capítulo
Cheng
(revisado e aprovado pela Assembleia Geral Anual de 2021 realizada em 20 de maio de 2022)
Bohai Leasing Co.Ltd(000415) estatutos
(revisto em 2022)
Capítulo I Disposições gerais Capítulo II Objectivo e âmbito da actividade Acções do capítulo III cinco
Secção 1 Emissão de acções cinco
Secção II aumento, diminuição e recompra de acções seis
Secção III Transferência de acções Capítulo IV Acionistas e Assembleia Geral de Acionistas oito
Secção 1 accionistas oito
Secção II Disposições gerais da assembleia geral de accionistas onze
Secção III Convocação da assembleia geral de accionistas quinze
Secção IV Proposta e convocação da assembleia geral de accionistas dezessete
Secção V Convocação da assembleia geral de accionistas dezenove
Secção VI Votação e deliberações da assembleia geral de accionistas Capítulo V Conselho de Administração trinta
Secção 1 Directores trinta
Secção II Conselho de Administração Capítulo VI gerentes (CEO) e outros gerentes seniores 39 Capítulo VII Conselho de Supervisão quarenta e dois
Secção I Supervisores quarenta e dois
Secção II Conselho de Supervisores Capítulo VIII Sistema de contabilidade financeira, distribuição de lucros e auditoria quarenta e cinco
Secção I Sistema de contabilidade financeira quarenta e cinco
Secção II Auditoria Interna cinquenta
Secção III Nomeação da sociedade de contabilidade 50 Capítulo IX Anúncios e anúncios cinquenta e um
Comunicação da secção I cinquenta e um
Comunicação da Secção II Capítulo X Fusão, cisão, aumento de capital, redução de capital, dissolução e liquidação cinquenta e três
Secção 1 Fusão, cisão, aumento de capital e redução de capital cinquenta e três
Secção 2 Dissolução e liquidação 54 Capítulo XI Alteração dos estatutos 57 Capítulo XII Disposições complementares cinquenta e sete
Capítulo I Disposições gerais
Artigo 1, a fim de salvaguardar os direitos e interesses legítimos da empresa, acionistas e credores e padronizar a organização e comportamento da empresa, estes estatutos são formulados de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China (doravante referido como o direito das sociedades), o direito dos valores mobiliários da República Popular da China (doravante referido como a Lei dos Valores Mobiliários), as diretrizes para os estatutos das sociedades cotadas (doravante referidas como as diretrizes para os estatutos) e outras disposições relevantes. Artigo 2º a sociedade é uma sociedade anónima constituída de acordo com o direito das sociedades e outras disposições relevantes (doravante denominada “sociedade”).
A empresa foi aprovada pelo Governo Popular da Região Autónoma de Xinjiang Uygur com a resposta sobre a criação da Xinjiang Huitong Co., Ltd. (XSG [1993] n.o 089) e foi criada sob a forma de oferta orientada. Foi registada no Gabinete de Supervisão do Mercado e Administração da Região Autónoma de Xinjiang Uygur e obteve uma licença comercial. Código unificado de crédito social: 916500 Shenzhen Worldunion Group Incorporated(002285) 973682.
Artigo 3 com a aprovação da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, a empresa emitiu 12,5 milhões de ações ordinárias em RMB ao público pela primeira vez em 12 de junho de 1996, e foi listada na Bolsa de Valores de Shenzhen em 16 de julho de 1996.
Artigo 4.o Nome registado da sociedade:
Nome chinês completo: Bohai Leasing Co.Ltd(000415)
Nome Inglês Completo: Bohai Leasing Co., Ltd
Artigo 5.o domicílio da empresa: No. 93, Huanghe Road, Urumqi, Xinjiang Uygur Autonomous Region, China
Código Postal: 830000
O capital social da sociedade é de 6184521282 RMB.
Artigo 7º a sociedade é uma sociedade anónima permanente.
O presidente é o representante legal da sociedade.
Artigo 9º, todos os activos da sociedade são divididos em acções iguais, sendo os accionistas responsáveis perante a sociedade na medida das suas acções e a sociedade responsável pelas dívidas da sociedade na medida de todos os seus activos.
Artigo 10º, a partir da data efetiva, os estatutos da sociedade passarão a ser um documento juridicamente vinculativo que regula a organização e o comportamento da sociedade, os direitos e obrigações entre a sociedade e os acionistas, e entre acionistas e acionistas, e um documento juridicamente vinculativo para a sociedade, acionistas, diretores, supervisores e gerentes seniores. De acordo com os estatutos, os acionistas podem processar acionistas, acionistas podem processar diretores, supervisores, gerentes (CEO) e outros gerentes seniores da empresa, acionistas podem processar a empresa, e a empresa pode processar acionistas, diretores, supervisores, gerentes (CEO) e outros gerentes seniores.
Artigo 11 O termo “outros gerentes seniores”, conforme mencionado nos estatutos, refere-se ao vice-gerente, diretor financeiro e secretário do conselho de administração da empresa.
Artigo 12, a empresa estabelecerá uma organização do Partido Comunista e realizará atividades partidárias de acordo com as disposições dos estatutos do Partido Comunista da China. A empresa fornece as condições necessárias para as atividades da organização partidária.
Capítulo II Objectivo e âmbito da actividade
Artigo 13 o objetivo de negócios da empresa: aderir à orientação de servir a economia real, cultivar profundamente a indústria de leasing, melhorar continuamente a competitividade central da empresa, fortalecendo a integração e melhoria da indústria de leasing e inovando o modo de leasing, e esforçar-se para construir a empresa em um grupo líder da indústria de leasing no mundo. Artigo 14, após registro legal, o escopo de negócios da empresa é: locação de infraestrutura municipal; Locação de instalações e equipamentos elétricos; Locação de infra-estruturas e equipamentos de transporte e locação de novas instalações e equipamentos de energia limpa; Investimento em assuntos hídricos e construção de conservação da água; Investimento em energia, educação, mineração e indústria farmacêutica; Produtos mecânicos e elétricos, produtos químicos, materiais metálicos, hardware e equipamentos elétricos, materiais de construção, investimento de capital, consultoria e serviços de investimento.
Acções do capítulo III
Secção 1 Emissão de acções
Artigo 15.o As acções da sociedade devem ser constituídas sob a forma de acções.
Artigo 16º a emissão de ações da sociedade seguirá os princípios de abertura, equidade e imparcialidade, e cada ação da mesma classe terá os mesmos direitos.
Para ações da mesma classe emitidas ao mesmo tempo, as condições de emissão e o preço de cada ação serão os mesmos; As ações subscritas por qualquer unidade ou indivíduo serão pagas pelo mesmo preço por ação.
Artigo 17.o O valor nominal das acções emitidas pela sociedade deve ser indicado no RMB.
Artigo 18 as ações emitidas pela empresa serão depositadas centralmente na Filial Shenzhen da China Securities Depository and Clearing Corporation.
Artigo 19, quando a empresa foi criada, o número total de ações ordinárias aprovadas para serem emitidas era de 28863000, e 22590500 ações foram emitidas para os patrocinadores Xinjiang recursos hídricos e Power Construction Corporation, Karamay Tianshan Industrial Development Company, Hainan International Trust and Investment Corporation, Guangdong Economic Association energy and chemical company, China jiangheli Hydropower Development Corporation e Urumqi Light Source Industry Corporation, representando 78,3% do número total de ações ordinárias da empresa.
O número total de acções da sociedade é 6184521282, e a estrutura de capital da sociedade é: 6184521282 acções ordinárias.
Artigo 21.o A sociedade ou as suas filiais (incluindo as suas filiais) não prestarão qualquer assistência àqueles que adquiram ou pretendam adquirir acções da sociedade sob a forma de presentes, adiantamentos, garantias, compensações ou empréstimos.
Secção II aumento, diminuição e recompra de acções
Artigo 22 de acordo com as necessidades de funcionamento e desenvolvimento, e de acordo com as disposições legislativas e regulamentares, a sociedade poderá aumentar o seu capital social das seguintes formas, mediante deliberações da assembleia geral de acionistas:
I) Oferta pública de acções;
II) Oferta não pública de acções;
(III) distribuir ações bônus aos acionistas existentes;
(IV) aumentar o capital social com o fundo de acumulação;
(V) outros métodos prescritos por leis, regulamentos administrativos e aprovados pela CSRC. Artigo 23.o A sociedade pode reduzir o seu capital social. A redução do capital social da sociedade será tratada de acordo com o direito das sociedades, outras disposições pertinentes e os procedimentos previstos nos estatutos.
Artigo 24.o, a sociedade não pode adquirir as suas próprias acções. No entanto, exceto em qualquer uma das seguintes circunstâncias:
(I) reduzir o capital social da sociedade;
II) Fusão com outras sociedades detentoras de acções da sociedade;
(III) usar ações para plano de propriedade acionária de funcionários ou incentivo de ações;
(IV) os acionistas solicitarem à sociedade a aquisição de suas ações por discordarem da decisão de fusão e cisão da sociedade tomada pela assembleia geral;
(V) utilizar ações para converter obrigações societárias emitidas pela sociedade que possam ser convertidas em ações; (VI) necessários para que a sociedade possa salvaguardar o valor da empresa e os direitos e interesses dos acionistas.
Artigo 25.º a sociedade poderá adquirir suas próprias ações através de negociação centralizada pública, ou outros métodos aprovados por leis, regulamentos administrativos e pela CSRC.
Quando a sociedade adquire as suas acções devido às circunstâncias especificadas nos pontos III, V e VI do artigo 24.o dos estatutos, esta compra será efectuada através de negociação centralizada pública. Artigo 26.º A aquisição por parte da sociedade de ações da sociedade devido às circunstâncias previstas nos incisos I e II do artigo 24.º dos estatutos estará sujeita à deliberação da assembleia geral de acionistas. A aquisição de ações da sociedade em decorrência das circunstâncias especificadas nos incisos III, V e VI do artigo 24.º dos estatutos será aprovada por deliberação da reunião do conselho de administração com a participação de mais de dois terços dos diretores.
Após a aquisição das ações ordinárias da sociedade nos termos do artigo 24.º, caso se enquadre nas circunstâncias do item I, será anulada no prazo de 10 dias a contar da data da aquisição; No caso das rubricas II e IV, a transferência ou anulação será efectuada no prazo de seis meses; No caso dos itens III, V e VI, o número total de ações detidas pela sociedade não deve exceder 10% do total de ações emitidas pela sociedade e deve ser transferido ou anulado no prazo de três anos. As regras específicas de execução serão aplicadas de acordo com as leis, regulamentos ou regras mais recentes em vigor.
Secção 3 Transferência de acções
Artigo 27.º As acções da sociedade podem ser transferidas nos termos da lei.
Artigo 28.º a sociedade não aceita as ações da sociedade como objeto do penhor.
Artigo 29.o As acções da sociedade detidas pelos promotores não podem ser transferidas no prazo de um ano a contar da data de constituição da sociedade. As ações emitidas antes da oferta pública de ações da companhia não serão transferidas no prazo de um ano a contar da data em que as ações da companhia forem cotadas e negociadas na bolsa de valores.
Os dirigentes, supervisores e dirigentes superiores da sociedade comunicarão à sociedade as acções da sociedade que detêm e as suas alterações; durante o seu mandato, as acções cedidas anualmente não poderão exceder 25% do número total de acções do mesmo tipo de sociedade que detêm; As ações detidas pela sociedade não podem ser transferidas no prazo de um ano a contar da data de listagem e negociação das ações da sociedade. O pessoal acima referido não poderá transferir as suas acções da sociedade no prazo de meio ano após a sua demissão.
Artigo 30.º Os accionistas, directores, supervisores e dirigentes superiores que detenham mais de 5% das acções da sociedade vendem as suas acções ou outros títulos de capital próprio da sociedade no prazo de seis meses a contar da sua compra ou compra de novo no prazo de seis meses a contar da sua venda, devendo os seus proveitos pertencer à sociedade e o conselho de administração da sociedade recuperará os seus proveitos. No entanto, a menos que existam outras circunstâncias estipuladas pela CSRC, uma sociedade de valores mobiliários detém mais de 5% das ações devido à compra das ações remanescentes após a venda coletiva.
O termo “acções ou outros títulos de natureza patrimonial detidos por administradores, supervisores, gestores superiores e accionistas singulares”, tal como mencionado no parágrafo anterior, inclui acções ou outros títulos de natureza patrimonial detidos pelos seus cônjuges, pais e filhos e através da utilização de contas de outras pessoas.
Caso o conselho de administração da sociedade não implemente o disposto no parágrafo 1 deste artigo, os acionistas têm o direito de exigir que o conselho de administração implemente no prazo de 30 dias. Se o conselho de administração da empresa deixar de implementar dentro do prazo acima mencionado, os acionistas têm o direito de levar diretamente uma ação judicial ao tribunal popular em seu próprio nome em benefício da empresa.
Caso o conselho de administração da sociedade não implemente o disposto no parágrafo 1 deste artigo, os diretores responsáveis assumirão responsabilidades conjuntas de acordo com a lei.
Capítulo IV Acionistas e Assembleia Geral de Acionistas
Secção 1 accionistas
Artigo 31.o, a sociedade deve estabelecer um registo de accionistas baseado nos certificados fornecidos pela autoridade de registo de valores mobiliários, que constitui prova suficiente para provar que os accionistas detêm acções da sociedade. Os acionistas gozam de direitos e assumem obrigações de acordo com os tipos de ações que detêm; Os accionistas detentores de acções da mesma natureza gozam dos mesmos direitos e assumem as mesmas obrigações.
Artigo 32.º, quando a sociedade realizar uma assembleia geral de acionistas, distribuir dividendos, liquidar e praticar outros atos que necessitem confirmar a identidade dos acionistas, o conselho de administração ou o convocador da assembleia geral determinará a data do registro do patrimônio líquido, sendo os acionistas inscritos após o encerramento da data de registro do patrimônio líquido os acionistas com direitos e interesses relevantes.
Artigo 33.º Os accionistas da sociedade gozam dos seguintes direitos:
(I) receber dividendos e outras formas de distribuição de benefícios de acordo com as ações que detêm; (II) solicitar, convocar, presidir, assistir ou nomear agentes de acionistas para participar da assembleia geral de acionistas de acordo com a lei, e exercer os correspondentes direitos de voto;
(III) supervisionar o funcionamento da empresa e apresentar sugestões ou perguntas;
(IV) transferir, doar ou penhorar suas ações de acordo com as leis, regulamentos administrativos e estatutos;
(V) consultar os estatutos sociais, o registo de accionistas, os esboços de obrigações societárias, as atas da assembleia geral de accionistas, as deliberações do Conselho de Administração, as deliberações do Conselho de Supervisores e os relatórios financeiros e contabilísticos;
(VI) quando a sociedade for extinta ou liquidada, participar na distribuição dos bens remanescentes da sociedade de acordo com sua participação em ações;
(VII) os acionistas que discordam da resolução de fusão e cisão da sociedade feita pela assembleia geral de acionistas exigem que a sociedade compre suas ações;
(VIII) outros direitos estipulados por leis, regulamentos administrativos, regulamentos departamentais ou estatutos.
Artigo 34.º Quando o acionista se propuser consultar as informações relevantes mencionadas no artigo anterior ou solicitar informações, deve fornecer à sociedade documentos escritos comprovativos da sua participação em ações e do número de ações que detém, e após verificação da identidade do acionista, a sociedade deve fornecê-las a pedido do acionista.
Artigo 35 Se o conteúdo das deliberações da assembleia geral e do conselho de administração da sociedade violar leis e regulamentos administrativos, os acionistas têm o direito de solicitar ao tribunal popular que as declare inválidas.
Caso os procedimentos de convocação e as modalidades de votação da assembleia geral ou do conselho de administração violem leis, regulamentos administrativos ou estatutos sociais, ou o conteúdo da resolução viole os estatutos sociais, os acionistas têm o direito de solicitar ao tribunal popular que revogue a resolução no prazo de 60 dias a contar da data de tomada da resolução.
Artigo 36.º Os diretores e gerentes superiores violam leis, regulamentos administrativos ou estatutos quando exercem suas funções
