Código dos títulos: Shanghai Anlogic Infotech Co.Ltd(688107) abreviatura dos títulos: Shanghai Anlogic Infotech Co.Ltd(688107) Anúncio n.o: 2022029 Shanghai Anlogic Infotech Co.Ltd(688107)
Anúncio das deliberações da Assembleia Geral Anual de 2021
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(I) hora da assembleia geral de acionistas: 20 de maio de 2022
(II) local da assembleia geral de acionistas: sala de conferências (videoconferência online) da empresa, nº 1867, Zhongke Road, Pudong New Area, Xangai (III) acionistas ordinários, acionistas com direitos de voto especiais, acionistas preferenciais cujos direitos de voto foram restaurados e o número de direitos de voto que eles detêm:
1. Número de acionistas e procuradores presentes na reunião 10
Número de accionistas ordinários 10
2. O número de direitos de voto detidos pelos acionistas presentes na assembleia é de 267077756
Número de direitos de voto detidos pelos accionistas ordinários 267077756
3. Relação entre o número de direitos de voto detidos pelos acionistas presentes na assembleia e o número de direitos de voto da sociedade
667527 casos (%)
Proporção do número de direitos de voto detidos pelos accionistas ordinários no número de direitos de voto da sociedade (%) 667527
IV) Se o método de votação está em conformidade com o disposto no direito das sociedades e nos estatutos sociais, a presidência da assembleia geral, etc.
A reunião foi convocada pelo conselho de administração e adotou-se o método de votação de combinação de votação no local e votação on-line. A reunião foi presidida pelo Sr. Ma Yuchuan, presidente do conselho de administração. Os procedimentos de convocação e convocação da assembleia geral de acionistas, as qualificações dos participantes e convocadores, os procedimentos de votação e os resultados de votação da assembleia estão em conformidade com as disposições da lei das sociedades e dos estatutos sociais. (V) comparecimento de diretores, supervisores e secretário do conselho de administração da empresa
1. 9 diretores em funções e 9 presentes;
2. Há 3 supervisores no cargo e 3 presentes;
3. O Secretário do Conselho de Administração participou da reunião; Outros executivos seniores participaram da reunião como delegados sem voto.
Devido à necessidade de prevenção e controle de epidemias, os diretores, supervisores e alguns gerentes seniores da empresa participaram da reunião na forma de videoconferência. O advogado nomeado pelo escritório de advocacia Shanghai jintiancheng testemunhou a reunião de acionistas por vídeo e emitiu um parecer jurídico. 2,Deliberação da proposta (I) proposta de votação não cumulativa 1.Proposta Nome: proposta sobre o relatório de trabalho do Conselho de Administração em 2021
Resultado: adoptado
Votação:
Concordo contra a abstenção
Proporção de votos dos accionistas (%) Proporção de votos (%)
Existência comum 267063179999945145770,0055 0,0000
2. Nome da proposta: proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
Resultado: adoptado
Votação:
Concordo contra a abstenção
Proporção de votos dos accionistas (%) Proporção de votos (%)
Existência comum 267063179999945145770,0055 0,0000
3. Nome da proposta: proposta sobre o relatório financeiro final de 2021
Resultado: adoptado
Votação:
Concordo contra a abstenção
Proporção de votos dos accionistas (%) Proporção de votos (%)
Existência comum 267063179999945145770,0055 0,0000
4. Nome da proposta: proposta sobre o relatório anual de 2021 da empresa e seu resumo
Resultado: adoptado
Votação:
Concordo contra a abstenção
Proporção de votos dos accionistas (%) Proporção de votos (%)
Existência comum 267063179999945145770,0055 0,0000
5. Nome da proposta: proposta de plano de distribuição de lucros em 2021
Resultado: adoptado
Votação:
Concordo contra a abstenção
Proporção de votos dos accionistas (%) Proporção de votos (%)
Existência comum 267063179999945145770,0055 0,0000
6. Nome da proposta: proposta sobre o relatório sobre o trabalho dos administradores independentes em 2021
Resultado: adoptado
Votação:
Concordo contra a abstenção
Proporção de votos dos accionistas (%) Proporção de votos (%)
Existência comum 267063179999945145770,0055 0,0000
7. Nome da proposta: proposta relativa ao ajustamento do subsídio dos administradores independentes
Resultado: adoptado
Votação:
Tipos de accionistas concordam contra a renúncia
Proporção de votos (%) Proporção de votos
（%） （%）
Existência comum 267063179999945145770,0055 0,0000
Nome da proposta: proposta sobre o plano de incentivo às ações restritas da empresa em 2022 (Projeto) e seu resumo
caso
Resultado: adoptado
Votação:
Concordo contra a abstenção
Proporção de votos dos accionistas (%) Proporção de votos
（%） （%）
Existência comum 267063179999945145770,0055 0,0000
Nome da proposta: proposta sobre as medidas da empresa para a administração da implementação e avaliação do plano de incentivo às ações restritas em 2022
caso
Resultado: adoptado
Votação:
Concordo contra a abstenção
Proporção de votos dos accionistas (%) Proporção de votos
（%） （%）
Existência comum 267063179999945145770,0055 0,0000
10. Proposta Nome: proposta de solicitação à assembleia geral de acionistas para autorizar o conselho de administração a tratar de assuntos relacionados ao incentivo patrimonial
Resultado: adoptado
Votação:
Concordo contra a abstenção
Proporção de votos dos accionistas (%) Proporção de votos
（%） （%）
Existência comum 267063179999945145770,0055 0,0000
(II) se estiverem em causa questões importantes, a situação de voto de menos de 5% dos acionistas deve ser explicada
A moção concorda em se opor à abstenção
Proporção de votos (%) Proporção de votos (%) Proporção de votos (%)
5. Sobre o lucro de 202119862728999266145770.0734 0.0000
Proposta relativa ao plano de distribuição
7 proposta relativa à adaptação do subsídio dos administradores independentes 19862728999266145770,0734 0,0000
8 sobre o plano de incentivo de ações restritas 19862728999266145770.0734 0.0000 da empresa em 2022
Plano (Projecto) e seu resumo
Moção a ser
Sobre o plano de incentivo de ações restritas 19862728999266145770.0734 0.0000 da empresa em 2022
Plano de implementação do Gabinete de Gestão de Avaliação
Lei sobre a lei da República Popular da China
III) Explicação sobre a votação das propostas
1. As propostas 5, 7, 8 e 9 analisadas desta vez realizaram contagem separada de votos para pequenos e médios investidores;
2. As propostas 8, 9 e 10 são deliberações especiais, que tenham sido tomadas por acionistas ou agentes de acionistas presentes na assembleia
Mais de 2/3 dos direitos de voto efetivos são aprovados.
3,Advogada testemunha
1. O escritório de advocacia testemunhado por esta assembleia de acionistas: Shanghai jintiancheng escritório de advocacia
Advogados: Zhou yueren, Xing Qianwen
2. Conclusão da Testemunha do Advogado:
O advogado do escritório acredita que a assembleia geral de acionistas da empresa está em processo de convocação, convocação, qualificação de convocadores e presença
As qualificações dos membros da assembleia, os procedimentos de votação e os resultados de votação da assembleia geral de acionistas estão em conformidade com as leis, regulamentos e regulamentos públicos.
De acordo com as disposições pertinentes dos estatutos da sociedade, as deliberações da assembleia geral assim tomadas são legais e válidas.
É por este meio anunciado.
Shanghai Anlogic Infotech Co.Ltd(688107) Conselho de Administração
