Jinan Chengdu Hi-Tech Development Co.Ltd(000628) Co., Ltd
Relatório sobre a venda de ativos importantes e transações com partes relacionadas (Projeto)
Comparação das diferenças com o plano
Em 29 de dezembro de 2021, Jinan Chengdu Hi-Tech Development Co.Ltd(000628) Co., Ltd. (doravante referida como “a empresa”) realizou a 25ª reunião intercalar do 10º conselho de administração, deliberaram e aprovaram propostas relevantes, tais como o plano para esta grande venda de ativos e transações de partes relacionadas, e os diretores independentes expressaram opiniões independentes.
Em 21 de março de 2022, de acordo com a carta de inquérito sobre a divulgação de informações do plano para a venda de ativos importantes e transações de partes relacionadas da Jinan Chengdu Hi-Tech Development Co.Ltd(000628) Co., Ltd. (shgh [2022] No. 0020) emitido pela Bolsa de Valores de Xangai, a empresa anunciou o plano para o relatório sobre a venda de ativos importantes e transações de partes relacionadas da Jinan Chengdu Hi-Tech Development Co.Ltd(000628) Co., Ltd. (Versão Revisada) e documentos relevantes.
Em 20 de maio de 2022, a empresa realizou a 28ª reunião intercalar do 10º Conselho de Administração, deliberando e adotando o relatório de reorganização e transações de partes relacionadas (Projeto) e outras propostas relacionadas à reorganização.
As diferenças entre o relatório de reorganização e transações de partes relacionadas (Draft) e o plano de reorganização são explicadas da seguinte forma: Relatório de reorganização (Draft)
Descrição das diferenças no conteúdo do plano de reorganização
conteúdo
1. Adicionou ou suprimiu a definição de nomes de empresas relevantes;
Interpretação 2. A interpretação relevante desta transação adiciona a data base da avaliação e a data base da auditoria
A data do novo período de reporte / os últimos dois anos e o final de cada período de reporte;
3. Regulamentos, diretrizes e métodos relevantes foram adicionados aos substantivos comuns
Demonstração 1. Atualizada as demonstrações das sociedades cotadas e contrapartes;
2. Adicionada declaração da agência de serviços intermediários
1. Atualizou e complementou a base de avaliação e precificação e preço de transação dos ativos sujeitos;
2. Atualizado e complementado o compromisso de dados e desempenho do compromisso de compensação de desempenho da empresa-alvo
Disposições específicas e métodos de compensação;
3. Atualização dos dados financeiros da empresa cotada e da empresa alvo em 2021;
Dicas sobre grandes eventos 4. Atualizada a avaliação dos ativos subjacentes;
5. Atualizou o impacto nos principais indicadores financeiros e eliminou as informações sobre concorrência horizontal e associação
O impacto da operação;
6. Atualizado os procedimentos que foram realizados e que precisam ser executados pela contraparte e pela sociedade cotada;
7. Aumentar o imobiliário para grandes reestruturações de ativos de empresas cotadas por empresas cotadas e diretores, supervisores e executivos seniores
Compromisso e explicação sobre questões relacionadas com a verificação imobiliária e diluição desta importante reestruturação imobiliária
Relatório de reorganização (projecto)
Descrição das diferenças no conteúdo do plano de reorganização
conteúdo
Para o compromisso de retorno imediato, atualizar o compromisso ou descrição original; Aumentar o compromisso dos acionistas controladores em diluir o retorno imediato desta importante reestruturação de ativos e atualizar o compromisso inicial; Suprimir alguns compromissos da empresa-alvo;
8) Foram acrescentadas medidas destinadas a evitar a diluição do risco de retorno imediato nesta reestruturação de ativos e medidas de contratação de intermediários;
9. Eliminado o prompt de informação a ser complementado e divulgado;
10) Eliminar o risco de a auditoria e avaliação dos ativos subjacentes não terem sido concluídos, o risco de reembolso das transações de capital da empresa subjacente e o risco de cancelamento das garantias conexas e aumentar o risco de tensão entre a China e a Austrália
1. Atualizado e ajustado o preço da transação e compromisso de desempenho, e acrescentou arranjos específicos para compromisso de desempenho;
2. Atualização dos dados financeiros da empresa cotada e da empresa alvo em 2021;
Secção 1 visão geral desta transacção Secção 1 esta transacção 3. Actualização da avaliação dos activos subjacentes;
4. Atualizar o impacto nos principais indicadores financeiros; Eliminar o impacto da concorrência horizontal e das transacções com partes relacionadas;
5. Actualizar os procedimentos realizados pela contraparte e pela sociedade cotada;
6. “VII. Pareceres de princípio dos acionistas controladores da sociedade cotada sobre esta reorganização” e “VIII. Outras explicações sobre esta operação” são acrescentadas.
Seção 2 Base de Empresas cotadas Seção 2 Empresas cotadas 1. Atualização dos principais dados financeiros e indicadores financeiros da empresa;
Informações básicas desta situação 2. Atualizada a informação industrial e comercial do acionista controlador
Actualizado Shandong Yulong Gold Co.Ltd(601028) evolução histórica, relação de controlo de direitos de propriedade, negócio nos últimos três anos, contraparte Secção III, contraparte Secção III
Informação, principais indicadores financeiros, etc.
Secção IV Informação básica do objecto da transacção Secção IV do objecto da transacção actualiza os principais dados financeiros do objecto e acrescenta a propriedade principal, a “informação básica” do principal principal, a dívida e passivos contingentes, a garantia externa, a descrição de que o objecto da transacção é o capital próprio, etc.
Secção V Avaliação dos activos sujeitos Secção V activos sujeitos sujeitos
Atualizado o relatório de avaliação, avaliação de ativos e pareceres relevantes de diretores independentes
Situação de avaliação
Secção VI principal desta operação
– Um novo capítulo é adicionado, que complementa e atualiza o contrato de transferência de capital próprio e o conteúdo do contrato complementar.
– Novo capítulo
Análise da conformidade
Adicione o status financeiro e os resultados operacionais da empresa listada antes da transação e a localização do objeto da transação Seção VIII discussão de gerenciamento Seção VI esta transação
Discussão e Análise sobre o impacto das características da indústria, situação financeira e resultados operacionais da empresa alvo durante o período de relatório sobre as empresas cotadas
Análise do impacto e suplemento das empresas listadas
Secção IX Carta de Contabilidade Financeira
– Novo capítulo
juros
Secção x Concorrência horizontal e novos capítulos, transações com partes relacionadas – conteúdos relacionados são adicionados e atualizados de acordo com a liquidação de transações de capital e garantias
O risco de a auditoria e avaliação dos ativos subjacentes não terem sido concluídos, os fatores de risco na seção Xi da empresa subjacente, os fatores de risco na seção VII da empresa subjacente, o risco de reembolso de transações de capital e o risco de cancelamento de garantias conexas são suprimidos, o que aumenta o risco de tensão entre a China e a Austrália
Relatório de reorganização (projecto)
Descrição das diferenças no conteúdo do plano de reorganização
conteúdo
Aumentar a ocupação de fundos de garantia e não operacionais, a compra ou venda de ativos importantes da sociedade cotada nos últimos 12 meses, os outros impactos significativos da transação sobre a estrutura do passivo da sociedade cotada nas seções 12 e 8, a política de dividendos de caixa e os acordos correspondentes da sociedade cotada após a transação, Actualizar as disposições relativas à protecção dos direitos e interesses dos pequenos e médios investidores nesta reestruturação e ao auto-exame da negociação de acções de sociedades cotadas pelos sujeitos relevantes envolvidos nesta transacção.
A Secção 13 actualiza os pareceres dos administradores independentes sobre a transacção constantes da Secção 9 do presente relatório; São acrescentadas as opiniões do consultor financeiro independente, dos pareceres finais da Yi e do consultor jurídico sobre esta transacção.
Secção 14 Intermediários
– Novo capítulo
E pessoal de manutenção relevante
Secção 15 declaração e compromisso da empresa e cada secção 10
Foram aditadas as declarações do consultor financeiro independente, do consultor jurídico, da instituição de auditoria e da instituição de avaliação e a declaração da instituição intermediária.
Secção 16 Documentos para referência futura
– Novo capítulo
E localização para referência futura
(sem texto abaixo)
(não há texto nesta página, que é a página de selo do relatório sobre as principais vendas de ativos da Jinan Chengdu Hi-Tech Development Co.Ltd(000628) Co., Ltd. e a tabela de comparação de diferenças entre transações de partes relacionadas (rascunho) e planos)
Jinan Chengdu Hi-Tech Development Co.Ltd(000628) Co., Ltd. (esta página não tem texto, que é a página de selo do relatório sobre as principais vendas de ativos da Jinan Chengdu Hi-Tech Development Co.Ltd(000628) Co., Ltd. e a tabela de comparação das diferenças entre transações de partes relacionadas (rascunho) e planos)
East Ásia Qianhai Securities Co., Ltd.
