Código dos títulos: Henan Zhongyuan Expressway Company Limited(600020) abreviatura dos títulos: Henan Zhongyuan Expressway Company Limited(600020) Anúncio n.o: 2022031
Obrigação corporativa Código: 143213 Obrigação corporativa abbreviation: 17
Obrigação corporativa Código: 143495 Obrigação corporativa abbreviation: 18 Yugao 01
Corporate bond Código: 143560 corporate bond abbreviation: 18 Yugao 02
Henan Zhongyuan Expressway Company Limited(600020)
Anúncio das deliberações da Assembleia Geral Anual de 2021
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo. Dicas de conteúdo importantes: se há uma proposta de veto nesta reunião: nenhuma.
(1) Hora da assembleia geral de acionistas: 20 de maio de 2022
(2) Local da assembleia geral de acionistas: acionistas ordinários e acionistas preferenciais que restauraram seus direitos de voto e suas ações no nº 6 (III), Jingnan 8th Road, Zhengzhou Zona de Desenvolvimento Econômico e Tecnológico:
1. Número de acionistas e procuradores presentes na reunião 15
2. Número total de ações (ações) com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na reunião 1392940958
3. O número de ações com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na reunião contabiliza as ações com direito a voto da companhia
Proporção de cópias totais (%) 619808
(4) A conformidade do método de votação com o disposto no direito das sociedades e nos estatutos e a presidência da assembleia geral. A reunião foi convocada pelo conselho de administração da empresa e presidida pelo Sr. Ma chongzhong, presidente do conselho. A reunião adota votação aberta, incluindo votação no local e votação on-line. Alguns diretores e supervisores participam da reunião por meio de comunicação. Os procedimentos de convocação e convocação da assembleia devem respeitar o disposto no direito das sociedades e nos estatutos sociais. (5) Participação de diretores, supervisores e secretário do conselho de administração da empresa 1. Havia 11 diretores titulares da empresa e 7 participaram da reunião. O presidente Ma chongzhong, os diretores Wang Hui, Guo benfeng e Feng Ke participaram da reunião no local; Diretores independentes Zhao Hulin, Li Huajie, canção Gongli e diretor candidato independente Ma Shulong participaram da reunião por meio de comunicação; Diretores Wang Tiejun, Chen Wei, Meng Jie e diretor independente Kang Zhuo devido a razões de trabalho
Não compareceu à reunião. 2. Havia 4 supervisores em serviço da empresa e 3 participaram da reunião. Wang Yuanzheng, presidente do conselho de supervisores, Wang Luosheng, supervisor e Gao Jianying, supervisor de funcionários, participaram da reunião no local; O candidato supervisor Duan Yu participou da reunião por meio de comunicação; O supervisor da equipe Fu Yunfeng não compareceu à reunião devido a razões de trabalho. 3. Yang Yazi, Secretário do Conselho de Administração, participou da reunião; O contador-chefe Peng Wuhua participou da reunião como delegado sem voto. 2,Deliberação da proposta (I) proposta de votação não cumulativa 1. Nome da proposta: proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de administração da empresa em 2021
Resultado da deliberação: votação:
Os accionistas concordam contra a renúncia
Proporção de votos (%) proporção de votos (%) proporção de votos (%)
Acções A 139178205899916811072000,0794517000,0038
2. Nome da proposta: proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
Resultado da deliberação: votação:
Os accionistas concordam contra a renúncia
Proporção de votos (%) proporção de votos (%) proporção de votos (%)
Acções A 139178205899916811072000,0794517000,0038
3. Nome da proposta: proposta sobre o relatório de trabalho dos diretores independentes da empresa em 2021
Resultado da deliberação: votação:
Os accionistas concordam contra a renúncia
Proporção de votos (%) proporção de votos (%) proporção de votos (%)
Ações A 139178205899916811072000.07945170 Shenzhen Capstone Industrial Co.Ltd(000038) 4 Título da proposta: proposta sobre o Relatório Anual 2021 da Companhia e seu Resumo
Resultado da deliberação: votação:
Os accionistas concordam contra a renúncia
Proporção de votos (%) proporção de votos (%) proporção de votos (%)
Acções A 139185245899921810368000,0744517000,0038
5. Nome da Proposta: proposta sobre o Relatório Anual de Demonstração Financeira da Companhia 2021
Resultado da deliberação: votação:
Os accionistas concordam contra a renúncia
Proporção de votos (%) proporção de votos (%) proporção de votos (%)
Acções A 139171725899894514172000,1017517000,0038
6. Nome da proposta: proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021
Resultado da deliberação: votação:
Os accionistas concordam contra a renúncia
Proporção de votos (%) proporção de votos (%) proporção de votos (%)
Acções A 139152375899898214172000,1018 0,00
7. Nome da proposta: proposta sobre o plano financeiro anual da empresa para 2022
Resultado da deliberação: votação:
Os accionistas concordam contra a renúncia
Proporção de votos (%) proporção de votos (%) proporção de votos (%)
Ações A 13915237589989821417000.1018 0.008 Proposta Nome: Proposta de renovação da nomeação da instituição de auditoria em 2022
Resultado da deliberação: votação:
Os accionistas concordam contra a renúncia
Proporção de votos (%) proporção de votos (%) proporção de votos (%)
Acções A 139154245899899613468000,0966517000,0038
9. Nome da proposta: proposta de alteração dos estatutos
Resultado da deliberação: votação:
Os accionistas concordam contra a renúncia
Proporção de votos (%) proporção de votos (%) proporção de votos (%)
Acções A 138567111099478072698480,5220 0,00
10. Nome da proposta: proposta de revisão e melhoria do sistema empresarial
Resultado da deliberação: votação:
Os accionistas concordam contra a renúncia
Proporção de votos (%) proporção de votos (%) proporção de votos (%)
Acções A 138567111099478072698480,5220 0,00
(2) Votação cumulativa 1. Proposta sobre a eleição de diretores independentes
Número de votos presentes
Número da proposta nome da proposta número de votos válidos voto da reunião se eleito
Proporção de direitos (%)
11.01 Ma Shulong 1391593791999032 sim
2. Proposta relativa à eleição dos supervisores
Nome do projecto de lei: número de votos obtidos; número de votos presentes: eleitos ou não
Votação válida na reunião
Proporção de direitos (%)
12,01 Duanyu 1391593791999032 sim
(3) Votação de menos de 5% dos acionistas envolvidos em grandes questões
Nome da proposta: acordo contra a abstenção
Proporção de votos (%) Proporção de votos (%) Proporção de votos (%)
Sobre a empresa 2021
6. Proposta sobre o plano anual de distribuição de lucros 31505859569531417004.3047 0.00
Sobre a renovação 2022
Proposta de instituição de auditoria 315248595752113468004,0907517000,1572 em Agosto
Sobre a revisão da lei da República Popular da China
9. Proposta de 256529377791847269848220816 0.00 nos estatutos da sociedade
11,01 Ma Shulong 31575618959081
(4) Explicação sobre a votação das propostas
As propostas consideradas nesta reunião, com excepção das propostas 6 e 9, são questões de votação ordinária e foram aprovadas
Mais de 1/2 dos direitos de voto detidos pelos acionistas presentes na assembleia geral foram aprovados, e as propostas 6 e 9 foram aprovadas pelos acionistas presentes
Foram aprovados mais de 2/3 dos direitos de voto detidos pelos acionistas da assembleia geral.
Os projetos de lei 11 e 12 adotam um sistema de votação cumulativo.
3,Advogada testemunha
1. O escritório de advocacia testemunhado por esta assembleia de acionistas: Beijing Jiayuan escritório de advocacia
Advogados: Huang Guobao, Chen Shuai
2. Conclusão da Testemunha do Advogado:
Afetados pela epidemia, os advogados Huang Guobao e Chen Shuai do escritório de advocacia Beijing Jiayuan relataram à reunião por meio de comunicação
A reunião foi testemunhada e emitido um parecer jurídico, que considerou que os procedimentos de convocação e convocação da assembleia geral de acionistas da companhia
Cumprir o disposto no direito das sociedades, nos estatutos e demais documentos normativos; Participação na assembleia geral dos acionistas da empresa
A qualificação do pessoal é legal e válida; O procedimento de votação desta assembleia geral de acionistas da sociedade está em conformidade com o direito das sociedades e os estatutos sociais.
E outros documentos normativos; As deliberações adotadas nesta assembleia são legais e válidas.
4,Diretório de documentos para referência futura
1. deliberações da Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade;
2. Parecer jurídico do escritório de advocacia Beijing Jiayuan sobre a assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa;
60 Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) de Maio de 2022
