Código de títulos: Cedar Development Co.Ltd(002485) abreviatura de títulos: ST Xuefa Anúncio n.º: 2022053
Cedar Development Co.Ltd(002485)
Anúncio das deliberações da Assembleia Geral Anual de 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Dicas especiais:
1. A assembleia geral não vetou a proposta.
2. Esta assembleia geral de accionistas não implica alteração da resolução da anterior assembleia geral de accionistas.
1,Convocação e participação na reunião
Cedar Development Co.Ltd(002485) (doravante referida como “a empresa”) anunciou a convocação da assembleia geral anual de acionistas de 2021 em 30 de abril de 2022. A reunião adotou uma combinação de votação no local e votação on-line. A reunião no local foi realizada na sala de conferências do centro de cedro, nº 2511 Chuang Chuang Avenue, distrito de Huangpu, Guangzhou, província de Guangdong, na tarde de 20 de maio de 2022 (sexta-feira). O tempo de votação on-line foi 20 de maio de 2022. Entre eles, o horário específico da votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é: 9:15-9:25 am, 9:30-11:30 PM e 13:00-15:00 pm em 20 de maio de 2022; O horário específico de votação através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento das 9:15 às 15:00 em 20 de maio de 2022.
A reunião foi convocada pelo conselho de administração da empresa e presidida pelo Sr. Fan Jiayu, presidente do conselho de administração. A reunião atendeu às disposições do direito das sociedades da República Popular da China e outras leis relevantes, regulamentos administrativos, regras departamentais, documentos normativos e estatutos sociais.
Participaram da reunião 10 acionistas e seus representantes autorizados, representando 407461721 ações da empresa, representando 749011% do total de ações com direito a voto da companhia. Entre eles, há 4 acionistas e representantes autorizados dos acionistas que participam da votação no local, e o número de ações representando a empresa é de 377654976, representando 694219% do total de ações com direito a voto da empresa; O número de acionistas votando através de votação on-line é de 6, e o número de ações representando a empresa é de 29806745, representando% do total de ações votantes da empresa
5.4792%。
Alguns diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa participaram da reunião através de vídeo no local ou remoto, e os advogados do escritório de advocacia Beijing Zhonglun (Guangzhou) contratado pela empresa participaram da reunião através do local e vídeo.
2,Deliberação e votação das propostas
A assembleia de acionistas adota a combinação de votação in loco e votação on-line. Após deliberação, são adotadas as seguintes propostas:
1. Relatório de trabalho do Conselho de Administração em 2021
Foram aprovadas 407326991 ações, representando 999669% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral;
134730 ações contrárias, representando 0,0331% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral; 0 acções abstidas (incluindo 0 acções abstidas por omissão devido à não votação), representando 0,0000% do número total de acções válidas com direito a voto presentes na assembleia geral de accionistas.
2. Relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
Foram aprovadas 407326991 ações, representando 999669% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral;
134730 ações contrárias, representando 0,0331% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral; 0 acções abstidas (incluindo 0 acções abstidas por omissão devido à não votação), representando 0,0000% do número total de acções válidas com direito a voto presentes na assembleia geral de accionistas.
3. Relatório anual de 2021 e seu resumo
Foram aprovadas 407326991 ações, representando 999669% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral;
134730 ações contrárias, representando 0,0331% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral; 0 acções abstidas (incluindo 0 acções abstidas por omissão devido à não votação), representando 0,0000% do número total de acções válidas com direito a voto presentes na assembleia geral de accionistas.
4. Relatório de Demonstração Financeira de 2021
Foram aprovadas 407326991 ações, representando 999669% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral;
134730 ações contrárias, representando 0,0331% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral; 0 acções abstidas (incluindo 0 acções abstidas por omissão devido à não votação), representando 0,0000% do número total de acções válidas com direito a voto presentes na assembleia geral de accionistas.
5. Plano de distribuição de lucros 2021
Foram aprovadas 407326991 ações, representando 999669% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral;
134730 ações contrárias, representando 0,0331% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral; 0 acções abstidas (incluindo 0 acções abstidas por omissão devido à não votação), representando 0,0000% do número total de acções válidas com direito a voto presentes na assembleia geral de accionistas.
Entre eles, o voto de pequenos e médios investidores (refira-se a outros acionistas exceto diretores, supervisores, gerentes seniores e acionistas que individualmente ou conjuntamente detenham mais de 5% das ações da empresa):
Foram aprovadas 29769495 ações, representando 995495% do total de ações válidas com direito a voto de pequenos e médios investidores presentes na assembleia geral; 134730 ações contrárias, representando 0,4505% do total de ações válidas com direito a voto de pequenos e médios investidores presentes na assembleia geral; 0 ações foram abstidas (incluindo 0 ações por omissão por não votação), representando 0,0000% do número total de ações válidas com voto de pequenos e médios investidores presentes na assembleia geral.
6. Proposta de candidatura para financiamento total e garantia em 2022
Foram aprovadas 407326991 ações, representando 999669% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral;
134730 ações contrárias, representando 0,0331% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral; 0 acções abstidas (incluindo 0 acções abstidas por omissão devido à não votação), representando 0,0000% do número total de acções válidas com direito a voto presentes na assembleia geral de accionistas.
Entre eles, o voto de pequenos e médios investidores (refira-se a outros acionistas exceto diretores, supervisores, gerentes seniores e acionistas que individualmente ou conjuntamente detenham mais de 5% das ações da empresa):
Foram aprovadas 29769495 ações, representando 995495% do total de ações válidas com direito a voto de pequenos e médios investidores presentes na assembleia geral; 134730 ações contrárias, representando 0,4505% do total de ações válidas com direito a voto de pequenos e médios investidores presentes na assembleia geral; 0 ações foram abstidas (incluindo 0 ações por omissão por não votação), representando 0,0000% do número total de ações válidas com voto de pequenos e médios investidores presentes na assembleia geral.
7. Proposta de previsão de transações conectadas diárias em 2022
Foram aprovadas 29769495 ações, representando 995495% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral;
134730 ações contrárias, representando 0,4505% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral; 0 acções abstidas (incluindo 0 acções abstidas por omissão devido à não votação), representando 0,0000% do número total de acções válidas com direito a voto presentes na assembleia geral de accionistas.
Entre eles, o voto de pequenos e médios investidores (refira-se a outros acionistas exceto diretores, supervisores, gerentes seniores e acionistas que individualmente ou conjuntamente detenham mais de 5% das ações da empresa):
Foram aprovadas 29769495 ações, representando 995495% do total de ações válidas com direito a voto de pequenos e médios investidores presentes na assembleia geral; 134730 ações contrárias, representando 0,4505% do total de ações válidas com direito a voto de pequenos e médios investidores presentes na assembleia geral; 0 ações foram abstidas (incluindo 0 ações por omissão por não votação), representando 0,0000% do número total de ações válidas com voto de pequenos e médios investidores presentes na assembleia geral.
Esta proposta envolve transações de partes relacionadas. Os acionistas relacionados que participaram desta reunião de acionistas, Guangzhou cedar Cultural Tourism Investment Co., Ltd. e Guangzhou Junkai Investment Co., Ltd., ambos evitaram votar sobre esta proposta.
8. Proposta de remuneração dos administradores e supervisores da sociedade
Foram aprovadas 407326991 ações, representando 999669% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral;
134730 ações contrárias, representando 0,0331% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral; 0 acções abstidas (incluindo 0 acções abstidas por omissão devido à não votação), representando 0,0000% do número total de acções válidas com direito a voto presentes na assembleia geral de accionistas.
Entre eles, o voto de pequenos e médios investidores (refira-se a outros acionistas exceto diretores, supervisores, gerentes seniores e acionistas que individualmente ou conjuntamente detenham mais de 5% das ações da empresa):
Foram aprovadas 29769495 ações, representando 995495% do total de ações válidas com direito a voto de pequenos e médios investidores presentes na assembleia geral; 134730 ações contrárias, representando 0,4505% do total de ações válidas com direito a voto de pequenos e médios investidores presentes na assembleia geral; 0 ações foram abstidas (incluindo 0 ações por omissão por não votação), representando 0,0000% do número total de ações válidas com voto de pequenos e médios investidores presentes na assembleia geral.
9. Proposta relativa à continuação do aluguer/venda de lojas
Foram aprovadas 407326991 ações, representando 999669% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral;
134730 ações contrárias, representando 0,0331% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral; 0 acções abstidas (incluindo 0 acções abstidas por omissão devido à não votação), representando 0,0000% do número total de acções válidas com direito a voto presentes na assembleia geral de accionistas.
Entre eles, o voto de pequenos e médios investidores (refira-se a outros acionistas exceto diretores, supervisores, gerentes seniores e acionistas que individualmente ou conjuntamente detenham mais de 5% das ações da empresa):
Foram aprovadas 29769495 ações, representando 995495% do total de ações válidas com direito a voto de pequenos e médios investidores presentes na assembleia geral; 134730 ações contrárias, representando 0,4505% do total de ações válidas com direito a voto de pequenos e médios investidores presentes na assembleia geral; 0 ações foram abstidas (incluindo 0 ações por omissão por não votação), representando 0,0000% do número total de ações válidas com voto de pequenos e médios investidores presentes na assembleia geral.
10. Proposta de planejamento de retorno dos acionistas da empresa nos próximos três anos (20222024)
Foram aprovadas 407326991 ações, representando 999669% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral;
134730 ações contrárias, representando 0,0331% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral; 0 acções abstidas (incluindo 0 acções abstidas por omissão devido à não votação), representando 0,0000% do número total de acções válidas com direito a voto presentes na assembleia geral de accionistas.
Entre eles, o voto de pequenos e médios investidores (refira-se a outros acionistas exceto diretores, supervisores, gerentes seniores e acionistas que individualmente ou conjuntamente detenham mais de 5% das ações da empresa):
Foram aprovadas 29769495 ações, representando 995495% do total de ações válidas com direito a voto de pequenos e médios investidores presentes na assembleia geral; 134730 ações contrárias, representando 0,4505% do total de ações válidas com direito a voto de pequenos e médios investidores presentes na assembleia geral; 0 ações foram abstidas (incluindo 0 ações por omissão por não votação), representando 0,0000% do número total de ações válidas com voto de pequenos e médios investidores presentes na assembleia geral.
As propostas consideradas nesta assembleia foram aprovadas por mais de dois terços do número total de ações efetivas com direito a voto. 3,Relatório dos directores independentes
O Sr. Mao Xiubing, diretor independente da empresa, fez um relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021 em nome de todos os diretores independentes.
As propostas acima foram deliberadas e adotadas na 15ª reunião do 5º Conselho de Administração e na 6ª reunião do 5º Conselho de Supervisores. Para mais detalhes, consulte o site da empresa www.cninfo.com em 30 de abril de 2022 info. com. cn. Anúncios relevantes ligados.
4,Pareceres jurídicos emitidos por advogados
Nome do escritório de advocacia: Beijing Zhonglun (Guangzhou) escritório de advocacia
Nome do advogado: Shao Fang, Zhou haozhen
Conclusão do parecer jurídico: nossos advogados acreditam que os procedimentos de convocação e convocação, a qualificação dos participantes, a qualificação dos convocadores, os métodos de votação e os procedimentos de votação da assembleia geral de acionistas da empresa estão de acordo com as disposições do direito das sociedades, as regras para a assembleia geral de acionistas de empresas cotadas, as regras de implementação para votação on-line da assembleia geral de acionistas de empresas cotadas de Shenzhen Stock Exchange e os estatutos sociais, e os resultados de votação são legais e eficazes.
5,Documentos para referência futura
1. deliberações da assembleia geral assinadas e confirmadas pelos diretores e gravadores presentes e carimbadas com o selo do conselho de administração;
2. “Parecer jurídico sobre Cedar Development Co.Ltd(002485) 2021 assembleia geral anual” emitido pelo escritório de advocacia Beijing Zhonglun (Guangzhou).
É por este meio anunciado.
Conselho de Administração
21 de Maio de 2022
