Código dos títulos: Bohai Leasing Co.Ltd(000415) abreviatura dos títulos: Bohai Leasing Co.Ltd(000415) Anúncio n.o: 2022032 Bohai Leasing Co.Ltd(000415)
Anúncio das deliberações da Assembleia Geral Anual de 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes. ponta quente
1. Não houve aumento ou rejeição de propostas na assembleia geral.
2. Esta assembleia não implica alteração da resolução da assembleia anterior.
1,Convocação e participação na reunião
I. Convocação da reunião
1. Hora da reunião:
(1) horário de reunião no local: 14:30 da sexta-feira, 20 de maio de 2022;
(2) tempo de votação on-line: o tempo de votação através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é 9:15-9:25 a.m., 9:30-11:30 p.m. e 13:00-15:00 p.m. em 20 de maio de 2022; O tempo de votação através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento das 9:15 às 15:00 em 20 de maio de 2022;
2. Local da reunião no local: Bohai Leasing Co.Ltd(000415) Conselho de Administração Escritório (39 / F, Guanghui Zhongtian Plaza, 165 Xinhua North Road, Urumqi);
3. Modo de reunião: combinação de votação no local e votação on-line;
4. Convocador da reunião: Bohai Leasing Co.Ltd(000415) Conselho de Administração;
5. Moderador: Sr. Ma Weihua, diretor.
O aviso, anúncio sugestivo e documentos relevantes da assembleia de acionistas foram publicados em Shanghai Securities News, horários de títulos e cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) em 30 de abril de 2022 e 18 de maio de 2022, respectivamente. A convocação e convocação desta reunião obedecem às disposições pertinentes do direito das sociedades, das regras de listagem de ações e dos estatutos sociais.
II. Acionistas presentes na assembleia:
1. Presença geral dos acionistas:
104 acionistas votaram no local e online, representando 2637051251 ações, representando 426395% do total de ações da companhia listada.
Entre eles, 4 acionistas votaram no local, representando 2310599259 ações, representando 373610% do total de ações da companhia listada.
100 acionistas votaram online, representando 326451992 ações, representando 5,2785% do total de ações da empresa listada.
2. Participação geral de acionistas minoritários (exceto diretores, supervisores, gerentes seniores e acionistas que, individual ou conjuntamente, detenham mais de 5% das ações da empresa):
São 100 acionistas minoritários votando no local e online, representando 326451992 ações, representando 5,2785% do total de ações da empresa listada.
Entre eles, há 0 acionistas minoritários votando no local, representando 0 ações, representando 0,0000% do total de ações da empresa listada.
100 acionistas minoritários votaram online, representando 326451992 ações, representando 5,2785% do total de ações da empresa listada.
3. Presença de outro pessoal:
Alguns diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa participaram e testemunharam a reunião de acionistas, e o advogado testemunha do escritório de advocacia Beijing Haotian (Urumqi) participou e testemunhou a reunião de acionistas.
2,Deliberação e votação das propostas
Nesta reunião, a proposta foi votada pela combinação de votação in loco e votação on-line.
I. rever o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021
1. Votação geral:
Acordou com 2624938814 ações, representando 995407% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 11230537 ações, representando 0,4259% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Foram abstidas 881900 ações (incluindo 0 ações por defeito por não votação), representando 0,0334% das ações detidas por todos os acionistas presentes na reunião.
2. Voto total dos accionistas minoritários:
Foram aprovadas 314339555 ações, representando 962897% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 11230537 ações, representando 3,4402% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; 881900 ações foram abstidas (incluindo 0 ações por defeito devido ao não voto), representando 0,2701% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
Resultado da votação da proposta: deliberado e aprovado.
II. Revisão do relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
1. Votação geral:
Acordou com 2624928814 ações, representando 995403% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 11240537 ações, representando 0,4263% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Foram abstidas 881900 ações (incluindo 0 ações por defeito por não votação), representando 0,0334% das ações detidas por todos os acionistas presentes na reunião.
2. Voto total dos accionistas minoritários:
Foram aprovadas 314329555 ações, representando 962866% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 11240537 ações, representando 3,4432% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; 881900 ações foram abstidas (incluindo 0 ações por defeito devido ao não voto), representando 0,2701% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião. Resultado da votação da proposta: deliberado e aprovado.
III. revisão do relatório anual de 2021 e resumo
1. Votação geral:
foram aprovadas 262418814 ações, representando 995096% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; 12050537 ações contrárias, representando 0,4570% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Foram abstidas 881900 ações (incluindo 0 ações por defeito por não votação), representando 0,0334% das ações detidas por todos os acionistas presentes na reunião.
2. Voto total dos accionistas minoritários:
foram aprovadas 313519555 ações, representando 960385% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; 12050537 ações contrárias, representando 3,6914% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; 881900 ações foram abstidas (incluindo 0 ações por defeito devido ao não voto), representando 0,2701% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião. Resultado da votação da proposta: deliberado e aprovado.
IV. rever o relatório final das contas financeiras de 2021
1. Votação geral:
foram aprovadas 262418814 ações, representando 995096% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; 12050537 ações contrárias, representando 0,4570% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Foram abstidas 881900 ações (incluindo 0 ações por defeito por não votação), representando 0,0334% das ações detidas por todos os acionistas presentes na reunião.
2. Voto total dos accionistas minoritários:
foram aprovadas 313519555 ações, representando 960385% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Na objeção, a abstenção default (0 ações) por não voto representou 0,2701% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia. Resultado da votação da proposta: deliberado e aprovado.
V. Revisão do plano orçamental financeiro para 2022
1. Votação geral:
Concordar com 2577454946 ações, representando 977400% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 59121605 ações, representando 2,2420% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abstiram-se 474700 ações (incluindo 0 ações por defeito por não votação), representando 0,0180% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
2. Voto total dos accionistas minoritários:
foram aprovadas 266855687 ações, representando 817442% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 59121605 ações, representando 181104% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abstiram-se 474700 ações (incluindo 0 ações por omissão devido ao não voto), representando 0,1454% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião. Resultado da votação da proposta: deliberado e aprovado.
Vi. rever o plano de distribuição de lucros para 2021
1. Votação geral:
Acordou 2624448514 ações, representando 995221% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 12135237 ações, representando 0,4602% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abstiram-se 467500 ações (incluindo 0 ações por defeito por não votação), representando 0,0177% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
2. Voto total dos accionistas minoritários:
foram aprovadas 313849255 ações, representando 961395% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 12135237 ações, representando 3,7173% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Foram abstidas 467500 ações (incluindo 0 ações por omissão por não votação), representando 0,1432% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião. Resultado da votação da proposta: deliberado e aprovado.
VII. Revisão do relatório de avaliação do controle interno em 2021
1. Votação geral:
foram aprovadas 2623730214 ações, representando 994949% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 12340637 ações, representando 0,4680% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abstiram-se 980400 ações (incluindo 0 ações por defeito por não votação), representando 0,0372% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
2. Voto total dos accionistas minoritários:
12340637 ações, representando 3,7802% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abstiram-se 980400 ações (incluindo 0 ações por defeito por não votação), representando 0,3003% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
Resultado da votação da proposta: deliberado e aprovado.
VIII. Revisão da proposta de previsão das transações conectadas diárias da empresa em 2022
Os acionistas coligados são HNA Capital Group Co., Ltd., Tianjin Yanshan equity investment fund Co., Ltd., Tianjin Tongwan investment partnership (sociedade limitada), Bohai International Trust Co., Ltd., Shanghai Beiyu Information Technology Co., Ltd., Ningbo Meishan free trade port Detong Shunhe Investment Management Co., Ltd. Shenzhen Xinghang financial investment equity investment fund partnership (sociedade limitada) evitou votar nesta proposta.
1. Votação geral:
Foram aprovadas 312982155 ações, representando 958739% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; 12995137 ações contrárias, representando 3,9807% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abstiram-se 474700 ações (incluindo 0 ações por defeito devido ao não voto), representando 0,1454% das ações detidas por todos os acionistas presentes na reunião.
2. Voto total dos accionistas minoritários:
Foram aprovadas 312982155 ações, representando 958739% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; 12995137 ações contrárias, representando 3,9807% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abstiram-se 474700 ações (incluindo 0 ações por omissão devido ao não voto), representando 0,1454% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
Resultado da votação da proposta: deliberado e aprovado.
IX. deliberação sobre a proposta de previsão do montante do empréstimo da empresa e de suas subsidiárias em 2022
1. Votação geral:
Acordou 2622798360 ações, representando 994595% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 13785391 ações, representando 0,5228% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abstiram-se 467500 ações (incluindo 0 ações por defeito por não votação), representando 0,0177% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
2. Voto total dos accionistas minoritários:
Foram aprovadas 3122199101 ações, representando 956340% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 13785391 ações, representando 4,2228% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Foram abstidas 467500 ações (incluindo 0 ações por omissão por não votação), representando 0,1432% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
Resultado da votação da proposta: deliberado e aprovado.
X. revisar a proposta de previsão do valor da garantia da empresa e de suas subsidiárias em 2022
Esta proposta é uma resolução especial, que será adotada por mais de dois terços dos direitos de voto detidos pelos acionistas presentes na assembleia.
1. Votação geral:
Acordou com 2575536592 ações, representando 976673% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 61046959 ações, representando 2,3150% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Foram abstidas 467700 ações (incluindo 0 ações por omissão por não votação), representando 0,0177% das ações detidas por todos os acionistas presentes na reunião.
2. Voto total dos accionistas minoritários:
foram aprovadas 264937333 ações, representando 811566% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 61046959 ações, representando 187001% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Foram abstidas 467700 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,1433% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião. Resultado de votação da proposta: a proposta foi aprovada por mais de dois terços dos direitos de voto detidos pelos acionistas presentes na assembleia e aprovada após deliberação.
(11) Deliberação da proposta relativa à negociação de derivados da sociedade e das suas filiais
1. Votação geral:
Acordou com 2624945814 ações, representando 995409% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 11539437 ações, representando 0,4376% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; 566000 ações abstidas (incluindo 0 ações abstidas por omissão devido a não votação), contabilizando as ações detidas por todos os acionistas presentes na reunião
