Código dos títulos: Shenzhen Wenke Landscape Co.Ltd(002775) abreviatura dos títulos: Shenzhen Wenke Landscape Co.Ltd(002775)
Aviso nº: 2022047 bond Código: 128127 bond abbreviation: Liberal Arts convertible bond
Shenzhen Wenke Landscape Co.Ltd(002775)
Anúncio das resoluções da primeira reunião do Quinto Conselho de Supervisores
A empresa e todos os membros do conselho de supervisores garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Supervisores
Shenzhen Wenke Landscape Co.Ltd(002775) (doravante referida como “a empresa”) realizou a assembleia geral anual de acionistas 2021 em 20 de maio de 2022, que elegeu os supervisores representativos não empregados Xu Runli e ele Liju para formar o Quinto Conselho de Supervisores da empresa juntamente com o supervisor representativo de funcionários Si Shifeng. Com o consentimento unânime de todos os supervisores, a primeira reunião do Quinto Conselho de Supervisores da empresa foi realizada na sala de conferências da empresa em 20 de maio de 2022. Havia 3 supervisores que deveriam participar da reunião e 3 supervisores que realmente participaram da reunião, presidida pela Sra. Xu Runli eleita conjuntamente pelos supervisores participantes. A reunião foi realizada de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, leis e regulamentos relevantes e Shenzhen Wenke Landscape Co.Ltd(002775) estatutos.
2,Deliberação na reunião do conselho de supervisores
A proposta de eleição do presidente do 5º Conselho de Supervisores da empresa foi deliberada e adotada
Xu Runli é eleita presidente do 5º conselho de supervisores da empresa, e seu mandato começa a partir da data de adoção desta reunião até o término do mandato deste conselho de supervisores.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
3,Documentos para referência futura
Resolução da primeira reunião do 5º Conselho de Supervisores
É por este meio anunciado.
Shenzhen Wenke Landscape Co.Ltd(002775) conselho de supervisores 21 de maio de 2002
recinto:
Currículo do presidente do conselho de supervisão
Xu Runli: nascido em 1973, nacionalidade chinesa, bacharelado em finanças. De 1995 a 2004, atuou como diretor de contabilidade, gerente do departamento financeiro e diretor financeiro da sub-sucursal do banco comercial Foshan; De 2005 a 2012, atuou como funcionário do grupo de liquidação do banco comercial Foshan e trabalhou na Foshan SASAC de 2007 a 2013; De 2012 a 2017, atuou como funcionário e ministro adjunto do Departamento de Finanças da Foshan Construction, Development and Investment Co., Ltd; De 2017 a 2020, atuou como vice-diretor do Departamento de Supervisão e Auditoria da Foshan Construction, Development and Investment Co., Ltd; De 2020 a 2021, atuou como vice-diretor do Departamento de Auditoria da Foshan construção, desenvolvimento e investimento Co., Ltd; Desde 2021, atuou como diretor do Departamento de Auditoria da Foshan Construction, Development and Investment Co., Ltd.
Xu Runli é diretora do Departamento de Auditoria da Foshan Construction Development Investment Co., Ltd., a acionista controladora da empresa. Xu Runli não tem relação com outros diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa. A Sra. Xu Runli não detém ações da empresa. A Sra. Xu Runli não foi punida pela CSRC e outros departamentos relevantes ou disciplinada pela bolsa de valores, e não há caso em que ela tenha sido colocada em arquivo para investigação por órgãos judiciais por suspeita de crimes ou verificada pela CSRC por suspeita de violação de leis e regulamentos, e não há conclusão clara; Não há circunstância em que um diretor ou supervisor não possa ser nomeado conforme estipulado no parágrafo 1 do artigo 3.2.2 das diretrizes de autorregulação nº 1 – operação padronizada das sociedades listadas no conselho principal. A Sra. Xu Runli não é uma pessoa que atenda aos requisitos das leis e regulamentos relevantes do Supremo Tribunal.
Currículo do funcionário Supervisor
Si Shifeng: nascido em abril de 1978, de nacionalidade chinesa, formado pela China University of Geosciences (Wuhan) com especialização em engenharia civil, com bacharelado. De 2003 a 2007, trabalhou em Wuhan Changjiang lvrong empresa de engenharia paisagística; De 2007 a 2017, trabalhou no departamento de orçamento e contas finais da empresa Hubei do grupo imobiliário Evergrande; Desde dezembro de 2017, atuou sucessivamente como vice-diretor e diretor do departamento de contrato de custo da empresa, e agora é assistente do presidente e diretor do departamento de contrato de custo da empresa.
O Sr. Si Shifeng não tem relação com acionistas detentores de mais de 5% das ações da empresa, controladores reais, outros diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa, e o Sr. Si Shifeng não detém ações da empresa. O Sr. Si Shifeng não foi punido pela CSRC e outros departamentos relevantes ou disciplinado pela bolsa de valores, e não há caso em que tenha sido colocado em arquivo para investigação por órgãos judiciais por suspeita de crimes ou verificado pela CSRC por suspeita de violação de leis e regulamentos, e não há conclusão clara; Não há circunstância em que um diretor ou supervisor não possa ser nomeado conforme estipulado no parágrafo 1 do artigo 3.2.2 das diretrizes de autorregulação nº 1 – operação padronizada das sociedades listadas no conselho principal. Depois de pesquisar o diretório de executores desonestos no site do Supremo Tribunal Popular, o Sr. Si Shifeng não é um “executor desonesto” e atende aos requisitos do direito das sociedades e outras leis, regulamentos e regulamentos relevantes.
