Código dos títulos: Zhuhai Bojay Electronics Co.Ltd(002975) abreviatura dos títulos: Zhuhai Bojay Electronics Co.Ltd(002975) Aviso n.o: 2022036 Obrigação Código: 127051 Obrigação convertível Bojie
Zhuhai Bojay Electronics Co.Ltd(002975)
Anúncio das deliberações da Assembleia Geral Anual de 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Dicas especiais:
1. A assembleia geral não vetou a proposta.
2. Esta assembleia geral de accionistas não implica a alteração das deliberações adoptadas pelas assembleias gerais anteriores de accionistas.
1,Reuniões realizadas
1. Hora da reunião:
(1) Hora da reunião no local: 14:45 PM, 20 de maio de 2022;
(2) Tempo de votação on-line: o tempo de votação on-line através do sistema de bolsa de valores de Shenzhen é 9:15 a 9:25 a.m., 9:30 a 23:30 p.m. e 13:00 a 15:00 p.m. em 20 de maio de 2022; Através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen ( http://wltp.cn.info.com.cn. ) O horário para votação on-line é a qualquer momento das 9:15 às 15:00 de 20 de maio de 2022;
2. local da reunião: sala de treinamento no segundo andar da planta Zhuhai Bojay Electronics Co.Ltd(002975) 1, No. 10 Futian Road, Xiangzhou District, Zhuhai;
3. Modo de reunião: a combinação de votação no local e votação on-line é adotada;
4. Convocador: o conselho de administração da empresa;
5. Moderador: Sr. Wang Zhaochun, presidente;
6. Legalidade e cumprimento da assembleia: a convocação da assembleia de acionistas está em conformidade com o disposto nas leis, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos e estatutos relevantes.
2,Participação na reunião
1. Participação global na reunião
Participaram da reunião 97 acionistas e seus representantes autorizados, representando 105701211 ações, representando 759331% do total de ações com direito a voto da companhia.
Entre eles, 87 acionistas votaram no local, com 100666600 ações representativas, representando 723164% do total de ações votantes da empresa. 10 acionistas votaram online, representando 5034611 ações, representando 3,6167% do total de ações votantes da empresa.
2. Participação dos accionistas minoritários
Participaram da assembleia 88 representantes autorizados de acionistas minoritários (exceto diretores, supervisores, gerentes seniores e acionistas que individualmente ou conjuntamente detêm mais de 5% das ações da empresa) e acionistas minoritários, representando 5701211 ações, representando 4,0956% do total de ações com direito a voto da empresa.
Entre eles, havia 78 acionistas minoritários e 3, representando 666600 ações, representando 0,4789% do total de ações com direito a voto da empresa. Há 10 acionistas minoritários votando online, representando 5034611 ações, representando 3,6167% do total de ações votantes da empresa.
3. Os diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa participaram ou participaram da reunião como delegados não votantes, e os advogados do escritório de advocacia Beijing Deheng (Shenzhen) participaram da reunião como delegados não votantes para testemunhar e emitir pareceres legais para a reunião de acionistas. 3,Deliberação e votação das propostas
A reunião votou as propostas da reunião combinando votação no local e votação on-line. As seguintes propostas foram consideradas e aprovadas:
1. Deliberou e adotou a proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021;
Resultados de votação: foram aprovadas 105632811 ações, representando 999353% das ações válidas com direito a voto presentes na assembleia; 68400 ações de oposição, representando 0,0647% do número de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por defeito devido a não votação), representando 0,0000% das ações válidas com direito a voto presentes na reunião.
Entre eles, o voto dos acionistas minoritários: foram aprovadas 5632811 ações, representando 988003% das ações efetivas com voto dos acionistas minoritários presentes na assembleia; 68400 acções de oposição, representando 1,1997% das acções efectivas com direito a voto dos accionistas minoritários presentes na assembleia; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por defeito devido a não votação), representando 0,0000% das ações efetivas com voto dos acionistas minoritários presentes na assembleia.
2. Deliberou e aprovou a proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021;
Resultados de votação: foram aprovadas 105632811 ações, representando 999353% das ações válidas com direito a voto presentes na assembleia; 68400 ações de oposição, representando 0,0647% do número de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por defeito devido a não votação), representando 0,0000% das ações válidas com direito a voto presentes na reunião. 1. As ações da conta especial de recompra não gozam do direito de voto da assembleia geral; 2. Incluindo acionistas e seus representantes autorizados; 3. Incluindo os acionistas e seus representantes autorizados.
Entre eles, o voto dos acionistas minoritários: foram aprovadas 5632811 ações, representando 988003% das ações efetivas com voto dos acionistas minoritários presentes na assembleia; 68400 acções de oposição, representando 1,1997% das acções efectivas com direito a voto dos accionistas minoritários presentes na assembleia; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por defeito devido a não votação), representando 0,0000% das ações efetivas com voto dos acionistas minoritários presentes na assembleia.
3. Deliberou e aprovou a proposta sobre as contas financeiras definitivas de 2021 e o relatório do orçamento financeiro de 2022; Resultados de votação: foram aprovadas 105632811 ações, representando 999353% das ações válidas com direito a voto presentes na assembleia; 68400 ações de oposição, representando 0,0647% do número de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por defeito devido a não votação), representando 0,0000% das ações válidas com direito a voto presentes na reunião.
Entre eles, o voto dos acionistas minoritários: foram aprovadas 5632811 ações, representando 988003% das ações efetivas com voto dos acionistas minoritários presentes na assembleia; 68400 acções de oposição, representando 1,1997% das acções efectivas com direito a voto dos accionistas minoritários presentes na assembleia; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por defeito devido a não votação), representando 0,0000% das ações efetivas com voto dos acionistas minoritários presentes na assembleia.
4. Deliberou e aprovou a proposta de relatório anual e resumo do relatório anual em 2021;
Resultados de votação: foram aprovadas 105632811 ações, representando 999353% das ações válidas com direito a voto presentes na assembleia; 68200 ações de oposição, representando 0,0645% do número de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia; Abster 200 ações (incluindo 0 ações por defeito devido a não votação), representando 0,0002% do número de ações válidas com direito a voto presentes na reunião.
Entre eles, o voto dos acionistas minoritários: foram aprovadas 5632811 ações, representando 988003% das ações efetivas com voto dos acionistas minoritários presentes na assembleia; 68200 ações de oposição, representando 1,1962% das ações efetivas com direito a voto dos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abstiram 200 ações (incluindo 0 ações por defeito devido a não votação), representando 0,0035% das ações efetivas com voto dos acionistas minoritários presentes na reunião.
5. Deliberou e aprovou a proposta sobre o plano de distribuição de lucros para 2021;
Resultados de votação: foram aprovadas 105633011 ações, representando 999355% das ações válidas com direito a voto presentes na assembleia; 68200 ações de oposição, representando 0,0645% do número de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por defeito devido a não votação), representando 0,0000% das ações válidas com direito a voto presentes na reunião.
Entre eles, o voto dos acionistas minoritários: foram aprovadas 5633011 ações, representando 988038% das ações efetivas com voto dos acionistas minoritários presentes na assembleia; 68200 ações de oposição, representando 1,1962% das ações efetivas com direito a voto dos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por defeito devido a não votação), representando 0,0000% das ações efetivas com voto dos acionistas minoritários presentes na assembleia.
6. Deliberou e aprovou a proposta relativa ao regime de remuneração dos administradores não independentes;
68400 ações, representando 0,1480% do número de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por defeito devido a não votação), representando 0,0000% das ações válidas com direito a voto presentes na reunião.
Entre eles, o voto dos acionistas minoritários: foram aprovadas 5632811 ações, representando 988003% das ações efetivas com voto dos acionistas minoritários presentes na assembleia; 68400 acções de oposição, representando 1,1997% das acções efectivas com direito a voto dos accionistas minoritários presentes na assembleia; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por defeito devido a não votação), representando 0,0000% das ações efetivas com voto dos acionistas minoritários presentes na assembleia.
Evitação de voto: o acionista Sr. Wang Zhaochun detém 32400000 ações, Sr. Chen Jun detém 8100000 ações, Sr. Zeng Xianzhi detém 4500000 ações e Sr. Wang Kai detém 4500000 ações da empresa. Os acionistas acima evitam votar devido a seus próprios interesses, e Sr. Wang Zhaochun é o acionista Zhuhai Hengqin Boang investment consulting enterprise (sociedade limitada) (doravante referida como “Boang”) Como sócio executivo da empresa de consultoria de investimento Zhuhai Hengqin Bozhan (sociedade limitada) (doravante denominada “Bozhan”) e da empresa de consultoria de investimento Zhuhai Hengqin Bowang (sociedade limitada) (doravante denominada “Bowang”), Boang, Bozhan e Bowang detêm respectivamente 4000000 ações, 3000000 ações e 3000000 ações da empresa. Portanto, Boang, Bozhan e Bowang evitaram votar. O número de acções com direito a voto detidas pelos referidos sete accionistas é de 59500000.
7. Deliberou e aprovou a proposta relativa ao regime de remuneração dos supervisores;
Resultados de votação: foram aprovadas 89432811 ações, representando 999236% das ações válidas com direito a voto presentes na assembleia; 68400 ações da oposição, representando 0,0764% das ações válidas com direito a voto presentes na assembleia; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por defeito devido a não votação), representando 0,0000% das ações válidas com direito a voto presentes na reunião.
Entre eles, o voto dos acionistas minoritários: foram aprovadas 5632811 ações, representando 988003% das ações efetivas com voto dos acionistas minoritários presentes na assembleia; 68400 acções de oposição, representando 1,1997% das acções efectivas com direito a voto dos accionistas minoritários presentes na assembleia; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por defeito devido a não votação), representando 0,0000% das ações efetivas com voto dos acionistas minoritários presentes na assembleia.
Evitação de voto: o Sr. Cheng Jun, o acionista, evitou votar devido a seus próprios interesses, e o número de ações com direito a voto que ele possuía era de 16,2 milhões.
8. Deliberou e aprovou a proposta de renovação da nomeação das empresas de contabilidade;
Resultados de votação: foram aprovadas 105632811 ações, representando 999353% das ações válidas com direito a voto presentes na assembleia; 68200 ações de oposição, representando 0,0645% do número de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia; Abster 200 ações (incluindo 0 ações por defeito devido a não votação), representando 0,0002% do número de ações válidas com direito a voto presentes na reunião.
Entre eles, o voto dos acionistas minoritários: foram aprovadas 5632811 ações, representando 988003% das ações efetivas com voto dos acionistas minoritários presentes na assembleia; 68200 ações de oposição, representando 1,1962% das ações efetivas com direito a voto dos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abstiram 200 ações (incluindo 0 ações por defeito devido a não votação), representando 0,0035% das ações efetivas com voto dos acionistas minoritários presentes na reunião.
9. Deliberou e aprovou a proposta relativa ao seguro de responsabilidade civil dos diretores de compras, supervisores e gestores superiores;
Resultados de votação: foram aprovadas 5639511 ações, representando 989178% das ações válidas com direito a voto presentes na assembleia; Contra 61700 ações, representando 1,0822% das ações válidas com direito a voto presentes na assembleia; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por defeito devido a não votação), representando 0,0000% das ações válidas com direito a voto presentes na reunião.
Entre eles, o voto dos acionistas minoritários: foram acordadas 5639511 ações, representando 989178% das ações efetivas com voto dos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 61700 ações, representando 1,0822% das ações efetivas com direito a voto dos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por defeito devido a não votação), representando 0,0000% das ações efetivas com voto dos acionistas minoritários presentes na assembleia.
Evitação de voto: o acionista Sr. Wang Zhaochun detém 32400000 ações, Sr. Fu Lin detém 24300000 ações, Sr. Cheng Jun detém 16200000 ações, Sr. Chen Jun detém 8100000 ações, Sr. Zeng Xianzhi detém 4500000 ações e Sr. Wang Kai detém 4500000 ações. 30000 ações da BoChang, 400000 ações da BoChang e 400000 ações da BoChang, BoChang e Bowang, respectivamente. O número de acções com direito a voto detidas pelos nove accionistas acima referidos é de 100000000 acções. 10. Deliberou e aprovou a proposta sobre o primeiro levantamento do plano de incentivo às unidades populacionais restritas em 2021, o fracasso do levantamento das condições de unidades populacionais restritas e a recompra e cancelamento de algumas unidades populacionais restritas;
Votação: foram aprovadas 105639711 ações, representando 999418% das ações válidas com direito a voto presentes na assembleia; Contra 61500 ações, representando 0,0582% do número de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por defeito devido a não votação), representando 0,0000% das ações válidas com direito a voto presentes na reunião.
Voto dos acionistas minoritários: foram aprovadas 5639711 ações, representando 989213% das ações efetivas com voto dos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 61500 ações, representando 1,0787% das ações efetivas com direito a voto dos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por defeito devido a não votação), representando 0,0000% das ações efetivas com voto dos acionistas minoritários presentes na assembleia.
Esta proposta é uma resolução especial e foi aprovada por mais de dois terços do total de ações efetivas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia.
11. Foi deliberada e adoptada a proposta de alteração do capital social da sociedade e de alteração dos estatutos.
Votação: foram aprovadas 105639511 ações, representando 999416% das ações válidas com direito a voto presentes na assembleia; Contra 61700 ações, representando 0,0584% do número de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações (entre as quais, 0 ações são abstidas por omissão devido a não votação), representando 20% dos participantes na reunião
