Código dos títulos: Gem Co.Ltd(002340) abreviatura dos títulos: Gem Co.Ltd(002340) Anúncio n.o: 2022058 Gem Co.Ltd(002340)
Anúncio das deliberações da Assembleia Geral Anual de 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes. Dicas especiais:
1. A assembleia geral não vetou a proposta.
2. Esta assembleia não implica a alteração das deliberações aprovadas em assembleias anteriores.
3. A assembleia geral adota a combinação de votação no local e votação on-line.
1,Convocação e participação na reunião
1. Reuniões realizadas
(1) Convener: Conselho de Administração
(2) Tempo de reunião
Horário de reunião no local: 10:00 am, 20 de Maio de 2022
Tempo de votação online: 20 de maio de 2022 – 20 de maio de 2022. Entre eles, o horário específico da votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é das 9:15 às 9:25, das 9:30 às 23:30 e das 13:00 às 15:00 em 20 de maio de 2022; O horário específico de votação através da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento das 9:15 a.m. às 15:00 p.m. em 20 de maio de 2022.
(3) Moderador: Sr. Xu Kaihua
(4) Local da reunião no local: Gem Co.Ltd(002340) sala de conferências (20 / F, bloco a, edifício Rongchao Binhai, estrada haixiu, distrito de Bao’an, Shenzhen)
(5) Método de detenção: combinação de participação no local e votação em linha
(6) O aviso e documentos relevantes desta reunião foram publicados no China Securities Journal, securities times, Shanghai Securities News, securities daily e cninfo.com em 28 de abril de 2022 ( http://www.cn.info.com.cn. – Vamos lá. Os procedimentos de convocação, convocação e votação desta assembleia estão em conformidade com as disposições da lei das sociedades, as regras para a assembleia geral de acionistas de empresas cotadas, as regras de listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen, os estatutos sociais e outras leis, regulamentos e documentos normativos.
2. Participação na reunião
115 acionistas votaram no local e online, representando 678741800 ações, representando 141892% do total de ações da companhia listada. Participaram da reunião presencial 15 acionistas e representantes de acionistas, representando 460202604 ações, representando 9,6206% do total de ações da sociedade listada; Um total de 100 acionistas votaram online, representando 218539196 ações, representando 4,5686% do total de ações da empresa listada. Participaram e participaram da votação online 106 acionistas minoritários e agentes autorizados de acionistas, representando 219008096 ações, representando 4,5784% do total de ações da empresa. Entre eles, há 6 acionistas votando no local, representando 468900 ações, representando 0,0098% do total de ações da companhia listada. 100 acionistas votaram online, representando 218539196 ações, representando 4,5686% do total de ações da empresa listada.
3. Todos os diretores, alguns supervisores e o secretário do conselho de administração da empresa participaram da assembleia de acionistas, e alguns outros gerentes seniores e advogados testemunhas participaram da reunião presencial da assembleia de acionistas.
2,Deliberação e votação das propostas
A reunião analisou e adotou as seguintes propostas por meio de votação aberta no local e votação on-line:
1. Deliberou e adotou o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021;
Resultados das votações: foram aprovadas 676666277 ações, representando 996942% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 1539639 ações, representando 0,2268% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Foram abstidas 535884 ações (incluindo 0 ações por defeito por não votação), representando 0,0790% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Entre eles, a situação de voto dos acionistas minoritários é: 216932573 ações são acordadas, representando 990523% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 1539639 ações, representando 0,7030% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Foram abstidas 535884 ações (das quais 0 ações foram abstidas por não voto), representando 0,2447% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
2. Deliberou e adotou o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021;
Resultados das votações: foram aprovadas 676666577 ações, representando 996943% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Entre eles, por não votação, abstenção padrão (0 ações), representando 0,0789% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Entre eles, a situação de voto dos acionistas minoritários é: 216932873 ações são acordadas, representando 990524% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 1539639 ações, representando 0,7030% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Foram abstidas 535584 ações (das quais 0 ações foram abstidas por não voto), representando 0,2446% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
3. O texto integral do relatório anual de 2021 foi considerado e adotado;
Resultados das votações: foram aprovadas 676660801 ações, representando 996934% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 1545415 ações, representando 0,2277% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Foram abstidas 535584 ações (incluindo 0 ações por defeito por não votação), representando 0,0789% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Entre eles, a situação de voto dos acionistas minoritários é: 216927097 ações são acordadas, representando 990498% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião; Contra 1545415 ações, representando 0,7056% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Foram abstidas 535584 ações (das quais 0 ações foram abstidas por não voto), representando 0,2446% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
4. Deliberou e adotou o relatório final das contas financeiras de 2021;
Resultados da votação: foram aprovadas 676660501 ações, representando 996934% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 1545415 ações, representando 0,2277% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Foram abstidas 535884 ações (incluindo 0 ações por defeito por não votação), representando 0,0790% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Entre eles, a situação de voto dos acionistas minoritários é: 216926797 ações são acordadas, representando 990497% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 1545415 ações, representando 0,7056% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Foram abstidas 535884 ações (das quais 0 ações foram abstidas por não voto), representando 0,2447% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
5. Foi revista e aprovada a proposta de plano de distribuição de lucros para 2021;
Resultados das votações: foram aprovadas 677060981 ações, representando 997524% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 1620819 ações, representando 0,2388% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abstiram-se 60000 ações (incluindo 0 ações por defeito por não votação), representando 0,0088% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Entre eles, a situação de voto dos acionistas minoritários é: 217327277 ações são aprovadas, representando 992325% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 1620819 ações, representando 0,7401% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abstiram-se 60000 ações (incluindo 0 ações por defeito devido ao não voto), representando 0,0274% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
Esta proposta é uma resolução especial, que foi adotada por mais de dois terços dos direitos de voto efetivos detidos pelos acionistas (incluindo os agentes dos acionistas) presentes na assembleia geral de acionistas.
6. Foi revista e aprovada a proposta de relatório especial sobre o depósito e utilização dos fundos angariados em 2021; Resultados das votações: foram aprovadas 676666577 ações, representando 996943% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 1539639 ações, representando 0,2268% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Foram abstidas 535584 ações (incluindo 0 ações por defeito por não votação), representando 0,0789% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Entre eles, a situação de voto dos acionistas minoritários é: 216932873 ações são acordadas, representando 990524% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 1539639 ações, representando 0,7030% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Foram abstidas 535584 ações (das quais 0 ações foram abstidas por não voto), representando 0,2446% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
7. A proposta relativa à renovação do emprego das instituições financeiras em 2022 foi revista e aprovada;
Resultados da votação: foram aprovadas 676520477 ações, representando 996727% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 1685439 ações, representando 0,2483% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Foram abstidas 535884 ações (incluindo 0 ações por defeito por não votação), representando 0,0790% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Entre eles, a situação de voto dos acionistas minoritários é: 216786773 ações são acordadas, representando 989857% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 1685439 ações, representando 0,7696% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Foram abstidas 535884 ações (das quais 0 ações foram abstidas por não voto), representando 0,2447% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
8. Revisou e aprovou o plano de retorno dos acionistas para os próximos três anos (20222024);
Resultados das votações: foram aprovadas 677066757 ações, representando 997532% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 1613543 ações, representando 0,2377% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Foram abstidas 61500 ações (incluindo 0 ações por omissão por não votação), representando 0,0091% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Entre eles, o voto dos acionistas minoritários é: 217333053 ações são acordadas, representando 992352% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 1613543 ações, representando 0,7368% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Foram abstidas 61500 ações (incluindo 0 ações por omissão devido ao não voto), representando 0,0281% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
3,Relatório dos directores independentes
Os diretores independentes da empresa relataram seu trabalho na assembleia geral anual de acionistas. Consulte cninfo.com para o relatório dos diretores independentes em 2021( http://www.cn.info.com.cn. ）。
4,Pareceres jurídicos emitidos por advogados
O advogado Dai Yi e o advogado Chen Xiaoxuan do escritório de advocacia Guangdong Junxin emitiram um parecer jurídico sobre a reunião. Eles acreditam que os procedimentos de convocação e convocação da assembleia geral de acionistas estão em conformidade com as disposições da lei das sociedades, a lei dos valores mobiliários, as regras para a assembleia geral de acionistas de sociedades cotadas e outras leis, regulamentos, documentos normativos e estatutos da empresa. As qualificações dos participantes e convocadores da assembleia geral de acionistas são legais e eficazes, Os procedimentos de votação e os resultados desta assembleia geral são legais e eficazes.
5,Documentos para referência futura
1. A deliberação da Assembleia Geral Anual de Acionistas de 2021, assinada e confirmada pelos diretores presentes e carimbada com o selo do Conselho de Administração;
2. Parecer jurídico emitido pelo escritório de advocacia Guangdong Junxin.
É anunciado
Gem Co.Ltd(002340) Conselho de Administração
20 de Maio de 2002
