Código dos títulos: Shenzhen Easttop Supply Chain Management Co.Ltd(002889) abreviatura dos títulos: Shenzhen Easttop Supply Chain Management Co.Ltd(002889) Anúncio n.o: 2022031 Shenzhen Easttop Supply Chain Management Co.Ltd(002889)
Anúncio das deliberações da Assembleia Geral Anual de 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
ponta quente
1. Não há veto à proposta nesta assembleia.
2. Esta assembleia geral de accionistas não implica a alteração das deliberações adoptadas pelas assembleias gerais anteriores de accionistas.
1,Reuniões realizadas
1. Hora: 14:30, 20 de maio de 2022 (sexta-feira)
2. local: 6º andar, Shenzhen Easttop Supply Chain Management Co.Ltd(002889) edifício, No. 10, Shihua Road, Futian Free Trade Zone, Shenzhen
3. Método de convocação: no local combinado com a rede
4. Convocador: Conselho de Administração
5. Moderador: Sra. sun Weiping, presidente e gerente geral
6. A convocação e convocação desta reunião estão em conformidade com a lei das sociedades da República Popular da China, as regras para a assembleia geral de acionistas de empresas cotadas, as regras de listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen e outras leis relevantes, regulamentos administrativos, regras departamentais, documentos normativos e as disposições relevantes dos Shenzhen Easttop Supply Chain Management Co.Ltd(002889) estatutos da Associação.
2,Participação na reunião
I) Presença geral dos accionistas
Participaram 15 acionistas e seus representantes nas assembleias presenciais e na votação on-line da assembleia geral de acionistas, totalizando 101669200 ações representando a sociedade com direito a voto, representando 741316% do total de 137146929 ações da companhia. (à data do registro de capital próprio, o capital social total da sociedade é de 138101429 ações, das quais 954500 ações do tesouro foram recompradas, e as ações não gozam de direito de voto.)
Participaram da reunião 6 acionistas minoritários e agentes acionários, representando 206300 ações da empresa com direito a voto, representando 0,1504% do total de ações com direito a voto da empresa.
(II) Presença no local dos accionistas
Participaram da assembleia geral 10 acionistas e seus representantes, representando a sociedade com direito a voto 101480400 ações, representando 739939% do total de ações com direito a voto. Participaram da reunião 1 acionista minoritário e agente acionista, representando 17500 ações da empresa com direito a voto, representando 0,0128% do total de ações com direito a voto da empresa.
III) Votação online dos accionistas
Cinco acionistas votaram online, representando 188800 ações, representando 0,1377% do total de ações votantes da empresa.
Participação global dos accionistas minoritários:
Há 5 acionistas minoritários votando online, representando 188800 ações, representando 0,1377% do total de ações votantes da empresa. Os diretores, supervisores e advogados testemunhas da empresa participaram da reunião, e alguns gerentes seniores da empresa participaram da reunião como delegados sem voto.
3,Votação das propostas
A assembleia geral adotou uma combinação de votação in loco e votação on-line para votar as seguintes propostas:
(I) a proposta relativa ao texto integral e resumo do relatório anual de 2021 foi deliberada e adotada
Votação: foram aprovadas 101669200 ações, representando 1000000% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral; 0 ações discordantes, representando 0,0000% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% do número total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral de acionistas.
Voto de acionistas minoritários: 206300 ações acordadas, representando 1000000% das ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; 0 ações discordantes, representando 0,0000% das ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por defeito devido à não votação), representando 0,0000% das ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
(II) a proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 foi deliberada e adotada
Votação: foram aprovadas 101669200 ações, representando 1000000% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral; 0 ações discordantes, representando 0,0000% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% do número total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral de acionistas.
Voto de acionistas minoritários: 206300 ações acordadas, representando 1000000% das ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; 0 ações discordantes, representando 0,0000% das ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por defeito devido à não votação), representando 0,0000% das ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
(III) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021
Votação: foram aprovadas 101669200 ações, representando 1000000% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral; 0 ações discordantes, representando 0,0000% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% do número total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral de acionistas.
Voto de acionistas minoritários: 206300 ações acordadas, representando 1000000% das ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; 0 ações discordantes, representando 0,0000% das ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por defeito devido à não votação), representando 0,0000% das ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
(IV) a proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 foi deliberada e adotada
Votação: foram aprovadas 101669200 ações, representando 1000000% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral; 0 ações discordantes, representando 0,0000% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% do número total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral de acionistas.
Voto de acionistas minoritários: 206300 ações acordadas, representando 1000000% das ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; 0 ações discordantes, representando 0,0000% das ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por defeito devido à não votação), representando 0,0000% das ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
(V) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório financeiro final de 2021
Votação: foram aprovadas 101669200 ações, representando 1000000% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral; 0 ações discordantes, representando 0,0000% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% do número total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral de acionistas.
Voto de acionistas minoritários: 206300 ações acordadas, representando 1000000% das ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; 0 ações discordantes, representando 0,0000% das ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por defeito devido à não votação), representando 0,0000% das ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
(VI) a proposta de plano de distribuição de lucros para 2021 foi deliberada e aprovada
Votação: foram aprovadas 101489300 ações, representando 998231% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral; 179900 ações contrárias, representando 0,1769% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% do número total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral de acionistas.
Voto de acionistas minoritários: foram aprovadas 26400 ações, representando 127969% das ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; 179900 ações contrárias, representando 872031% das ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por defeito devido à não votação), representando 0,0000% das ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
(VII) foi revisada e aprovada a proposta de relatório especial sobre o depósito e utilização de recursos captados em 2021 e os resultados de votação: foram acordados 101668000 ações, representando 999988% do total de ações válidas com voto presentes na assembleia geral; Contra 1200 ações, representando 0,0012% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% do número total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral de acionistas.
Voto de acionistas minoritários: foram aprovadas 205100 ações, representando 994183% das ações válidas com voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 1200 ações, representando 0,5817% das ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por defeito devido à não votação), representando 0,0000% das ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
(VIII) deliberaram e aprovaram a proposta de aplicação da companhia de linha de crédito integral do banco em 2022, tendo sido acordadas 101668000 ações, representando 999988% do total de ações efetivas de voto presentes na assembleia geral; 1200 ações contrárias, representando 0,0012% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% do número total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral de acionistas.
Voto de acionistas minoritários: foram aprovadas 205100 ações, representando 994183% das ações válidas com voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 1200 ações, representando 0,5817% das ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por defeito devido à não votação), representando 0,0000% das ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
(IX) deliberação e aprovação da proposta sobre o negócio de negociação de derivados financeiros proposto pela companhia em 2022: foram aprovadas 101669200 ações, representando 1000000% do total de ações efetivas com direito a voto presentes na assembleia geral; 0 ações discordantes, representando 0,0000% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% do número total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral de acionistas.
Voto de acionistas minoritários: 206300 ações acordadas, representando 1000000% das ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; 0 ações discordantes, representando 0,0000% das ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por defeito devido à não votação), representando 0,0000% das ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
(x) a proposta sobre o uso de fundos próprios ociosos pela empresa para a compra de produtos financeiros bancários de baixo risco em 2022 foi deliberada e adotada
Votação: foram aprovadas 101668000 ações, representando 999988% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral; Contra 1200 ações, representando 0,0012% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% do número total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral de acionistas.
Voto de acionistas minoritários: foram aprovadas 205100 ações, representando 994183% das ações válidas com voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 1200 ações, representando 0,5817% das ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por defeito devido à não votação), representando 0,0000% das ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
(11) A proposta de renovação da instituição de auditoria da empresa em 2022 foi deliberada e adotada
Votação: foram aprovadas 101669200 ações, representando 100000% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral; 0 ações discordantes, representando 0,0000% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% do número total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral de acionistas.
Voto de acionistas minoritários: 206300 ações acordadas, representando 1000000% das ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; 0 ações discordantes, representando 0,0000% das ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por defeito devido à não votação), representando 0,0000% das ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
(12) A proposta sobre os resultados da avaliação salarial dos diretores e gerentes seniores em 2021 e o plano de avaliação em 2022 foi revisada e aprovada
Votação: foram evitadas 101406400 ações e acordadas 261600 ações, representando 0,2573% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral; 1200 ações contrárias, representando 0,0012% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% do número total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral de acionistas.
Voto de acionistas minoritários: foram aprovadas 205100 ações, representando 994183% das ações válidas com voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; oposição
