Código dos títulos: Shenzhen Bauing Construction Holding Group Co.Ltd(002047) abreviatura dos títulos: Shenzhen Bauing Construction Holding Group Co.Ltd(002047) Anúncio n.o: 2022052 Shenzhen Bauing Construction Holding Group Co.Ltd(002047)
Anúncio das deliberações da Assembleia Geral Anual de 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Importante:
1. Não há propostas novas, alteradas ou rejeitadas nesta assembleia geral;
2. Esta assembleia geral de accionistas não implica a alteração da resolução da anterior assembleia geral de accionistas;
3. A assembleia de acionistas foi realizada combinando votação no local e votação on-line.
1,Convocação e participação na reunião
I) Convocação da reunião
1. Tempo de reunião
(1) Hora da reunião no local: 14:30 da sexta-feira, 20 de maio de 2022;
(2) Tempo de votação online: 20 de maio de 2022. Entre eles, o horário específico da votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é: 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00 em 20 de maio de 2022; O horário específico de votação através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento das 9:15 às 15:00 em 20 de maio de 2022.
2. local da reunião no local: sala de conferências multifuncional no quarto andar do edifício 303, Tairan Fourth Road, chegongmiao, Futian District, Shenzhen.
3. Método de votação em reunião: a combinação de votação no local e votação on-line
4. Convocador: Conselho de Administração
5. Moderador: Sr. Shi Lei, presidente
II) Participação na reunião
Afetada pela epidemia, a assembleia de acionistas foi realizada sob a forma de participação in loco e vídeo.
Todos os diretores e supervisores da empresa participaram da reunião, e todos os gerentes seniores participaram da reunião como delegados sem voto. Beijing Zhonglun (Shenzhen) escritório de advocacia nomeou advogados para testemunhar a reunião de acionistas e emitiu pareceres legais.
Um total de 18 acionistas e representantes autorizados de acionistas participaram da reunião presencial e votação on-line da assembleia geral de acionistas, representando 646294818 ações com direito a voto, representando 429288% do total de ações com direito a voto da companhia. 1. Acionistas presentes na assembleia local
Cinco acionistas e seus representantes autorizados participaram da reunião presencial da assembleia geral de acionistas, representando 642988394 ações com direito a voto, representando 427092% do total de ações com direito a voto da companhia.
2. Votação online
Um total de 13 acionistas participaram da votação on-line da assembleia geral de acionistas, representando 3306424 ações com direito a voto, representando 0,2196% do total de ações com direito a voto da companhia.
3. Participação de acionistas minoritários (exceto diretores, supervisores, gerentes seniores e acionistas que, individual ou conjuntamente, detenham mais de 5% das ações da empresa)
São 13 acionistas minoritários votando no local e online, representando 3306424 ações, representando 0,2196% do total de ações votantes da empresa.
Entre eles, 13 acionistas minoritários votaram pela Internet, representando 3306424 ações, representando 0,2196% do total de ações votantes da empresa.
Os procedimentos de convocação, convocação e votação desta assembleia geral de acionistas estão em conformidade com as disposições da lei das sociedades da República Popular da China (doravante referida como a “lei das sociedades”), as regras para a assembleia geral de acionistas de empresas cotadas (doravante referidas como as “regras para a assembleia geral de acionistas”), as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen e outras leis e regulamentos, documentos normativos e os Shenzhen Bauing Construction Holding Group Co.Ltd(002047) estatutos (doravante referidos como os “estatutos”).
2,Deliberação e votação das propostas
A assembleia geral de acionistas votou em combinação de votação aberta in loco e votação on-line. As deliberações e os resultados das votações são os seguintes:
1. Deliberar e aprovar a proposta de aumento de capital por direitos de credor e transações de partes relacionadas;
Resultados de votação: foram aprovadas 114818565 ações, representando 999082% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral; Contra 105500 ações, representando 0,0918% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% do número total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral de acionistas.
Votação dos accionistas minoritários:
Foram aprovadas 3200924 ações, representando 968092% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia geral; Contra 105500 ações, representando 3,1908% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia geral; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por defeito devido à não votação), representando 0,0000% do número total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia geral de acionistas.
O acionista afiliado Zhuhai Aviation City Development Group Co., Ltd. que participou da reunião teve 531370753 ações votantes da empresa, e evitou votar sobre a proposta.
2. Deliberou e adotou o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021;
Resultados de votação: foram aprovadas 646149118 ações, representando 999775% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral; Contra 105500 ações, representando 0,0163% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral; Foram abstidas 40200 ações (incluindo 0 ações por defeito por não votação), representando 0,0062% do número total de ações válidas com voto presentes na assembleia geral.
Votação dos accionistas minoritários:
foram aprovadas 3160724 ações, representando 955934% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia geral; Contra 105500 ações, representando 3,1908% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia geral; Foram abstidas 40200 ações (incluindo 0 ações por omissão devido ao não voto), representando 1,2158% do total de ações válidas com voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia geral.
Os diretores independentes da empresa relataram seu trabalho na reunião. Consulte cninfo.com, o site de divulgação de informações designado pela empresa, para detalhes do relatório anual 2021 dos diretores independentes ( http://www.cn.info.com.cn. ）。
3. Deliberou e adotou o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021;
Resultados de votação: foram aprovadas 646149118 ações, representando 999775% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral; Contra 105500 ações, representando 0,0163% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral; Foram abstidas 40200 ações (incluindo 0 ações por defeito por não votação), representando 0,0062% do número total de ações válidas com voto presentes na assembleia geral.
Votação dos accionistas minoritários:
foram aprovadas 3160724 ações, representando 955934% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia geral; Contra 105500 ações, representando 3,1908% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia geral; Foram abstidas 40200 ações (incluindo 0 ações por omissão devido ao não voto), representando 1,2158% do total de ações válidas com voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia geral.
4. Deliberou e adotou o texto integral e resumo do relatório anual de 2021;
Resultados de votação: foram aprovadas 646125818 ações, representando 999739% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral; Contra 128800 ações, representando 0,0199% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral; Foram abstidas 40200 ações (incluindo 0 ações por defeito por não votação), representando 0,0062% do número total de ações válidas com voto presentes na assembleia geral.
Votação dos accionistas minoritários:
foram aprovadas 3137424 ações, representando 948887% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia geral; Contra 128800 ações, representando 3,8954% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia geral; Foram abstidas 40200 ações (incluindo 0 ações por omissão devido ao não voto), representando 1,2158% do total de ações válidas com voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia geral.
5. Deliberou e adotou o relatório final das contas financeiras de 2021;
Resultados de votação: foram aprovadas 646125818 ações, representando 999739% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral; Contra 128800 ações, representando 0,0199% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral; Foram abstidas 40200 ações (incluindo 0 ações por defeito por não votação), representando 0,0062% do número total de ações válidas com voto presentes na assembleia geral.
Votação dos accionistas minoritários:
foram aprovadas 3137424 ações, representando 948887% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia geral; Contra 128800 ações, representando 3,8954% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia geral; Foram abstidas 40200 ações (incluindo 0 ações por omissão devido ao não voto), representando 1,2158% do total de ações válidas com voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia geral.
6. Revisou e aprovou o plano de distribuição de lucros para 2021;
O número total de acionistas que concordaram em votar na assembleia foi de 649801, representando 660199%; Contra 128800 ações, representando 0,0199% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% do número total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral de acionistas.
Votação dos accionistas minoritários:
Foram aprovadas 3177624 ações, representando 961046% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia geral; Contra 128800 ações, representando 3,8954% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia geral; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por defeito devido à não votação), representando 0,0000% do número total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia geral de acionistas.
7. Foi revista e aprovada a proposta de aplicação da empresa e de suas subsidiárias às instituições financeiras para financiamento de cotas em 2022;
Resultados de votação: foram aprovadas 643436394 ações, representando 995577% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral; 2858424 ações contrárias, representando 0,4423% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% do número total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral de acionistas.
Votação dos accionistas minoritários:
Foram aprovadas 448000 ações, representando 135494% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia geral; 2858424 ações contrárias, representando 864506% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia geral; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por defeito devido à não votação), representando 0,0000% do número total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia geral de acionistas.
8) Foi deliberada e adotada a proposta de garantia para o financiamento das instituições financeiras pela sociedade e suas subsidiárias em 2022;
O número total de acionistas que concordaram em votar na assembleia foi de 649801, representando 660199%; Contra 128800 ações, representando 0,0199% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% do número total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral de acionistas.
Votação dos accionistas minoritários:
Foram aprovadas 3177624 ações, representando 961046% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia geral; Contra 128800 ações, representando 3,8954% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia geral; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por defeito devido à não votação), representando 0,0000% do número total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia geral de acionistas.
Esta proposta é uma resolução especial e foi aprovada por mais de dois terços do total de ações efetivas com direito a voto detidas pelos acionistas (incluindo os agentes dos acionistas) presentes na assembleia geral de acionistas.
9. A proposta de previsão de transações diárias conectadas em 2022 foi considerada e adotada;
Resultados de votação: foram aprovadas 114795265 ações, representando 998879% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral; Contra 128800 ações, representando 0,1121% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% do número total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral de acionistas.
Foram aprovadas 3177624 ações, representando 961046% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia geral; Contra 128800 ações, representando 3,8954% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia geral; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por defeito devido à não votação), representando 0,0000% do número total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia geral de acionistas.
Acionistas relacionados que participam da reunião Zhuhai Aviation City Development Group Co., Ltd
