Código de títulos: Crystal Clear Electronic Material Co.Ltd(300655) abreviatura de títulos: Crystal Clear Electronic Material Co.Ltd(300655) Anúncio n.o: 2022079 bond Código: 123031 bond abbreviation: Jingrui convertible bond
Código da Obrigação: 123124 bond abbreviation: jingruizhuan 2
Crystal Clear Electronic Material Co.Ltd(300655)
Proposta sobre Cancelamento Parte da Assembleia Geral Anual de 2021
Anúncio de Convocação Complementar da Assembleia Geral de Acionistas
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Crystal Clear Electronic Material Co.Ltd(300655) (doravante referida como “a empresa”) foi publicado no site de divulgação de informações gemas cninfo.com (www.cn. Info. Com. CN.) designado pela CSRC em 28 de abril de 2022 Foi editado o edital de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021 e está prevista a realização da Assembleia Geral Anual de 2021 da sociedade mediante a combinação de votação in loco e on-line às 14h30 da quarta-feira, 25 de maio de 2022.
Em 11 de maio de 2022, a empresa realizou a quarta reunião do terceiro conselho de administração, deliberando e aprovando a proposta de alteração do tema de implementação e estrutura interna de investimento de alguns projetos de investimento levantados, venda de ativos a subsidiárias integrais e aumento de capital a subsidiárias integrais com recursos levantados A proposta de introdução de ESOP, Ruihong materiais de bateria de lítio (Suzhou) Co., Ltd. e outros investidores para implementar aumento de capital e transações de partes relacionadas para subsidiárias de propriedade integral. No mesmo dia, Xinyin International Co., Ltd., o acionista controlador da empresa, na perspectiva de melhorar a eficiência da tomada de decisão, apresentou as duas propostas acima por escrito ao conselho de administração da empresa sob a forma de propostas provisórias para a assembleia geral anual de 2021 da empresa para deliberação, Para mais detalhes, consulte cninfo.com.cn, o site de divulgação de informações sobre joias designado pelo CSRC em 12 de maio de 2022 Convocação da Assembleia Geral Anual de 2021 (após adição de propostas temporárias).
Em 16 de maio de 2022, a empresa recebeu a carta de preocupação para Crystal Clear Electronic Material Co.Ltd(300655) emitida pela Bolsa de Valores de Shenzhen (doravante referida como a “carta de preocupação”). Em 20 de maio de 2022, a empresa realizou a sexta reunião do terceiro conselho de administração e deliberau e adotou a proposta de cancelamento de algumas propostas da Assembleia Geral Anual de 2021, considerando que a resposta à carta de preocupação não foi concluída e alguns assuntos ainda estão em processo de demonstração, após cuidadoso estudo, A empresa planeja cancelar a 12ª proposta de introdução da plataforma ESOP, materiais de bateria de lítio Ruihong (Suzhou) Co., Ltd. e outros investidores para implementar aumento de capital e transações de partes relacionadas para subsidiárias de propriedade integral, que originalmente estava programado para ser submetido à assembleia geral anual de 2021 para deliberação. Após os assuntos relevantes serem esclarecidos, a empresa decidirá se deve submeter a proposta à assembleia geral para deliberação.
Além das propostas de cancelamento acima mencionadas, o horário, local e outros tópicos da Assembleia Geral Anual de 2021 da empresa permanecem inalterados. O edital complementar sobre assuntos relevantes da Assembleia Geral Anual de 2021 da sociedade é o seguinte:
1,Informações básicas da reunião
1. Sessão da Assembleia Geral de Acionistas: Assembleia Geral Anual de 2021
2. Convocador da assembleia geral de acionistas: o conselho de administração. A companhia realizou a terceira reunião do terceiro conselho de administração em 27 de abril de 2022, deliberando e adotando a proposta de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021.
3. Legalidade e conformidade da reunião: a convocação desta assembleia geral anual de acionistas está em conformidade com a lei das sociedades da República Popular da China, as Regras de Listagem da gema Shenzhen Stock Exchange e os estatutos sociais.
4. Hora da reunião:
(1) Hora de reunião no local: Quarta-feira, 25 de Maio de 2022, 14:30 PM.
(2) Tempo de votação on-line: o tempo de votação on-line através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen (doravante referida como “Bolsa de Valores de Shenzhen”) é das 9:15 às 9:25, das 9:30 às 23:30 e das 13:00 às 15:00 em 25 de maio de 2022; Através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen ( http://wltp.cn.info.com.cn. )O horário para votação on-line é a qualquer momento das 9h15 às 15h de 25 de maio de 2022.
5. Modo de reunião: a combinação de votação no local e votação on-line.
(1) Votação in loco: os acionistas comparecem pessoalmente à assembleia in loco ou confiam a terceiros comparecer à assembleia in loco através de procuração (ver Anexo II).
(2) Votação on-line: os acionistas fazem login no sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen ou sistema de votação na Internet dentro do tempo de votação on-line anunciado neste anúncio ( http://wltp.cn.info.com.cn. ) Votar.
Os accionistas da sociedade só podem escolher um método de votação no local e votação online. Em caso de votação repetida do mesmo direito de voto, prevalecerá o primeiro resultado de votação.
6. Data de inscrição de capital próprio da reunião: 19 de maio de 2022
7. Participantes:
(1) A partir das 15:00 horas fechando na quinta-feira, 19 de maio de 2022, todos os acionistas ordinários da empresa registrada em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas e podem confiar um agente por escrito para participar da reunião e votar. O agente do acionista não tem que ser um acionista da empresa (ver Anexo II para a procuração).
(2) Diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa.
(3) Um advogado empregado pela empresa.
(4) Outro pessoal relevante que deve assistir à assembleia geral de acionistas de acordo com as leis e regulamentos relevantes.
8. local de encontro: sala de reunião da empresa, No. 168, estrada de Shanfeng, distrito de Wuzhong, Suzhou
2,Questões consideradas na reunião
observações
Código da proposta nome da proposta que a coluna assinalada pode votar
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 proposta sobre o relatório anual 2021 da empresa e seu resumo √
2.00 proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 √
3.00 proposta sobre a demonstração financeira anual da empresa 2021 √
4.00 sobre o depósito da empresa e uso de recursos levantados em 2021 √
Relatório especial sobre o projecto
5.00 proposta de reintegração da instituição de auditoria da empresa em 2022 √
6.00 proposta de regime de remuneração dos administradores em 2022 √
7,00 sobre a distribuição de lucros da empresa e reserva de capital convertida em capital social em 2021 √
Proposta da moção
8.00 “na submissão à assembleia geral de acionistas para autorizar o conselho de administração a lidar com √
Proposta sobre questões relacionadas com a emissão de ações pelo objeto designado
observações
Código da proposta coluna nome da proposta verificada
Você pode votar
9.00 proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
10.00 proposta sobre o regime de remuneração dos supervisores em 2022 √
Sobre a mudança do tema de implementação e estrutura interna de investimento de alguns projetos de investimento levantados
11.00 venda de ativos a subsidiárias integralmente detidas e utilização de fundos levantados a subsidiárias integralmente detidas √
Proposta de aumento de capital
Os diretores independentes da empresa farão um relatório anual sobre seu trabalho na assembleia geral de acionistas. Para mais detalhes, consulte o site de divulgação de informações gemas da empresa cninfo.com (www.cn. Info. Com. CN.) designado pelo CSRC Relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021 divulgado no.
De acordo com o direito das sociedades, outras leis e regulamentos e os estatutos sociais, os resultados de votação das propostas 4, 5, 6, 7, 8 e 11 supra devem ser contados e divulgados separadamente para os pequenos e médios investidores (os pequenos e médios investidores referem-se a outros acionistas, exceto diretores, supervisores, gerentes seniores e acionistas que individualmente ou conjuntamente detenham mais de 5% das ações da sociedade cotada). A proposta 8 é uma deliberação especial da assembleia geral de acionistas, que deve ser aprovada por mais de dois terços dos direitos de voto detidos pelos acionistas (incluindo os agentes dos acionistas) presentes na assembleia geral de acionistas.
As propostas acima foram deliberadas e adotadas na terceira reunião do terceiro conselho de administração, na quarta reunião do terceiro conselho de administração, na segunda reunião do terceiro conselho de supervisores e na terceira reunião do terceiro conselho de supervisores. Para mais detalhes, consulte o site de divulgação de informações gemas da empresa cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) designado pelo CSRC em 28 de abril de 2022 e 12 de maio de 2022 Anúncios relevantes e documentos divulgados.
3,Método de inscrição para participar em reuniões no local
1. Método de registo: registo no local, registo por carta ou fax (para registo por carta ou fax, confirme por telefone).
(1) Os acionistas das pessoas coletivas serão representados na assembleia por seus representantes legais ou agentes confiados pela pessoa coletiva. Se o representante legal comparecer à reunião, deverá passar pelas formalidades de registro com o cartão de conta do acionista, a cópia da licença comercial carimbada com o selo oficial e o cartão de identificação do representante legal; Se o agente encarregado comparecer à reunião, o agente encarregado passará pelas formalidades de registro com o cartão de identificação do agente encarregado, a cópia da licença comercial carimbada com o selo oficial, a procuração emitida pela pessoa coletiva, a cópia do cartão de identificação do representante legal e o cartão de conta de estoque do acionista da pessoa coletiva.
(2) Os accionistas singulares devem passar pelos procedimentos de registo com o seu cartão de identificação válido e cartão de conta de accionista; O cartão de identificação do cliente de ações de pessoas singulares deve ser registrado.
(3) Os acionistas não locais podem se inscrever por carta ou fax. Os acionistas não locais devem preencher cuidadosamente o formulário de inscrição dos acionistas presentes na reunião (Anexo III) e enviá-lo juntamente com a cópia do seu cartão de identificação e cartão de conta de acionista para a sede do conselho de administração da empresa antes das 16:00 do dia 23 de maio de 2022 para confirmação telefônica.
(4) A assembleia geral não aceitará o registo telefónico.
2. Horário de inscrição: 9:30-11:30 e 13:00-16:00 em 23 de maio de 2022
3. lugar de registro: No. 168, estrada de Shanfeng, distrito de Wuzhong, Suzhou
4. Nota: os acionistas e os agentes de acionistas presentes na assembleia local devem levar consigo o original dos certificados relevantes e passar pelas formalidades de inscrição no local meia hora antes da reunião.
4,Processo de operação específico de participação na votação on-line
Nesta assembleia de acionistas, os acionistas podem votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e sistema de votação da Internet (site: http://wltp.cn.info.com.cn. )Ver anexo I para o processo de funcionamento específico da votação em linha.
5,Outros assuntos
1. Informações de contato da assembleia geral de acionistas:
Contacto: Lin pingjuan
Tel.: 051266037938
Fax de contacto: 051265287111
Endereço de contato: Crystal Clear Electronic Material Co.Ltd(300655) Board Office (No. 168, Shanfeng Road, Wuzhong District, Suzhou)
Código Postal: 215168
2. A reunião deverá durar meio dia e todas as despesas dos acionistas presentes serão suportadas por eles mesmos.
6,Documentos para referência futura
1. deliberações da terceira reunião do terceiro conselho de administração;
2. deliberações da quarta reunião do terceiro conselho de administração;
3. Resoluções da segunda reunião do terceiro conselho de supervisores; 4. Resolução da terceira reunião do terceiro conselho de supervisores. É por este meio anunciado.
Crystal Clear Electronic Material Co.Ltd(300655) Conselho de Administração 20 de maio de 2022 Anexo I:
Processo operacional específico de participação na votação online
1,Procedimentos para votação em linha
1. Cast
