Código de títulos: Crystal Clear Electronic Material Co.Ltd(300655) abreviatura de títulos: Crystal Clear Electronic Material Co.Ltd(300655) Anúncio n.o: 2022078 bond Código: 123031 bond abbreviation: Jingrui convertible bond
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Crystal Clear Electronic Material Co.Ltd(300655)
Comunicado sobre a resolução da sexta reunião do terceiro conselho de administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Administração
Crystal Clear Electronic Material Co.Ltd(300655) (doravante referida como “a empresa”) a sexta reunião do terceiro conselho de administração foi realizada na sala de conferências da empresa em 20 de maio de 2022 por meio de comunicação e reunião no local. A reunião do conselho de administração foi acordada por unanimidade por todos os diretores em dispensar o prazo de notificação da reunião, sendo notificada por telefone e e-mail em 20 de maio de 2022. A reunião foi convocada e presidida pelo Sr. Li Qing, presidente da empresa. Havia 9 diretores que deveriam participar da reunião e 9 diretores que realmente participaram da reunião. Supervisores e gerentes seniores da empresa participaram da reunião como delegados sem voto. A convocação e convocação desta reunião obedecem às disposições das leis, regulamentos e estatutos relevantes.
2,Deliberações da reunião do conselho
1. A proposta de cancelamento de algumas propostas da Assembleia Geral Anual de 2021 foi deliberada e adotada
Em 11 de maio de 2022, a empresa realizou a quarta reunião do terceiro conselho de administração, deliberando e aprovando a proposta de alteração do tema de implementação e estrutura interna de investimento de alguns projetos de investimento levantados, venda de ativos a subsidiárias integrais e aumento de capital a subsidiárias integrais com recursos levantados A proposta de introduzir ESOP, Ruihong materiais de bateria de lítio (Suzhou) Co., Ltd. e outros investidores para implementar aumento de capital e transações de partes relacionadas para subsidiárias de propriedade integral. No mesmo dia, Xinyin International Co., Ltd., o acionista controlador da empresa, na perspectiva de melhorar a eficiência da tomada de decisões, apresentou as duas propostas acima por escrito ao conselho de administração da empresa sob a forma de propostas provisórias para a assembleia geral anual de 2021 da empresa para deliberação.
Em 16 de maio de 2022, a empresa recebeu a carta de preocupação para Crystal Clear Electronic Material Co.Ltd(300655) emitida pela Bolsa de Valores de Shenzhen (doravante referida como a “carta de preocupação”). Considerando que a resposta à carta de preocupação não foi concluída e alguns assuntos ainda estão em processo de demonstração, após cuidadosa pesquisa, a empresa planeja cancelar a 12ª proposta de introdução da plataforma de propriedade acionária de funcionários, Ruihong Lithium Battery Materials (Suzhou) Co., Ltd. e outros investidores para implementar aumento de capital e transações de partes relacionadas para subsidiárias detidas integralmente, que originalmente estava prevista para ser submetida à Assembleia Geral Anual de acionistas de 2021. Em seguida, decidir se deve submeter a proposta à assembleia geral de acionistas para deliberação.
Para mais detalhes, consulte cninfo.com.cn, o site de divulgação de informações sobre joias designado pelo CSRC em 21 de maio de 2022 Comunicado de cancelamento de algumas propostas da Assembleia Geral Anual de 2021 e convocação suplementar da Assembleia Geral de acionistas divulgado.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
3,Documentos para referência futura
1. Resolução da 6ª reunião do 3º Conselho de Administração.
É por este meio anunciado.
Crystal Clear Electronic Material Co.Ltd(300655) conselho de administração 20 de maio de 2022
