Código dos títulos: Chn Energy Changyuan Electric Power Co.Ltd(000966) abreviatura dos títulos: Chn Energy Changyuan Electric Power Co.Ltd(000966) Anúncio n.o: 2022062 Chn Energy Changyuan Electric Power Co.Ltd(000966)
Anúncio das deliberações da primeira reunião do 10º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Administração
A primeira reunião do 10º conselho de administração da empresa foi realizada em 20 de maio de 2022 na sala de conferências no segundo andar do edifício nacional de energia, o escritório da empresa, nº 63, rua Xudong, distrito de Hongshan, cidade de Wuhan, província de Hubei. A convocação da reunião será entregue manualmente ou por correio no dia 10 de maio. Nove diretores deveriam estar presentes na reunião, mas na verdade são nove. A reunião foi presidida pelo Sr. Zhao Hu, e os supervisores e gerentes seniores da empresa participaram da reunião como delegados sem voto. A reunião foi realizada de acordo com as leis, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos e estatutos relevantes.
2,Deliberações da reunião do conselho
Levantando as mãos, a reunião aprovou as seguintes resoluções:
1. A proposta de eleição do presidente e vice-presidente da sociedade foi deliberada e aprovada
A reunião elegeu o Sr. Zhao Hu como presidente e o Sr. Yuan Bing como vice-presidente.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
2. A proposta de eleição dos membros do comitê especial do conselho de administração da empresa foi deliberada e adotada
Na reunião, foram eleitos membros do comitê especial do novo conselho de administração, cujo pessoal específico é o seguinte:
Membros do comitê de estratégia: Zhao Hu, Yuan Bing e Wang zongjun, dos quais Zhao Hu é o presidente (convocador); Membros do Comitê de Auditoria e Gestão de Riscos: Tang Xiangxi, Wang zongjun e Zhang Hong, dos quais Tang Xiangxi é o presidente (convocador);
Wang zongjun e Zhang Zonghong, os membros nomeados pelo Comité; Membros do comitê de remuneração e avaliação: Zhang Hong, Tang Xiangxi e Yuan Bing, dos quais Zhang Hong é o presidente (convocador).
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
3. A proposta de nomeação de altos gerentes da empresa foi revisada e aprovada
Depois de ser nomeado pelo presidente da empresa e revisado e aprovado pelo comitê de nomeação do conselho de administração, é decidido nomear o Sr. Yuan Guangfu como gerente geral da empresa e o Sr. Liu Jun como secretário do conselho de administração e conselheiro jurídico geral da empresa; Nomeado pelo gerente geral da empresa e revisado e aprovado pelo comitê de nomeação do conselho de administração, é decidido nomear a Sra. Zhu Hong como contadora-chefe (Diretor Financeiro) da empresa, e o Sr. Qiu Hua, o Sr. Ren Dejun, o Sr. Hu Qian e o Sr. Li Jun como gerentes gerais adjuntos da empresa.
Os diretores independentes da empresa aprovaram a proposta antecipadamente e expressaram opiniões independentes.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
4. A proposta relativa à nomeação dos representantes dos assuntos de valores mobiliários da sociedade foi deliberada e adoptada
A reunião concordou em nomear o Sr. Ye Jianbing como representante dos assuntos de valores mobiliários da empresa. O mandato começa a partir da data de deliberação e aprovação do atual conselho de administração até a data de expiração do mandato do atual conselho de administração.
O comitê de indicação do conselho de administração aprovou a proposta antecipadamente e emitiu pareceres relevantes.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
5) A proposta relativa ao relatório do teste de imparidade dos ativos alvo injetados na reestruturação de ativos importantes foi considerada e adotada
According to the special audit report on impairment test of Chn Energy Changyuan Electric Power Co.Ltd(000966) major asset restructuring injected target assets (Xin Hui Shi Bao Zi [2022] No. ze10200) issued by Lixin Certified Public Accountants (special general partnership), as of December 31, 2021, the target assets had not been impaired. A reunião concordou com os resultados do teste acima e considerou que, a partir de 31 de dezembro de 2021, o valor de avaliação dos ativos sujeitos injetados na reestruturação majoritária do ativo era superior ao preço de transação, e não houve imparidade.
De acordo com as disposições relevantes das Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen, a proposta é uma transação de partes relacionadas. O Comitê de Auditoria e Gestão de Risco do conselho de administração e diretores independentes da empresa aprovou a proposta com antecedência e emitiu pareceres relevantes. Zhao Hu, Yuan Guangfu, Liu Zhiqiang e Zhu Zhengang, quatro diretores afiliados da empresa, evitaram votar, e cinco diretores não afiliados votaram na proposta.
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre o relatório do teste de imparidade dos ativos subjacentes injetados em grande reestruturação de ativos (Anúncio nº: 2022064) divulgado pela empresa no China Securities Journal, securities times e cninfo.com no mesmo dia. 3,Documentos para referência futura
1. Resolução da primeira reunião do 10º Conselho de Administração da Companhia;
2. Pareceres de diretores independentes na primeira reunião do 10º conselho de administração da empresa.
É por este meio anunciado.
Anexo: 1 Currículo dos membros do conselho de administração
2. Currículos dos quadros superiores
3. Currículo do representante dos assuntos de valores mobiliários
Chn Energy Changyuan Electric Power Co.Ltd(000966) conselho de administração 21 de maio de 2022
Currículo dos membros do conselho de administração
Zhao Hu, homem, nascido em fevereiro de 1965, é mestre e economista sênior. Atualmente, ele é o presidente e secretário do comitê do Partido da empresa, o secretário do comitê do Partido e diretor executivo do grupo nacional de energia Hubei Energy Group Co.Ltd(000883) Co., Ltd. Ele serviu sucessivamente como membro de seção e vice-chefe de seção do Secretariado do escritório geral do governo provincial de Hubei, vice-prefeito da cidade de longzhouping, condado de Changyang, província de Hubei, vice-diretor da Comissão de Planejamento do Condado, chefe de seção, vice-secretário de departamento e diretor do escritório geral do governo provincial de Hubei, vice-gerente geral, secretário do conselho de administração, conselheiro jurídico geral, presidente do conselho de supervisores e vice-presidente da empresa.
Yuan Bing, homem, nascido em junho de 1969, mestre de engenharia, engenheiro sênior. Atualmente é vice-presidente da empresa e diretor do departamento de tecnologia de produção e marketing Hubei Energy Group Co.Ltd(000883) . Ele serviu sucessivamente como oficial de serviço, chefe de turno adjunto e chefe de turno do Departamento de geração de energia da usina de energia Geheyan da Hubei Qingjiang Hydropower Development Co., Ltd., a responsabilidade econômica especial da seção de planejamento e comercialização do departamento de produção de energia da Hubei Qingjiang Hydropower Development Co., Ltd., o chefe da seção de expedição do centro de expedição de escada, o diretor adjunto, diretor e secretário do ramo geral do partido do centro de expedição de escada, o gerente geral adjunto e membro do comitê do partido da Hubei Qingjiang Hydropower Development Co., Ltd., e o diretor do departamento de tecnologia de produção Hubei Energy Group Co.Ltd(000883) .
Yuan Guangfu, homem, nascido em janeiro de 1969, é mestre e engenheiro sênior. Atualmente é diretor, gerente geral e secretário adjunto do comitê do Partido da empresa. Ele serviu sucessivamente como vice-diretor (gerente geral adjunto) da usina térmica de Jingmen (empresa), vice-diretor (gerente geral adjunto) da usina elétrica de Guodian Xiaolongtan (empresa Kaiyuan), vice-diretor e diretor do departamento de produção de segurança e departamento de construção de engenharia, vice-engenheiro-chefe e gerente geral da empresa Jingzhou, vice-gerente geral da filial sul de Guodian (empresa Guangdong), diretor executivo, gerente geral e vice-secretário do comitê do partido da empresa Guodian Guangdong.
Liu Zhiqiang, homem, nascido em dezembro de 1965, mestre de engenharia, engenheiro sênior.
Atualmente é diretor da empresa e diretor de tempo integral do grupo nacional de energia. Ele serviu sucessivamente como um funcionário da usina de energia térmica Yulin, um membro de seção, vice-chefe de seção, chefe de seção e diretor de fábrica assistente do departamento de produção de usina de energia térmica da sucursal Shenfu de carvão limpo de Huaneng, um assistente do gerente geral da empresa de desenvolvimento de utilidades públicas de Shendong, secretário do comitê do partido e gerente geral da empresa de energia térmica, vice-gerente geral da empresa de energia elétrica Shenhua Shendong, diretor e gerente geral da empresa de energia elétrica Shenwan, secretário do partido da empresa de energia Shenhua Sichuan Presidente.
Zhu Zhengang, homem, nascido em março de 1966, mestre em economia, economista sênior. Atualmente é diretor da empresa e líder da equipe de inspeção do grupo do Partido do grupo nacional de energia. Foi sucessivamente director adjunto do Departamento de Distribuição têxtil do Departamento de Gestão do Comércio do Ministério do Comércio Externo e da Cooperação Económica, primeiro secretário do Departamento Económico e Comercial da Missão Chinesa na UE e chefe da equipa da UE, vice-director e investigador do Departamento de Ordem do Departamento de Comércio Externo do Ministério do Comércio Externo e da Cooperação, investigador e primeiro secretário comercial do Departamento de Ordem do Departamento de Comércio Externo do Ministério do Comércio, e director, vice-director e director do Departamento de Cooperação Económica do antigo departamento de Cooperação Internacional e Negócios Estrangeiros da Guodiana, Director e Subsecretário do Departamento de Cooperação Internacional (Departamento de Cooperação Ultramarina) do grupo nacional de energia.
Li Liang, homem, nascido em janeiro de 1983, Bacharel em engenharia, engenheiro. Agora ele é o diretor da empresa e o diretor do departamento de gerenciamento de construção . Ele serviu sucessivamente como membro da seção principal do Departamento de Engenharia da empresa de construção de engenharia Hubei Qingjiang Shuibuya, o diretor técnico e engenheiro-chefe do departamento de projeto de derramamento de barragens, o diretor do departamento de investimento e desenvolvimento Hubei Energy Group Co.Ltd(000883) o engenheiro-chefe do departamento de desenvolvimento estratégico, o diretor-adjunto do departamento de investimento e desenvolvimento e o diretor-adjunto do departamento de gestão de construção.
Tang Xiangxi, homem, nascido em outubro de 1963, é um estudante de doutorado. Atualmente, ele é diretor independente da empresa, professor e supervisor de doutorado da escola de contabilidade da Universidade Central do Sul de economia e direito, e pesquisador em tempo integral do centro de pesquisa de propriedade intelectual da Universidade Central do Sul de economia e direito, uma base-chave de pesquisa de Humanidades e ciências sociais do Ministério da Educação. Ele também é membro do Comitê Consultivo de Padrões Contábeis do Ministério das Finanças, o diretor executivo da associação de pesquisa de custos da China, o diretor executivo da Sociedade de Contabilidade Financeira da China e o vice-presidente da Sociedade de Contabilidade Empresarial da China. Ele serviu sucessivamente como vice-diretor e diretor do departamento de contabilidade da escola de contabilidade da Universidade Central do Sul de economia e direito, e vice-presidente da escola de contabilidade. Ele já atuou como diretor independente de Lens Technology Co.Ltd(300433) , Kangxin New Materials Co.Ltd(600076) , Wuhan Yangtze Communication Industry Group Co.Ltd(600345) e outras empresas listadas.
Wang zongjun, do sexo masculino, nascido em maio de 1964, tem doutorado, professor (Nível II), supervisor de doutorado, e é um estudioso proeminente na China Central da Universidade de Ciência e Tecnologia de Huazhong. Atualmente, ele é diretor independente da empresa, presidente da escola de gestão da Universidade de Ciência e Tecnologia de Huazhong e vice-presidente da Sociedade de Tecnologia e Economia da China. Ele serviu sucessivamente como reitor assistente da escola de gestão da Universidade de Ciência e Tecnologia de Huazhong, diretor do Instituto de avaliação empresarial, vice-diretor executivo do Departamento de gestão de ciência e tecnologia e propriedade intelectual, diretor e vice-presidente do Departamento de gestão de ciência e tecnologia e propriedade intelectual (presidindo o trabalho), e vice-presidente da Associação de Empreendedorismo da Federação de PME global China.
Zhang Hong, homem, nascido em abril de 1982, doutor em Direito, professor do segundo ano. Ele é agora um diretor independente da empresa, professor e supervisor de doutorado da Faculdade de Direito da Universidade de Wuhan, vice-diretor do Xi Jinping centro de pesquisa de pensamento jurídico da Universidade de Wuhan, vice-presidente do 15º Congresso Nacional Popular de Wuhan e membro do comitê jurídico, e editor executivo da lei Jingchu da Hubei Law Society. Ele serviu sucessivamente como vice-presidente, professor e supervisor de doutorado da Faculdade de Direito da Universidade de Economia e Direito de Zhongnan, diretor do Instituto de Código Civil e Comercial e vice-chefe de distrito (cargo temporário) do Governo Popular do Distrito de Jiangxia da cidade de Wuhan.
A partir da data de divulgação deste anúncio, os membros do conselho de administração acima mencionados não possuíam as ações da empresa, e não havia relação com os acionistas detentores de mais de 5% das ações da empresa e com os diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa. Não há caso em que o crime suspeito seja apresentado para investigação pelo órgão judicial ou a suspeita de violação de leis e regulamentos seja apresentada para inspeção pelo CSRC; Não punido pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e outros departamentos relevantes ou pela bolsa de valores; Não há situação em que a lei das sociedades da República Popular da China e as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen proíbam servir como diretores, supervisores e gerentes seniores de empresas listadas; Ele não é a pessoa que quebrou sua promessa; Qualificações que atendem aos requisitos de leis relevantes, regulamentos administrativos, regras departamentais, documentos normativos, regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen e outras disposições relevantes da bolsa.
Currículo dos quadros superiores
Yuan Guangfu, homem, nascido em janeiro de 1969, é mestre e engenheiro sênior. Atualmente é diretor, gerente geral e secretário adjunto do comitê do Partido da empresa. Ele serviu sucessivamente como vice-diretor (gerente geral adjunto) da usina térmica de Jingmen (empresa), vice-diretor (gerente geral adjunto) da usina elétrica de Guodian Xiaolongtan (empresa Kaiyuan), vice-diretor e diretor do departamento de produção de segurança e departamento de construção de engenharia, vice-engenheiro-chefe e gerente geral da empresa Jingzhou, vice-gerente geral da filial sul de Guodian (empresa Guangdong), diretor executivo, gerente geral e vice-secretário do comitê do partido da empresa Guodian Guangdong.
Zhu Hong, mulher, nascida em julho de 1970, Bacharel em economia, contador sênior e contador público certificado. Agora ele é o contador-chefe (Diretor Financeiro) da empresa. Ele serviu sucessivamente como vice-diretor do departamento financeiro, diretor do departamento de marketing e diretor do departamento financeiro da empresa, e contador-chefe da Guodian Jiangxi Electric Power Co., Ltd.
Qiu Hua, homem, nascido em outubro de 1965, Bacharel em engenharia, engenheiro sênior. Atualmente é vice-gerente geral da empresa e presidente do sindicato. Ele serviu sucessivamente como engenheiro-chefe da Jiangxi Jiujiang fase III Geração de Energia Co., Ltd., vice-diretor e diretor do departamento de desenvolvimento de energia, diretor do departamento de construção de engenharia, vice-engenheiro-chefe e diretor do departamento de planejamento e desenvolvimento da filial de Guodian Huazhong, vice-engenheiro-chefe e diretor do Departamento de Construção de Engenharia da empresa, vice-gerente geral, membro do grupo do Partido e diretor do Comitê de Trabalho da Guodian Yunnan Power Co., Ltd., e presidente da Guodian Hanchuan Power Generation Co., Ltd.
Ren Dejun, homem, nascido em março de 1965, Bacharel em engenharia, engenheiro sênior. Agora ele é o vice-gerente geral da empresa. Ele serviu sucessivamente como vice-diretor e vice-diretor da oficina elétrica da usina de energia térmica Hubei Shashi, diretor do departamento de produção e operação, diretor do departamento de produção de segurança, diretor e vice-engenheiro-chefe do departamento de gerenciamento de combustível da filial de Guodian Huazhong, gerente geral da empresa regional de manutenção de geração de energia Guodian Huazhong, vice-engenheiro-chefe e diretor do Departamento de Produção de Segurança da empresa.
Hu Qian, homem, nascido em abril de 1970, Bacharel em economia, economista sênior. Agora ele é o vice-gerente geral da empresa. Ele serviu sucessivamente como diretor do departamento jurídico de financiamento de valores mobiliários da empresa, representante de assuntos de valores mobiliários, secretário do conselho de administração e conselheiro jurídico geral, secretário da Comissão de Inspeção de Disciplina, diretor de risco, pessoa responsável pela conformidade e responsabilidade legal da Changjiang Property Insurance Co., Ltd., e secretário da Comissão de Inspeção de Disciplina da empresa.
Li Jun, homem, nascido em junho de 1968, mestre em engenharia, engenheiro sênior. Agora ele é o vice-gerente geral da empresa. Ele serviu sucessivamente como vice-diretor do escritório, diretor do ramo químico, diretor do escritório, assistente do gerente geral, secretário da Comissão de Inspeção Disciplina e presidente do sindicato da Qingshan Power Generation Company, secretário do comitê do Partido, vice-gerente geral, diretor executivo e gerente geral da empresa Jingzhou, diretor executivo e gerente geral da Qingshan Power Generation Company, diretor executivo e gerente geral da empresa Hanchuan.
Liu Jun, homem, nascido em dezembro de 1965, tem pós-graduação em direito econômico, economista sênior, conselheiro jurídico sênior e advogado de empresas. Atualmente, é secretário do conselho de administração e conselheiro geral da empresa. Ele serviu sucessivamente como secretário da Comissão de Inspeção Disciplina e presidente do sindicato da Jingmen Company, secretário da Comissão de Inspeção Disciplina e presidente do sindicato da empresa Hanchuan, diretor do Departamento de Trabalho Político (Departamento de Inspeção Disciplina e Supervisão e Escritório do Comitê de Trabalho), diretor do departamento de trabalho geral (Escritório do Comitê do Partido e Escritório de Petições) e diretor do departamento de direito de financiamento de valores mobiliários.
A partir da data de divulgação deste anúncio, os gerentes seniores acima não detêm ações da empresa, e não há relação com acionistas detentores de mais de 5% de ações da empresa e diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa. Não há caso em que o crime suspeito seja apresentado para investigação pelo órgão judicial ou a suspeita de violação de leis e regulamentos seja apresentada para inspeção pelo CSRC; Não punido pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e outros departamentos relevantes ou pela bolsa de valores; Não há situação em que a lei das sociedades da República Popular da China e as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen proíbam servir como diretores, supervisores e gerentes seniores de empresas listadas; Ele não é a pessoa que quebrou sua promessa; Cumprir as leis relevantes, regulamentos administrativos, regras departamentais e documentos normativos
