Conselho de Administração da Jinan Chengdu Hi-Tech Development Co.Ltd(000628) Co., Ltd
Sobre a integralidade e conformidade dos procedimentos legais para esta importante reorganização patrimonial
E a validade dos documentos legais apresentados
Jinan Chengdu Hi-Tech Development Co.Ltd(000628) Co., Ltd. (doravante referida como ” Jinan High-Tech Development Co.Ltd(600807) ” ou “a empresa”) planeja transferir 100% do capital próprio da nqm gold 2 Pty Ltd detido por sua subsidiária CQT holdings Pty Limited para Shandong Yulong Gold Co.Ltd(601028) subsidiária yurain gold Pty Ltd (doravante referida como “a transação”), o que constitui uma reorganização de ativos importante e uma transação com partes relacionadas.
De acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as medidas para a administração de grandes reestruturações de ativos de empresas cotadas, as medidas para a administração de divulgação de informações de empresas cotadas e outras leis e regulamentos relevantes, documentos normativos e estatutos sociais, o conselho de administração da empresa analisou cuidadosamente a integridade e conformidade dos procedimentos legais e a eficácia dos documentos legais apresentados para esta transação, e explicou da seguinte forma:
1,Notas sobre os procedimentos legais para a realização desta operação
Em 9 de outubro de 2021, a empresa divulgou o anúncio sugestivo sobre o planejamento de grandes reestruturações de ativos pela empresa e a assinatura de acordo de intenção pelas subsidiárias (Anúncio nº: pro 2021051). A Yurain gold Pty Ltd planeja adquirir 100% do patrimônio líquido nqm gold 2 Pty Ltd detido pela CQT holdings Pty Limited em dinheiro. De acordo com cálculo preliminar, esta transação pode constituir uma importante reestruturação de ativos, conforme estipulado nas medidas para a administração de grandes reestruturações de ativos das empresas listadas.
A empresa contratou consultores financeiros independentes e outros intermediários e tomou medidas de confidencialidade oportunas, necessárias e suficientes durante consultas preliminares com contrapartes e intermediários sobre questões relacionadas com esta transação, assinou acordos de confidencialidade respectivamente e limitou estritamente o âmbito das informações sensíveis relevantes. Ao mesmo tempo, a empresa registrou insiders de acordo com os regulamentos, preparou um memorando sobre o andamento de grandes eventos e realizou um auto-exame sobre sua negociação de ações da empresa. Em 29 de dezembro de 2021, a 25ª reunião intercalar do 10º conselho de administração e a 14ª reunião intercalar do 10º conselho de supervisores deliberaram e aprovaram a proposta sobre o plano de venda de ativos importantes e transações de partes relacionadas da Jinan Chengdu Hi-Tech Development Co.Ltd(000628) Co., Ltd. e seu resumo. Os diretores independentes deram seus pareceres independentes e aprovaram-nos antecipadamente, e os diretores relacionados evitaram votar.
Em 12 de janeiro de 2022, a empresa recebeu a carta de inquérito sobre a divulgação de informações do plano para a venda de ativos principais e transações de partes relacionadas da Jinan Chengdu Hi-Tech Development Co.Ltd(000628) Co., Ltd. da Bolsa de Valores de Xangai. Em 21 de março, a empresa e os intermediários relevantes completaram a resposta e divulgação da carta de inquérito sobre a divulgação de informações do plano para a venda de ativos principais e transações de partes relacionadas da Jinan Chengdu Hi-Tech Development Co.Ltd(000628) Co., Ltd.
Durante o período, a empresa divulgou regularmente o anúncio de progresso das principais vendas de ativos e transações de partes relacionadas, explicou o progresso dessa transação e deu dicas de risco.
Em 20 de maio de 2022, a 28ª reunião intercalar do 10º conselho de administração e a 16ª reunião intercalar do 10º conselho de supervisores deliberaram e adotaram a proposta sobre deliberação do relatório sobre a venda de ativos importantes e transações de partes relacionadas da Jinan Chengdu Hi-Tech Development Co.Ltd(000628) Co., Ltd. (Projeto) e seu resumo, e os diretores independentes deram suas opiniões independentes com antecedência, e os diretores relacionados evitaram votar.
Em conclusão, a empresa realizou os procedimentos legais necessários para assuntos relacionados com esta transação de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as medidas para a administração de grandes reestruturações patrimoniais de empresas cotadas, as medidas para a administração de divulgação de informações de empresas cotadas e outras leis e regulamentos relevantes, documentos normativos e estatutos sociais, procedimentos esses completos, legais e eficazes.
Depois que o conselho de administração deliberar e aprovar a transação, a empresa realizará os procedimentos de acompanhamento de acordo com a lei. De acordo com as disposições legislativas, regulamentares administrativas, normas departamentais e documentos normativos, como as medidas para a administração de grandes reestruturações patrimoniais de sociedades cotadas, as questões relacionadas a esta transação precisam ser submetidas à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação.
2,Notas sobre a validade dos documentos jurídicos apresentados
Os documentos legais relevantes apresentados para esta transação de acordo com o disposto nas leis, regulamentos e documentos normativos, tais como as medidas para a administração de grandes reestruturações patrimoniais das sociedades cotadas, as normas para o conteúdo e formas de divulgação de informações das empresas que oferecem valores mobiliários ao público nº 26 – grandes reestruturações patrimoniais das sociedades cotadas, O conselho de administração e todos os diretores da empresa fizeram as seguintes declarações e garantias: o conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que os documentos legais a serem apresentados para esta transação não contêm registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes, e o conselho de administração e todos os diretores da empresa assumem responsabilidades legais individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade dos documentos relevantes.
Em conclusão, o Conselho de Administração considera que esta transação cumpriu os procedimentos legais exigidos na fase atual e está em conformidade com as leis e regulamentos relevantes, normas departamentais, documentos normativos e as disposições pertinentes dos estatutos. O conteúdo dos documentos legais apresentados para esta transação é verdadeiro, preciso, completo, legal e eficaz, e não há registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
É aqui explicado.
Jinan Chengdu Hi-Tech Development Co.Ltd(000628) Co., Ltd
Conselho de Administração
20 de Maio de 2022
