Código de títulos: 688265 abreviatura de títulos: biologia Nanmo Anúncio No.: 2022031 Shanghai Nanfang model Biotechnology Co., Ltd
Anúncio sobre a eleição do presidente, dos membros dos comités especiais do Conselho de Administração, do presidente do Conselho de Supervisão e da nomeação dos quadros superiores e dos representantes dos assuntos de valores mobiliários
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidade legal pela autenticidade, exatidão e integridade de seus conteúdos de acordo com a lei.
Shanghai Nanfang modelo Biotechnology Co., Ltd. (doravante referida como “a empresa” ou “Nanmo biotecnologia”) realizou a primeira reunião do terceiro conselho de administração e a primeira reunião do terceiro conselho de supervisores em 20 de maio de 2022, A proposta relativa à eleição do presidente do terceiro conselho de administração, a proposta relativa à eleição dos membros das comissões especiais do terceiro conselho de administração, a proposta relativa à nomeação do gerente geral, a proposta relativa à nomeação do gerente geral adjunto, a proposta relativa à nomeação do diretor financeiro, a proposta relativa à nomeação do secretário do conselho de administração, a proposta relativa à nomeação dos representantes dos assuntos de valores mobiliários e a proposta relativa à eleição do presidente do terceiro conselho de supervisão foram deliberadas e aprovadas, respectivamente, As informações são comunicadas do seguinte modo:
1,Eleição do presidente do terceiro conselho de administração da empresa
Os membros do terceiro conselho de administração da empresa foram eleitos na Assembleia Geral Anual de 2021. De acordo com o direito das sociedades, os estatutos e outras disposições relevantes, o conselho de administração da empresa elege o Sr. Fei Jian como presidente do terceiro conselho de administração, e o mandato começa a partir da data de deliberação e aprovação na primeira reunião do terceiro conselho de administração até a data de expiração do mandato do terceiro conselho de administração. Para o currículo do Sr. Fei Jian, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) em 10 de maio de 2022 Anúncio sobre a eleição geral do conselho de administração e do conselho de supervisores (Anúncio nº: 2022022).
2,Eleição dos membros das comissões especiais do terceiro conselho de administração da empresa
Os membros do terceiro conselho de administração da empresa foram eleitos na Assembleia Geral Anual de 2021. De acordo com o direito das sociedades, os estatutos e outras disposições pertinentes, o conselho de administração da sociedade elege os seguintes membros e presidentes dos comitês especiais do terceiro conselho de administração:
1. Comitê de Auditoria: Ren Haizhi (Presidente), Fei Jian (membro), Shan Feiyue (membro)
2. Comitê de Nomeação: Shao Zhengzhong (Presidente), Wang Mingjun (membro), Shan Feiyue (membro)
3. comissão de remuneração e avaliação: Shan Feiyue (presidente), Wang Mingjun (membro), Ren Haizhi (membro)
4. Comitê Estratégico: Fei Jian (Presidente), Wang Mingjun (membro), Shao Zhengzhong (membro)
Entre eles, diretores independentes representam mais da metade do comitê de auditoria, comitê de nomeação e comitê de salário e avaliação e servem como presidente. A Sra. Ren Haizhi, presidente do comitê de auditoria, é um profissional de contabilidade.
O mandato dos membros de cada comitê especial do terceiro conselho de administração da empresa começa a partir da data de deliberação e aprovação na primeira reunião do terceiro conselho de administração até a data de expiração do mandato do terceiro conselho de administração.
Os currículos do pessoal acima são detalhados no site da empresa da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) em 10 de maio de 2022 Anúncio sobre a eleição geral do conselho de administração e do conselho de supervisores (Anúncio nº: 2022022).
3,Eleição do presidente do terceiro conselho de supervisores da empresa
Os membros do terceiro conselho de supervisores da empresa foram eleitos na assembleia geral anual de acionistas de 2021 e no congresso de funcionários da empresa. De acordo com o direito das sociedades, os estatutos sociais e outras disposições relevantes, o conselho de supervisores da empresa elegeu o Sr. Yan Huimin como presidente do terceiro conselho de supervisores. O mandato começa a partir da data de deliberação e aprovação na primeira reunião do terceiro conselho de supervisores até a data de expiração do mandato do terceiro conselho de supervisores.
Para o currículo do Sr. Yan Huimin, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) em 10 de maio de 2022 Anúncio sobre a eleição geral do conselho de administração e do conselho de supervisores (Anúncio nº: 2022022).
4,Nomeação dos quadros superiores da empresa
A nomeação do Sr. Liu Junxiao como secretário do conselho de administração da empresa foi aprovada pelo conselho de administração da Bolsa de Valores de Xangai, e a nomeação do Sr. Liu Junwen como secretário do gerente geral da empresa foi aprovada pelo conselho de administração da Bolsa de Valores de Xangai, e o Sr. Wang Kelin foi aprovado pelo conselho de administração da Bolsa de Valores de Xangai, Conheça as qualificações do Secretário do Conselho de Administração, conforme estipulado na lei da empresa e nas Regras de Listagem da Ciência e Inovação Conselho da Bolsa de Valores de Xangai.
O mandato dos diretores superiores acima mencionados começa a partir da data de deliberação e aprovação na primeira reunião do terceiro conselho de administração até a data de expiração do mandato do terceiro conselho de administração. Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre a nomeação dos gerentes superiores acima mencionados pelo conselho de administração.
O currículo do Sr. Wang Mingjun é detalhado no site da empresa da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) em 10 de maio de 2022 Anúncio sobre a eleição geral do conselho de administração e do conselho de supervisores (Anúncio nº: 2022022). Por favor, veja Anexo 1 para os currículos do Sr. Sun Ruilin, Sr. Feng Dongxiao, Sra. Qiang Yiwei e Sra. Liu Wen.
5,Nomeação do representante dos assuntos de valores mobiliários da empresa
O conselho de administração da sociedade concordou em nomear a Sra. sun Rui como representante dos assuntos de valores mobiliários da sociedade, o mandato começa a partir da data de deliberação e aprovação na primeira reunião do terceiro conselho de administração até à data de expiração do mandato do terceiro conselho de administração.
A Sra. sun Rui obteve o certificado de qualificação do Secretário do Conselho de Administração do Conselho de Ciência e Inovação emitido pela Bolsa de Valores de Xangai, e suas qualificações estão em conformidade com as disposições da lei das sociedades, as Regras de Listagem do Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai e outras leis e regulamentos relevantes. Por favor, veja o anexo 2 para o currículo da Sra. Sun Rui.
6,Informações de contato do secretário do conselho de administração e representante de assuntos de valores mobiliários da empresa
Endereço de contato: piso 3, edifício 2, No. 178, estrada de Banxia, área nova de Pudong, Shanghai
Tel.: 02158120591
Fax: 0212079150
Código postal: 201318
É por este meio anunciado.
Conselho de administração da Shanghai Nanfang modelo Biotechnology Co., Ltd
21 de Maio de 2022
Anexo 1: Currículo dos quadros superiores
1. Sr. Sun Ruilin: nascido em agosto de 1980, nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior, doutorado e título de pesquisador. De maio de 2010 a junho de 2016, ele serviu como diretor do departamento de P & D modelo de Shanghai Nanfang Biotechnology Development Co., Ltd; De junho de 2016 a abril de 2017, ele serviu como supervisor da biologia de Nanmo e diretor do departamento de P & D modelo; De abril de 2017 até agora, ele serviu sucessivamente como gerente e gerente geral adjunto do departamento de P & D do modelo biológico de Nanmo; Desde agosto de 2017, ele é supervisor da Shanghai Dishi Property Management Co., Ltd.
A partir da data de divulgação deste anúncio, o Sr. Sun Ruilin detém indiretamente um total de 987000 ações (arredondadas) da empresa através de Shanghai Dishi Enterprise Management Consulting Co., Ltd. e Shanghai Puyu enterprise management consulting partnership (sociedade limitada), e não tem relação com outros acionistas detentores de mais de 5% de ações e outros diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa; Não há punição pela CSRC e outros departamentos relevantes ou pela Bolsa de Valores de Xangai; O caso é suspeito de investigação ilegal ou não arquivado pelo CSRC; Ele não é a pessoa que quebrou sua promessa; Qualificações que atendam aos requisitos das leis relevantes, regulamentos administrativos, regras departamentais e documentos normativos.
2. Sr. Feng Dongxiao: nascido em maio de 1970, nacionalidade chinesa, residência permanente nos Estados Unidos, doutor em biologia molecular, bolsista de pós-doutorado em genética humana na Universidade da Califórnia. De março de 2001 a novembro de 2002, foi pesquisador visitante no Instituto de Medicina Molecular da Universidade de Oxford, Reino Unido; De dezembro de 2002 a novembro de 2007, realizou pesquisa de pós-doutorado no Instituto de Genética Humana da Universidade da Califórnia, EUA; De novembro de 2007 a outubro de 2010, atuou como gerente e cientista de nível II do escritório de pesquisa de animais transgênicos de Bristol Myers Squibb; De outubro de 2010 a maio de 2017, ele serviu como diretor do departamento de pesquisa em biotecnologia e departamento de cooperação para o desenvolvimento de novas tecnologias do centro de P & D de Shandong LVYE Pharmaceutical Co., Ltd; De junho de 2017 a outubro de 2020, ele atuou como chefe de desenvolvimento de negócios da Costa Oeste dos EUA no Departamento de Cooperação Internacional da Shandong Qilu Pharmaceutical Co., Ltd; De outubro de 2020 a agosto de 2021, atuou como vice-presidente do Departamento de Desenvolvimento de Negócios Internacionais da Beijing Yuheng Biotechnology Co., Ltd; De setembro de 2021 a março de 2022, atuou como vice-presidente do Departamento de Desenvolvimento de Negócios Internacionais da Ruishi biomédica Co., Ltd; De março de 2022 até agora, ele serviu como gerente geral adjunto da biologia Nanmo e CEO da organização modelo de Xangai Center (USA) LLC, uma subsidiária americana.
A partir da data de divulgação deste anúncio, o Sr. Feng Dongxiao não detém ações da empresa, não tem relação com o acionista controlador e controlador real da empresa, acionistas que detêm mais de 5% de ações da empresa e outros diretores, supervisores e gerentes seniores, e não foi punido pela CSRC e outros departamentos relevantes ou Shanghai Stock Exchange, Não suspeito de cometer um crime, ser apresentado para investigação pelo órgão judicial ou suspeito de violar leis e regulamentos, ser apresentado para inspeção pela CSRC, não ser uma pessoa desonesta, e atender às qualificações exigidas pelas leis relevantes, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos, etc.
3. Sra. Qiang Yiwei: nascida em fevereiro de 1983, nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior, bacharelado. De julho de 2001 a março de 2003, ele serviu como Canglang de Shanghai Xinya Fulihua catering Co., Ltd
Caixa do departamento de distribuição do quiosque; De janeiro de 2004 a março de 2006, ele serviu como assistente de contabilidade da Shanghai Sante Electric Appliance Industry Co., Ltd; De março de 2006 a abril de 2012, trabalhou como contador de contabilidade geral da Shanghai Nick Knitted Garment Co., Ltd; De maio de 2012 a maio de 2014, atuou como gerente financeiro da uniman (Shanghai) Trading Co., Ltd; De outubro de 2014 a junho de 2016, atuou como gerente financeiro da Shanghai Nanfang modelo Biotechnology Development Co., Ltd; De junho de 2016 até agora, ele serviu como diretor financeiro e diretor financeiro da biologia de Nanmo.
A partir da data do anúncio, a Sra. Wei, a acionista controladora e outros funcionários relacionados da empresa que detenham mais de 5% das ações da empresa não foram punidos pela CSRC, e não há relação disciplinar com a Sra. Wei, a acionista controladora e outros funcionários relacionados da empresa que detenham mais de 5% das ações da empresa, Não suspeito de cometer um crime, ser apresentado para investigação pelo órgão judicial ou suspeito de violar leis e regulamentos, ser apresentado para inspeção pela CSRC, não ser uma pessoa desonesta, e atender às qualificações exigidas pelas leis relevantes, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos, etc.
4. Sra. Liu Wen: nascida em julho de 1990, nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior, mestrado, contador público certificado. Gerente sênior da Bohai Securities Co., Ltd. de agosto de 2016 a agosto de 2020; De agosto de 2020 até agora, ele serviu como secretário do conselho de administração da biologia de Nanmo.
A partir da data de divulgação deste anúncio, a Sra. Liu Wen não detém ações da empresa, não tem relação com o acionista controlador e controlador efetivo da empresa, acionistas detentores de mais de 5% de ações da empresa e outros diretores, supervisores e gerentes seniores, e não foi punida pela CSRC e outros departamentos relevantes ou pela Bolsa de Valores de Xangai, Não suspeito de cometer um crime, ser apresentado para investigação pelo órgão judicial ou suspeito de violar leis e regulamentos, ser apresentado para inspeção pela CSRC, não ser uma pessoa desonesta, e atender às qualificações exigidas pelas leis relevantes, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos, etc. Anexo 2: Currículo do representante dos assuntos de valores mobiliários:
Sun Rui: nascida em agosto de 1991, de nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior, com bacharelado. De agosto de 2014 a junho de 2016, serviu como contador do departamento financeiro da segunda fábrica de medicina tradicional chinesa do Harbin Pharmaceutical Group; De junho de 2016 a julho de 2020, atuou como especialista em assuntos de valores mobiliários da Hpgc Renmintongtai Pharmaceutical Corporation(600829) diretoria; De julho de 2020 a outubro de 2021, atuou como especialista em assuntos de valores mobiliários da diretoria Beijing Worldia Diamond Tools Co.Ltd(688028) . De outubro de 2021 até agora, ele tem sido o representante dos assuntos de segurança biológica de Nanmo. A partir da data de divulgação deste anúncio, a Sra. sun Rui não detém ações da empresa, não tem relação com os acionistas controladores e controladores efetivos da empresa, acionistas detentores de mais de 5% das ações da empresa, diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa, e não foi punida pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e outros departamentos relevantes ou pela Bolsa de Valores de Xangai, Não suspeito de cometer um crime, ser apresentado para investigação pelo órgão judicial ou suspeito de violar leis e regulamentos, ser apresentado para inspeção pela CSRC, não ser uma pessoa desonesta, e atender às qualificações exigidas pelas leis relevantes, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos, etc.
