Código de stock: Gree Electric Appliances Inc.Of Zhuhai(000651) stock abbreviation: Gree Electric Appliances Inc.Of Zhuhai(000651) Anúncio n.o: 2022037 Gree Electric Appliances Inc.Of Zhuhai(000651)
Anúncio das deliberações da 5ª reunião do 12º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Gree Electric Appliances Inc.Of Zhuhai(000651) (doravante referida como “a empresa”) enviou a convocação da quinta reunião do 12º conselho de administração por e-mail em 13 de maio de 2022, e a reunião foi realizada por reunião in loco combinada com votação de comunicação em 20 de maio de 2022. A reunião foi presidida pela Sra. Dong Mingzhu, presidente do conselho de administração. Havia 9 diretores que deveriam participar da reunião e 9 realmente participaram da reunião (incluindo o Sr. Guo Shuzhan, o diretor, e Ms. Liu Shuwei, Sr. Xing Ziwen e Sr. Zhang Qiusheng, os diretores independentes participaram por meio de votação de comunicação). Os supervisores da empresa e o secretário do conselho de administração participaram da reunião como delegados sem direito a voto. A convocação e convocação da reunião devem cumprir as disposições do direito das sociedades da República Popular da China e dos estatutos.
Após deliberação na reunião, os resultados das votações das propostas relevantes são os seguintes:
1,A proposta relativa à fase II do plano de acções dos empregados (Projecto) foi deliberada e adoptada com 6 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção
A fim de melhorar ainda mais a política de incentivo a longo prazo dos funcionários e realizar o crescimento constante do desempenho da empresa sob o impacto da situação externa severa, o comitê de salário e avaliação formulou Gree Electric Appliances Inc.Of Zhuhai(000651) fase II plano de propriedade de ações de funcionários (Projeto) de acordo com as disposições das leis e regulamentos relevantes e em combinação com a situação real da empresa e apresentou-o ao conselho de administração para deliberação.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre a proposta acima. Durante a deliberação da proposta, os diretores relacionados Dong Mingzhu, Zhang Wei e Deng Xiaobo evitaram votar de acordo com a lei. Para mais detalhes, consulte Gree Electric Appliances Inc.Of Zhuhai(000651) fase II plano de propriedade de ações de funcionários (Draft) divulgado pela empresa em cninfo.com.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
2,A proposta de submeter a assembleia geral de acionistas para autorizar o conselho de administração a tratar de assuntos relacionados com a segunda fase do plano acionário da empresa foi deliberada e adotada com 6 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção
A fim de garantir a implementação harmoniosa da segunda fase do plano de propriedade acionária dos funcionários da empresa, o conselho de administração submeterá à assembleia geral de acionistas a autorização do conselho de administração para lidar com assuntos relacionados ao plano de propriedade acionária dos funcionários, incluindo, mas não limitado a, os seguintes assuntos:
(1) Autorizar o conselho de administração a implementar o plano acionário dos empregados;
(2) Autorizar o conselho de administração a tomar uma decisão sobre a prorrogação da duração do plano acionário acima mencionado;
(3) Autorizar o conselho de administração a tratar de todas as questões relativas ao bloqueio e desbloqueio de ações adquiridas no âmbito do plano de propriedade acionária dos funcionários;
(4) Autorizar o Conselho de Administração a rever as alterações da ESOP que não sejam os indicadores de avaliação de desempenho, incluindo, mas não limitado a, a base de determinação dos titulares, o número de titulares e o montante da subscrição, a tabela de capital, a fonte de acções, a tabela de acções, o preço de compra, o acordo de propriedade de acções e outros assuntos;
(5) Após a revisão e aprovação da ESOP pela assembleia geral de acionistas, se houver alterações nas leis, regulamentos e políticas relevantes dentro do período de implementação, o conselho de administração da sociedade será autorizado a fazer as correspondentes adaptações à ESOP de acordo com as novas políticas;
(6) Autorizar o conselho de administração a tratar de outros assuntos necessários exigidos pelo plano acionário acima mencionado, exceto os direitos a serem exercidos pela assembleia geral de acionistas especificados em documentos relevantes.
A autorização acima é válida a partir da data de adoção da assembleia geral de acionistas até a data de conclusão da implementação do plano acionário empregado. Durante a deliberação desta proposta, os diretores relacionados Dong Mingzhu, Zhang Wei e Deng Xiaobo evitaram votar de acordo com a lei.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
3,A proposta de ajustamento dos indicadores de avaliação de desempenho do plano de propriedade acionária dos empregados Gree Electric Appliances Inc.Of Zhuhai(000651) fase I foi deliberada e aprovada com 6 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção
Desde que a empresa lançou a primeira fase do plano de propriedade de ações de funcionários em 2021, o ambiente externo mudou muito, e a produção e operação estão enfrentando mais incertezas. No entanto, a gestão da empresa continuará tomando a meta de desempenho original da primeira fase do plano de propriedade de ações de funcionários como guia de operação anual e se esforçará para alcançá-la. A fim de compensar a falta de incentivos da empresa por um longo tempo, mobilizar totalmente o entusiasmo dos funcionários para lidar com o impacto severo da situação externa e realizar o crescimento constante do desempenho futuro da empresa, a empresa planeja ajustar o índice de avaliação de lucro líquido da primeira fase do plano de propriedade de ações de funcionários, aumentar o índice de avaliação de retorno sobre ativos líquidos, manter o retorno sobre ativos líquidos em um alto nível na indústria e estabelecer acionistas e gestão através da implementação do plano de propriedade de ações de funcionários Mecanismo de compartilhamento de benefícios e riscos entre quadros de nível médio e funcionários principais para melhorar o senso de propriedade e entusiasmo dos funcionários principais. Os ajustamentos específicos são os seguintes:
Antes e depois do ajuste
O primeiro período de aquisição: o lucro líquido em 2021 não é inferior a 10% superior ao de 2020, e o aumento anual de caixa por ação nesse ano não é inferior a RMB 1 bilhão, e o dividendo em caixa por ação nesse ano não é inferior a RMB 2 ou o dividendo em caixa total não é inferior a RMB 2 ou 50% do lucro líquido anual total. Pelo menos 50% do lucro líquido do exercício em curso;
O segundo período de aquisição: o lucro líquido em 2022 não é inferior a 20% maior do que em 2020, e o crescimento anual do dinheiro por ação nesse ano não é inferior a 2 bilhões de yuans, e o bônus de 2022 não é inferior a 2 yuans ou o dividendo total em dinheiro não é inferior a 22% do retorno da empresa sobre ativos líquidos e 50% do lucro líquido da empresa naquele ano. O dividendo em dinheiro por ação não deve ser inferior a 2 yuan ou o dividendo em dinheiro total não deve ser inferior a 50% do lucro líquido do ano corrente.
Quando expira o período de aquisição de primeira avaliação, se expira o período de aquisição de primeira avaliação do teste de desempenho da empresa, se os indicadores de avaliação de desempenho da empresa não cumprirem as normas, todos os indicadores de avaliação da primeira fase das ações atribuíveis não cumprem as normas e toda a primeira fase das ações atribuíveis é diferida para o período de aquisição de segunda avaliação para avaliação combinada, e se diferida para o período de aquisição de segunda avaliação para avaliação combinada, Se os indicadores de avaliação de desempenho da empresa no segundo período de aquisição de avaliação atenderem aos padrões dos indicadores de avaliação de desempenho da empresa no segundo período de aquisição de avaliação, e os lucros líquidos totais em 2021 e 2022 não forem padrão, os lucros líquidos em 2021 e 2022 são respectivamente inferiores a 230% dos lucros líquidos em 2020, e a soma do aumento nos lucros líquidos do comitê de administração em 2020 não é inferior a 3 bilhões de yuans em combinação com os resultados de avaliação de desempenho pessoal dos funcionários, O comitê de gestão aloca os direitos e interesses de ações atribuíveis em combinação com o desempenho pessoal do funcionário. De acordo com os resultados da avaliação, devem ser atribuídos os direitos de existências atribuíveis e os interesses dos dois períodos.
Durante a deliberação desta proposta, os diretores relacionados Dong Mingzhu, Zhang Wei e Deng Xiaobo evitaram votar de acordo com a lei. Os diretores independentes expressaram suas opiniões independentes sobre a proposta.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre o ajuste dos indicadores de avaliação de desempenho do plano de propriedade de ações de funcionários da empresa fase I (Anúncio nº: 2022039) e Gree Electric Appliances Inc.Of Zhuhai(000651) plano de propriedade de ações de funcionários fase I (Projeto) (Revisado) divulgado pela empresa nos meios de divulgação de informações designados.
É por este meio anunciado.
Gree Electric Appliances Inc.Of Zhuhai(000651) conselho de administração 21 de maio de 2002
