 0,0094% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações, representando 0,0000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia. Entre eles, a situação de voto dos pequenos e médios investidores é: 6248532 ações são acordadas, representando 998634% das ações detidas pelos pequenos e médios acionistas presentes na assembleia; Contra 8550 ações, representando 0,1366% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abstiram 0 ações, representando 0,0000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião. (3) O resultado de votação da eleição do Sr. Maya, diretor não independente, foi: 90852702 ações foram acordadas, representando 999906% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 8550 ações, representando 0,0094% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações, representando 0,0000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia. Entre eles, a situação de voto dos pequenos e médios investidores é: 6248532 ações são acordadas, representando 998634% das ações detidas pelos pequenos e médios acionistas presentes na assembleia;
Contra 8550 ações, representando 0,1366% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abstiram 0 ações, representando 0,0000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião. (4) O resultado de votação da eleição da diretora não independente Sra. Du Yi foi: 90852702 ações foram acordadas, representando 999906% das ações detidas por todos os acionistas presentes na reunião; Contra 8550 ações, representando 0,0094% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações, representando 0,0000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia. Entre eles, a situação de voto dos pequenos e médios investidores é: 6248532 ações são acordadas, representando 998634% das ações detidas pelos pequenos e médios acionistas presentes na assembleia; Contra 8550 ações, representando 0,1366% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abstiram 0 ações, representando 0,0000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião. (5) O resultado de votação da eleição do Sr. Li Chunyou, diretor não independente, foi: 90852702 ações foram acordadas, representando 999906% das ações detidas por todos os acionistas presentes na reunião; Contra 8550 ações, representando 0,0094% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia
