Código dos títulos: Shenzhen Wenke Landscape Co.Ltd(002775) abreviatura dos títulos: Shenzhen Wenke Landscape Co.Ltd(002775)
Aviso nº: 2022045 bond Código: 128127 bond abbreviation: Liberal Arts convertible bond
Shenzhen Wenke Landscape Co.Ltd(002775)
Anúncio das deliberações da Assembleia Geral Anual de 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reunião
I) Hora de reunião
Horário de reunião no local: 14:30 de sexta-feira, 20 de maio de 2022
Tempo de votação online: 20 de maio de 2022
Entre eles, o tempo de votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é: 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00 em 20 de maio de 2022; O tempo de votação através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento das 9:15 às 15:00 em 20 de maio de 2022.
(II) local da reunião: sala de conferências, 36 / F, edifício a, Shenzhen International Innovation Center, No. 1006, Shennan Avenue, Futian District, Shenzhen
III) Modo de reunião: combinação de votação no local e votação em linha
(IV) convocador: o 4º conselho de administração da empresa
(V) Moderador: Sr. Li Congwen, presidente
(VI) a convocação da reunião está em conformidade com as disposições da lei da empresa, as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen e os estatutos sociais.
2,Participação na reunião
1. Presença geral
Um total de 31 acionistas e representantes autorizados de acionistas participaram da reunião presencial e votação on-line da assembleia geral de acionistas, com 254825900 ações representativas, representando 496962% do total de ações da sociedade listada. Entre eles, 10 acionistas votaram no local, representando 229334600 ações, representando 447249% do total de ações da companhia listada.
2. Presença no local
Participaram da reunião presencial da assembleia geral de acionistas 10 acionistas e seus representantes autorizados, representando 229334600 ações, representando 447249% do total de ações da sociedade listada; Os diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa participaram da assembleia de acionistas como delegados sem direito de voto.
3. Votação online
Um total de 21 acionistas votaram online, representando 25491300 ações, representando 4,9713% do total de ações da empresa listada.
3,Deliberação e votação das propostas
Após deliberação dos acionistas presentes na reunião, as seguintes propostas foram votadas e aprovadas por uma combinação de votação aberta in loco e votação on-line:
1. A proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 foi considerada e adotada
O resultado da votação é: são aprovadas 25482510 ações, representando 999997% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia; 800 ações de oposição, representando 0,0003% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por defeito devido a não votação), representando 0,0000% do número total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia.
2. A proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 foi considerada e adotada
O resultado da votação é: são aprovadas 25482510 ações, representando 999997% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia; 800 ações de oposição, representando 0,0003% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por defeito devido a não votação), representando 0,0000% do número total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia.
3. A proposta sobre o relatório anual de 2021 e resumo da empresa foi revisada e aprovada
O resultado da votação é: são aprovadas 25482510 ações, representando 999997% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia; 800 ações de oposição, representando 0,0003% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por defeito devido a não votação), representando 0,0000% do número total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia.
4. Deliberou e aprovou a proposta sobre o relatório de demonstração financeira anual da empresa 2021
O resultado da votação é: são aprovadas 25482510 ações, representando 999997% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia; 800 ações de oposição, representando 0,0003% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por defeito devido a não votação), representando 0,0000% do número total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia.
5. Deliberou e aprovou a proposta de plano de distribuição de lucros para 2021
O resultado da votação é: são aprovadas 25482510 ações, representando 999997% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia; 800 ações de oposição, representando 0,0003% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por defeito devido a não votação), representando 0,0000% do número total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia.
Entre eles, o voto de pequenos e médios investidores: foram acordadas 3545000 ações, representando 999774% do total de ações válidas com voto detidas por pequenos e médios investidores presentes na reunião; Contra 800 ações, representando 0,0226% do total de ações válidas com direito a voto detidas por pequenos e médios investidores presentes na reunião; Abster-se de 0 ações (incluindo 0 ações por defeito devido a não votação), representando 0,0000% do número total de ações válidas com voto detidos por pequenos e médios investidores presentes na reunião.
6. Deliberaram e aprovaram a proposta de solicitação de linha de crédito abrangente dos bancos
O resultado da votação é: 254805300 ações são aprovadas, representando 999919% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia; 20600 ações de oposição, representando 0,0081% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por defeito devido a não votação), representando 0,0000% do número total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia.
7. A proposta de previsão de transações diárias conectadas em 2022 foi considerada e adotada
Nie Yong, o acionista relacionado desta proposta, e Shenzhen Zeguang Investment Co., Ltd. evitaram votar.
O resultado da votação é: 229449100 ações são aprovadas, representando 999997% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia; 800 ações de oposição, representando 0,0003% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por defeito devido a não votação), representando 0% do número total de ações válidas com voto presentes na reunião.
Entre eles, o voto de pequenos e médios investidores: foram acordadas 3545000 ações, representando 999774% do total de ações válidas com voto detidas por pequenos e médios investidores presentes na reunião; Contra 800 ações, representando 0,0226% do total de ações válidas com direito a voto detidas por pequenos e médios investidores presentes na reunião; Abster-se de 0 ações (incluindo 0 ações por defeito devido a não votação), representando 0,0000% do número total de ações válidas com voto detidos por pequenos e médios investidores presentes na reunião.
8. A proposta sobre o relatório especial sobre o depósito e utilização dos fundos angariados em 2021 foi considerada e adotada
O resultado da votação é: são aprovadas 25482510 ações, representando 999997% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia; 800 ações de oposição, representando 0,0003% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por defeito devido a não votação), representando 0,0000% do número total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia.
Entre eles, o voto de pequenos e médios investidores: foram acordadas 3545000 ações, representando 999774% do total de ações válidas com voto detidas por pequenos e médios investidores presentes na reunião; Contra 800 ações, representando 0,0226% do total de ações válidas com direito a voto detidas por pequenos e médios investidores presentes na reunião; Abster-se de 0 ações (incluindo 0 ações por defeito devido a não votação), representando 0,0000% do número total de ações válidas com voto detidos por pequenos e médios investidores presentes na reunião. 9. A proposta relativa ao regime de remuneração dos administradores, autoridades de supervisão e gestores superiores foi revista e adoptada
O resultado da votação foi: foram aprovadas 254765300 ações, representando 999762% do total de ações válidas com voto presentes na assembleia; 20600 ações de oposição, representando 0,0081% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia; Foram abstidas 40000 ações (incluindo 0 ações por defeito por não votação), representando 0,0157% do total de ações válidas com voto presentes na reunião.
Entre eles, o voto de pequenos e médios investidores: foram acordadas 3485200 ações, representando 982909% do total de ações válidas com voto detidas por pequenos e médios investidores presentes na reunião; Contra 20600 ações, representando 0,5810% do total de ações válidas com direito a voto detidas por pequenos e médios investidores presentes na reunião; Foram abstidas 40000 ações (incluindo 0 ações por defeito por não votação), representando 1,1281% do total de ações válidas com voto detidas por pequenos e médios investidores presentes na reunião.
10) A proposta relativa à garantia das filiais foi revista e adoptada
O resultado da votação é: são aprovadas 25482510 ações, representando 999997% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia; 800 ações de oposição, representando 0,0003% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por defeito devido a não votação), representando 0,0000% do número total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia.
Entre eles, o voto de pequenos e médios investidores: foram acordadas 3545000 ações, representando 999774% do total de ações válidas com voto detidas por pequenos e médios investidores presentes na reunião; Contra 800 ações, representando 0 ações de pequenos e médios investidores presentes na reunião), representando 0,0000% do total de ações válidas com voto detidas por pequenos e médios investidores presentes na reunião. 11. Considerou-se e adotou-se a proposta de contração de empréstimos junto aos acionistas controladores e transações com partes relacionadas.
Foshan Construction Development Investment Co., Ltd., o acionista relacionado desta proposta, evitou votar.
O resultado da votação é: 117378700 ações são aprovadas, representando 999993% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia; Contra 800 ações, representando 0,0007% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por defeito devido a não votação), representando 0,0000% do número total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia.
Entre eles, o voto de pequenos e médios investidores: foram acordadas 3545000 ações, representando 999774% do total de ações válidas com voto detidas por pequenos e médios investidores presentes na reunião; Contra 800 ações, representando 0,0226% do total de ações válidas com direito a voto detidas por pequenos e médios investidores presentes na reunião; Abster-se de 0 ações (incluindo 0 ações por defeito devido a não votação), representando 0,0000% do número total de ações válidas com voto detidos por pequenos e médios investidores presentes na reunião. 12. A proposta de aceitação da garantia de acionistas controladores e transações de partes relacionadas foi considerada e adotada
Foshan Construction Development Investment Co., Ltd., o acionista relacionado desta proposta, evitou votar.
O resultado da votação é: 117378700 ações são aprovadas, representando 999993% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia; Contra 800 ações, representando 0,0007% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por defeito devido a não votação), representando 0,0000% do número total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia.
Entre eles, o voto de pequenos e médios investidores: foram acordadas 3545000 ações, representando 999774% do total de ações válidas com voto detidas por pequenos e médios investidores presentes na reunião; Contra 800 ações, representando 0,0226% do total de ações válidas com direito a voto detidas por pequenos e médios investidores presentes na reunião; Abster-se de 0 ações (incluindo 0 ações por defeito devido a não votação), representando 0,0000% do número total de ações válidas com voto detidos por pequenos e médios investidores presentes na reunião. 13. A proposta de alteração do capital social da sociedade foi revista e aprovada
Trata-se de uma proposta de resolução especial, que deve ser aprovada por mais de 2/3 dos direitos de voto detidos pelos acionistas (incluindo os agentes dos acionistas) presentes na assembleia geral.
O resultado da votação é: são aprovadas 25482510 ações, representando 999997% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia; 800 ações de oposição, representando 0,0003% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por defeito devido a não votação), representando 0,0000% do número total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia.
Entre eles, o voto de pequenos e médios investidores: foram acordadas 3545000 ações, representando 999774% do total de ações válidas com voto detidas por pequenos e médios investidores presentes na reunião; Contra 800 ações, representando 0,0226% do total de ações válidas com direito a voto detidas por pequenos e médios investidores presentes na reunião; Abster-se de 0 ações (incluindo 0 ações por defeito devido a não votação), representando 0,0000% do número total de ações válidas com voto detidos por pequenos e médios investidores presentes na reunião. 14. A proposta de alteração do regulamento interno da assembleia geral de acionistas foi analisada e adotada
Esta proposta envolve a alteração do regulamento interno da assembleia geral de acionistas, sendo uma proposta de resolução especial, que deve ser aprovada por mais de 2/3 dos direitos de voto detidos pelos acionistas (incluindo os agentes dos acionistas) presentes na assembleia geral de acionistas.
O resultado da votação é: são aprovadas 25482510 ações, representando 999997% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia; 800 ações de oposição, representando 0,0003% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por defeito devido a não votação), representando 0,0000% do número total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia.
Entre eles, o voto de pequenos e médios investidores: concordou com 3545000 ações, contabilizando
