Código dos títulos: Kingsignal Technology Co.Ltd(300252) abreviatura dos títulos: Kingsignal Technology Co.Ltd(300252) Anúncio n.o: 2022045 Kingsignal Technology Co.Ltd(300252)
Convocação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Kingsignal Technology Co.Ltd(300252) (doravante denominada "a sociedade") convocou a quarta sessão do conselho de administração em 20 de maio de 2022, deliberau e adotou a proposta de convocação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022, e o conselho de administração decidiu convocar a segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 em 6 de junho de 2022. As matérias pertinentes desta assembleia são anunciadas da seguinte forma:
1,Informações básicas da reunião
1. Sessão da assembleia geral de acionistas: segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
2. Convocador da Assembleia Geral de Acionistas: o 4º Conselho de Administração da Companhia
3. Legalidade e conformidade da reunião: a convocação da reunião de acionistas está em conformidade com as leis relevantes, regulamentos administrativos, regras departamentais, documentos normativos, regras comerciais da Bolsa de Valores de Shenzhen e disposições e requisitos relevantes dos estatutos sociais.
4. Hora da reunião:
Hora da reunião no local: 14:00 PM, 6 de junho de 2022
Tempo de votação online:
(1) O horário específico da votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é: 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00 em 6 de junho de 2022;
(2) O horário específico de votação através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento das 9:15 às 15:00 em 6 de junho de 2022.
5. Método de convocação da reunião: a combinação de votação no local e votação on-line é adotada
(1) Votação no local: incluindo comparecer pessoalmente e autorizar outros a comparecer mediante o preenchimento da procuração.
(2) Votação on-line: a empresa fornecerá plataforma de votação on-line aos acionistas através do sistema de negociação e sistema de votação na Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen. Os acionistas da empresa realizarão votação on-line através do sistema de negociação ou sistema de votação na Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do prazo relevante especificado neste aviso. Os acionistas da empresa só podem escolher um dos métodos de votação acima. Em caso de votação repetida do mesmo direito de voto, prevalecerá o primeiro resultado de votação válido. Os votos dos pequenos e médios investidores serão contados separadamente.
6. Data de registro de capital próprio: 30 de maio de 2022
7. Participantes:
(1) No encerramento da tarde de 30 de maio de 2022, na data de registro de capital próprio, todos os acionistas ordinários da empresa registrada na China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas, e podem confiar um agente para assistir e votar por escrito. O agente acionista não tem que ser um acionista da empresa.
(2) Diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa.
(3) Um advogado empregado pela empresa.
8. local da reunião no local: sala de conferências, 27º andar, bloco B, edifício 10, Shenzhen Bay ciência e tecnologia parque ecológico, Nanshan District, Shenzhen
2,Questões consideradas na reunião
1. Questões em análise
observações
Código da proposta nome da proposta que a coluna assinalada pode votar
100.00 proposta geral: todas as propostas exceto proposta de votação cumulativa √
caso
Proposta de votação não cumulativa
1.00 sobre a implementação do "plano interno de partilha de parceiros" √
Proposta relativa ao "planeamento"
Sobre Shenzhen Kingsignal Technology Co.Ltd(300252) Hi Tech Co., Ltd
2.00 plano de incentivo a ações restritas da sociedade limitada em 2022 √
(Rascunho) e seu resumo
Sobre Shenzhen Kingsignal Technology Co.Ltd(300252) Hi Tech Co., Ltd
3.00 plano de incentivo a ações restritas da sociedade limitada em 2022 √
Proposta relativa à aplicação de medidas de gestão da avaliação
Proposta de Assembleia Geral de Acionistas para autorizar o Conselho de Administração a fazer
4.00 plano de incentivo de ações restritas da empresa em 2022 √
Proposta sobre questões pertinentes
Sobre Shenzhen Kingsignal Technology Co.Ltd(300252) Hi Tech Co., Ltd
5.00 plano de propriedade acionária de funcionários da sociedade limitada em 2022 (rascunho √)
(proposta) e seu resumo
Sobre Shenzhen Kingsignal Technology Co.Ltd(300252) Hi Tech Co., Ltd
6. Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) Escritório de Gestão ESOP de sociedade limitada √
Lei sobre a lei da República Popular da China
Proposta de Assembleia Geral de Acionistas para autorizar o Conselho de Administração a fazer
7.00 Li Shenzhen Kingsignal Technology Co.Ltd(300252) Hi Tech Co., Ltd. √
Assuntos relacionados ao plano de propriedade acionária de funcionários da empresa em 2022
Proposta
2. Dicas especiais
(1) Os resultados das votações das propostas acima referidas devem ser contabilizados separadamente para os pequenos e médios investidores (os pequenos e médios investidores referem-se a outros acionistas, exceto diretores, supervisores, gerentes seniores e acionistas que individualmente ou conjuntamente detenham mais de 5% das ações da sociedade cotada).
(2) As propostas acima referidas foram deliberadas e adotadas na quarta reunião do Quarto Conselho de Administração, em 2022, e na segunda reunião do Quarto Conselho de Supervisores, em 2022, e os diretores independentes da empresa expressaram pareceres independentes sobre assuntos relevantes e concordaram em submeter propostas relevantes à assembleia geral de acionistas para deliberação. Para detalhes da proposta acima, a empresa postou no cninfo.com.cn no mesmo dia Anúncios relevantes de divulgação.
(3) As propostas 2, 3 e 4 acima referidas pertencem a propostas especiais de resolução, que serão adotadas pelos acionistas ou agentes de acionistas presentes na assembleia geral com mais de dois terços dos direitos de voto.
(4) Os accionistas coligados envolvidos na proposta supra devem evitar a votação.
(5) De acordo com as disposições pertinentes das medidas de administração de incentivos patrimoniais das sociedades cotadas e as disposições provisórias sobre a administração da solicitação pública de direitos dos acionistas das sociedades cotadas, a fim de proteger os interesses dos investidores e permitir que os acionistas da empresa exerçam plenamente seus direitos, todos os diretores independentes da empresa concordaram unanimemente que o Sr. Huang Wenfeng, diretor independente, solicitaria direitos de voto a todos os acionistas da empresa sobre a proposta acima mencionada, e prometeram que continuaria a cumprir as condições relevantes para a solicitação de direitos de voto desde a data da solicitação até a data de exercício; Os pormenores dos métodos de votação e procedimentos do conjunto de informações são publicados em www.info.cn (ver pormenores sobre o mesmo dia da votação em www.info.cn). Anúncios relevantes.
3,Método de registo da assembleia geral de accionistas
1. Método de registo: pode ser registado no local, por carta ou por fax (se for registado por carta ou fax, confirme por telefone).
2. Requisitos de inscrição: os acionistas de pessoas físicas devem se registrar com seu cartão de identificação válido, certificado de participação e cartão de conta de acionista, e o agente encarregado deve lidar com os procedimentos de registro com procuração, cartão de identificação principal, cartão de identificação de agente, cartão de conta de acionista principal e certificado de participação. Se o representante legal de um acionista de pessoa coletiva comparecer à reunião, deverá registrar-se com cópia da licença comercial (carimbada com o selo oficial), o cartão de identificação do representante legal, o cartão de conta de valores mobiliários da pessoa coletiva e o certificado de participação; Se o agente encarregado comparecer à reunião, é necessário manter uma cópia da licença comercial (carimbada com o selo oficial), uma cópia do cartão de identificação do representante legal, a procuração da pessoa coletiva, o certificado de participação acionária, o cartão de conta de valores mobiliários da pessoa coletiva e o cartão de identificação do agente para registro.
3. Horário de inscrição: 31 de maio de 2022 (9:00 a.m. - 18:00 p.m.)
4. Informações de contacto:
Contacto: Feng Meijie
Tel.: 075586338291
Fax: 075526581802
E- mail: [email protected].
Localização do registro: 27º andar, bloco B, edifício 10, Shenzhen Bay ciência e tecnologia parque ecológico, Nanshan District, Shenzhen
Código Postal: 518000
5. Outros assuntos:
Os accionistas e os agentes accionistas presentes na assembleia local devem levar consigo o original dos certificados relevantes e passar pelas formalidades de registo no local meia hora antes da reunião. A duração da assembleia de acionistas é de meio dia e as despesas de administração, hospedagem e transporte dos participantes na assembleia local serão suportadas por eles mesmos.
4,Processo de operação específico de participação na votação on-line
Nesta assembleia de acionistas, os acionistas podem votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e sistema de votação da Internet (site: http://wltp.cn.info.com.cn. )Ver anexo I para o processo de funcionamento específico da votação em linha.
5,Documentos para referência futura
1. Resolução da quarta reunião do IV Conselho de Administração em 2022;
2. outros documentos exigidos pela Bolsa de Valores de Shenzhen.
É por este meio anunciado.
Kingsignal Technology Co.Ltd(300252) Conselho de Administração 21 de maio de 2022 Anexo I: processo operacional específico de participação na votação on-line
1,Procedimentos para votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. Código de voto e abreviatura de voto de ações ordinárias: o código de voto é "350252", e o voto é referido como "Jinxin voting".
2. Definição das propostas e votação de parecer.
(1) Configuração do movimento.
Quadro 1 lista de "código de proposta" correspondente à proposta da assembleia geral de acionistas
observações
Código da proposta nome da proposta que a coluna assinalada pode votar
100.00 proposta geral: todas as propostas exceto proposta de votação cumulativa √
caso
Proposta de votação não cumulativa
1.00 sobre a implementação do "plano interno de partilha de parceiros" √
Proposta relativa ao "planeamento"
Sobre Shenzhen Kingsignal Technology Co.Ltd(300252) Hi Tech Co., Ltd
2.00 plano de incentivo a ações restritas da sociedade limitada em 2022 √
(Rascunho) e seu resumo
Sobre Shenzhen Kingsignal Technology Co.Ltd(300252) Hi Tech Co., Ltd
3.00 plano de incentivo a ações restritas da sociedade limitada em 2022 √
Proposta relativa à aplicação de medidas de gestão da avaliação
Proposta de Assembleia Geral de Acionistas para autorizar o Conselho de Administração a fazer
4.00 plano de incentivo de ações restritas da empresa em 2022 √
Proposta sobre questões pertinentes
Sobre Shenzhen Kingsignal Technology Co.Ltd(300252) Hi Tech Co., Ltd
5.00 plano de propriedade acionária de funcionários da sociedade limitada em 2022 (rascunho √)
(proposta) e seu resumo
Sobre Shenzhen Kingsignal Technology Co.Ltd(300252) Hi Tech Co., Ltd
6. Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) Escritório de Gestão ESOP de sociedade limitada √
Lei sobre a lei da República Popular da China
Proposta de Assembleia Geral de Acionistas para autorizar o Conselho de Administração a fazer
7.00 Li Shenzhen Kingsignal Technology Co.Ltd(300252) Hi Tech Co., Ltd. √
Assuntos relacionados ao plano de propriedade acionária de funcionários da empresa em 2022
Proposta
(2) Preencher as opiniões de voto ou votos eleitorais.
Para as propostas deliberadas na assembleia geral de acionistas, preencher os pareceres de voto, concordar, discordar e abster-se.
(3) Quando os acionistas votam sobre a proposta geral, consideram-se que expressam as mesmas opiniões sobre todas as outras propostas, exceto sobre a proposta de votação cumulativa.
Em caso de votação repetida pelos acionistas sobre a mesma proposta, prevalecerá o primeiro voto válido. Se o acionista votar primeiro sobre a sub-proposta e depois sobre a proposta geral, prevalecerá a opinião de voto da sub-proposta votada, e a opinião de voto da proposta geral prevalecerá para outras propostas que não tenham sido votadas; Se a proposta geral for votada primeiro e depois a sub-proposta for votada, prevalecerá o parecer de votação da proposta geral.
(4) A votação da mesma proposta estará sujeita à primeira votação válida.
2,Procedimentos para votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. Tempo de votação: 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00 em 6 de junho de 2022; 2. Os acionistas podem fazer login em sociedades de valores mobiliários
