Código dos títulos: Shenzhen Wenke Landscape Co.Ltd(002775) abreviatura dos títulos: Shenzhen Wenke Landscape Co.Ltd(002775)
Aviso nº: 2022046 bond Código: 128127 bond abbreviation: Liberal Arts convertible bond
Shenzhen Wenke Landscape Co.Ltd(002775)
Anúncio das deliberações da primeira reunião do 5º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Administração
Shenzhen Wenke Landscape Co.Ltd(002775) (doravante referida como “a empresa”) realizou a Assembleia Geral Anual 2021 em 20 de maio de 2022, na qual os membros do Quinto Conselho de Administração da empresa foram eleitos.O Quinto Conselho de Administração da empresa foi composto por seis diretores não independentes pan Zhaoying, Lu Guocheng, Yang Haolong, Hu Gang, Li Congowen e Wu Zhongqi, e três diretores independentes Wang Yongjun, Li xianduo e Wei Qifang. Com o consentimento unânime de todos os diretores, a primeira reunião do Quinto Conselho de Administração da empresa foi realizada na sala de conferências da empresa em 20 de maio de 2022 por meio de votação no local e comunicação, entre eles, o Sr. Hu Gang, diretor não independente, Sr. Wang Yongjun, Sr. Li xianduo e Sr. Wei Qifang, diretores independentes da empresa, participaram por meio de comunicação. A reunião foi presidida pelo Sr. Pan Zhaoying, um diretor eleito no local. A reunião foi realizada de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, leis e regulamentos relevantes e Shenzhen Wenke Landscape Co.Ltd(002775) estatutos.
2,Deliberações da reunião do conselho
(I) a proposta de eleição do presidente e vice-presidente do 5º Conselho de Administração da empresa foi deliberada e adotada
1. Eleição do Sr. Pan Zhaoying como presidente do 5º conselho de administração da empresa. O mandato começa a partir da data de adoção desta reunião até o término do mandato deste conselho de administração.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
2. Eleição do Sr. Wu Zhongqi como vice-presidente do 5º conselho de administração da empresa. O mandato começa a partir da data de adoção desta reunião até o término do mandato deste conselho de administração.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(II) foi deliberada e adotada a proposta de eleição dos membros das comissões especiais do 5º conselho de administração da sociedade
Fica acordado que o 5º Conselho de Administração da Companhia constituirá quatro comitês especiais: Comitê Estratégico, Comitê de Remuneração e Avaliação, Comitê de Auditoria e Comitê de Nomeação. O mandato dos membros de cada comitê especial será da data de adoção desta reunião até o término do mandato deste Conselho de Administração. A eleição dos membros de cada comissão especial é a seguinte:
1. Eleita o Sr. Pan Zhaoying, o diretor, o Sr. Li xianduo, o diretor independente e o Sr. Wang Yongjun, o diretor independente, como membros do comitê de estratégia do 5º conselho de administração da empresa. Sr. Pan Zhaoying.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
2. Eleita o diretor independente Li xianduo, o diretor independente Wei Qifang e o diretor Yang Haolong como membros do comitê de remuneração e avaliação do quinto conselho de administração da empresa. Sr. Li Xiaonduo.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
3. Eleita o diretor independente Wei Qifang, o diretor independente Wang Yongjun e o diretor Hu Gang como membros do comitê de auditoria do quinto conselho de administração da empresa. Sr. Wei Qifang.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
4. Eleita o diretor independente Sr. Wang Yongjun, o diretor independente Sr. Li xianduo e o diretor Sr. Li Congwen como membros do comitê de nomeação do Quinto Conselho de Administração da empresa. Sr. Wang Yongjun.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(III) a proposta relativa à nomeação de novos quadros superiores da empresa foi deliberada e adoptada
1. O Sr. Li Congwen é nomeado gerente geral de Shenzhen Wenke Landscape Co.Ltd(002775) de acordo com a nomeação do Sr. Pan Zhaoying, presidente do conselho de administração. O mandato começa a partir da data de adoção desta reunião até o término do mandato deste conselho de administração, e o Sr. Li Congwen é determinado como representante legal da empresa.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
2. O Sr. Wu Zhongqi é nomeado como vice-gerente geral executivo de acordo com a nomeação do Sr. Li Congwen, o gerente geral. O mandato começa a partir da data de adoção desta reunião até o término do mandato deste conselho de administração.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
3. De acordo com a nomeação do Sr. Li Congwen, o gerente geral, o Sr. Nie Yong é nomeado como diretor financeiro de Shenzhen Wenke Landscape Co.Ltd(002775) para um mandato a partir da data de adoção desta reunião até o término do mandato deste conselho de administração.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
4. De acordo com a nomeação do presidente Sr. Pan Zhaoying, a Sra. Cheng Yujiao é nomeada como Secretária do Conselho de Administração O mandato começa a partir da data de adoção desta reunião até o termo do mandato deste Conselho de Administração.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Informações de contato do Secretário do Conselho de Administração da empresa:
Tel.: 075533052661
Fax: 075583148398
E- mail: [email protected].
Endereço de contato: 36 / F, edifício a, Shenzhen International Innovation Center (Futian ciência e tecnologia Plaza), No. 1006, Shennan Avenue, Futian District, Shenzhen
O número de diretores que atuam simultaneamente como gerentes seniores da empresa não excede metade do número total de diretores da empresa. Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre a nomeação de gerentes seniores.
O Sr. Gao Yuhui, diretor e gerente geral do Quarto Conselho de Administração da empresa, não servirá mais como diretor e gerente geral da empresa após a mudança de escritório. A partir da data deste anúncio, o Sr. Gao Yuhui detém 7,28 milhões de ações da empresa e continuará a cumprir rigorosamente as disposições relevantes sobre bloqueio de ações e redução de diretores e gerentes seniores de empresas listadas.
O Sr. Nie Yong, diretor do Quarto Conselho de Administração e diretor financeiro da empresa, não servirá mais como diretor da empresa e ainda servirá como diretor financeiro da empresa. A partir da data deste anúncio, o Sr. Nie Yong detém 416000 ações da empresa e continuará a cumprir rigorosamente as disposições relevantes sobre bloqueio de ações e redução de diretores e gerentes seniores de empresas listadas.
O Sr. Chen Xiaowei, diretor do Quarto Conselho de Administração da empresa, não servirá mais como diretor da empresa e ainda servirá na empresa. A partir da data deste anúncio, o Sr. Chen Xiaowei detém 369700 ações da empresa e continuará a cumprir rigorosamente as disposições relevantes sobre bloqueio de ações e redução de diretores e gerentes seniores de empresas listadas.
O Sr. Zhu Shenghua, diretor do Quarto Conselho de Administração da empresa, não servirá mais como diretor da empresa e ainda servirá na subsidiária holding após a conclusão desta mudança de mandato. Até a data deste anúncio, o Sr. Zhu Shenghua não detinha ações da empresa.
(IV) a proposta relativa à nomeação dos representantes dos assuntos de valores mobiliários da sociedade foi deliberada e adoptada
Após a nomeação do Sr. Pan Zhaoying, presidente do conselho de administração, o Sr. Qin mubang foi nomeado como representante dos assuntos de valores mobiliários da empresa. O mandato começa a partir da data de adoção desta reunião até o término do mandato deste conselho de administração.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Informações de contato do representante de assuntos de valores mobiliários da empresa:
Tel.: 075533052661
Fax: 075583148398
E- mail: [email protected].
Endereço de contato: 36 / F, edifício a, Shenzhen International Innovation Center (Futian ciência e tecnologia Plaza), No. 1006, Shennan Avenue, Futian District, Shenzhen
3,Documentos para referência futura
(I) Resolução da primeira reunião do 5º Conselho de Administração
(II) pareceres independentes de administradores independentes sobre questões relacionadas com a primeira reunião do Quinto Conselho de Administração
É por este meio anunciado.
Shenzhen Wenke Landscape Co.Ltd(002775) conselho de administração 21 de maio de 2002
Anexo: currículo do pessoal relevante
Pan Zhaoying: nascido em 1967, nacionalidade chinesa, Bacharel em gestão de empresas industriais, Escola de gestão, Sun Yat sen University. De 1989 a 1991, serviu como funcionário do escritório de gestão empresarial da Administração de Guangzhou da aviação civil da China; De 1991 a 2001, atuou como vice-gerente e gerente da Foshan International Trust e empresa de investimento; De 2001 a 2004, atuou como gerente do departamento de investimentos da Foshan Xinyuan Asset Management Co., Ltd; De 2005 a 2009, atuou como assistente de gerente geral da Foshan fushide Technology Venture Capital Co., Ltd; De 2009 a 2011, ele serviu como membro do comitê do Partido e diretor do investimento ferroviário Foshan e Construction Group Co., Ltd; De 2011 a 2017, atuou como membro do comitê do Partido, diretor e gerente geral adjunto da Foshan road and Bridge Construction Co., Ltd; Desde 2017, ele serviu como membro do comitê do Partido, diretor e vice-gerente geral executivo da Foshan construção, desenvolvimento e investimento Co., Ltd.
O Sr. Pan Zhaoying é um membro do comitê do partido, diretor e gerente geral adjunto executivo da Foshan Construction Development Investment Co., Ltd., o acionista controlador da empresa. O Sr. Pan Zhaoying não tem relação com outros diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa. O Sr. Pan Zhaoying não detém acções da empresa. O Sr. Pan Zhaoying não foi punido pela CSRC e outros departamentos relevantes ou disciplinado pela bolsa de valores. Não há caso em que ele seja apresentado para investigação pelo órgão judicial por suspeita de crime ou verificado pela CSRC por suspeita de violação de leis e regulamentos, e não há conclusão clara. Depois de pesquisar o diretório de executores desonestos no site do Supremo Tribunal Popular, o Sr. Pan Zhaoying não é um “executor desonesto” e atende aos requisitos da lei das sociedades e outras leis, regulamentos e regulamentos relevantes.
Li Congwen: nascido em 1969, nacionalidade chinesa, formado pela Universidade Wuhan com especialização em contabilidade, doutor em gestão e contador sênior. De 1993 a 1995, ele serviu como contador responsável pela Shenzhen segda sound Co., Ltd; De 1995 a 1996, ele serviu como gerente financeiro de Shenzhen xinhongguang Petrochemical Co., Ltd; Ele fundou a empresa em dezembro de 1996 e, sucessivamente, atuou como gerente geral e presidente da empresa. Ele é atualmente o presidente da empresa, o diretor da Shenzhen arts Holding Co., Ltd., o acionista da empresa, o presidente honorário da fundação de bem-estar público de artes de Shenzhen, o vice-presidente da Guangdong Landscape Architecture Association e o vice-presidente da Shenzhen Accounting Association.
O Sr. Li Congwen detém diretamente 84,344 milhões de ações da empresa, representando 16,45% do capital social total da empresa. Li Congwen e Zhao Wenfeng detêm direta e indiretamente 103854 milhões de ações da empresa, representando 20,25% do capital social total da empresa. O Sr. Li Congwen não tem relação com outros diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa. O Sr. Li Congwen não foi punido pela CSRC e outros departamentos relevantes ou disciplinado pela bolsa de valores. Não há caso em que ele tenha sido colocado em arquivo para investigação pelo órgão judicial por suspeita de crime ou verificado pela CSRC por suspeita de violação de leis e regulamentos, e não há conclusão clara. Depois de pesquisar o catálogo de executores desonestos no site do Supremo Tribunal Popular, o Sr. Li Congwen não é um “executor desonesto” e atende aos requisitos da lei das sociedades e outras leis, regulamentos e regulamentos relevantes.
Wu Zhongqi: nascido em 1980, nacionalidade chinesa, mestre em economia, Universidade de Aeronáutica e Astronáutica de Nanjing. De 2007 a 2009, trabalhou em Shanxi Securities Co.Ltd(002500) Co., Ltd. e Shanxi Securities Co.Ltd(002500) departamento bancário de investimento; De 2009 a 2015, trabalhou no departamento de banco de investimento da Sino German Securities Co., Ltd. Desde novembro de 2015, ele serviu sucessivamente como vice-gerente geral, secretário do conselho de administração, vice-presidente e vice-gerente geral executivo da empresa, diretor da Wuhan artes liberais ambiente ecológico Co., Ltd., diretor executivo e gerente geral de Shenzhen artes liberais ecological Investment Co., Ltd. e diretor da Guangdong Huabo Ecological Industry Co., Ltd.
O Sr. Wu Zhongqi não tem relação com acionistas que detêm mais de 5% das ações da empresa, controladores reais, outros diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa. O Sr. Wu Zhongqi detém 1248000 ações da empresa, representando 0,24% do capital social total da empresa. O Sr. Wu Zhongqi não foi punido pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e outros departamentos relevantes ou disciplinado pela bolsa de valores. Não há caso em que ele tenha sido colocado em arquivo para investigação pelo órgão judicial por crimes suspeitos ou verificado pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China por supostas violações de leis e regulamentos, e não há conclusão clara. Depois de pesquisar o diretório de executores desonestos no site do Supremo Tribunal Popular, o Sr. Wu Zhongqi não é um “executor desonesto” e atende aos requisitos da lei das empresas e outras leis, regulamentos e regulamentos relevantes.
Nie Yong: nascido em 1982, nacionalidade chinesa, Bacharel em Gestão, Universidade Central do Sul de Economia e Direito. Desde dezembro de 2004, foi sucessivamente diretor contábil, vice-gerente e gerente do departamento de auditoria e supervisão do departamento financeiro da empresa. Ele é atualmente o diretor financeiro da empresa, o diretor da Shenzhen Zeguang Investment Co., Ltd., o acionista da empresa, e o diretor executivo e gerente geral da Shenzhen Ruihua Industrial Co., Ltd.
O Sr. Nie Yong não tem relação com acionistas que detêm mais de 5% das ações da empresa, controladores reais, outros diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa. O Sr. Nie Yong detém diretamente 416000 ações das ações restritas de incentivo patrimonial da empresa e indiretamente 416000 ações da empresa através da Shenzhen Zeguang Investment Co., Ltd., representando 0,16% do capital social total da empresa. O Sr. Nie Yong não foi punido pela CSRC e outros departamentos relevantes e disciplinado pela bolsa de valores. Não há nenhum processo apresentado e investigado pelo órgão judicial por suspeita de crime ou pelo CSRC por suspeita de violação de leis e regulamentos, Não há uma conclusão clara. Depois de pesquisar o diretório de executores desonestos no site do Supremo Tribunal Popular, o Sr. Nie Yong não é um “executor desonesto” e atende aos requisitos da lei das sociedades e outras leis, regulamentos e regulamentos relevantes.
Cheng Yujiao: nascido em 1987, nacionalidade chinesa, Bacharel em Gestão, Universidade Central do Sul de Economia e Direito. De abril de 2015 a julho de 2020, atuou como representante de assuntos de valores mobiliários da empresa; De julho de 2020 até agora, ele atuou como secretário do conselho de administração da empresa e diretor executivo da Shenzhen Yixian Consulting Service Co., Ltd. A Sra. Cheng Yujiao obteve o certificado de qualificação de secretária do conselho de administração da Bolsa de Valores de Shenzhen em novembro de 2015.
A Sra. Cheng Yujiao não tem nenhuma relação com o acionista controlador e controlador real da empresa, e não tem nenhuma posição nos acionistas da empresa, controladores reais e outras unidades. A Sra. Cheng Yujiao não detém ações da empresa. A Sra. Cheng Yujiao não foi punida pela CSRC e outros departamentos relevantes ou disciplinada pela bolsa de valores. Não há caso em que ela tenha sido colocada em arquivo para investigação por órgãos judiciais por supostos crimes ou verificada pela CSRC por supostas violações de leis e regulamentos, e não há conclusão clara. Depois de pesquisar o diretório de executores desonestos no site do Supremo Tribunal Popular, a Sra. Cheng Yujiao não é uma “executora desonesta” e está em conformidade com a lei da empresa e outras leis e regulamentos relevantes
