Beijing Deheng (Shenzhen) escritório de advocacia em Zhuhai Bojay Electronics Co.Ltd(002975)
Da assembleia geral anual de 2021
Parecer jurídico
11º andar, edifício B, edifício Allianz, 4018 Jintian Road, Futian District, Shenzhen
Tel.: 075588286488 Fax: 075588286499 CEP: 518026
Escritório de advocacia Beijing Deheng (Shenzhen)
Sobre Zhuhai Bojay Electronics Co.Ltd(002975)
Da assembleia geral anual de 2021
Parecer jurídico
Deheng 06g20220012- 00001 a: Zhuhai Bojay Electronics Co.Ltd(002975)
Zhuhai Bojay Electronics Co.Ltd(002975) (doravante denominada “a sociedade”) a Assembleia Geral Anual de 2021 (doravante denominada “a assembleia”) foi realizada na sexta-feira, 20 de maio de 2022. Confiado pela empresa, o escritório de advocacia Beijing Deheng (Shenzhen) (doravante referido como “Deheng”) nomeou o advogado Ouyang Jingxian e o advogado Deng Shuyi (doravante referido como “advogado Deheng”) para participar da reunião. De acordo com as disposições da lei de valores mobiliários da República Popular da China (doravante referida como a “Lei dos Valores Mobiliários”), o direito das sociedades da República Popular da China (doravante referida como a “lei das sociedades”), as regras para a assembleia geral de acionistas de sociedades cotadas (doravante referidas como as “regras para a assembleia geral de acionistas”) e os Zhuhai Bojay Electronics Co.Ltd(002975) estatutos (doravante referidos como os “estatutos”), advogado Deheng Testemunhe o procedimento de convocação, qualificação dos participantes no local, procedimento de votação e outros assuntos relacionados, e dê pareceres jurídicos.
Para emitir este parecer jurídico, o advogado Deheng participou da reunião e analisou os seguintes documentos fornecidos pela empresa, incluindo, mas não limitado a:
I) Estatutos;
(II) deliberações da sétima reunião do segundo conselho de administração da sociedade;
(III) deliberações da sétima reunião do segundo conselho de fiscalização da sociedade;
(IV) deliberações da oitava reunião do segundo conselho de administração da sociedade;
(V) deliberações da oitava reunião do segundo conselho de fiscalização da sociedade;
(VI) pareceres independentes dos diretores independentes da empresa sobre assuntos relevantes;
(VII) a empresa publicou em cninfo.com em 26 de abril de 2022 e 5 de maio de 2022 respectivamente ( http://www.cn.info.com.cn. ) E o aviso de Zhuhai Bojay Electronics Co.Ltd(002975) sobre a convocação da Assembleia Geral Anual de 2021 (doravante referido como o “Aviso da Assembleia Geral Anual”) e o aviso de Zhuhai Bojay Electronics Co.Ltd(002975) sobre a adição de propostas temporárias e aviso suplementar da Assembleia Geral Anual de 2021 (doravante referido como o “Aviso Suplementar da Assembleia Geral Anual de Acionistas”) publicado pelo China Securities Journal, Shanghai Securities News, securities times e Securities Daily respectivamente;
(VIII) registros cadastrais e materiais comprovativos dos acionistas presentes na reunião no local;
(IX) informações sobre o voto dos acionistas na assembleia;
x) Outros documentos da reunião.
O advogado Deheng é garantido da seguinte forma: a empresa forneceu os materiais que o advogado Deheng considera necessários para emitir este parecer legal, os materiais originais, cópias, cópias e outros materiais e depoimentos orais fornecidos atendem aos requisitos de autenticidade, exatidão e integridade, e as cópias, cópias e outros materiais relevantes são consistentes com os materiais originais.
Neste parecer jurídico, de acordo com as regras da assembleia geral de acionistas e as exigências da sociedade, o advogado Deheng apenas expressou sua opinião sobre se os procedimentos de convocação e convocação da assembleia atual da sociedade estão em conformidade com as disposições relevantes das leis, regulamentos administrativos, estatutos sociais e regras da assembleia geral de acionistas, se a qualificação dos participantes e convocadores, e se os procedimentos de votação e resultados de votação da assembleia são legais e eficazes, Não comentaremos o conteúdo das propostas consideradas nesta reunião e a autenticidade e exatidão dos factos ou dados expressos nessas propostas.
De acordo com o disposto na lei dos valores mobiliários, as medidas para a administração de negócios jurídicos de valores mobiliários pelas sociedades de advocacia, as regras para a prática de negócios jurídicos de valores mobiliários pelas sociedades de advocacia (para Implementação de Julgamento) e os fatos ocorridos ou existentes antes da data de emissão deste parecer legal, os advogados Deheng e Deheng cumpriram rigorosamente suas funções estatutárias, seguiram os princípios de diligência e boa-fé, e realizaram verificação e verificação suficientes para garantir a veracidade dos fatos identificados neste parecer jurídico É preciso e completo, as opiniões finais emitidas são legais e precisas, e não há registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes, e está disposto a assumir responsabilidades legais correspondentes.
Este parecer jurídico destina-se apenas a testemunhar a legitimidade dos assuntos relacionados com esta reunião da sociedade, não devendo ser utilizado para qualquer outra finalidade.
De acordo com os requisitos das leis e regulamentos relevantes, de acordo com as normas comerciais reconhecidas, ética e espírito de diligência e diligência no setor advogado, o advogado Deheng emitiu os seguintes pareceres jurídicos sobre as questões jurídicas relacionadas à convocação e realização da reunião da empresa:
1,Convocação e procedimentos desta reunião
I) Convocação desta reunião
1. De acordo com a resolução da sétima reunião do segundo conselho de administração realizada em 22 de abril de 2022, o conselho de administração da empresa convocou esta reunião.
2. O conselho de administração da empresa esteve em cninfo.com em 26 de abril de 2022 e 5 de maio de 2022 respectivamente ( http://www.cn.info.com.cn. ) E China Securities Journal, tempos de títulos, Shanghai Securities News e Securities Daily emitiram o aviso da assembleia geral anual e o aviso suplementar da assembleia geral anual. A data de anúncio da convocação da reunião chegou a 20 dias a partir da data da reunião, e o intervalo entre a data de registro de capital próprio e a data da reunião não é superior a 7 dias úteis. Os acionistas que detenham individual ou conjuntamente mais de 3% das ações da sociedade apresentaram uma proposta provisória dez dias antes da assembleia geral de acionistas, que foi submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação do conselho de administração, e a sociedade emitiu o edital complementar da assembleia geral anual de acionistas em conformidade.
3. O aviso divulga integralmente o conteúdo da reunião, pessoa de contato, método de registro da reunião e lista integralmente a hora e o local da reunião.
O advogado Deheng acredita que o procedimento de convocação desta assembleia da empresa está em conformidade com as disposições relevantes do direito das sociedades, as regras da assembleia geral de acionistas e outras leis, regulamentos, documentos normativos e estatutos sociais.
II) Convocação desta reunião
1. Esta reunião adota a combinação de votação no local e votação on-line.
A reunião no local foi realizada às 14:45 na sexta-feira, 20 de maio de 2022 na sala de treinamento no segundo andar da planta Zhuhai Bojay Electronics Co.Ltd(002975) 1, No. 10 Futian Road, Xiangzhou District, Zhuhai. A data, o local e o método efectivos desta assembleia são os mesmos comunicados na convocatória da assembleia geral anual dos accionistas.
O tempo de votação online é 20 de maio de 2022. Entre eles, 13:00 a 15:00 através do sistema de Bolsa de Valores de Shenzhen; O tempo para votação on-line através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento das 9:15 às 15:00 em 20 de maio de 2022.
2. A reunião delibera sobre as propostas listadas no edital da reunião. A equipe do conselho de administração registrou a reunião no local. A acta da reunião é assinada pelo presidente, pelos directores e pelos supervisores presentes na reunião.
3. Não há votação sobre assuntos não enumerados na convocação desta reunião. O advogado Deheng acredita que a hora, o local e o conteúdo reais da assembleia são consistentes com aqueles notificados no edital, e os procedimentos de convocação e convocação da assembleia estão em conformidade com o direito das sociedades, as regras da assembleia geral de acionistas e outras leis, regulamentos, documentos normativos e as disposições pertinentes dos estatutos sociais.
2,Qualificação dos participantes e convocador da reunião
(I) participaram da assembleia in loco e votação on-line 97 acionistas e seus agentes autorizados, representando 105701211 ações com direito a voto, representando 759331% do total de ações com direito a voto da companhia. Incluindo: 1 Participaram da assembleia in loco 87 acionistas e agentes de acionistas, representando 100666600 ações com direito a voto, representando 723164% do total de ações com direito a voto da companhia.
O advogado Deheng verificou a licença comercial ou cartão de identificação de residente, cartão de conta de valores mobiliários, procuração e outros documentos relevantes dos acionistas presentes na assembleia local. Os acionistas presentes na assembleia local são os acionistas registrados no registro de acionistas na data do registro de capital social da assembleia, e a procuração do agente acionista é verdadeira e válida.
2. De acordo com os resultados da votação online desta assembleia, há 10 acionistas participantes na votação online desta assembleia, sendo que o número de ações com direito a voto representadas é de 5034611 ações, representando 3,6167% do total de ações com direito a voto da companhia. A qualificação acima mencionada dos acionistas votando através do sistema de votação on-line deve ser verificada pelo sistema de negociação e sistema de votação na Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen.
3. Participaram da reunião in loco e votação online 88 acionistas investidores minoritários e agentes acionários, sendo que o número de ações com direito a voto representadas foi de 5701211, representando 4,0956% do total de ações com direito a voto da companhia.
(II) os diretores, supervisores e o secretário do conselho de administração da empresa participaram da reunião, e os gerentes seniores da empresa e advogados Deheng participaram da reunião como delegados sem direito de voto. Esses funcionários estão legalmente qualificados para participar / participar da reunião como delegados sem direito de voto.
(III) esta reunião é convocada pelo conselho de administração da sociedade, e sua qualificação como convocadora desta reunião é legal e válida. O advogado Deheng acredita que as qualificações das pessoas que comparecem e comparecem à reunião como delegados sem direito de voto e o convocador da assembleia são legais e válidas, e cumprem as disposições relevantes do direito das sociedades, as regras da assembleia geral de acionistas e outras leis, regulamentos, documentos normativos e estatutos sociais.
3,Qualificação dos acionistas e procedimentos de proposta para apresentação de propostas temporárias nesta reunião
De acordo com a oitava reunião do segundo conselho de administração realizada pela companhia em 29 de abril de 2022, o conselho de administração da companhia deliberau e aprovou a proposta sobre as condições de levantamento não cumpridas do primeiro período de levantamento do plano de incentivo às ações restritas em 2021 e a recompra e cancelamento de algumas ações restritas, bem como a proposta de alteração do capital social e alteração dos estatutos sociais, as duas propostas acima devem ser submetidas à assembleia geral de acionistas para deliberação.
De acordo com as disposições pertinentes do direito das sociedades e dos estatutos, os accionistas que detenham individual ou conjuntamente mais de 3% das acções da sociedade podem apresentar propostas intercalares e apresentá-las por escrito ao convocador 10 dias antes da assembleia geral de accionistas. Em 29 de abril de 2022, o Sr. Wang Zhaochun, um dos acionistas controladores, solicitou ao conselho de administração da empresa que apresentasse as duas propostas acima como propostas provisórias à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação. O Conselho de Administração acredita que o Sr. Wang Zhaochun atende à qualificação do assunto da proposta temporária, a proposta pertence ao escopo de autoridade da assembleia geral de acionistas, tem tópicos claros e resoluções específicas, e está em conformidade com os regulamentos relevantes. O Conselho de Administração concorda em submeter a proposta temporária acima à assembleia geral de acionistas de 2021 da empresa para deliberação.
O advogado Deheng acredita que o proponente da proposta provisória proposta nesta assembleia está qualificado para propor a proposta provisória, que pertence ao âmbito de competência da assembleia geral de acionistas, possui tópicos claros e resoluções específicas, e o procedimento e conteúdo da proposta estão em conformidade com as disposições pertinentes do direito das sociedades, dos estatutos sociais e assim por diante.
4,Procedimento de votação desta reunião
(I) a reunião adotou votação no local e votação on-line para votar as propostas da reunião. Testemunhada pelo advogado Deheng, a proposta analisada nesta assembleia da sociedade é coerente com os pontos de deliberação listados na convocatória da assembleia geral anual e na convocatória suplementar da assembleia geral anual, não havendo modificação da convocatória nesta assembleia.
(II) de acordo com o direito das sociedades, as regras da assembleia geral de acionistas e outras leis, regulamentos, documentos normativos e estatutos relevantes, dois representantes dos acionistas, um representante supervisor e advogado Deheng são conjuntamente responsáveis pela contagem e supervisão de votos.
(III) após a votação nesta reunião, a empresa consolidou e resumiu os resultados de votação desta reunião, e o presidente da reunião anunciou os resultados de votação no local da reunião. Entre eles, a empresa contou os votos de pequenos e médios investidores sobre propostas relevantes separadamente e divulgou os resultados das votações separadamente.
O advogado Deheng acredita que os procedimentos de votação desta assembleia da empresa estão em conformidade com as disposições relevantes do direito das sociedades, as regras da assembleia geral de acionistas e outras leis, regulamentos, documentos normativos e estatutos sociais, e os procedimentos de votação desta assembleia são legais e eficazes.
5,Resultados da votação desta reunião
Combinados com os resultados de votação da reunião no local e os resultados de votação on-line desta reunião, os resultados de votação desta reunião são os seguintes:
1. A proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 foi considerada e adotada por resolução ordinária
O número total de acionistas com direito de voto e procuradores presentes na assembleia: 635399% do total de acionistas com direito de voto; Contra 68400 ações, representando 0,0647% das ações efetivas com direito a voto de tais acionistas; Abster-se de 0 ações, representando 0,0000% das ações efetivas com direito a voto de tais acionistas.
Entre eles, a situação de voto dos pequenos e médios investidores presentes na reunião foi: 5632811 ações foram acordadas, representando 988003% das ações efetivas com direito a voto desses acionistas; Contra 68400 ações, representando 1,1997% das ações efetivas com direito a voto de tais acionistas; 0 ações de abstenção, representando 0,0000% das ações efetivas com voto de tais acionistas.
De acordo com os resultados das votações, o projeto de lei foi aprovado.
2. A proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 foi considerada e adotada por resolução ordinária
O número total de acionistas com direito de voto e procuradores presentes na assembleia: 635399% do total de acionistas com direito de voto; Contra 68400 ações, representando 0,0647% das ações efetivas com direito a voto de tais acionistas; Abster-se de 0 ações, representando 0,0000% das ações efetivas com direito a voto de tais acionistas.
Entre eles, a situação de voto dos pequenos e médios investidores presentes na reunião foi: 5632811 ações foram acordadas, representando 988003% das ações efetivas com direito a voto desses acionistas; Contra 68400 ações, representando 1,1997% das ações efetivas com direito a voto de tais acionistas; Abster-se de 0 ações, representando 0,0000% das ações efetivas com direito a voto de tais acionistas.
De acordo com os resultados das votações, o projeto de lei foi aprovado.
3. Por decisão ordinária
