Código dos títulos: Chutian Dragon Co.Ltd(003040) abreviatura dos títulos: Chutian Dragon Co.Ltd(003040) Anúncio n.o: 2022024 Chutian Dragon Co.Ltd(003040)
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Anúncio das deliberações da Assembleia Geral Anual de 2021
Dicas especiais:
1. Não há aumento, alteração ou rejeição de propostas nesta assembleia geral;
2. Esta assembleia geral de accionistas não implica a alteração da resolução da anterior assembleia geral de accionistas.
1,Convocação e participação na reunião
Chutian Dragon Co.Ltd(003040) (doravante referida como “a empresa”) realizou a Assembleia Geral Anual de 2021 no local de reunião designado em 20 de maio de 2022, combinando votação no local e votação on-line. Os accionistas presentes na assembleia geral são:
Número de ações representativas no número de direitos de voto da sociedade
Proporção do total de acções
1. Acionistas e representantes dos acionistas presentes na reunião 16329889550715385%
1.1 atendimento no local 4245756850532938%, incluindo
1.2 Participação nas votações online 1284132700182447%
2. Participação de pequenos e médios investidores 135 Ningbo Water Meter (Group) Co.Ltd(603700) 1,2152%
A reunião foi convocada pelo conselho de administração da empresa e presidida pelo presidente Sr. Mao Fangxiang. Todos os diretores e supervisores da empresa participaram da reunião. A direção sênior da empresa e o advogado testemunha do escritório de advocacia Beijing Zhonglun participaram da reunião como delegados sem voto. Os procedimentos de convocação e convocação desta assembleia estão em conformidade com as disposições relevantes do direito das sociedades da República Popular da China, os estatutos sociais e o regulamento interno da assembleia geral de acionistas.
2,Deliberação e votação das propostas
Após deliberação ponto a ponto, a assembleia geral aprovou por votação as seguintes propostas:
1. A reunião delibera e adotou a proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021.
Proposta 1.00 de acordo contra a abstenção
Número de votos (acções) 3298822507300
Proporção do total de acções com direito a voto 999978% 0,0022% 0%
2. A reunião delibera e adotou a proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021.
Moção 2.00 consentimento, objeção e renúncia
Número de votos (acções) 3298822507300
Proporção do total de acções com direito a voto 999978% 0,0022% 0%
3. A reunião analisou e adotou a proposta sobre o texto integral e resumo do relatório anual de 2021.
Proposta 3.00: acordo contra abstenção
Número de votos (acções) 3298822507300
Proporção do total de acções com direito a voto 999978% 0,0022% 0%
A proposta relativa ao orçamento anual de 2021 e contas finais foi considerada e adotada na reunião anual de 2024.
Moção 4.00 consentimento, objeção e renúncia
Número de votos (acções) 3298822507300
Proporção do total de acções com direito a voto 999978% 0,0022% 0%
5. A reunião delibera e adota a proposta sobre o plano de distribuição de lucros para 2021.
5.00 consentimento, objeção e renúncia
Número de votos (acções) 3298822507300
Proporção do total de acções com direito a voto 999978% 0,0022% 0%
Os resultados das votações dos pequenos e médios investidores na proposta são os seguintes:
5.00 consentimento, objeção e renúncia
Número de votos (acções) 55964007300
Proporção de pequenos e médios investidores participantes na reunião
998697% 0,1303% 0% rácio de participação
6. A reunião delibera e aprova a proposta relativa à aplicação de uma linha de crédito global das instituições financeiras.
Moção 6.00 consentimento, objeção e renúncia
Número de votos (acções) 3298821507400
Proporção do total de acções com direito a voto 999978% 0,0022% 0%
7. A reunião delibera e adotou a proposta de que a empresa cumpra as condições de emissão pública de obrigações societárias convertíveis.
Moção 7.00 consentimento, objeção e renúncia
Número de votos (acções) 3297716501179000
Proporção do total de acções com direito a voto 999643% 0,0357% 0%
Os resultados das votações dos pequenos e médios investidores na proposta são os seguintes:
Moção 7.00 consentimento, objeção e renúncia
Número de votos (acções) 54858001179000
Proporção de pequenos e médios investidores participantes na reunião
978960% 2,1040% acções
8. A reunião delibera e adota várias sub-propostas da proposta sobre a emissão pública de obrigações societárias convertíveis pela empresa.
Os resultados das votações de cada sub-proposta da proposta são os seguintes:
(1) Subproposta 8.01 tipos de títulos emitidos desta vez
Moção 8.01 consentimento, objeção e renúncia
Número de votos (acções) 3297716501179000
Proporção do total de acções com direito a voto 999643% 0,0357% 0%
Os resultados das votações dos pequenos e médios investidores na proposta são os seguintes:
Moção 8.01 consentimento, objeção e renúncia
Número de votos (acções) 54858001179000
Proporção de pequenos e médios investidores participantes na reunião
978960% 2,1040% acções
(2) Subproposta 8.02 escala de emissão
Proposta 8.02 consentimento contra renúncia
Número de votos (acções) 3297716501179000
Proporção do total de acções com direito a voto 999643% 0,0357% 0%
Os resultados das votações dos pequenos e médios investidores na proposta são os seguintes:
Proposta 8.02 consentimento contra renúncia
Número de votos (acções) 54858001179000
Proporção de pequenos e médios investidores participantes na reunião
978960% 2,1040% acções
(3) Subproposta 8.03 valor nominal e preço de emissão
Proposta 8.03 consentimento contra renúncia
Número de votos (acções) 3297715501180000
Proporção total de acções com direito a voto 999642% 0,0358% 0%
Os resultados das votações dos pequenos e médios investidores na proposta são os seguintes:
Proposta 8.03 consentimento contra renúncia
Número de votos (acções) 54857001180000
Proporção de pequenos e médios investidores participantes na reunião
978942% 2,1058% 0% rácio de participação
(4) Sub-proposta 8.04 prazo de obrigações
Proposta 8.04 consentimento contra renúncia
Número de votos (acções) 3297716501179000
Proporção do total de acções com direito a voto 999643% 0,0357% 0%
Os resultados das votações dos pequenos e médios investidores na proposta são os seguintes:
Proposta 8.04 consentimento contra renúncia
Número de votos (acções) 54858001179000
Proporção de pequenos e médios investidores participantes na reunião
978960% 2,1040% acções
(5) Subproposta 8.05 taxa de cupão
Moção 8.05 consentimento, objeção e renúncia
